综合授信 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授权有效期自会议批准日起12个月内[1] - 综合授信品种含短期流动资金贷款等[1] 申请事宜 - 董事会授权董事长或指定代理人办理申请[2]

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号), 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 本公司自规定之日起开始执行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号), 其中"关于浮动收费法下作为基础 ...

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[1] - 近三年44名中兴华从业人员受行政处罚10人次、行政监管措施37人次等[4] - 近三年尤开兵为1家、尤文波为2家上市公司签署审计报告[5][7] - 近3年严晓霞为多家上市公司提供年报复核服务[7] 业绩数据 - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年度中兴华上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[1][2] 客户数据 - 中兴华制造行业上市公司审计客户81家[2] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年中兴华在亨达公司案中被判定在20%范围内承担连带责任[3] - 近三年中兴华受行政处罚3次、行政监管措施16次等[4]

关联交易 - 2025年度预计与关联方交易不超12683万元[5] - 2024年向关联方销售实际2950.59万元，采购实际224.43万元[6] - 2025年向关联方销售预计增8349.41万元，采购预计增1158.57万元[6] 公司相关方财务 - 截止2023年底，中信国安实业总资产1123.37亿，净利润7.30亿[8] - 截止2023年底，中国中信集团总资产114819.75亿，净利润1011.51亿[12] 股权关系 - 中信国安实业是控股股东，中国中信集团是实际控制人[9][12]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 业绩数据 - 2023年中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 客户数据 - 中兴华制造业上市公司审计客户81家[1][2][3] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 监管数据 - 近三年中兴华受行政处罚3次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次[5] 费用数据 - 公司2024年度审计费用77万元，同比下降超20%[9] 决策数据 - 第八届董事会第十四次会议通过续聘议案，需2024年年度股东大会审议生效[10]

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过 了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董 事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事黄建先生 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如 下： | 召开日 期 | 会议内容 1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表 | 重要意见和建议 | 其他履 行职责 情况 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称公司)董事会，就公司独立董事黄健先生、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中信尼雅葡萄酒 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末 合伙人数量 189 人 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-008 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...