证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-056 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 802,103,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.6208 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-057号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 (二)本次会议通知于2023年9月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 经决议，董事会选举闫永红女士为董事会提名委员会主任委员、审计与风控委 员会委员；选举李志勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张新民先生 为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过日至第九届董事会 届满。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第8次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年9月12日以 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁精华先生辞去副总经理的报 告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。 公司及董事会对袁精华先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-055号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到袁 精华先生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，袁精华先生申请辞去公司 副总经理职务。截至本公告披露日，袁精华先生未持有公司股票。辞任公司副总 经理后，袁精华先生将继续担任公司董事会秘书职务。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案目录 闫永红女士，56 岁，博士研究生 曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学 院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。 议案一 关于选举独立董事的议案 议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 关于选举独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已辞任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第九届董事会第 7 次 会议审议通过，董事会提名闫永红女士为第九届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。候选 人基本情况如下： 现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长；全国 中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。 兼任教育 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-054 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方有限"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸右美托咪定注射液（以下简称"该药品"） 《药品注册证书》，该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情 况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品其他相关情况 一、注册证书基本信息 药品名称：盐酸右美托咪定注射液 受理号：CYHS2102009 证书编号：2023S01301 剂型：注射剂 规格：2ml:0.2mg（按 C13H16N2计） 注册分类：化学药品 3 类 上市许可持有人：天方药业有限公司 药品批准文号：国药准字H20234057 （一）盐酸右美托咪定是 ...

公司概况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司中文名称为中国医药健康产业股份有限公司，中文简称为中国医药[8] - 公司外文名称为China Meheco Group Co., Ltd.，外文名称缩写为China Meheco[9] - 公司法定代表人为李亚东[9] - 公司注册地址历史变更情况：2011年1月19日，注册地址由北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼变更为北京市东城区光明中街18号；2023年4月14日，注册地址由北京市东城区光明中街18号变更为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层[9] 财务表现 - 公司营业收入达到216.25亿元，同比增长22.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元，同比下降11.76%[12] - 公司总资产为394.57亿元，同比增长9.91%[12] - 公司基本每股收益为0.3634元，同比下降11.76%[12] - 公司加权平均净资产收益率为4.90%，较上年同期下降0.93个百分点[12] 业务板块 - 公司主要业务包括国际贸易、医药商业、医疗器械和医药工业等多个领域[16] - 公司在国际贸易业务中致力于构建全产业链竞争优势的国际营销体系[16] - 公司医药商业业务已形成覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系[16] - 公司医疗器械业务涵盖进出口贸易、直销、分销、配送、零售等全业态[16] - 公司医药工业业务涵盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等多个领域[16] 行业发展 - 2023年上半年，全球医药进口同比增长5.11%[17] - 2023年1-6月，医药制造业收入同比下降2.9%[17] - 药品流通行业加快构建县乡村三级药品配送网络，推动药品供应与服务下沉[17] 财务风险 - 公司经营活动现金净流出6.06亿元，主要是到期结算支付的上年采购货款较大[27] - 公司投资活动现金净流出1.13亿元，主要是本期支付工程款流出增加[28] 政策影响 - 2023年上半年，国家药监局、卫健委、医保局等部门纷纷印发相关文件来指导医药相关各项工作的开展，发布政策数量较去年同期有所增加[31] - 中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，提出加强药品和疫苗全生命周期管理，推动临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批提速，加快推进化学原料药、中药技术研发和质量标准升级[31] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于薪酬标准、选举董事和监事等议案[46] - 公司第八届董事、监事及高级管理人员的任期已于2023年2月10日届满，完成了董事会及监事会换届选举相关工作[47] - 公司第九届董事会发生了董事变动，汪晓先生当选为董事并担任副董事长[48] - 公司第九届高级管理人员发生了变动，葛晓红女士被聘任为总会计师[49] 环保责任 - 公司下属子公司天方有限属于环境保护部门公布的重点排污单位，其主要环保情况如下：排放总量化学需氧量为4.42t，COD为0.64t，氨氮为17.80t[51] - 天方有限建立了完善的环境保护制度，提高各级人员的环保意识，确保环保设施稳定、高质量的运行，降低污染物的排放总量，严格执行国家、地方环保排放标准要求[52] - 天方有限按规定新增取得《关于<天方药业有限公司新增产品盐（乳）酸左氧氟沙星项目环境影响报告书>的批复》，完成制剂分厂排污许可证变更和延续[53]

中国医药健康产业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事为二 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-053 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二) 至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-052 号 中国医药健康产业股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...