会议信息 - 2024年12月13日刊登召开第二次临时股东大会通知，12月30日召开[5][6] - 现场会议在武汉人福医药集团会议室召开，董事长李杰主持[8][9] 投票情况 - 现场13名股东持股390,964,477股，占23.9528%；网络555名股东持股199,199,760股，占12.2042%[10][11] - 全体股东表决同意588,107,953股，占99.6516%[16] - 中小投资者表决同意171,360,368股，占98.8143%[17][18] 议案审议 - 审议增补公司第十届董事会非独立董事的议案，获通过[15][18]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在武汉东湖高新区召开[2] - 出席股东和代理人568人，持股590,164,237股，占比36.1570%[2] - 参加投票中小投资者561名，代表股份173,416,652股，占比10.6245%[2] 人员出席 - 公司在任董事8人出席5人，监事5人出席4人，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 增补非独立董事议案获通过，A股股东同意票588,107,953，比例99.6516%[5] - 5%以下股东同意票197,547,576，比例98.9698%[5] - 中小投资者同意票171,360,368，比例98.8143%[5] 其他 - 会议由董事长李杰主持，表决方式合规[3] - 见证律所湖北山河，律师曹琴、郭昕瑞，结论程序合法有效[7]

控股股东股份情况 - 控股股东当代科技持股386,767,393股，占总股本23.70%[4][5] - 截至2024年12月25日，当代科技持股全部被司法标记及轮候冻结[4] - 2024年12月24日，4,789,136股股份被解除轮候冻结[5] - 本次解除冻结股份占当代科技持股1.24%，占总股本0.29%[5] - 当代科技剩余被冻结股份占其所持股份及总股本均为23.70%[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会时间为12月30日上午10:00[5] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统和互联网投票时间有规定[5] - 现场会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室[5] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》[5] 候选人信息 - 董事会提名周爱强为公司第十届董事会非独立董事候选人[15] - 周爱强任职多家公司相关职务[19] 会议规则 - 股东发言不超两次，每次不超5分钟[8] - 公司回答股东问题时间不超15分钟[8]

重整进展 - 2024年9月30日武汉中院裁定受理当代科技重整并指定管理人[2] - 2024年12月16日召开当代科技重整案第一次债权人会议[2][3] 股权情况 - 截至公告披露日，当代科技持公司股份386,767,393股，占总股本23.70%，全部被司法标记及轮候冻结[5] 影响说明 - 截至公告披露日，当代科技不侵害公司利益，不影响日常生产经营[5] - 当代科技重整能否成功存在不确定性[6]

权益变动 - 宜昌产投集团通过芜湖信福间接持有公司59,829,636股股份表决权，占比3.67%[3] - 变动后宜昌产投集团合计控制公司201,597,643股股份表决权，占比12.35%[3] - 变动前宜昌产投集团合计控制公司141,768,007股股份表决权，占比8.69%[6] 出资情况 - 芜湖信福认缴出资总额为1,492,281,832.21元[7] - 鑫盛利保和产业研究公司分别认缴出资100万元[7] - 中国信达认缴出资95,727.42万元[7] - 宜昌高新资本认缴出资53,300.763221万元[7] 其他 - 宜昌产投集团注册资本为1,000,000万元人民币[5] - 宜昌产投集团计划取得中国信达持有的合伙企业所有份额[12] - 本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日10点召开[2][3] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为12月19日[8] 会议审议事项 - 审议增补公司第十届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为12月20 - 27日工作时间[9][10] - 登记地点为武汉市东湖高新区高新大道666号董事会秘书处[8] 联系方式 - 联系电话027 - 87597232、87173805，邮箱renfu.pr@renfu.com.cn[11] - 联系人是阮女士、严女士[11] 其他 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[3] - 证券代码600079，简称为人福医药[1]

担保情况 - 为葛店人福提供关联担保，金额25000万元替换前期15000万元额度[4][7] - 股东大会授权为葛店人福及其子公司最高担保额度123000万元[4][7] - 为葛店人福两笔综合授信提供连带责任保证担保，额度15000万元和10000万元，期限1年[12][13] 担保占比 - 公司及全资或控股子公司对外担保总额856794.40万元，占净资产50.27%[5][16] - 上市公司及子公司对下属全资或控股子公司担保总额646794.40万元，占净资产37.95%[6][16] - 子公司对上市公司担保总额210000.00万元，占净资产12.32%[6][16] 葛店人福情况 - 公司持有葛店人福81.07%股权[11] - 2024年1 - 9月，葛店人福营收99501.37万元，净利润18411.62万元[12] - 2024年9月30日，葛店人福资产总额251374.55万元，净资产72786.57万元，负债总额178587.98万元[12] - 葛店人福最近一期资产负债率为71.04%[4][7] 其他 - 公司无逾期和涉诉对外担保[17] - 担保事项经董事会在授权范围内审议通过后执行[15]

董事会会议 - 人福医药第十届董事会第七十三次会议于2024年12月12日召开[2] - 提名周爱强为公司第十届董事会非独立董事候选人[2][3] 担保事项 - 公司及子公司相互提供连带责任保证担保，合计101800万元[5][6][8] - 宜昌人福资产负债率43.72%，担保25000万元替换前期等额额度[6] - 湖北人福资产负债率64.14%，获担保20000万元替换前期5000万元额度[6] - 人福黄冈资产负债率85.75%，新增担保2000万元[8] - 葛店人福资产负债率71.04%，获担保15000万元替换前期10000万元额度[10] - 交通银行武汉水果湖支行担保2.5万元替换前期5000万元额度[11] - 预计为葛店人福及其高负债率子公司提供最高12.3亿元担保[11] 股东大会 - 董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[12] - 大会将审议增补非独立董事议案[12] 候选人信息 - 周爱强任职多家公司，目前未持股无关联违规情形[15]

股权情况 - 公司持有宜昌人福80%的股权[3] 产品信息 - 依托咪酯中/长链脂肪乳注射液规格为10ml:20mg[4] - 有效期为18个月，批准文号有效期至2029年12月5日[4] 研发投入 - 依托咪酯中/长链脂肪乳注射液项目累计研发投入约2600万元[5] 销售业绩 - 2023年度依托咪酯注射剂型全国销售额约11.65亿元[5]