关联交易 - 公司拟与中国电财签订《金融业务服务协议》开展关联交易[1] - 中国电财为公司提供存款、结算等金融服务符合法规[1] 存款额度 - 自董事会审议通过至2024年4月30日，日均存款余额最高不超1000万元[1] - 自董事会审议通过至2024年4月30日，每日存款余额最高不超1500万元[1] 交易优势 - 关联交易有利于优化公司财务管理和提高资金使用效益[2] - 关联交易定价公允，不会损害公司和全体股东利益[2]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-040 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会 审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简 1 / 5 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：谭 ...

风险管理组织 - 公司成立专项风险处置工作领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[5] - 领导小组办公室设在财务资产部[5] 风险报告与处置 - 建立风险报告机制，定期或不定期向董事会报告金融业务情况[8] - 特定情形下启动风险处置程序，如亏损超规定比例[10][12] 后续工作 - 解决风险事件后分析总结原因后果，重新评估业务[16]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2023年10月26日通讯表决召开[1] 报告审议 - 5名监事全票同意《2023年第三季度报告》[1][2] - 报告编制、审议程序及内容格式合规，未发现泄密[1][2] 关联交易 - 5名监事全票同意与中国电财签《金融业务服务协议》[2] - 关联交易程序合法有效，定价公允[2]

风险预案相关 - 独立董事审阅公司《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[1] - 预案内容明确可行，能防范、控制和化解金融业务风险[1] - 独立董事一致同意本预案[1] 其他信息 - 独立董事签名为唐国琼、吴越、盛毅[3] - 日期为2023年10月26日[3]

金融服务安排 - 拟自董事会会议通过至2024年4月30日，中国电财为公司提供金融服务[1] 存款额度限制 - 公司在中国电财日均存款余额最高不超1000万元[1] - 公司在中国电财每日存款余额最高不超1500万元[1] 利率及费用标准 - 中国电财给公司存款利率不低于国家电网其他成员单位及同期主要商业银行[2] - 中国电财为公司结算金融业务服务费用不高于国家电网其他成员单位和国内主要金融机构[2]

风险评估 - 独立董事审阅《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》并发表意见[1] - 中国电财有合法有效金融许可证和执照，内控完整合理[1] - 中国电财监管指标合规，风险管理无重大缺陷[1] 决议信息 - 独立董事一致同意该风险评估报告[1] - 独立董事签名为唐国琼、吴越、盛毅，日期为2023年10月26日[3]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-039 二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务 服务协议>暨关联交易的议案》 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事、监事 和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四 川明星电力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会同意自董事会 ...

破产进程 - 2022年3月12日法院受理华龙公司破产清算申请[2] - 2022年8月17日指定管理人[2] - 2022年9月26日召开第一次债权人会议[3] - 2023年9月19日法院裁定认可《财产变价拍卖方案》[4] 资产处置 - 方案涉水电站等一切资产，用淘宝公开拍卖或变卖[5] - 水电站首次起拍价185,604,492.45元[6] - 应收债权及其他财产以拍卖处置[6] 影响 - 华龙公司不再纳入合并报表[7] - 破产清算不影响正常经营，以结果为准[7]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2023年半年度业绩说明会[4] - 召开时间为9月12日15:00 - 16:00[2][5] - 召开地点为上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 9月5日至9月11日16:00前可预征集提问[2][5] - 9月12日15:00 - 16:00可在线参与说明会[5] 联络信息 - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话为0825 - 2210081[7] - 联系邮箱为mxdl600101@163.com[2][5][7] 出席人员信息 - 出席说明会人员有董事长张勇、董事兼总经理何浩等[5]