证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

业绩总结 - 2023年拟每股派发现金红利1.3元（含税）[2] - 2019 - 2021年现金分红占比分别为39%、49%、59%，拟提至63%以上[2] - 2023年年度现金分红占比64%，特别现金分红占比40%，合计104%[4] 数据相关 - 2023年末可供分配利润6,253,860,742元[3] - 2023年末总股本1,007,282,534股，拟派现1,309,467,294元（含税）[4] 其他新策略 - 特别现金分红是一次性方案[6] - 利润分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议审议 - 2024年3月27日召开九届五次监事会会议，审议通过2023年度多项报告及方案[2] 人员变动 - 同意将提名江咏仪接替胡燕敏担任监事提案提交股东大会审议[4] - 江咏仪现为香格里拉集团财务总监，无不能任职情形[8]

会议信息 - 2024年2月5日发九届六次董事会会议通知，3月27日召开[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算，3月29日披露[3] - 同意支付普华永道审计报酬158.9万元[4] 薪酬情况 - 董事长及副董事长2023年实薪858万，2024年计划936万[8] - 总经理等2023年实薪1296万，2024年计划1362万[12] 议案表决 - 多项议案获12票赞成通过[2][3][4][5][9][10][11] - 关联交易议案4票赞成通过[6][7] - 董事长薪酬议案10票赞成通过[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[13]

公司数据 - 2022年末普华永道中天注册资本11481.1万元，注会超1640人[2] - 2022年度收入74.21亿元，审计业务68.54亿元[2] - 2022年A股上市公司财报审计客户109家，收费5.29亿[3] 审计相关 - 2023、2024年续聘普华永道中天审计财务报告及内控[3] - 普华永道中天对公司2023年财报及内控出具无保留意见[4] - 2024年3月25日审议通过2023年度审计报告[6]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,011,605,971人民币元，同比增长8.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为348,629,921人民币元，同比增长16.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,608,592,384人民币元，同比增长2.17%[4] - 总资产为12,708,851,138人民币元，较上年末下降0.92%[4] - 中国国贸的货币资金达到了3,792,525,953人民币元，较2022年底增长了9.0%[22] - 预付款项为15,830,200人民币元，较去年同期下降了42.3%[22] - 公司的投资性房地产总额为6,358,878,976人民币元，与去年底持平[22] - 应付账款为95,766,107人民币元，较去年底增长了13.3%[22] - 公司的长期借款为1,135,000,000人民币元，较去年底减少了30.6%[22] - 2023年第三季度营业收入为294.9970111亿元，同比增长13.61%[23] - 2023年第三季度净利润为100.2773186亿元，同比增长14.94%[23] - 2023年第三季度每股收益为1.00元，同比增长16.28%[23] - 2023年第三季度营业收入为274.62亿元，同比增长14.3%[24] - 2023年第三季度净利润为9.87亿元，同比增长14.6%[24] - 2023年第三季度每股收益为—元[24] - 2023年1-9月，中国国贸销售商品、提供劳务收到的现金为318.24亿人民币，同比增长17.6%[25] - 2023年1-9月，中国国贸经营活动现金流入小计为321.88亿人民币，同比增长11.8%[25] - 2023年1-9月，中国国贸期末现金及现金等价物余额为362.65亿人民币，同比增长15.3%[25] 其他关键要点 - 租户违约罚款收入为1,403,371人民币元，年初至报告期末金额为8,814,432人民币元[5] - 不需支付的应付款项年初至报告期末金额为1,630,126人民币元[5] - 处置非流动资产净损失为-957,620人民币元，年初至报告期末金额为-2,396,238人民币元[5] - 捐赠支出为-265,269人民币元，年初至报告期末金额为-538,269人民币元[5] - 政府补助为1,780,380人民币元，年初至报告期末金额为2,675,129人民币元[5] - 所得税影响额为-515,215人民币元，年初至报告期末金额为-2,563,265人民币元[5] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末普通股股东总数为12,165股，前十名股东持股情况中，中国国际贸易中心有限公司持股数量为812,360,241股，持股比例为80.65%[14] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末商城平均租金高于上年同期，主要是上年公司对部分企业实施了一定的租金减免以及公司按照商城租户营业额的一定比例收取的提成租金收入减少，造成上年同期基数偏低[13] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末写字楼平均租金高于上年同期，主要是由于新租及续租平均租金提高[12] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[17] - 季度财务报表审计意见类型不适用[18] - 2023年9月30日9个月期间财务报表已公布[21]

业绩总结 - 报告期为2023年第三季度[1] - 北京国贸写字楼出租面积356,248平方米，租金收入1,149,437,449元[7] - 北京国贸商城出租面积180,460平方米，租金收入900,770,075元，权益比例100%[7] - 北京国贸公寓出租面积80,124平方米，租金收入134,058,250元[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持表决权股份864,352,301股，占比85.8103%[5] - 公司在任董事12人，出席5人；监事3人，出席2人[6][10] 会议信息 - 股东大会2023年10月19日于北京召开[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[4] 议案表决 - 王义杰不再任董事议案，A股同意票864,347,001，占比99.9993%[8] - 选举郎宽为董事议案，同意票51,599,675，占比99.2452%[9] - A股该议案同意票863,959,916，占比99.9546%[10] 律师见证 - 见证律所北京大成，律师刘天娇、焦晓洁[13] - 大会程序合规，决议合法有效[12] 文件公告 - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 国 国 际 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...