2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-031 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-030 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料 于 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1、公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告全面、公允 地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 2、公司监事保证 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别连带责任。 3、公司 2023 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定; 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人温晓东,已充分了解并同意由提名人北京小间科技发展有限公 司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴 长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司 提名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公 司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 本人许柳雄,已充分了解并同意由提名人上海远洋渔业有限公司提 名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定; (五) 中共中央组织部 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王昭,已充分了解并同意由提名人北京小间科技发展有限公司、 北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、 北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟(北京)科技发展有限公司提名为 上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公 司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海远洋渔业有限公司,现提名许柳雄为上海开创国际海 洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海开创国际海洋资源股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开创国 际海洋资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届 董事会第二十五次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补 充协议（二）>的议案》的独立意见 1、 同意《关于上海开创远洋渔业有限公司与 江苏深蓝远洋渔业有限公 司签订<补充协议（二）>的议案》； 2、 开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》符合项目进展需求， 不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。 3、 该事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件的要 求。 （本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 马莉黛 王 昭 温晓东 日期：2023 年 9 月 27 日 许柳雄 ...