公司治理变动 - 熙康云医院董事会提名委员会发生人事变动 独立非执行董事陈艳博士获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事齐国先博士不再担任提名委员会成员 [1] - 上述人事变动自2025年12月23日起生效 [1]

提名委员会组成 - 大部分成员应为独立非执行董事，至少一人为不同性别[5] - 主席由董事长或独立非执行董事担任，由董事会委任[5] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[5] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[9] - 物色合适董事人选并向董事会建议[9] - 评估独立非执行董事的独立性[9] 提名委员会运作 - 主席或另一名独立非执行董事须出席公司股东周年大会[7] - 决议案须以过半数票数通过[8] - 每次会议后须向董事会报告[12] - 获董事会授权要求公司雇员提供所需资料[12]

公司治理变动 - 熙康云医院董事会提名委员会成员发生变更，独立非执行董事陈艳博士获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事齐国先博士不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变更自2025年12月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 熙康云医院董事会提名委员会发生人事变动 独立非执行董事陈艳获委任为提名委员会成员 独立非执行董事齐国先不再担任提名委员会成员 [1] - 上述人事变动自2025年12月23日起生效 [1]

公司信息 - 公司全称为熙康云医院控股有限公司，前身为东软熙康控股有限公司[1] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为9686[1] 管理层信息 - 董事长及非执行董事为刘积仁[2] - 执行董事宗文红担任首席执行官[2] - 非执行董事包括徐洪利、王楠、蒲成川[2] - 独立非执行董事为陈艳、齐国先、印桂生[2] 董事会委员会 - 董事会设有审计、薪酬、提名、战略四个委员会[3] - 刘积仁任薪酬委员会成员、提名委员会主席、战略委员会主席[3] - 宗文红任战略委员会成员[3] - 陈艳任审计委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3]

公司名称 - 公司前称东软熙康控股有限公司，股份代号9686[2] 人事变动 - 陈艳博士2025年12月23日起任提名委员会成员，齐国先博士不再担任[3] - 调整后提名委员会由刘积仁博士等三名成员组成[3] 董事会构成 - 公司董事会由执行、非执行及独立非执行董事组成[4]

股权结构 - 东软集团第一大股东为东软控股，持有约14.61%已发行股本总额[1] - 刘积仁博士间接控制的两家公司合计持有东软控股约40.47%的权益[1] - 截至公告日期，东软集团在熙康云医院股本中间接持有约24.49%的权益[4][30] 交易协议 - 2024年12月24日，熙康云医院与东软集团订立2025年健康管理和IT合作框架协议[31] - 2025年12月23日，熙康云医院与东软集团订立2026年健康管理和IT合作框架协议[3][19][31] - 2026年两协议期限均为2026年1月1日至12月31日，健康管理协议可续期[3][19] 交易金额 - 2022 - 2024年及2025年前11个月，东软向公司支付费用分别为415万、415万、19万、32万元[13] - 2022 - 2024年及2025年前11个月，公司向东软支付费用分别为858万、781万、390万、109万元[13] - 2026年IT合作协议东软向公司支付上限1000万元，公司向东软支付上限1300万元[14] - 2022 - 2024年及2025年前十一个月，东软就健康管理服务向公司支付服务费分别为500万、435万、508万、322万元[22] - 2026年健康管理服务框架协议交易金额上限为600万元[23] 其他要点 - 公司建立了云医院网络，实现医疗资源公平获取和服务高效交付[28] - 截至2025年12月23日，熙康云医院董事会由8位董事组成[33] - 东软集团于1996年6月18日在上海证券交易所上市，证券代码为600718[34]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为30万美元，法定/注册股份数目为15亿股，面值为0.0002美元[1] - 公司本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为8.41876805亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权 - 首次公开发售前购股期权计划上月底结存5431.25万股，本月变动 -41.25万股，月底结存5390万股[3] - 首次公开发售後购股期权计划上月底与本月底结存均为5384.47万股[3] - 首次公开发售前购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数为5042万股[3] - 首次公开发售後购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数为8418.76805万股[3] - 公司本月内因行使期权所得资金总额为0美元[3] 其他 - 呈交者为董事长及非执行董事刘积仁博士[6]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额30万美元，股份15亿股，面值0.0002美元[1] - 本月底已发行股份8.41876805亿股，库存股份0股[2] 购股期权计划 - 2019年计划上月底结存6160.75万股，本月减729.5万股，月底结存5431.25万股[3] - 2021年计划上月底结存5384.47万股，本月无变动，月底结存5384.47万股[3] - 2019年计划本月底可能发行或转让股份5431.25万股[3] - 2021年计划本月底可行使期权发行或转让股份8418.768万股[3] 其他 - 本月行使期权所得资金总额0美元[3] - 公司证券代码09686，股份为普通股[1][2][3] - 呈交日期2025年11月5日，截至2025年10月31日[1] - 呈交者为董事长及非执行董事刘积仁博士[6]

股本股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为30万美元，股份15亿股，面值0.0002美元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存股）8.41876805亿股，库存股为0[2] 购股期权 - 2019年售前购股期权计划上月底结存6179.65万份，本月减少18.9万份，月底结存6160.75万份[3] - 2021年售后购股期权计划上月底结存5391.57万份，本月减少7.1万份，月底结存5384.47万份[3] - 2019年售前计划月底可能发行或转让股份6160.75万份，2021年售后计划为8418.768万份[3] - 本月行使期权所得资金总额为0美元[3]