证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-003 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席 并参加表决董事 9 人，其中通讯表决 3 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度管理层工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本 ...

公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 履职异常一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责与权益 - 负责信息披露等事务[11][12][13] - 有权了解财务经营情况[14] 其他规定 - 重大会议应告知列席并提供资料[15] - 履职受阻可向上交所报告[15] - 应签保密协议[15] - 应聘请证券事务代表协助[15] - 制度自董事会决议通过施行[19]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关工作要求，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年第四季度的财务 报表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况如下： 一、 光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马莉黛作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 马莉黛，女，1954 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任上海 汽车工业（集团）总公司审计室主任，上海国有资产监督管理委员会预算处处长顾 问。现任上海艾为电子技术有限公司独立董事、昆山玮硕恒基智能科技有限公司独 立董事。 本人自 2017 年 11 月以来，一直担任公司独立董事，截止 2023 年 11 月，本 人在开创国际担任独立董事已满 6 年，因此不再担任公司第十届董事会独立董事。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成, 完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细 则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总裁人员的选择标准和程序,并向董 事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总裁人员的人选； （四）对 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拉音编件:另 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]17296 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 业务情况汇总表 -- -3 天职业字[2024]17296 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"贵公司")及其 子公司(以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]15991 号" 的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团 ...

业绩说明会信息 - 公司定于2024年4月12日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[3][5] - 投资者可在2024年4月3日至4月11日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会以网络在线互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长王海峰等[6] - 联系人是陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[8] 年报信息 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日发布[3]

一、 基本情况 许柳雄,男,1956年8月出生,中共党员,研究生学历,曾任上海水产大学海 洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大 学海洋生物资源与管理学院教授,公司独立董事。 本人自 2018年11月以来,一直担任公司独立董事。2023年11月13日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员,本人继续担任公司第十届 董事会独立董事,任期与第十届董事会一致,即2023年11月13日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许柳雄作为上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、 法规的规定和要求,在 2023年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,关 注公司的发展状况,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职 ...