证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-012号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21019 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,650,392,684.75 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1019 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2023年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2023年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 2023年8月，经第九届董事会第7次会议决议，董事会同意变 更审计委员会名称为"董事会审计与风控委员会"，并相应增加 风控合规、法治建设等方面的职责。 公司董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2名为独 立董事。2023年2月，公司完成第九届董事会换届相关工作。2023 年7月，独立董事屠鹏飞先生因个人工作需要辞任公司独立董事 及审计与风控委员会委员职务。根据中国证监会《上市公司独立 董事规则》等相关规定，2023年9月，经公司第九届董事会第8 次会议审议通过，选举闫永红女士担任审计与风控委员会委 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志勇） 1 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，47 岁，高级信息系统 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-020号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司（以下简称"新疆公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保债权本金最高额为 3,000 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）为新疆公司实际提供的担保余额为 813 万元 ●本次担保有无反担保：无 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，公司与中国农业 银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公 司办理商业汇票承兑提供担保，本次担保债权本金最高额为 2,000 万元。公司与中 国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》， ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风控委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023年年度履职评估情 况及履行监督职责情况的汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议 ...

中国医药健康产业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定要求，中国医药健康产业股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张新 民先生、闫永红女士、李志勇先生及报告期内离任独立董事 屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据四位独立董事分别提交董事会的《2023 年度关于 独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及控股股东、主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-018号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟发行应收账款资产证券化产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为拓宽公司融资渠道，加速资金 周转，支持业务高质量发展，结合交易所鼓励资产证券化产品的政策背景，中国医 药健康产业股份有限公司（下称"中国医药"或"公司"）拟设立并在上海证券交易 所申请注册发行不超过20亿元人民币的应收账款资产支持证券，可分期发行，各期 专项计划预计存续期限不超过3年，拟发行的资产支持证券预计分为优先级资产支持 证券和次级资产支持证券。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议，并取得上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/ 审核为准。 一、专项计划概述 为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟将公司及 下属子公司应收账款债权及其附属权益（如 ...

2、经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司5名关联董事回避表决，其 余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-014号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司日常关联交易 2023 年实际完成 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常 关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》提交董事 会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-015号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通 用技术集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）申请人民币综合授 信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式 的资金融通和信用支持。 根据公司 2024 年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人 民币综合授信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函 及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需 向集团财务公司提供担保。 （二）关联交易履行的审议程序 1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意， 将《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。 2.经公司第九届董事会第12次会议审 ...