证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,348,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓峰因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业 有限公司签订《补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于上海开创远洋渔业 有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补充协议（二）>的议案》，董事会同 意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称"开创远洋"）与江苏深蓝远洋渔业有限 公司（以下简称"深蓝公司"）签订《补充协议（二）》，具体情况如下： 一、 项目概述 公司全资子公司开创远洋与深蓝公司开展合作经营，开创远洋向深蓝公司租 赁"深蓝 SHENLAN",年固定资产使用费 7,850 万元/年，合作期限 4 年。双方自交 船日开始按照业务年度进行损益核算，按开创远洋 60%、深蓝公司 40%的比例共享 收益，共担亏损。开创远洋与深蓝公司已先后签订了《合作租赁协 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-028 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和 会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签 订<补充协议（二）>的议案》 监事会认为：本次开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》是符合项目进 展需求，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效，符 合相关法律、法规和规范性文件的要求。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-026 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见同日发布《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔 业有限公司签订<补充协议（二）>的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于调整董事会授权垫付磷虾项目运营资金的议案》 董事会同意对磷虾项目追加垫付运营资金 1 亿元，即垫付运营资金由不超过 2.2 亿元/ ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补朱正伟先生 为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席 并参加表决 8 人。监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-024 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

（本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十四次（临时）会议事项的独立意见之签字页） 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第二十 四次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 一、 《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》的独立意见 1、同意《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》； 2、公司对董事的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规的有关规定； 3、经审阅，朱正伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形,也未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情况； 4、朱正伟先生的教育背景、工作经历等符合董事的职责要求，具备与其行使职 权相应的专业素质和职业 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得补助金额：42,276,099.00 元 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 2023 年 8 月 31 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 42,276,099.00 元，具体 情况见下表： 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 获得补助单位 | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/8/31 | 上海开创远洋渔业 有限公司 | 国际履约能 力提升补助 | 与收益 相关 | 42,009,365.00 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为773,300,207.82元，上年同期为780,364,678.52元，同比减少0.91%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,064,309.90元，上年同期为37,646,631.84元，同比减少171.89%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -65,402,564.83元，上年同期为11,160,468.80元，同比减少686.02%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -214,695,102.03元，上年同期为100,287,042.61元，同比减少314.08%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,080,673,111.50元，上年度末为2,090,401,947.53元，同比减少0.47%[14] - 本报告期末总资产为3,266,414,023.38元，上年度末为3,434,449,648.88元，同比减少4.89%[14] - 本报告期基本每股收益为 -0.11元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少168.75%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.27元/股，上年同期为0.05元/股，同比减少640.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.28%，上年同期为1.87%，同比减少3.15%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.11%，上年同期为0.55%，同比减少3.66%[14] - 2023年上半年公司实现营业收入77,330.02万元，同比减少0.91%；归属于上市公司股东净利润-2,706.43万元，同比减少171.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,540.26万元，同比减少686.02%[19] - 2023年上半年营业成本584,211,255.54元，较上年同期增长16.80%；销售费用169,716,458.54元，较上年同期减少14.11%；财务费用15,722,405.61元，较上年同期增长56.64%[20] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-214,695,102.03元，较上年同期减少314.08%[20] - 2023年期末货币资金287,574,731.92元，占总资产8.80%，较上年期末减少54.56%[22] - 2023年期末存货714,665,925.04元，占总资产21.88%，较上年期末增长39.10%[23] - 2023年期末在建工程6,989,066.25元，占总资产0.21%，较上年期末增长513.60%[25] - 2023年期末合同负债31,103,882.52元，占总资产0.95%，较上年期末减少45.54%[26] - 持有待售资产为15049246.79元，占比0.44%，同比减少100%[29] - 预收款项为72000000元，占比2.10%，同比减少100%[32] - 2023年6月30日货币资金为287,574,731.92元，2022年12月31日为632,853,979.16元[61] - 2023年6月30日应收账款为132,095,777.83元，2022年12月31日为126,342,220.33元[61] - 2023年6月30日存货为714,665,925.04元，2022年12月31日为513,779,090.81元[61] - 2023年6月30日流动资产合计1,322,694,779.97元，2022年12月31日为1,490,854,330.20元[61] - 2023年6月30日固定资产为1,183,715,568.47元，2022年12月31日为1,162,139,002.81元[61] - 2023年6月30日公司资产总计32.66亿元，较2022年12月31日的34.34亿元下降4.89%[62] - 2023年6月30日负债合计11.45亿元，较2022年12月31日的13.07亿元下降12.40%[63] - 2023年半年度营业总收入7.73亿元，较2022年半年度的7.80亿元下降0.91%[65] - 2023年半年度营业总成本8.25亿元，较2022年半年度的7.65亿元增长7.83%[65] - 2023年半年度营业成本5.84亿元，较2022年半年度的5.00亿元增长16.80%[65] - 2023年半年度销售费用1.70亿元，较2022年半年度的1.98亿元下降13.60%[65] - 2023年半年度管理费用0.54亿元，较2022年半年度的0.55亿元下降2.58%[65] - 2023年半年度财务费用0.16亿元，较2022年半年度的0.10亿元增长56.64%[65] - 2023年半年度其他收益0.06亿元，较2022年半年度的0.27亿元下降76.36%[65] - 2023年6月30日母公司资产总计18.59亿元，较2022年12月31日的18.92亿元下降1.75%[64] - 2023年上半年投资收益为3421.54元，信用减值损失为 -660525.60元，资产减值损失为 -6721654.77元，资产处置收益为32388793.49元[66] - 2023年上半年营业利润为 -19817132.73元，利润总额为 -20211219.38元，净利润为 -24430484.55元[66] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -27064309.90元，少数股东损益为2633825.35元[66] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为51091019.47元，综合收益总额为26660534.92元[66][67] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，2022年同期为0.16元/股[67] - 2023年上半年母公司营业利润、利润总额、净利润均为 -1130318.56元[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为771082505.09元，现金流出小计为985777607.12元，现金流量净额为 -214695102.03元[70] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为733998228.58元，收到的税费返还为28810071.13元[70] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为823783127.65元，支付给职工及为职工支付的现金为122324016.73元[70] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为 -934075.99元，取得投资收益收到的现金为2771.44元[70] - 2023年上半年投资活动现金流出小计32,947,632.34元，2022年同期为74,872,427.98元；投资活动产生的现金流量净额为 -33,881,708.33元，2022年同期为 -73,180,205.91元[71] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计28,356,681.06元；筹资活动现金流出小计102,265,623.57元，2022年同期为229,551,874.62元；筹资活动产生的现金流量净额为 -102,265,623.57元，2022年同期为 -201,195,193.56元[71] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,563,186.69元，2022年同期为3,251,918.98元[71] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -345,279,247.24元，2022年同期为 -170,836,437.88元；期初现金及现金等价物余额为632,853,979.16元，2022年同期为758,019,759.18元；期末现金及现金等价物余额为287,574,731.92元，2022年同期为587,183,321.30元[71] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2,260,600.13元，2022年同期为2,218,895.16元；经营活动现金流出小计3,477,540.17元，2022年同期为4,019,394.81元；经营活动产生的现金流量净额为 -1,216,940.04元，2022年同期为 -1,800,499.65元[71] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计34,000,000.00元，2022年同期为60,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为34,000,000.00元，2022年同期为60,000,000.00元[72] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计32,073,285.34元，2022年同期为57,778,142.96元；筹资活动产生的现金流量净额为 -32,073,285.34元，2022年同期为 -57,778,142.96元[72] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为709,774.62元，2022年同期为421,357.39元；期初现金及现金等价物余额为2,674,403.43元，2022年同期为3,669,117.35元；期末现金及现金等价物余额为3,384,178.05元，2022年同期为4,090,474.74元[72] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -5,384,026.87元，2022年同期为2,941,781.98元[73][74] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,121,706,533.85元，2022年同期为2,018,881,845.56元[73][74] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,857,990,034.80元，较期初减少33,174,880.35元[75] - 2023年上半年综合收益总额为 - 1,130,318.56元，利润分配金额为 - 32,044,561.79元[75] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,862,563,122.59元，较期初减少58,840,140.88元[76] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1,015,366.72元，利润分配金额为 - 57,824,774.16元[76] - 货币资金期末余额287,574,731.92元，期初余额632,853,979.16元[178] - 衍生金融资产期末余额5,217,085.57元，期初余额5,645,133.26元[178] - 应收票据期末余额5,019,137.35元，期初余额2,354,536.38元[178][179] - 应收账款期末账面余额132,440,880.50元，按组合计提坏账准备345,102.67元[180] - 应收账款期末余额合计120,937,458.32元，其中FCS公司应收款项8,805,086.89元，ALBO公司应收款项112,132,371.43元[181] - 风险组合坏账准备期初余额88,761.59元，本期计提375,392.31元，收回或转回123,090.36元，其他变动4,039.13元，期末余额345,102.67元[181] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计54,903,265.83元，占应收账款合计数的41.45%[181] - 预付款项期末余额124,412,031.10元，其中1年以内占比97.87%，金额为121,766,617.37元[182] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计93,369,620.86元，占预付款项期末余额合计数的75.05%[182