公司治理变动 - 钟卓敏自2025年9月26日起获委任为执行董事 [1] - 陈芳自2025年9月26日起获委任为独立非执行董事 [1] - 上述委任于股东周年大会结束后生效 [1]

董事会成员变动 - 陈培坤退任独立非执行董事职务 [1] - 钟卓敏获委任为执行董事 陈芳获委任为独立非执行董事 [1] - 陈培坤不再担任审核委员会及薪酬委员会成员 陈芳接任相关委员会成员 [1] 公司治理结构变更 - 执行董事叶振国不再担任GEM上市规则第5.24条项下公司授权代表 [1] - 钟卓敏获委任为公司授权代表 [1]

公司基本信息 - 亮晴控股有限公司注册地为开曼群岛，2018年10月15日在GEM首次上市[3][5] - 财政年度结算日期为3月31日，总办事处及主要营业地点在香港九龙[7] 股权结构 - Equal Joy Holdings、叶先生、符女士分别持股506,200,000股，股权均为63.28%[6] 业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司在港提供美容服务及售护肤品[7] 股份相关 - 已发行普通股800,000,000股，面值0.01港元，每手10,000股[7] 其他信息 - 公司须按规则尽快提交经修订资料报表[13]

公司信息 - 亮晴控股有限公司股份代号8603，于开曼群岛注册成立[1] 人员组成 - 执行董事包括叶振国、符芷晴、钟卓敏[2] - 独立非执行董事有郭大伟、陈芳、于志荣[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为于志荣，成员有郭大伟、陈芳[2] - 薪酬委员会主席为郭大伟，成员有陈芳、符芷晴[2] - 提名委员会主席为叶振国，成员有郭大伟、于志荣[2]

股东决议 - 省览经审核综合财务报表等决议案赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选符芷晴女士为执行董事赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选陈培坤先生为独立非执行董事赞成票104,640,000股，占比17.90%，反对票480,000,000股，占比82.10%[4] - 授权董事会厘定各董事酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 授予董事购回不超过已发行股份总数10%的公司股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 授予董事发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 扩大授予董事发行股份的一般授权，扩大数额为公司所购回股份总数赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] 股权信息 - 公司于股东周年大会举行日期已发行及已缴足股份共800,000,000股[7] 人事变动 - 自2025年9月26日起，陈培坤先生退任独立非执行董事[9] - 自2025年9月26日起，钟卓敏先生获委任为执行董事，陈芳先生获委任为独立非执行董事[11] - 自2025年9月26日起，陈先生不再担任审核及薪酬委员会成员，陈芳先生获委任为成员[18] - 自2025年9月26日起，叶振国先生不再担任公司授权代表，钟先生获委任[19] 人员信息 - 陈芳先生43岁，有逾18年专业会计相关领域经验，任期三年，年度酬金144,000港元[15] 公告信息 - 公告将自登载日起最少七日刊登于GEM网站及公司网站[21] 现任董事 - 公告日期，执行董事为叶振国先生、符芷晴女士及钟卓敏先生，独立非执行董事为陈芳先生、郭大伟先生及于志荣先生[20]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，较上月底无变动[1] 股份发行 - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存股份）8亿股，库存股份0，较上月底无变动[2] 购股计划 - 截至2025年8月底，公司购股权利计划本月底结存股份期权8000万股[3] - 2025年8月行使期权所得资金总额为0港元[3]

52周新高股票表现 - 截至9月3日收盘 共有91只股票创52周新高 其中亮晴控股(08603)以109.42%创高率位居首位 华联国际(00969)和硕奥国际(02336)分别以59.09%和45.10%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括天瑞汽车内饰(06162)26.58% 圣诺医药－Ｂ(02257)24.40% 国际商业结算(00147)24.07% 三叶草生物－Ｂ(02197)23.44% [1] - 生物医药板块多只股票表现突出 包括嘉和生物－Ｂ(06998)10.89% 创胜集团－Ｂ(06628)7.00% 基石药业－Ｂ(02616)6.72% 和铂医药－Ｂ(02142)4.08% [1][2] - 资源类股票表现强劲 招金矿业(01818)创高率7.78% 江西铜业股份(00358)6.50% 灵宝黄金(03330)6.05% 中国黄金国际(02099)5.28% 山东黄金(01787)4.70% [1] - 大型企业如紫金矿业(02899)创高率2.07% 周大福(01929)3.01% 福耀玻璃(03606)3.01% 农夫山泉(09633)0.59% 万洲国际(00288)0.82% [2] 52周新低股票表现 - 荣晖控股(08213)以13.79%创低率位居新低榜单首位 环球友饮智能(08496)和均安控股(01559)分别以6.12%和5.97%创低率位列其后 [3] - 房地产相关股票表现疲软 合景悠活(03913)创低率4.80% 世茂集团(00813)3.28% 时代中国控股(01233)1.92% [3] - 部分科技和医疗股出现下跌 找钢集团－Ｗ(06676)创低率1.82% 拨康视云－Ｂ(02592)0.20% 银诺医药－Ｂ(02591)0.05% [3]

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮晴控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 亮 晴 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五） 下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 荔 枝 角 瓊 林 街83號A座28樓2801室 舉 行 股 東 週 年 大 會， 議 程 如 下： 「動 議： – 1 – 1. 省 覽 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、 董 事 會 報 告 與 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 符 芷 晴 女 士 為 執 行 董 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 亮 晴 控 股 有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人， 以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Fameglow Holdings Limited 亮晴控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ...