财务表现 - 截至2024年9月30日止六個月，公司毛利約為7.2百萬港元，相比2023年同期的55,000港元大幅增加[9] - 公司2024年9月30日的流動資產淨值為14,438千港元，相比2023年同期的10,566千港元有所增長[13] - 公司2024年9月30日的資產總值減流動負債為15,022千港元，相比2023年同期的11,303千港元有所增加[13] - 公司2024年9月30日的除稅前溢利為3,577千港元，相比2023年同期的除稅前虧損2,512千港元有顯著改善[35] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为19.1百万港元，同比增长188.8%，主要由于维修项目获批[66] - 公司截至2024年9月30日止六个月的销售成本为11.9百万港元，同比增长82.0%，主要由于员工成本及分包费用增加[67] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为7.2百万港元，毛利率为37.5%，较去年同期的0.8%大幅提升[68] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本溢利为3,577千港元，去年同期为亏损2,512千港元[48] - 公司截至2024年9月30日止六个月的贸易应收款项为45,431千港元，较2024年3月31日的43,616千港元有所增加[43] - 公司截至2024年9月30日止六个月的贸易应付款项为3,850千港元，较2024年3月31日的1,612千港元大幅增加[57] - 公司截至2024年9月30日止六个月的第三方贷款为1.8百万港元，按每月4%及5%计息[55] - 截至2024年9月30日止六個月，公司貿易應付款項總額為3,850千港元，較2024年3月31日的1,612千港元增加138.9%[78] - 截至2024年9月30日止六個月，公司錄得溢利約3.6百萬港元，較2023年同期的虧損2.5百萬港元大幅改善[91] - 公司截至2024年9月30日止六个月的资产净值为14,842千港元，较2023年同期的11,265千港元有所增加[193] - 公司2024年9月30日的期内溢利为3,577千港元，较2023年3月31日的-2,512千港元有所改善[194] - 公司2024年9月30日的期内全面收入总额为3,577千港元，较2023年3月31日的-2,512千港元有所改善[194] 成本与开支 - 公司2024年9月30日的行政開支為3,591千港元，相比2023年同期的3,588千港元略有增加[35] - 公司2024年9月30日的融資成本為3千港元，相比2023年同期的20千港元有所下降[35] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他收入为3,000港元，较去年同期的1.0百万港元减少，主要由于2024年度无政府补贴[69] - 公司截至2024年9月30日止六个月购买物业、厂房及设备355,000港元，去年同期为零[50] - 公司截至2024年9月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧为425千港元，较2023年同期的281千港元有所增加[160] - 公司截至2024年9月30日止六个月的退休福利计划供款为124千港元，较2023年同期的59千港元有所增加[160] - 公司截至2024年9月30日止六个月的租赁负债为17千港元，较2023年同期的29千港元有所减少[193] 资产负债与现金流 - 公司2024年9月30日的合約資產為6,373千港元，相比2023年同期的5,656千港元有所增加[13] - 公司2024年9月30日的租賃負債總額為0.3百萬港元，較2024年3月31日的0.2百萬港元增加50%[93] - 公司2024年9月30日的物業、廠房及設備價值為355千港元[117] - 公司2024年3月31日的保留溢利为-85,578千港元，较2023年3月31日的-70,440千港元有所下降[194] - 公司2024年9月30日的保留溢利为-82,001千港元，较2024年3月31日的-85,578千港元有所改善[194] - 公司2024年9月30日的总股本为13,702千港元，较2023年3月31日的11,422千港元有所增加[194] - 公司2024年9月30日的总资产为14,842千港元，较2024年3月31日的11,265千港元有所增加[194] - 公司2024年9月30日的股份溢价为67,684千港元，与2023年3月31日持平[194] - 公司2024年9月30日的本公司拥有人应占其他储备为15,457千港元，与2023年3月31日持平[194] - 公司2024年9月30日的汇兑储备为0千港元，与2023年3月31日持平[194] 员工与薪酬 - 截至2024年9月30日止六個月，員工成本總額為3.9百萬港元，較2023年同期的2.8百萬港元增加39.3%[101] - 公司於2024年9月30日共有10名僱員，較2024年3月31日的44名減少77.3%[100] - 公司董事及高級管理層的薪酬及報酬福利參考市場水平、職責及公司表現定期檢討[118] - 公司员工成本总额从2023年9月30日止六个月的280.7万港元增加至2024年同期的385.7万港元，其中薪金及其他津贴从188.8万港元增至274.3万港元[160] 股东与股权 - 公司董事夏先生和葉先生各自持有6,466,900股，佔公司權益的5.66%[106] - 公司主要股東駿盛持有6,466,900股，佔公司權益5.66%，鍾靜欣女士作為夏先生的配偶，亦持有相同數目的股份[130] 公司治理与合规 - 公司未能遵守GEM上市規則中關於獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會的規定[133] - 公司董事會成員變動，包括吳靜女士退任獨立非執行董事，楚金哲先生獲委任為執行董事，劉玉超女士獲委任為獨立非執行董事[138] - 公司已採納GEM上市規則中的交易必守標準，並確認董事在截至2024年9月30日止六個月內已遵守該標準[136] - 公司董事會不建議派付截至2024年9月30日止六個月的中期股息[123] - 公司未建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，与2023年同期相同[170][189] 业务与市场 - 公司2024年9月30日的維修工程收益為19,106千港元，相比2023年同期的6,614千港元大幅增長[33] - 公司預計未來運營成本高企，將採取更具成本效益的建築方法以應對利潤壓力[65] - 公司業務活動僅於香港進行，外匯風險不重大[124] - 公司收益由截至2023年9月30日止六个月的660万港元增加188.8%至2024年同期的1910万港元，主要由于维修项目获批[188] 其他 - 公司2024年9月30日的利息收入為3千港元，相比2023年同期的57千港元有所下降[37] - 公司2024年9月30日的租賃負債利息部分為3千港元，相比2023年同期的20千港元有所減少[27] - 公司已付租賃負債的資本及利息部分為114,000港元，較2023年同期的399,000港元減少71.4%[80] - 公司於2024年11月15日與鼎石證券有限公司訂立配售協議，以每股0.12港元配售最多27,404,000股新股份，配售價較前五個交易日收市價折讓1.15%[81] - 公司截至2024年9月30日止六个月的香港利得税按两级利得税制度计算，2023年同期按16.5%的税率计算[174] - 公司截至2024年9月30日止六个月的未审核简明综合财务报表采用的主要会计政策与2024年年度报告一致[200]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廣駿集團控股有限公司 呈交日期： 2024年12月10日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08516 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 配售事項的所得款項淨額（經扣除配售事項的佣金及其他開支後）約為3.10百萬 港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作本集團一般營運資金。 對本公司股權架構的影響 完成根據一般授權配售新股份 配售代理 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年11月15日及2024年12月 3日的公告（「該等公告」），內容有關根據一般授權配售最多27,404,000股配售股 份。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於2024年12月10 日落實。根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份0.1 ...

财务表现 - 收益由截至2023年9月30日止六个月的660万港元增加188.8%至截至2024年9月30日止六个月的1910万港元，主要由于维修项目获批[9] - 截至2024年9月30日止六个月，公司录得毛利约720万港元，较2023年同期的5.5万港元大幅增加[9] - 公司截至2024年9月30日止六个月录得溢利净额约360万港元，而2023年同期录得亏损净额约250万港元[9] - 每股溢利为2.61港仙，而2023年同期每股亏损为2.20港仙[11] - 公司截至2024年9月30日止六个月的维修工程收益为19,106千港元，较2023年同期的6,614千港元增长188.8%[33] - 公司2024年9月30日止六个月的分部业绩为7,168千港元，较2023年同期的55千港元大幅增长12,932.7%[36] - 公司2024年9月30日止六个月的除税前溢利为3,577千港元，较2023年同期的除税前亏损2,512千港元实现扭亏为盈[36] - 公司2024年9月30日止六个月的每股基本溢利为3,577千港元，较2023年同期的每股基本亏损2,512千港元实现扭亏为盈[45] - 公司收益从2023年9月30日止六个月的6.6百万港元增加188.8%至2024年9月30日止六个月的19.1百万港元，主要由于获批维修项目[70] - 销售成本从2023年9月30日止六个月的6.6百万港元增加82.0%至2024年9月30日止六个月的11.9百万港元，主要由于员工成本及分包费用增加[71] - 毛利率从2023年9月30日止六个月的0.8%提升至2024年9月30日止六个月的37.5%，主要由于收益增加[72] - 公司截至2024年9月30日止六个月录得溢利约3.6百万港元，而2023年同期录得亏损约2.5百万港元，主要由于收益增加[78] 资产与负债 - 公司截至2024年9月30日的资产总值为15,022千港元，较2024年3月31日的11,303千港元增长32.9%[14] - 公司流动资产净值为14,438千港元，较2024年3月31日的10,566千港元增长36.6%[14] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为366千港元，较2024年3月31日的851千港元减少57%[14] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项及其他应收款项为27,464千港元，较2024年3月31日的20,438千港元增长34.4%[14] - 公司2024年9月30日的流动负债为19,765千港元，较2024年3月31日的16,379千港元增长20.7%[14] - 公司2024年9月30日的资产净值为14,842千港元，较2024年3月31日的11,265千港元增长31.8%[16] - 公司2024年9月30日的保留溢利为-82,001千港元，较2024年3月31日的-85,578千港元有所改善[19] - 公司2024年9月30日的经营活动所用现金净额为-1,795千港元，较2023年同期的-4,170千港元有所改善[24] - 公司2024年9月30日的融资活动所得现金净额为1,662千港元，较2023年同期的681千港元增长144%[24] - 公司2024年9月30日的投资活动所用现金净额为-352千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[24] - 公司于2024年9月30日的流动比率为1.7倍，较2024年3月31日的1.6倍有所提升[80] - 公司于2024年9月30日的资产负债比率为14.2%，较2024年3月31日的1.7%显著增加[80] - 公司于2024年9月30日的租赁负债总额为0.3百万港元，较2024年3月31日的0.2百万港元有所增加[80] - 公司于2024年9月30日的银行及其他借贷为1.8百万港元，而2023年3月31日为零[80] 股息与股东权益 - 公司董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[9] - 公司2024年9月30日止六个月未派付中期股息，与2023年同期一致[44] - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[94] - 夏先生和叶先生各自实益拥有骏盛控股有限公司的50%已发行股本，被视为在公司拥有5.66%的权益[99] - 夏先生和叶先生在骏盛控股有限公司的持股权益均为50%[101] - 骏盛控股有限公司和钟静欣女士、李明皓女士各自在公司拥有5.66%的权益[104] 员工成本 - 公司2024年9月30日止六个月的员工成本总额为3,857千港元，较2023年同期的2,807千港元增长37.4%[42] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本总额为3.9百万港元，较2023年同期的2.8百万港元有所增加[88] 税务与股息 - 公司2024年9月30日止六个月未计提香港利得税拨备，因无估计应课税溢利[41] 投资与资本支出 - 公司购买物业、厂房及设备355,000港元，去年同期为零[48] - 公司出售物业、厂房及设备，账面值为零，去年同期为256,000港元[48] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[93] 应收款项与应付款项 - 合约资产中未收取收益为12,652千港元，应收保留金为7,500千港元[49] - 贸易应收款项为45,431千港元，减值亏损为18,096千港元[52] - 其他应收款项、按金及预付款项为27,335千港元，减值亏损为1,022千港元[52] - 贸易应收款项中0至30天的账龄为13,150千港元，去年同期为2,069千港元[53] - 应付股东款项为9,037千港元，其中夏先生为6,087千港元，叶先生为2,950千港元[54] - 来自第三方的其他贷款为1,779千港元，按每月4%及5%计息[55] - 贸易应付款项为3,850千港元，去年同期为1,612千港元[57] - 公司已付租赁负债的资本及利息部分为114,000港元，去年同期为399,000港元[62] 公司治理与合规 - 公司未能遵守GEM上市规则关于独立非执行董事、审核委员会和提名委员会的规定[108] - 公司于2024年10月29日重新遵守GEM上市规则的相关规定[110] - 公司已采纳GEM上市规则中的交易必守标准作为董事进行证券交易的行为守则[113] - 公司董事变动：吴静女士自2024年7月30日起退任独立非执行董事，楚金哲先生自2024年9月27日起获委任为执行董事，刘玉超女士自2024年10月29日起获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，夏泽虹先生自2024年10月29日起调任为提名委员会主席[115] - 审核委员会：公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅未审核财务资料，认为其符合适用会计准则及GEM上市规则[127][129] 购股权计划 - 购股权计划：公司根据2018年9月21日通过的书面决议案采纳购股权计划，旨在吸引和留住优秀人员，推动业务创出佳绩[116] - 购股权计划股份上限：因行使购股权计划及公司其他购股权计划将予授出的所有购股权而可予发行的股份数目上限为公司上市日期全部已发行股份的10%，即4,800,000股股份[118] - 购股权计划更新上限：公司可在股东大会上寻求股东批准更新10%上限，但不得超过批准当日已发行股份的10%[119] - 购股权计划额外批准：公司可在股东大会上寻求股东批准授出超过10%上限的购股权，但不得超过已发行股份的30%[121] - 购股权计划行使限制：任何12个月内因行使购股权计划或公司其他购股权计划而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[122] - 购股权计划有效期：购股权计划自2018年9月21日起十年内有效，截至2024年9月30日，剩余年期约为四年[124] - 购股权计划现状：截至2024年9月30日止六个月，公司所有股份计划授出的购股权可发行的股份总数为4,800,000股，占公司已发行股本的4.2%[124] 股份交易 - 股份交易：公司或其附属公司于截至2024年9月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何股份[125] 业务活动与外汇风险 - 公司业务活动仅在香港进行，主要以港元计值，外汇风险不重大[95] 配售协议 - 公司于2024年11月15日与鼎石证券有限公司订立配售协议，拟以每股0.12港元的价格配售最多27,040,000股新股份[91]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此宣佈，中主環球會計師事務所有限公司（「中主環球」）因具備相關 專業知識的團隊資源不足以應付審核本集團截至2025年3月31日止財政年度的 綜合財務報表，已辭任本集團核數師，自2024年11月19日起生效。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 更換核數師 本公告乃由廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。 核數師辭任 中主環球以書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任本公司核數師的其 他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。 董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認，除中主環球的資源及專 業知識不足（如上文 ...

承董事會命 廣駿集團控股有限公司 主席兼執行董事 夏澤虹 香港，二零二四年十一月十九日 於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及楚金哲先生；及獨立非執 行董事為霍惠新博士、劉玉超女士及鄧瑞文女士。 本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同 及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所 載資料在各重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何 其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。 本公告將由刊登之日起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最 新上市公司公 告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 登 載。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Talents Group Holdings Limited 廣駿集團控股有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。 配售代理 配售事項 於2024年11月15日（聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議， 據此，本公司有條件同意透過配售代理按竭誠基準以每股配售股份0.120港 元的配售價向不少於六名承配人配售最多27,404,000股配售股份，而承配人 及其最終實益擁有人均為獨立第三方。 配售價每股配售股份0.120港元(i)相當於股份於最後交易日在聯交所所報的 收市價每股0.120港元；及(ii)較股份於緊接配售協議日期前連續五個最後交 易日在聯交所所報平均收市價每股0.1214港元折讓約1.15%。 – 1 – GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 根據一般授權配售新股份 配售股份的最高數目相當於(i)本公司於本公告日期的 ...

執行董事 夏澤虹先生（主席） 葉柱成先生（行政總裁） 楚金哲先生 獨立非執行董事 鄧瑞文女士 霍惠新博士 劉玉超女士 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號： 8516) 董事名單與其角色和職能 廣駿集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。 香港，二零二四年十月二十九日 | | 董事委員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會 | | | | | | 夏澤虹先生 | | | 成員 | 主席 | | 葉柱成先生 | | | | | | 楚金哲先生 | | | | | | 鄧瑞文女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 霍惠新博士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 劉玉超女士 | | 成員 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變更；及 (3)遵守GEM上市規則 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，劉玉超女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員， 自2024年10月29日起生效。 董事委員會組成變更 董事會進一步宣佈，自2024年10月29日起： 遵守GEM上市規則 於本公告日期，於(a)委任劉女士為獨立非執行董事及審核委員會成員以及(b) 將董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會成員調任為提名委員會主 席後，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條的規定。 – 1 – (i) 劉玉超女士獲委任為審核委員會成員；及 (ii) 董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會會員獲調任為提名委員 會 ...

财务表现 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为17.0百万港元，较2023年同期的29.4百万港元减少[10] - 截至2024年3月31日止年度，公司毛利约为1.1百万港元，较2023年同期的毛损5.0百万港元有所增加[11] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为15.1百万港元，较2023年同期的27.3百万港元减少[12] - 公司2024财年收益为1700万港元，较2023财年的2940万港元减少42.2%[46] - 2024财年收益成本为1580万港元，较2023财年的3440万港元减少54.0%[47] - 2024财年毛利为110万港元，毛利率为6.7%，较2023财年毛损500万港元有所改善[48] - 2024财年其他收入为20万港元，较2023财年的130万港元减少84.6%[49] - 2024财年行政开支为1250万港元，与2023财年的1190万港元基本持平[51] - 2024财年亏损为1510万港元，较2023财年的2730万港元减少44.7%[54] - 截至2024年3月31日，公司流动资产净值为1060万港元，较2023年同期的2260万港元减少53.1%[56] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为90万港元，较2023年同期的560万港元减少83.9%[56] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为1.6倍，较2023年同期的2.2倍有所下降[56] - 截至2024年3月31日，公司资产负债比率为1.7%，较2023年同期的1.6%略有上升[56] - 公司截至2024年3月31日止年度产生除税前亏损约15.1百万港元，录得经营现金流出约7.6百万港元[159] - 公司截至2024年3月31日止年度有流动银行及其他借贷约0.9百万港元，贸易应付款项及其他应付款项约7.3百万港元，应付股东款项约8.9百万港元[159] 业务运营 - 公司主要在香港维修道路和高速公路结构，并拓展至土木工程，包括建造排水系统[15] - 公司承接了维修道路、高速公路及基础设施项目，以及土木工程项目[16] - 公司预计运营成本（包括劳工、材料及分包成本上升）高企将导致利润率较低[19] - 公司将采取更具成本效益的建筑方法，加快项目交付时间[19] - 公司对取得未来项目持乐观态度，并将继续投标土木工程及维修项目[19] - 公司主要业务为提供土木工程及维修及维护工程[70] - 公司于2024年3月31日并无任何重大投资或资本资产计划[74] - 公司于2024年3月31日并无任何抵押资产[69] - 公司于2024年3月31日并无进行任何重大投资[83] - 公司从事土木工程，主要业务包括道路及高速公路相关基础设施的维修及建造[186] - 公司在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约，将继续投标土木工程及维修项目以获取更多利润[187] 董事会及管理层 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[22] - 夏泽虹先生担任公司主席兼执行董事，负责业务运营的整体策略管理及发展[22] - 叶柱成先生担任公司行政总裁兼执行董事，负责监督运营、业务发展、人力资源、财务及行政管理[25] - 邓瑞文女士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[27] - 吴静女士担任独立非执行董事，拥有超过15年的企业融资及投资经验[30] - 霍惠新博士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[32] - 夏泽虹先生在道路及高速公路管理及维修业拥有超过19年经验[24] - 叶柱成先生在土木工程行业拥有超过26年经验[26] - 邓瑞文女士自2011年7月起成为香港会计师公会会员，自2019年3月起成为资深会员[30] - 霍惠新博士拥有土木工程学士、工商管理硕士、工料测量学士、金融学硕士及工程管理博士学位[33] - 董事会组成：执行董事夏泽虹先生（主席）、叶柱成先生（行政总裁），独立非执行董事邓瑞文女士、霍惠新博士、吴静女士[98] - 董事会会议出席记录：夏泽虹先生、叶柱成先生、邓瑞文女士、霍惠新博士均出席6/6次董事会会议[100] - 邓瑞文女士、霍惠新博士及吴静女士将于2024年7月30日举行的股东周年大会上轮值告退，并合资格膺选连任[109] - 公司董事会负责制定业务策略、审阅及监督集团业务表现、批准财务报表及年度预算[111] - 全体董事已参与有关GEM上市规则及企业管治最新发展的培训研讨会[115] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察特定范畴的事务[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为邓瑞文女士（主席）、吴静女士及霍惠新博士[119] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，分别为夏泽虹先生、霍惠新博士（主席）、邓瑞文女士及吴静女士[123] - 公司董事及高级管理层的薪酬和报酬根据市场水平、职责和公司表现定期检讨和厘定[126] - 提名委员会于2023年6月28日举行一次会议，检讨独立非执行董事的独立性及董事会的构成[130] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事候选人[131] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑信誉、业务成就、时间投入、董事会多元化等因素[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的多元化以维持竞争优势[135] - 提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成，并向董事会建议任何变更以完善企业策略[136] - 截至2024年3月31日，董事会成员具备多元化专业知识，包括管理、土木工程、财务及销售等方面[138] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140] 风险管理及内部监控 - 公司董事会认为截至2024年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统属充足有效[150] - 公司董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险[145] - 公司董事会于2022年4月采纳举报政策，旨在实现高水平的公开、诚实和问责[152] - 公司董事会于2022年4月采纳反欺诈及馈赠及回扣政策，旨在防止、发现及报告欺诈行为[153] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保存在适当保障措施，防止违反法定披露规定[156] - 公司已制定披露政策，为处理机密资料、监察信息披露及回复查询提供一般指引[151] - 公司董事会认为有充足资源于可见将来持续经营，决定以持续经营基准编制财务报表[160] 股东及投资者关系 - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的任何股息[12] - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的末期股息[81] - 公司已采纳股息政策，董事会在决定股息时考虑财务表现、营运资金需求、股东权益等因素[142] - 公司股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一投票权的缴足股本[166] - 公司股东可向董事会提出书面查询，邮寄至公司香港主要营业地点[167] - 公司股东需持有至少2.5%表决权或50名股东可要求发出决议通知[168] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东及潜在投资者可获取均衡及易于理解的资料[171] - 公司通过网站、年报、中期报告及通函等渠道披露公司信息[172][173] - 公司于2024年3月31日止年度检讨了股东通讯政策的实施及成效，认为政策已妥为实施且卓有成效[176] - 公司于2023年8月25日通过特别决议案，修订并采纳新的组织章程大纲及细则[177] 可持续发展及ESG - 公司2024年财政年度ESG报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日的核心业务运营[179] - 公司强调ESG风险管理，致力于将可持续发展融入业务，为持份者创造价值[188] - 公司董事会密切监察可持续发展战略，行政总裁向董事会报告可持续发展实施情况[189] - 公司定期检讨可持续发展政策，确保ESG标准符合行业最佳常规[190] - 公司建筑废弃物总量在2024财政年度达到5,060.7公吨，较2023年增长74.4%[199] - 公司建筑废弃物总密度在2024财政年度为每平方米楼面面积3.75公吨，较2023年增长237.8%[199] - 公司高度重视职业安全、废弃物管理及资源利用，分配大量资源解决这些问题[194] - 公司排放政策遵循总承包商的施工方法及程序，确保所有排放物符合香港相关法律法规[197] - 公司定期检查员工行为，确保符合排放政策，并提供进一步指导或警告[197] - 公司主要产生的无害废弃物为建筑废弃物，如混凝土及碎石[200] - 公司目前无法获得办公室无害废弃物的相关数据[200] - 公司将加强与物业管理公司的合作，建立高效的数据收集系统[200] - 公司缺乏有害废弃物的统计数据[200] - 公司计划完善收集和记录有害废弃物统计数据的方法[200] 资本及融资 - 公司资本开支主要用于购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车，2024年3月31日的资本开支为330千港元，2023年3月31日为474千港元[62] - 公司于2024年1月22日完成配售22,800,000股配售股份，占公司已发行股本约16.64%，配售价为每股0.10港元，所得款项净额约为2.10百万港元，用于一般营运资金[77][78] - 2022年配售事项所得款项净额约为29.6百万港元，截至2023年3月31日止年度已全部动用[85] - 2022年配售事项所得款项净额用途：偿还未偿还债务17,800千港元，扩大员工队伍6,800千港元，一般营运资金5,000千港元[86] - 2024年配售事项所得款项净额约为2.10百万港元，截至2024年3月31日止年度已全部动用[88] - 2024年配售事项所得款项净额用途：一般营运资金2,100千港元[89] 审计及合规 - 公司截至2024年3月31日止年度委聘中主环球会计师事务所担任外聘核数师，核数服务费用为750,000港元[162][163] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.68条所载董事证券交易的交易必守准则，董事已确认遵守[95] - 公司已采纳高级管理层证券交易合规手册，截至2024年3月31日止年度未有违反交易必守准则及书面指引的情况[96] - 审核委员会于2024年3月31日止年度举行了三次会议，审阅年度业绩、季度业绩及中期业绩[120] - 薪酬委员会于2024年3月31日止年度举行了两次会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇[124] - 审核委员会于2024年6月28日会面，审阅集团截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表[121] - 薪酬委员会于2024年6月28日会面，讨论截至2025年3月31日止年度的薪酬待遇[125] - 公司秘书黄子玲女士在2024年3月31日止年度完成了不少于15小时的专业培训[165] 员工及人力资源 - 公司员工总数从2023年的10名增加到2024年的44名，员工成本总额从2023年的17.2百万港元减少到2024年的10.8百万港元[71][72] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140]