担保规则 - 为控股子公司担保按持股比例进行，为控股股东等关联人担保需其提供反担保[5] - 申请担保不符规定条件，经三分之二以上董事同意或股东大会审议通过可提供担保[7] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东大会审批[14] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审批[14] 额度预计与调剂 - 向控股子公司提供担保，可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[15] - 向合营或联营企业提供担保，可对未来12个月拟担保对象及新增额度预计并提交股东大会审议[17] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[17] 其他规定 - 控股子公司为特定主体以外的其他主体提供担保视同公司提供担保[18] - 公司担保的债务到期展期需重新履行担保审批程序[19][20] 核查与管理 - 董事会每年度对上市公司全部担保行为进行核查[22] - 财务部对被担保单位进行资信调查、评估等多项工作[23] 情况通报与追偿 - 被担保人债务到期后十五个工作日未还款等情况需通报董事会[24] - 被担保人不能履约，公司应启动追偿程序并通报董事会[25][26] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[26] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履约能力等情况应采取措施[26] - 同一债务有两个以上保证人且按份额担责，公司拒绝承担超出约定份额的责任[26] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[26]

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-141 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于 2024 年 5 月 17 日起叠加 实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 1 2、2024 年 5 月 17 日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决 定书》（〔2024〕18 号、〔2024〕19 号、〔2024〕20 号）。公司自收到处罚决定 书之日起股票被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险！ （三）公司股票可能被终止上市的风险提示 （一）公司股票被实施退市风 ...

业绩情况 - 2024年半年度营业收入4109.41万元，扣非前后归母净利润均为负[1] - 若2024年度相关指标不达标，公司股票将终止上市[1] 诉讼与股权 - 投资者诉公司虚假陈述案件4件，涉4人，金额20.07万元[2] - 控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占比24.94%[4] - 累计质押股份10050万股，占其持股79.43%，占总股本19.81%[4] - 控股股东股票质押比例74.55%，股份转让有重大不确定性[4] 公司动态 - 与关联企业共设浙江新瑞贝，持股40%，暂未开展业务[4] - 2024年9月召开股东大会和董事会，选举寿伟信为董事、副董事长[5] 信息披露 - 截至披露日无应披露未披露重大信息[7] - 截至披露日未筹划重大影响事项[7]

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-137 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前，公司 2023 年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进 展，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或者 2024 年年报被出具非无保留审计意 见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司股票将在 202 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-136 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 截至本公告日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨 惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708万股，占公司总股本的 24.94%， 累计质押公司股份 10,050 万股，占其持股总数的 79.43%，占公司总股本的 19.81%。 如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意风险！ 四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示 2021年 8月 17日，富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、 浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公 告日，上述股份转让事项未按预期推进，鉴于富润控 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-135 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度扣非前后归属于上 市公司股东的净利润均为负。如公司 2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3亿元，或者 2024 年年报被 出具非无保留审计意见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司 股票将在 2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 2024年 5月 17 ...

业绩数据 - 2023年度经审计营业收入9323.17万元，扣非后7289.77万元，扣非净利润 - 51425.20万元[5][6] - 2024年半年度扣非前后归母净利润均为负，不达标或审计不佳股票将终止上市[7] 股价与股权 - 2024年10月11 - 15日股价涨幅偏离值累计达18.54%属异常波动[2][3] - 控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占24.94%，累计质押10050万股[10] 诉讼与经营 - 投资者诉公司虚假陈述案件4件，涉4人，诉讼金额20.07万元[8] - 与关联企业设浙江新瑞贝生物科技有限公司，持股40%，暂未开展业务[10] 人事变动 - 2024年9月24日选举寿伟信为董事、副董事长[11][12]

业绩数据 - 2023年度经审计营收9323.17万元，扣非后7289.77万元，扣非净利润 - 51425.20万元[1] 风险警示 - 2024年4月30日起实施退市风险警示，5月17日叠加其他风险警示[2] - 若2024年度指标不达标或审计非无保留，股票年报披露后终止上市[3] 诉讼处罚 - 2024年5月17日收到3份行政处罚决定书，4件虚假陈述诉讼，涉金额20.07万元[3] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占24.94%，累计质押10050万股[4] - 2021年股份转让未推进，控股股东质押74.55%，转让有重大不确定性[4] 其他事项 - 与关联企业设浙江新瑞贝，持股40%，暂未开展业务[5] - 2024年9月选举寿伟信为董事、副董事长[5]

浙江富润数字科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制订本规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，审计委员会委员应按照有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 审计委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会在年报编制和审议期间 履行职责给予充分支持。审计委员会在必要时可以聘请其他中介机构为其出具专 业意见。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年 10 月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章 程 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 3 第三条 公司于一九九七年五月四日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2000 万股，于一九九七年六月 四日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣 ...