熙康云医院(09686)发布公告，独立非执行董事陈艳博士获委任为董事会提名委员会成员，而独立非执 行董事齐国先博士不再担任提名委员会成员，自2025年12月23日起生效。 ...

提名委員會－職權範圍 1. 成員 2. 提名委員會的秘書 3. 會議 1 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且大部分成員應為獨立非執行董事及其中至少一人應為不同性別。 1.2 提名委員會的主席須由董事長或提名委員會中的獨立非執行董事擔任並 由董事會委任。 1.3 提名委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. 熙康雲醫院控股有限公司 （前稱Neusoft Xikang Holdings Inc. 東軟熙康控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9686） 5.1 提名委員會的主席或（如其缺席）提名委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就提名委員會的 活動及其責任作出的提問。 6. 責任及權力 提名委員會須具有下列責任及權力： 2 3.4 會議可以親身出席的方式或採用電話或視頻會議等電子方式舉行。提名 委員會成員可通過電話或任何類似通訊設備（所有參與會議的人士均能 夠通過該通訊設備聆聽對方）參與會議。 3.5 提名委員會的決議案 ...

智通财经APP讯，熙康云医院(09686)发布公告，独立非执行董事陈艳博士获委任为董事会提名委员会成 员，而独立非执行董事齐国先博士不再担任提名委员会成员，自2025年12月23日起生效。 ...

格隆汇12月23日丨熙康云医院(09686.HK)公告，独立非执行董事陈艳获委任为董事会提名委员会成员， 而独立非执行董事齐国先不再担任提名委员会成员，自2025年12月23日起生效。 ...

Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. 熙康雲醫院控股有限公司 董事長及非執行董事 劉積仁 （前稱Neusoft Xikang Holdings Inc.東軟熙康控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9686） 董事名單及其角色與職能 熙康雲醫院控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 陳艷 齊國先 印桂生 董事會設有四個委員會。下表提供若干董事所任職該等委員會的成員資料。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審計委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 劉積仁 | | 成員 | 主席 | 主席 | | 宗文紅 | | | | 成員 | | 陳艷 | 主席 | 主席 | 成員 | | | 齊國先 | 成員 | 成員 | | 成員 | | 印桂生 | 成員 | | 成員 | 成員 | 執行董事 宗文紅 （首席執行官） 非執行董事 徐洪利 王楠 蒲成川 中國，2025年12月23日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上述調整乃遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載《企業管 治守則》守則條文第B.3.5條而作出。董事會相信，有關調整可加強董事會的多元 化，並進一步提升本公司整體的企業管治水平。 於上述調整生效後，提名委員會由三名成員組成，分別為劉積仁博士（主席）、陳 艷博士及印桂生博士。 Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. 熙康雲醫院控股有限公司 （前稱Neusoft Xikang Holdings Inc.東軟熙康控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9686） 調整提名委員會成員組成 熙康雲醫院控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，獨 立非執行董事陳艷博士獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，而獨立 非執行董事齊國先博士不再擔任提名委員會成員，自2025年12月23日起生效。 於本公告日期，本公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. 熙康雲醫院控股有限公司 （前稱Neusoft Xikang Holdings Inc.東軟熙康控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9686） 持續關連交易 重續2025年IT合作框架協議及2025年健康管理服務框架協議 重續2025年IT合作框架協議及2025年健康管理服務框架協議 茲提述本公司日期為2024年12月24日的公告，內容有關（其中包括）(i)本公司與 東軟集團於2024年12月24日訂立的2025年IT合作框架協議，根據該協議，本集 團和東軟集團及其聯繫人均同意向對方提供多種類型的IT產品或服務，期限自 2025年1月1日起至2025年12月31日（包括首尾兩日）止；及(ii)本公司與東軟集 團於2024年12月24日訂立的2025年健康管理服務框架協議，據此，本集團同意 於自2025年1月1日 ...

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为30万美元，法定/注册股份数目为15亿股，面值为0.0002美元[1] - 公司本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为8.41876805亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权 - 首次公开发售前购股期权计划上月底结存5431.25万股，本月变动 -41.25万股，月底结存5390万股[3] - 首次公开发售後购股期权计划上月底与本月底结存均为5384.47万股[3] - 首次公开发售前购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数为5042万股[3] - 首次公开发售後购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数为8418.76805万股[3] - 公司本月内因行使期权所得资金总额为0美元[3] 其他 - 呈交者为董事长及非执行董事刘积仁博士[6]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额30万美元，股份15亿股，面值0.0002美元[1] - 本月底已发行股份8.41876805亿股，库存股份0股[2] 购股期权计划 - 2019年计划上月底结存6160.75万股，本月减729.5万股，月底结存5431.25万股[3] - 2021年计划上月底结存5384.47万股，本月无变动，月底结存5384.47万股[3] - 2019年计划本月底可能发行或转让股份5431.25万股[3] - 2021年计划本月底可行使期权发行或转让股份8418.768万股[3] 其他 - 本月行使期权所得资金总额0美元[3] - 公司证券代码09686，股份为普通股[1][2][3] - 呈交日期2025年11月5日，截至2025年10月31日[1] - 呈交者为董事长及非执行董事刘积仁博士[6]

股本股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为30万美元，股份15亿股，面值0.0002美元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存股）8.41876805亿股，库存股为0[2] 购股期权 - 2019年售前购股期权计划上月底结存6179.65万份，本月减少18.9万份，月底结存6160.75万份[3] - 2021年售后购股期权计划上月底结存5391.57万份，本月减少7.1万份，月底结存5384.47万份[3] - 2019年售前计划月底可能发行或转让股份6160.75万份，2021年售后计划为8418.768万份[3] - 本月行使期权所得资金总额为0美元[3]