证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 2023 年 第 三 季 度 业绩说明会召开的 基本情况 1、 会 议 召 开 时 间 ：2023 年 11 月 29 日 上 午 9:00-10：00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 上市公司接待人员 姓名 董事长蔡士龙先生、总经理叶征吾先生、独立董事 徐凤菊女士、董事会秘书李非先生、财务会计部部长陈 静霏女士。 | 投资者关系活动主 | 1、请问公司配股募集资金对公司财务状况的影 | | --- | --- | | 要内容介绍 | 响？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司配股募集资金到位后， | | | 公司资本实力将进一步得到增强，银行借款偿还能力进 | | | 一步得到保障，公司财务风险降低、财务 ...

会议基本信息 - 会议名称为东风电子科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [2] - 召开时间为2023年11月29日上午9:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长蔡士龙先生、总经理叶征吾先生、独立董事徐凤菊女士、董事会秘书李非先生、财务会计部部长陈静霏女士 [2] 投资者问题及回复 - 投资者询问公司配股募集资金对公司财务状况的影响，公司称资金到位后资本实力将进一步增强，银行借款偿还能力进一步得到保障，财务风险降低、财务结构更加稳健 [3] 其他事项 - 投资者可登陆上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看2023年第三季度业绩说明会召开情况及主要内容 [3] - 公司感谢关注和支持公司发展并积极提建议的投资者，欢迎投资者后续通过投资者热线、邮件、上交所e互动平台等方式与公司交流 [3]

东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 | （四）股东发言； 2 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会议审议事项； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与东风汽车零部件（集 团）有限公司（以下简称"零部件集团"）签署《委托管理协议》，约定零部件集 团将东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股 权、东风精密铸造有限公司 50%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、 苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、 东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分 股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部 件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使（以下简称"本 次托管"、"本次交易"），托管期限为三年。公司将根据协议约定收取相应委托管 理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%。本次 托管不会导致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-09 ...

中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司 鉴于本次交易对手方为公司控股股东零部件集团，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方（委托方）的基本信息 （一）零部件集团基本情况 签署《委托管理协议》暨关联交易的核查意见 作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"或"上市公 司"）配股的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的要求，对东风科技履行了持续督导义务，对东风科技与东风汽车零部 件（集团）有限公司（以下简称"零部件集团"）签署《委托管理协议》暨关联交 易的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、本次交易概述 为更好地支撑公司系统化发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势，东 风科技与零部件集团签署《委托管理协议》，约定零部件集团将其所持有的东风汽 车底盘系统有限公司 100%股 ...

一、 董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第十 次临时会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-089 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董 事会审议。 《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 (一) 审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-093 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

东风电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 公司党组织 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知与公告 | 41 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

具销售；新能源汽车电附件销售；专业设计服务；新材料技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（以工商登记为准）。 三、《公司章程》部分条款修订的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-092 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2023 年第 十次临时会议于 2023 年 11 月 13 日以传签的方式召开。经会议审议表决，全票 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东风电子科技股份有限公司 配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号）同意注册，公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上交所收市后公司总股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-090 东风电子科技股份有限公司 第八届监事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第八 次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签订《委托管理协 议》，协议约定东风汽车零部件（集团）有限公司将其所持有的东风汽车底盘系 统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 1 ...