GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code : 8516) （股份代號：8516） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Grand Talents Group Holdings Limited (the "Company") — Notification of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.grandtalentsgro ...

GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code : 8516) （股份代號：8516） NOTIFICATION LETTER 通知信函 7 July 2025 Dear Registered Shareholders. Grand Talents Group Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.grandtalentsgrou ...

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约为3520万港元，较2024年约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[14][17] - 截至2025年3月31日止年度，毛利约为960万港元，较2024年约110万港元增加，主要因集团收益增加[14] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为730万港元，2024年亏损约为1510万港元，亏损减少主要由于收益增加[14][17] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约为3520万港元，较上一年度的约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[48] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益成本约为2550万港元，较上一年度的约1580万港元增加61.3%，主要因员工、分包及材料成本增加[49] - 2024年财政年度，公司毛利率约为6.7%；2025年财政年度，毛利率约为27.4%，毛利及毛利率上升因收益增加[50] - 截至2025年3月31日止年度，公司其他收入约为10万港元，较上一年度的约20万港元减少，主要因无杂项收入及银行利息收入减少[51] - 截至2025年3月31日止年度，公司行政开支约为850万港元，较上一年度的约1250万港元减少，主要因薪金开支减少[54] - 截至2025年3月31日止年度，公司融资成本约为130万港元，较上一年度的约100万港元增长，主要因其他贷款利息增长[55] - 公司亏损由截至2024年3月31日止年度的约1510万港元减少至截至2025年3月31日止年度的约730万港元，主要因收益增加[57] - 2025年3月31日，公司流动资产净值约为700万港元，较上一年度的约1060万港元减少，现金及现金等价物约为50万港元，较上一年度的约90万港元减少[58] - 2025年3月31日，公司流动比率约为1.4倍，较上一年度的约1.6倍降低；资产负债比率约为21.8%，较上一年度的约1.7%上升[58] - 2025年3月31日，公司租赁负债总额约为10万港元，较上一年度的约20万港元减少；银行及其他借贷约为150万港元，上一年度无[58] - 2025年3月31日物业、厂房及设备资本开支为170千港元，使用权资产为140千港元；2024年3月31日使用权资产为330千港元[64] - 2025年3月31日集团雇员29名，2024年3月31日为44名；2025年员工成本总额约890万港元，2024年约1080万港元[71] - 公司截至2025年3月31日止年度產生除稅前虧損約730萬港元，錄得經營現金流出約480萬港元，有銀行及其他借貸約150萬港元、貿易應付款項及其他應付款項約860萬港元以及應付股東款項約1000萬港元[150] 各条业务线表现 - 集团是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程[16] - 报告期内，集团承接维修道路和高速公路等基础设施及土木工程项目[16] - 香港政府推行振兴经济及基建投资计划，但劳动力短缺致劳工成本上升，降低集团项目利润率[16] - 公司是一家于香港从事土木工程工作超13年的分包商，承接维修道路和高速公路项目及其他基础设施、土木工程项目[165] - 公司近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约，将继续就土木工程及维修项目投标[172] 管理层讨论和指引 - 未来集团将继续专注香港的维修及维护工程以及土木工程项目[19] - 集团预期运营成本高企导致利润率较低，将采取更具成本效益的建筑方法，缩短项目交付时间[19] - 尽管面临利润压力，集团对取得未来项目持乐观态度，将继续就土木工程及维修项目投标[19] - 2025年5月23日公司建议股份合并，每10股每股面值0.10港元股份合并为1股每股面值1.00港元股份[85] - 2025年5月23日公司建议削减已发行股本，每股已发行合并股份面值由1.00港元减至0.01港元[85] - 2025年5月23日公司建议按每持有2股新普通股获发5股供股股份基准，供股最多4110.6万股，筹集所得款项总额最多约2750万港元[85] 公司治理与合规 - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[23] - 夏泽虹先生50岁，在道路及高速公路管理及维修业拥有超19年经验[24] - 叶柱成先生54岁，于土木工程行业拥有超26年经验[28] - 楚金哲先生35岁，在多个行业拥有逾十年管理经验[29] - 邓瑞文女士45岁，2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位[32] - 刘玉超女士29岁，在企业融资方面拥有逾五年经验[36] - 霍惠新博士52岁，拥有多个学位，包括工程管理博士学位[36] - 夏泽虹先生于2017年10月23日获委任为董事，2018年9月21日获调任为执行董事[24] - 叶柱成先生于2017年10月23日获委任为董事，2018年9月21日获调任为执行董事[27] - 邓瑞文女士于2018年9月21日获委任为独立非执行董事[31] - 截至2025年3月31日止年度及直至本年報日期，董事會有3名執行董事和3名獨立非執行董事[97] - 公司已購買董事責任保險[99] - 執行董事兼主席夏澤虹先生為公司合規主任[100] - 截至2025年3月31日止年度，主席與獨立非執行董事舉行一次會議[102] - 公司委任三名獨立非執行董事，佔董事會成員人數至少三分之一[104] - 各執行及非執行董事初步固定任期為自上市或委任日期起計三年[106] - 夏澤虹、葉柱成、楚金哲及劉玉超將在公司應屆股東週年大會輪值告退並願意膺選連任[107] - 截至2025年3月31日止年度，全體董事均參與GEM上市規則及企業管治最新發展及變動培訓研討會[113] - 截至2025年3月31日止年度，審核委員會由鄧瑞文、劉玉超及霍惠新三名獨立非執行董事組成[119] - 截至2025年3月31日止年度，審核委員會舉行四次會議，2025年6月27日又會面一次[119] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委員會由執行董事夏澤虹及獨立非執行董事霍惠新、鄧瑞文組成[120] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委員會舉行三次會議，2025年6月27日又會面一次[120] - 審核委員會於2018年9月21日成立，職責包括檢討財務報告程序等[117] - 薪酬委員會於2018年9月21日成立，職責是就董事及高級管理層薪酬提建議[120] - 董事會已成立審核、薪酬及提名三個委員會，各有書面職權範圍[116] - 全體董事承諾參與合適培訓，公司存置董事培訓記錄[113][114] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度及年报日期，由一名执行董事夏泽虹先生（主席）及两名独立非执行董事邓瑞文女士和霍惠新博士组成[124] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会于2024年6月28日举行一次会议，年度后于2025年6月27日举行会议[124] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[125] - 提名委员会评估建议候选人时会考虑信誉、业务成就经验等9方面因素[126][131] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，目标是维持成员多元化平衡[130][133] - 截至2025年3月31日止年度及年报日期，董事会成员具备多元化专业知识，已达性别多元化[133] - 公司重视各层面性别多元化，员工团队性别比例载于年报环境、社会及管治报告[134] - 公司已采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑集团财务表现等8方面因素[135][137] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企業管治守則所有原則及適用守則條文[90] - 公司董事截至2025年3月31日止年度遵守董事證券交易的交易必守準則[92] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉僱員有未遵守交易必守準則及書面指引的事宜[93] - 公司每年檢討風險管理及內部監控系統，截至2025年3月31日止年度董事會認為有關系統充足有效[140] - 董事會於2022年4月採納舉報政策，截至2025年3月31日止年度無發現對集團財務報表或整體營運有重大影響的欺詐或不當行為[144] - 董事會於2022年4月採納反貪污政策，集團定期檢討及更新該政策[145] - 公司制定披露政策，為相關人員處理機密資料等提供指引[141] - 公司制定內幕消息披露政策，載列處理及發佈內幕消息的程序及內部監控[146] - 公司制定程序處理外界查詢，通過聯交所及公司網站發佈內幕消息[147] - 公司无预定派息率，将继续审查股息政策并保留更新权利[138] - 持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[153] - 公司须应占全体有权在要求所关乎的股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东，或最少50名有权表决的股东的要求发出决议通知，要求需在不迟于大会举行前6个星期或发出大会通告的时间前送抵公司[157] - 截至2025年3月31日止年度，公司检讨认为股东沟通政策已妥为实施且卓有成效[160] - 公司年报、中期报告及通函印发给全体股东，公司资讯及相关资料会在公司网站发布[160] - 股东可将查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点或电邮至talentmarketer@gmail.com，注明收件人为公司秘书[156][158] - 公司截至2025年3月31日止年度委聘奧柏國際會計師事務所，核數及非核數服務費用（不包括墊支費）分別為75萬港元及零[151] - 公司秘書黃子玲女士截至2025年3月31日止年度已根據GEM上市規則第5.15條進行不少於15小時的相關專業培訓[152] 其他重要内容 - 2019年2月19日原告申索金额约164.4万港元；2024年9月24日原告申索金额约253.3万港元；2025年2月18日集团针对被告未偿还付款115.210644万港元提起诉讼并胜诉[66][70] - 2024年12月10日完成配售事项，合共2740.4万股配售股份，占公司紧随配售事项完成后已发行股本约16.67%，每股配售股份0.12港元，所得款项净额约310万港元[73][76] - 2024年配售事項所得款項淨額3100千港元用於一般營運資金，截至2025年3月31日已全數動用[87] - 2025年建筑废弃物总量为70.3公吨，2024年为5060.7公吨，2023年为2901.7公吨[193] - 2025年建筑废弃物中非惰性为22.7公吨，2024年为1.2公吨，2023年为215.6公吨[193] - 2025年建筑废弃物中惰性为47.6公吨，2024年为5059.5公吨，2023年为2686.1公吨[193] - 2025年建筑废弃物总密度为每平方米楼面面积0.02公吨，2024年为3.75公吨，2023年为1.11公吨[193] - 2025年温室气体排放总量为81.9公吨二氧化碳当量，较2024年的71.2公吨增长15.03%，较2023年的238.2公吨下降65.61%[198] - 2025年直接温室气体排放（范围1）为78.7公吨二氧化碳当量，较2024年的60.6公吨增长30.03%，较2023年的212.2公吨下降62.82%[198] - 2025年间接温室气体排放（范围2）为3.2公吨二氧化碳当量，较2024年的10.6公吨下降69.81%，较2023年的23.4公吨下降86.32%[198] - 2023年其他间接温室气体排放（范围3）为2.58公吨二氧化碳当量[198] - 2025年温室气体排放密度为每平方米楼面面0.02公吨，较2024年的0.05公吨下降60%，较2023年的0.09公吨下降77.78%[198] - 2025年硫氧化物废气排放为0.5千克，较2024年的0.4千克增长25%，较2023年的1.2千克下降58.33%[198] - 2025年氮氧化物废气排放为302.8千克，较2024年的168.0千克增长80.24%，较2023年的821.6千克

GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code : 8516) （股份代號：8516） NOTIFICATION LETTER 通知信函 2 July 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Grand Talents Group Holdings Limited (the "Company") Notes: * For identification purpose only 各位非登記持有人 （附註1） ： 廣駿集團控股有限公司（「本公司」） — 於網站刊發日期為2025年7月2日之通函及特別股東大會通告（「本次公司通訊」） 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已分別上載於本公司網站(www.grandtalentsgroup.com.hk)及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站 (www.hkexnews.hk)（「網站版本」） ...

GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code : 8516) （股份代號：8516） NOTIFICATION LETTER 通知信函 2 July 2025 Dear Registered Shareholders. Grand Talents Group Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Circular and Notice Extraordinary General Meeting dated 2 July 2025 (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are no ...

股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 2. 「動議待上文所載第1項決議案獲通過及在本公司日期為2025年7月2日的通函 內董事會函件「股本削減及分拆之條件」一節所載條件規限下，自2025年9月 23日（星期二）（即本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣當日）起： 削減本公司已發行股本之建議，據此(a)本公司已發行股本中因股份合併而產 生的合併股份碎股將予註銷；及(b)透過註銷每股已發行合併股份0.99港元之 繳足股本，每股已發行合併股份之面值將由1.00港元削減至0.01港元（「股本 削減」）及建議分拆每股面值1.00港元的法定但尚未發行合併股份為100股每 股面值0.01港元的法定但尚未發行新普通股（「分拆」）」 – 2 – 謹此通告，廣駿集團控股有限公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有的廣駿集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承 讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅作說明用途，且僅供 閣下考慮將於2025年7月二23日（星期三）舉行的股東特別大會上表決的決議案。本通函並不構成 對發行或出售要約，亦非招攬收購、購買或認購本通函所述證券的要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） (1) 建議股本重組； (2) 建議按於記錄日期每持有兩(2)股新普通股 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股； ...

本程序以英文編製，若中英文版出現任何差異或不一致，應以英文版本為準。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 組織 1. 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）議決於二 零一八年十月十五日成立提名委員會（「委員會」）。 成員 出席會議 4. 本公司的公司秘書或其代表或由主席委任的有關其他人士須為委員會秘 書（「秘書」）。 – 1 – 2. 委員會成員須由董事會從本公司的董事中委任，且須由不少於三位成員 組成，而大部分的委員會成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 本公司須委任至少一名異性董事加入委員會。負責人力資源職能的董事（「負 責董事」）須為委員會的當然委員。委員會會議的法定人數須為兩名委員 會成員。如只有兩名成員出席會議，則該兩名成員均應為獨立非執行董事。 如有超過兩名成員出席，則其大多數應為獨立非執行董事。會議上的決定 應以簡單多數表決。 3. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任。委員會主席須為董事會主席或獨 立非執行董事。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 提名委員會 — 職權範圍 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约为3520万港元，较2024年约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[15][18] - 截至2025年3月31日止年度，公司毛利约为960万港元，较2024年约110万港元增加，主要因收益增加[15] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为730万港元，2024年亏损约为1510万港元，亏损减少主要由于收益增加[15][18] - 公司2025年收益约为3520万港元，较2024年的约1700万港元有所增加，主要因获批新维修及维护工程项目[49] - 公司2025年收益成本约为2550万港元，较2024年的约1580万港元增加约61.3%，主要因员工、分包及材料成本增加[50] - 公司2024年毛利约为110万港元，毛利率约为6.7%；2025年毛利约为960万港元，毛利率约为27.4%，主要因收益增加[51] - 公司2025年其他收入约为10万港元，较2024年的约20万港元有所减少，主要因杂项收入未录得及银行利息收入减少，部分被一次性收益抵销[52] - 公司2025年行政开支约为850万港元，较2024年的约1250万港元有所减少，主要因薪金开支减少[55] - 公司2025年融资成本约为130万港元，较2024年的约100万港元有所增长，主要因其他贷款利息增长[56] - 公司2024年亏损约1510万港元，2025年亏损约730万港元，亏损减少主要因收益增加[58] - 2025年3月31日集团流动资产净值约为700万港元，较2024年3月31日的约1060万港元有所下降；现金及现金等价物约为50万港元，较2024年3月31日的约90万港元减少[59] - 2025年3月31日集团流动比率约为1.4倍，较2024年3月31日的约1.6倍降低；资产负债比率约为21.8%，较2024年3月31日的约1.7%大幅上升[59] - 2025年3月31日集团租赁负债总额约为10万港元，较2024年3月31日的约20万港元减少；银行及其他借贷约为150万港元，2024年3月31日无此项[59] - 2025年3月31日物业、厂房及设备资本开支为17万港元，2024年无；使用权资产资本开支为14万港元，较2024年的33万港元减少[65] - 2025年3月31日集团共有29名雇员，较2024年3月31日的44名减少；截至2025年3月31日止年度员工成本总额约为890万港元，较2024年的约1080万港元降低[72] - 集团2025年3月31日止年度产生除税前亏损约730万港元，录得经营现金流出约480万港元，有银行及其他借贷约150万港元、贸易应付款项及其他应付款项约860万港元以及应付股东款项约1000万港元[151] 各条业务线表现 - 公司是从事土木工程项目的分包商，有逾十四年经验，主要于香港维修道路及高速公路结构，集中在九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程包括建造排水系统[17] - 报告期内，公司承接维修道路和高速公路及其他基础设施、土木工程项目[17] - 公司是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，自2013年拓展至土木工程[48] - 公司收益主要来自土木工程收入，如香港道路及高速公路管理、维修及建造项目[49] - 公司从事香港道路及高速公路相关基础设施土木工程，成立于2010年，有逾十三年经验[173] - 公司近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[173] 各地区表现 - 公司主要于香港维修道路及高速公路结构，集中在九龙及新界区[17] 管理层讨论和指引 - 香港政府推行振兴经济方案及基建投资计划促进建筑业发展，但劳动力短缺致劳工成本上升，降低公司项目利润率[17] - 集团将继续专注香港的维修及维护工程以及土木工程项目[20] - 集团预期运营成本高企导致利润率较低[20] - 集团将采取更具成本效益的建筑方法，缩短项目交付时间[20] - 香港政府推行振兴经济及基建投资计划，但劳动力供应短缺或使公司项目利润率降低[48] - 公司依赖公营项目，面临客户信贷、合约收款、投标定价等风险，运营受恶劣天气及建筑风险影响[66] 公司基本信息 - 公司执行董事为夏泽虹、叶柱成、楚金哲；独立非执行董事为邓瑞文、霍惠新、刘玉超[2][8] - 公司核数师为奥柏国际会计师事务所[11] - 公司股份代号为8516[11] - 集团董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[24] - 夏泽虹先生50岁，2010年6月8日加入集团，在道路及高速公路管理及维修业拥有超19年经验[24][25] - 叶柱成先生54岁，1994年12月及1998年12月分别获土木工程学士及硕士学位，在土木工程行业拥有超26年经验[24][29] - 楚金哲先生35岁，2012年毕业于江苏食品药业学院，在多个行业拥有逾十年管理经验[30][31] - 邓瑞文女士45岁，2018年9月21日获委任为独立非执行董事，2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位[32][33] - 刘玉超女士29岁，2024年10月29日加入集团担任独立非执行董事[24] - 霍惠新博士52岁，2018年9月21日加入集团担任独立非执行董事[24] 股息相关 - 公司董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的任何股息[15] - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的末期股息，2024年也未支付[82] - 公司无预定派息率，过往派息记录不能作为未来派息参考，将持续审查股息政策[139] - 股息政策制定需考虑集团财务表现、资金需求等多方面因素，由董事会全权酌情决定[138][139] 企业管治相关 - 公司认为截至2025年3月31日年度已遵守企业管治守则所有原则及适用条文[91] - 截至2025年3月31日年度董事已遵守董事证券交易必守准则[93] - 截至2025年3月31日年度公司不知悉雇员有未遵守交易必守准则及书面指引事宜[94] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[117] - 截至2025年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[120] - 截至2025年3月31日年度，审核委员会举行四次会议[120] - 2025年6月27日，审核委员会审阅多项内容并建议续聘外聘核数师[120] - 薪酬委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，该年度举行3次会议，2025年6月27日再次会面讨论薪酬待遇[121] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，该年度举行1次会议，2025年6月27日再次举行会议推荐候选人[125] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[126] - 提名委员会评估候选人考虑信誉、业务成就经验等9方面因素[127][132] - 若董事会确认需额外成员，提名遵循6个程序，包括物色候选人、提供履历等[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，方针可在公司网站查阅[131] - 董事及高级管理层以董事袍金等形式收取报酬，集团参考多因素定期检讨薪酬福利[122] - 薪酬委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供薪酬建议和厘定待遇[121] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供候选人建议等[125] - 公司董事会承诺每年对独立非执行董事进行独立性评估，审查机制实施情况及有效性[125] - 公司目标在2025年3月31日前达成董事会性别多元化，目前董事会组成已多元化[134] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，以完善企业策略和确保多元化[134] 法律诉讼及风险相关 - 原告于2019年2月19日申索金额约为164.4万港元，2024年9月24日申索金额约为253.3万港元，公司认为申索不合理且现金流出可能性极低；2025年2月18日公司针对被告未偿还付款115.210644万港元提起诉讼并胜诉[67][71] 重大事项相关 - 2024年12月10日完成配售事项，合共2740.4万股配售股份，占公司紧随配售事项完成后已发行股本约16.67%，所得款项净额约为310万港元并已悉数据定用途动用[74][77] - 截至2025年3月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售附属公司等事项，也无其他重大投资或资本资产计划[73] - 2025年3月31日集团无重大投资[84] - 2025年5月23日公司建议每10股每股面值0.10港元股份合为1股每股面值1.00港元股份[86] - 2025年5月23日公司建议削减已发行股本，使每股已发行合并股份面值由1.00港元减至0.01港元[86] - 2025年5月23日公司建议按每2股新普通股获发5股供股股份基准，以每股0.67港元供股最多41,106,000股，筹最多约2750万港元[86] - 2024年配售所得款项净额约310万港元，截至2025年3月31日已按计划动用[87] - 截至2025年3月31日，2024年配售所得款项净额310万港元用于一般营运资金[88] 政策及制度相关 - 董事会于2022年4月采纳举报政策，截至2025年3月31日止年度未发现重大欺诈或不当行为[145] - 董事会于2022年4月采纳反贪污政策，集团定期检讨及更新该政策[146] - 公司制定内幕消息披露政策，通过联交所网站及公司网站发布内幕消息[147][148] - 公司制定多项风险管理程序及指引，界定各业务流程和职能部门执行权责[141] - 公司制定披露政策，为处理机密资料、信息披露及回复查询提供指引[142] - 公司每年检讨风险管理及内部监控系统，截至2025年3月31日止年度，认为系统充足有效[141] 费用相关 - 奥柏国际2025年3月31日止年度提供核数及非核数服务的费用分别为75万港元及零[152] 股东相关 - 股东特别大会须应持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[154] - 公司须接获占全体有权在相关股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东或最少50名有权表决的股东发出某决议通知的要求，才发出有关通知[158] - 公司2025年3月31日止年度检讨认为股东沟通政策已妥为实施且卓有成效[161] 组织章程相关 - 公司2025年3月31日止年度组织章程大纲及细则并无变动[163] ESG报告相关 - 公司呈列第四份ESG报告，涵盖2024年4月1日至2025年3月31日核心业务运营[166][167] - 报告按照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制[168] - 报告根据重要性、量化、平衡性、一致性原则编制及处理[169] - 公司制定重要性矩阵，今年考虑与持份者及业务相关的共20个主题[188] - 职业安全、废弃物管理及资源利用被列为前三大重大问题[190] - 温室气体排放、能源消耗、信息隐私、质量管理及反贪污等问题对公司运营也非常重要[190] - 公司坚持良好环境管理，致力于实施可持续实践，促进生态友好计划[192] - 公司选择尽量减少所有不必要的排放，排放政策遵循总承包商施工方法及程序[193] - 公司定期检查员工行为，确保符合指定排放政策[193] - 公司确保与ESG相关的政策及计划得以实施，减少运营对环境的破坏和对公众的不便[193] - 《空气污染管制条例》和《噪音管制条例》是公司严格遵守的部分法律规例[193] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总量分别为70.3公吨、5060.7公吨、2901.7公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中非惰性废弃物分别为22.7公吨、1.2公吨、215.6公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中惰性废弃物分别为47.6公吨、5059.5公吨、2686.1公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总密度分别为每平方米楼面面积0.02公吨、3.75公吨、1.11公吨[194] - 2025、2024、2023年温室气体排放总量分别为81.9公吨二氧化碳当量、71.2公吨二氧化碳当量、238.2公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年直接温室气体排放（范围1）分别为78.7公吨二氧化碳当量、60.6公吨二氧化碳当量、212.2公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年间接温室气体排放（范围2）分别为3.2公吨二氧化碳当量、10.6公吨二氧化碳当量、23.4公吨二氧化碳当量[199] - 2023年其他间接温室气体排放（范围3）为2.58公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年温室气体排放密度分别为每平方米楼面面积0.02公吨、0.05公吨、0.0

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约为3520万港元，较2024年的约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[15][18] - 截至2025年3月31日止年度，毛利约为960万港元，较2024年的约110万港元增加，主要因集团收益增加[15] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为730万港元，2024年亏损约为1510万港元，亏损减少主要由于收益增加[15][18] - 公司2025年3月31日止年度收益约为3520万港元，较2024年3月31日止年度约1700万港元有所增加，主要因获批新维修及维护工程项目[49] - 公司2024年3月31日止年度收益成本约1580万港元，2025年3月31日止年度约2550万港元，增加约61.3%，主要因员工、分包及材料成本增加[50] - 公司2024年财政年度毛利约为110万港元，毛利率约为6.7%；2025年财政年度毛利为960万港元，毛利率约为27.4%，毛利及毛利率上升因收益增加[51] - 公司2025年3月31日止年度其他收入约0.1百万港元，2024年3月31日止年度约0.2百万港元，减少因无杂项收入及银行利息收入减少，部分被一次性收益抵销[52] - 公司2025年3月31日止年度行政开支约为850万港元，较2024年3月31日止年度约1250万港元有所减少，主要因薪金开支减少[55] - 公司2025年3月31日止年度融资成本约为130万港元，较2024年3月31日止年度约100万港元有所增长，主要因其他贷款利息增长[56] - 公司亏损由2024年3月31日止年度约1510万港元减少至2025年3月31日止年度约730万港元，主要因收益增加[58] - 2025年3月31日集团流动资产净值约为700万港元，2024年3月31日约为1060万港元；现金及现金等价物约为50万港元，2024年3月31日约为90万港元[59] - 2025年3月31日集团流动比率约为1.4倍，2024年3月31日约为1.6倍；资产负债比率约为21.8%，2024年3月31日约为1.7%[59] - 2025年3月31日集团租赁负债总额约为10万港元，2024年3月31日约为20万港元；银行及其他借贷约为150万港元，2024年3月31日无[59] - 2025年3月31日物业、厂房及设备资本开支为17万港元，2024年无；使用权资产资本开支为14万港元，2024年为33万港元[65] - 2025年3月31日集团共有29名雇员，2024年3月31日为44名；截至2025年3月31日止年度员工成本总额约为890万港元，2024年约为1080万港元[72] - 集团截至2025年3月31日止年度产生除税前亏损约730万港元，录得经营现金流出约480万港元，有银行及其他借贷约150万港元、贸易应付款项及其他应付款项约860万港元以及应付股东款项约1000万港元[151] 各条业务线表现 - 集团是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程[17] - 报告期内，集团承接维修道路和高速公路等基础设施及土木工程项目[17] - 公司是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，自2013年拓展服务至土木工程[48] - 公司是一家于香港从事土木工程工作超13年的分包商，承接维修道路和高速公路项目及其他基础设施、土木工程项目[166] - 公司近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[173] - 公司将继续就土木工程及维修项目投标，为股东获取更多利润[173] 各地区表现 - 集团是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程[17] - 香港政府推行振兴经济方案及基建投资计划促进建筑业发展，但劳动力短缺致劳工成本上升，降低集团项目利润率[17] - 香港政府推行振兴经济及基建投资计划，但劳动力供应短缺或使工人工資居高不下，导致公司项目利润率降低[48] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的任何股息[15] - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的末期股息，2024年也无[82] - 公司无预定派息率，过往派息记录不能作为未来派息参考，将持续审查股息政策[139] - 股息政策考虑集团财务表现、资金需求等多因素，由董事会全权酌情决定[138][139] - 2025年5月23日，公司建议实行股份合并，10股现有股份合为1股合并股份，每股面值从0.10港元变为1.00港元[86] - 2025年5月23日，公司建议削减已发行股本，每股合并股份面值从1.00港元减至0.01港元，未发行合并股份拆细为100股新普通股[86] - 2025年5月23日，公司建议按2股新普通股获发5股供股股份基准，供股最多41,106,000股，筹集最多约2750万港元[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为夏泽虹、叶柱成、楚金哲；独立非执行董事为邓瑞文、霍惠新、刘玉超[2][8] - 公司核数师为奥柏国际会计师事务所[11] - 公司股份代号为8516[11] - 集团董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[24] - 主席夏泽虹先生50岁，在道路及高速公路管理及维修业拥有超19年经验[25] - 行政总裁叶柱成先生54岁，在土木工程行业拥有超26年经验[28][29] - 执行董事楚金哲先生35岁，在多个行业拥有逾十年管理经验[30] - 独立非执行董事邓瑞文女士45岁，2018年9月21日获委任，担任多个委员会职务[32] - 夏泽虹先生2010年6月8日加入集团，叶柱成先生同样于2010年6月8日加入集团[24] - 楚金哲先生2024年9月25日加入集团，刘玉超女士2024年10月29日加入集团[24] - 邓瑞文女士2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位[33] - 叶柱成先生1994年12月及1998年12月分别获颁圣荷西州立大学土木工程学士及硕士学位[29] - 夏泽虹先生2000年1月毕业于珠海学院获工商管理学士学位，2014年7月完成商业管理研究生证书课程[25] - 2024年12月10日完成2024年配售事项，合共2740.4万股配售股份按每股0.12港元配售，占公司紧随配售事项完成后已发行股本约16.67%[74] - 2024年配售事项所得款项净额约为310万港元，已按拟定用途悉数列支[77] - 2019年2月19日原告申索金额约为164.4万港元，2024年9月24日原告申索金额约为253.3万港元，集团认为现金流出可能性极低[67][71] - 2025年2月18日集团针对被告未偿还付款115.210644万港元提起诉讼，4月16日裁定集团胜诉[71] - 2025年3月31日，集团无重大投资[84] - 2024年配售事项所得款项净额约310万港元，截至2025年3月31日已全部用于一般营运资金[87][88] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则所有原则及适用守则条文[91] - 截至2025年3月31日止年度，董事已遵守董事证券交易的交易必守准则，公司不知悉雇员有违规事宜[93][94] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[98] - 执行董事兼主席夏泽虹先生为公司合规主任[101] - 截至2025年3月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次会议[103] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[105] - 各执行董事及非执行董事初步固定任期为自上市或委任日期起计三年，可延续，终止需提前三个月书面通知[107] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[107] - 夏泽虹、叶柱成、楚金哲及刘玉超将在本届股东大会轮值告退并愿膺选连任[108] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事参与GEM上市规则及企业管治最新发展及变动培训研讨会[114] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[117] - 审核委员会于2018年9月21日成立，书面职权范围符合企业管治守则[118] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会由邓瑞文、刘玉超、霍惠新三名独立非执行董事组成[120] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅年度及中期业绩等事项[120] - 2025年6月27日，审核委员会会面，审阅多项内容并建议续聘奥柏国际为外聘核数师[120] - 薪酬委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，该年度举行三次会议，2025年6月27日再次会面讨论薪酬待遇[121] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，该年度举行一次会议，2025年6月27日再次举行会议讨论推荐候选人[125] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[126] - 提名委员会评估建议候选人时会考虑信誉、业务成就及经验等因素[127] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，列载达成多元化的方针且可在公司网站查阅[131] - 若董事会确认需要额外成员，须按规定程序进行，包括物色候选人、提供履历详情等[132] - 董事及高级管理层以董事袍金、薪金等形式收取报酬，公司会参考市场水平等定期检讨薪酬[122] - 提名委员会及董事会承诺每年对独立非执行董事进行独立性评估[125] - 薪酬委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供薪酬建议及厘定待遇[121] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则的守则条文，主要职务是提供候选人建议等[125] - 公司目标在2025年3月31日前维持董事会成员多元化，目前董事会成员专业知识多元，已达性别多元化[134] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助监督，公司每年检讨该系统[140][141] - 公司于2022年4月采纳举报政策，截至2025年3月31日未发现重大欺诈或不当行为[145] - 公司于2022年4月采纳反贪污政策，定期检讨更新以符合法规和行业常规[146] - 公司制定内幕消息披露政策，通过联交所和公司网站发布内幕消息[147][148] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，完善企业策略并确保多元化[134] - 公司制定多项风险管理程序和指引，各部门定期开展内部监控评估[141] - 公司重视员工团队性别多元化，坚持公平平等雇佣原则[135] - 截至2025年3月31日止年度，外聘核数师奥柏国际提供核数及非核数服务的费用（不包括垫支费）分别为75万港元及零[152] - 公司秘书黄子玲女士于截至2025年3月31日止年度已根据GEM上市规则第5.15条进行不少于15小时的相关专业培训[153] - 股东特别大会须应于提交要求日期持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的一名或多名股东要求而予以召开[154] - 公司条例规定，公司须应占全体有权在要求所关乎的股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东，或最少50名有表决权股东的要求发出某决议通知[158] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则并无变动[163] - 公司呈列第四份环境、社会及管治（ESG）报告，报告范围涵盖2024年4月1日至2025年3月31日的核心业务运营[166][167] - 报告按照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，资料经董事会批准并核实[168] - 公司已检讨截至2025年3月31日止年度股东通讯政策的实施及成效，认为该政策已妥为实施且卓有成效[161] - 公司制定重要性矩阵，今年考虑与持份者及业务相关的共20个主题[188] - 职业安全、废弃物管理及资源利用被列为前三大重大问题[190] - 温室气体排放、能源消耗、信息隐私、质量管理及反贪污等问题对公司运营重要[190] - 公司坚持良好环境管理，实施可持续实践，减少生态足迹[192] - 公司选择减少不必要排放，排放政策遵循总承包商施工方法及程序[193] - 公司定期检查员工行为，确保符合指定排放政策[193] - 公司确保ESG相关政策及计划实施，减少运营对环境破坏和公众不便[193] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总量分别为70.3公吨、5060.7公吨、2901.7公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中非惰性废弃物分别为22.7公吨、1.2公吨、215.6公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中惰性废弃物分别为47.6公吨、5059.5公吨、2686.1公吨[194] - 2025、