证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-011 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内 的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏 账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共 计 ...

四川明星电力股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）在公司关联方中国电力财务有限公司（以下简称"中 国电财"）办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号─交易与关联交易》的要求， 特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 1 / 4 第五条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三章 信息报告与披露 第六条 公司建立在中国电财开展金融业务的风险报告机制，定期 或不定期向董事会报告。 第二条 公司成立专项风险处置工作领导小组（以下简称"领导小 组"），负责牵头开展并督导落实公司在中国电财开展存款、结算等金融 业务的风险处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为风险处置工作第一责任 人；公司财务总监任副组长；组员包括财务资产部、董事会办公室（证 券部）、办公室（党委办公室）、纪委办公室（合规审计部）负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务资产部，履行以下职责： （一）研究制定 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-006 四川明星电力股份有限公司 关于全资子公司关停下属水厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 全资子公司关停水厂对公司当期合并财务报表利润总额不会 造成重大影响。 关停水厂将改变全资子公司的经营模式，但不会对供水市场和 售水量产生影响。 根据遂宁市住房和城乡建设局《关于加快推进各水厂水源切换及 安全停运相关工作的函》，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称"自来水公司"）将根据 其要求有序关停下属水厂。现将相关情况公告如下： 一、全资子公司关停水厂的原因及安排 自来水公司下属水厂取水口所在地（遂宁市渠河）位于一级保护 区，该区存在"与供水设施和保护水源无关的建设项目""桥梁穿越饮 用水源保护区"等问题。为确保饮用水源安全，遂宁市政府决定将遂 宁市渠河饮用水源取水点集中北移，要求自来水公司在 2024 年 3 月 1 / 3 10 日前关停滨河水厂、二水厂，力争在 2024 年 4 ...

公司利润持续正增长的主要原因 - 公司资产质量优良,资产负债率基本保持在30%左右[1] - 产业布局更加优化,水电装机利用小时数高于行业平均水平[1] - 对合营企业的投资收益稳定[1] - 综合能源业务发展态势良好[1] 未来三年的资本开支规划 - 公司将继续围绕电水网络提档升级、供电供水保障能力提升、综合能源业务发展等方面开展投资,实现网荷协调发展,助力地方经济社会发展[1] 用户用电结构 - 2023年供区按用户用电性质分类,工商业用户占76%,居民用户占23%[1] - 居民、农业用户按四川省发改委公布的目录销售电价执行,工商业用户按国家发改委公布的第三监管周期输配电价执行[1] 电网购电成本 - 公司供区自发电量不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售,交易电价主要参照四川省电力交易市场规定的电价标准[1] 水电利用小时数 - 公司2018-2022年的水力发电设备年均利用小时数在5072小时左右,其中2019年利用小时数最高,达到5572小时[1] - 水力发电设备利用小时数高低与发电来水丰枯、发电设备健康及运维水平、电网消纳能力,以及电站水库调蓄能力、发电装机容量大小的选择等多种因素有关[1] 输配电网的盈利模式 - 第三监管周期输配电价于2023年6月1日正式执行,公司售电及其相关业务运行平稳,用户发展和盈利状况稳定[1] 自来水价格 - 公司自来水供区主要在遂宁市主城区,市场占有率90%以上,自来水价格由遂宁市人民政府及相关职能部门制定[1]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级 管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 董事会同意公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-003 四川明星电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 2024 年 1 月 16 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 1 / 5 税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自《企业会计准则解 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-004 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 1 / 2 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的全部议案均获通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和 会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向监事和相关高级 管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，属于根据 国家统 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-001 四川明星电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，遂宁市瑞隆企业管理有限公司（简称"瑞 隆公司"）持有四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）股份 2,380.686 万股，占公司总股本的 5.65%。本次质押解除后，瑞隆公司 持股数及占公司总股本比例不变。 瑞隆公司不属于公司控股股东及实际控制人。 2024 年 1 月 2 日，四川明星电力股份有限公司收到股东遂宁市 瑞隆企业管理有限公司《关于股份解除质押的函》，获悉其质押给国 金证券股份有限公司所持本公司股份 1,080 万股（占公司总股本的 2.56%）已办理完毕解除质押手续。现将相关情况公告如下： 一、前期瑞隆公司累计质押股份情况 单位：万股 1 / 3 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

制度批准与施行 - 公司于2023年12月26日批准投资者关系管理制度[1] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，2007年制度废止[17] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规等原则[2] - 通过多渠道与投资者沟通，内容含发展战略等[4] 职责与档案 - 董事会秘书组织协调，办公室为归口部门[7] - 管理工作含拟定制度等，档案保存不少于3年[8][11] 特定对象与记录 - 特定对象含持股5%以上股东等，报告披露前回绝来访[13][15] - 活动记录通过上证E互动平台汇总发布[15] 时间要求 - 提前预约登记不少于10个工作日[20] - 研究报告发布前提前两日知会公司[22]

投资安排 - 公司2024年项目投资预安排计划总投资19066.38万元[1] - 电网及产业基本建设投资8540.45万元[1] - 电源、电网及产业技术改造投资8409.31万元[1] - 固定资产零购1406.03万元[1] - 营销投入593.87万元[1] - 信息化投入116.72万元[1] 议案表决 - 《关于2024年项目投资预安排方案的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] 制度修订 - 公司修订《投资者关系管理制度》部分条款[5] - 公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款[7] - 公司修订并更名《内部控制评价管理制度（试行）》部分条款[8]