甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》和《监 事会议事规则》等相关法律法规规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范化运作，保 障了公司、股东和职工的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会基本情况 公司第九届监事会于 2024 年 5 月到期，2024 年 5 月公司严格按照《公 司章程》和相关法律法规的要求，完成了监事会换届选举工作，确保了监 事会工作的连续性和规范性。第十届监事会由姚革显先生、马智福先生、 李勤学先生组成，其中姚革显先生为监事会主席，李勤学先生为职工监事。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均按时参加，审议 通过 16 项议案。会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规、规 1 序号 会议名称 召开日期 议 案 1 第九届监事会 第十六次会议 202 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-016 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1. 基本信息 大信事务所成立于2012年3月，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有33家分支机构，在香港 设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信 1 事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股 企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务主要由大信事 务所甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商 会大厦A座12层，已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证 书（证书编号：110101416201）；相关人员从事过证券服务业务。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信事务所 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-015 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会 第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，相 关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 议案提交董事会审议。认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司 1 正常经营业务所需，属于正常 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-020 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-011 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果： ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-010 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知 已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行， 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-014 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金股利0.055元（含税） ● 本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可 实施。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表 中归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元。截止2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,379,132,140.5 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bec.mof.gov.cn）"进行 "我行在 Room 2206 22/F Xuevian International Tower 大信专审字[2025]第 9-00116 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具大信审字 [2025]第 9-00006 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了亚盛集团编制的 《上市公司 2024 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25MFR9WHA 以 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 出 i Talenhone · +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘肃 亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 农产品销售收入确认 - 1 - 我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团") ...