募集资金情况 - 2023年配股可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资总额12.57亿元，净额12.51亿元[4] 原募投项目情况 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目拟用募资6255.46万元，累计投入0元[8] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目拟用募资38426.39万元，累计投入129.7万元[8] - 补充流动资金拟用募资80427.32万元，累计投入61815.71万元[8] 募投项目变更情况 - 拟将新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目6255.46万元及新能源动力总成项目6200万元变更投向一体化压铸项目[2] - 一体化压铸项目实施主体为东风科技武汉分公司，地点为湖北武汉[2] - 新能源动力总成项目实施主体拟变更为东风电驱动和东风电驱动武汉分公司[3] 新投项目情况 - 一体化压铸产业化建设项目总投资额27700万元，拟用募资12455.46万元[16] - 该项目投资财务内部收益率（税后）为12.21%，静态投资回收期（税后）为9年[16] - 建设工期预计24个月[16] - 工程建设费用为21846.6万元，拟用募资11875.76万元[17] - 工程建设及其他费用为727.16万元[17] - 铺底流动资金为5126.24万元，拟用募资579.7万元[17] 资金提供方式 - 拟以借款方式向东风科技武汉分公司提供不超12455.46万元募资实施一体化压铸项目[18] - 东风电驱动拟以借款方式向东风电驱动武汉分公司提供不超5268.41万元募资实施新能源动力总成项目[21] 审议情况 - 2025年4月21日公司会议审议通过变更募投项目及实施主体议案，尚需股东大会审议[4][24] - 监事会认为变更符合规定，同意提交股东大会审议[25] - 保荐人核查认为变更事项符合相关法律法规，无异议[26][27]

关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0059 东风电子科技股份有限公司 东风电子科 ...

募资情况 - 2023年8月1日按每10股配售3股配股，可配134,182,894股[3] - 配股每股9.59元，截至8日认购131,067,214股，募资1,256,934,582.26元[3] - 扣除费用后实际募资净额1,251,091,688.67元，2023年8月10日到位[3] 募投变更 - 2025年4月21日同意6,255.46万元变更“新能源 - 3in1和5in1压铸件技术改造项目”投向[4] - 2025年4月21日同意“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”6,200.00万元变更投向[5] 项目调整 - 新增“一体化压铸产业化建设项目 - 新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”实施主体为东风科技武汉分公司[5] - “新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施主体变更为东风电驱动、东风电驱动武汉分公司[5] 资金管理 - 2025年4月21日同意为东风科技武汉分公司和东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户[6] - 提请董事会授权董事长或指定人员签署《募集资金监管协议》及办理相关事宜[6] - 《募集资金监管协议》签订后按要求履行信息披露义务[6]

内部控制评价 - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位 18 家，资产和营收占比 100%[8][9] - 重点关注高风险领域有六个方面[11] 缺陷认定标准 - 调整非财务报告内控缺陷评价定性标准[13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量定性标准[15][16] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 存在非财务报告内控一般缺陷[17] 未来规划 - 2024 年工作目标为“防风险、促合规、强内控”[19] - 2025 年推动法务、合规、内控一体化管控[19]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事徐凤菊、许海东、王帅独立性评估并出具专项意见[1] - 核查显示独立董事不存在不得担任情形[1] - 独立董事履职不受公司主要股东等影响，符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年6月12日选举产生第九届董事会及审计委员会成员[2] - 报告期内审计委员会召开7次会议[3] 市场扩张和并购 - 审计委员会审议收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权议案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进财务和内控规范[13]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] - 拟签字注册会计师张昆近三年签署和复核超10家上市公司[2] - 拟签字注册会计师孙佩佩近三年签署5家上市公司[3] - 质量控制复核人汤其美近三年签署和复核7家上市公司[3] 审计情况 - 2024年年度审计，信永中和就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] 风险保障 - 截至2024年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超20000万元[10]

公司概况 - 控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，占总股本74.77%[27] - 设8个职能部门及1个研究院，管辖分公司2家、全资子公司2家等[27] - 1997年6月成立，7月3日上市，2000年8月更名，主业为汽车零部件[27] 业绩数据 - 营业收入680,974.7099万元，资产总额1,009,851.7205万元，净利润9,127.6152万元[41] - 研发投入36,543.96万元，环保投入457.83万元，对外捐赠61.23万元[41] - 2024年ESG水平为A级，在250家汽车零部件行业中排14[46] 用户数据 - 2024年召开业绩说明会3次，回复投资者提问60余项[104][105] - 客户满意度得分5.48分，同比提升66.06%；投诉数量13件，同比降13.33%[191] 未来展望 - 东风外新市场和新业务突破数不低于22项[48][53] 新产品和新技术研发 - 新产品开发项目112个，研发人员607人，占比14.11%[158] - 下达年度发明专利受理指标134件，实际受理151件[174] - 推进26条自动化/数字化产线实践和8项先进制造技术试点应用[179] 市场扩张和并购 - 2024年实现3项新业务落地，3项业务纳入集团集采[157] 其他新策略 - 制定“2853”三项制度改革工作方案[67] - 2024年4月制定灰名单专项治理工作计划并完成宣贯[99] - 建立三道防线开展全面风险管理工作[101]

东风电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 2024 年度 XYZH/2025BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 22 日 附件：张永学先生简历 公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。 张永学先生简历详见附件。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 东风电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永学先生为公司副总经理，任职期限自 本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 张永学，男，汉族，1984 年 4 月出生，大学本科学历。先后担任东风汽车 有限公司团委书记、党委工作总部团委工作部部长，东风汽车零部件（集团）有 限公司 ...