公司信息 - 公司名称为广骏集团控股有限公司，股份代号8516[1] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 下设审核、薪酬和提名三个委员会[2] 人员任职 - 夏泽虹任提名委员会主席和薪酬委员会成员[3] - 李立增为审核、薪酬和提名委员会成员[3] - 刘玉超任薪酬委员会主席，也是审核和提名委员会成员[3] - 苏定江任审核委员会主席，也是薪酬和提名委员会成员[3]

公司人事变动 - 李立增获委任为独立非执行董事 自2025年9月5日起生效 [1] - 邓瑞文辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务 自2025年9月6日起生效 原因为投放更多时间于个人事务 [1]

公司治理变动 - 李立增获委任为独立非执行董事 自2025年9月5日起生效 [1] - 邓瑞文辞任独立非执行董事及审核委员会主席等职务 自2025年9月6日起生效 原因为投放更多时间于个人事务 [1]

人事变动 - 李立增9月5日起任独立非执行董事，年薪12万港元，加入审核等委员会[3][5][9] - 邓瑞文9月6日、霍伟新9月8日因个人原因辞独立非执行董事等职[7] - 苏定江9月6日起任审核委员会主席等职[9] - 刘玉超9月8日起任薪酬委员会主席等职[9] 人员构成 - 公告日期执行董事为楚金哲等4人[10] - 公告日期非执行董事为陈建军和花艳松[10] - 公告日期独立非执行董事为李立增等3人[10] 公告安排 - 公告将在联交所和公司网站刊载至少七日[10]

公司信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，股份代号8516[2] - 执行董事为楚金哲等4人，非执行董事为陈建军等2人，独董为邓瑞文等4人[6] 股东大会安排 - 出席股东周年大会及投票资格登记日期改至2025年9月25日[3] - 未登记持有人须于该日下午4时30分前办理登记手续[3] 公告信息 - 公告日期为2025年9月5日，将刊载最少七日[5][6]

公司信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，股份代号8516，于开曼群岛注册成立[9] 通函相关 - 2025年8月29日刊发通函、通告及表格[1][5][8] - 通函中、英文版本分别上传于公司及联交所网站[1][5] 通訊收取 - 难接收电子通知可申请印刷本，公司免费提供[2][5] - 非登记持有人联系中介提供邮箱收通讯[3][6][9] - 未收到有效邮箱则发印刷本[3][6] 其他说明 - 有查询周一至周五9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][6] - 申请表格额外指示不予处理[9]

Grand Talents Group Holdings Limited 廣駿集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code : 8516) （股份代號：8516） NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 August 2025 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). Yours faithfully, Grand Talents Group Holdings Limited Note: Corporate Communications include any docum ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 茲通告廣駿集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月30日（星期二）上午十一 時正假座香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行14樓1417室舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），藉以處理以下事宜： 普通決議案 – 1 – 1. 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」)會報告和本公司核數師報告。 2. 考慮並酌情批准以下決議案（各為一項獨立決議案）： (a) 重選楚金哲先生為執行董事； (b) 重選焦悅女士為執行董事； (c) 重選花艷松先生為非執行董事； (d) 重選陳建軍先生為非執行董事； (e) 重選蘇定江先生為獨立非執行董事；及 (f) 重選劉玉超女士為獨立非 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 廣駿集團控股有限公司 （股份代號：8516） 與本代表委任表格有 關的股份數目 （附註1） 將 於 2025 年 9 月 3 0 日（ 星 期 二 ）舉 行 的 股東週年大會代表委任表格 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 本人╱吾等 （附註2） 地址為 地址為 為本人╱吾等的受委代表，出席本公司謹訂於2025年9月30日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴 利道3號星光行14樓1417室舉行的2025年股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），以代表本人╱吾等按下 列指示行事及表決。 請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 （附註5） 。 | | （附註4） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的 | | | | | 經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告和本公司核數師 | | | | | 報告。 | | | | 2(a). | 重選楚金哲先生為執行董事。 | | | | ...

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 发行授权拟授予董事处理公司已发行股本最多20%股份的权力[11] - 股份购回授权拟授予董事购回公司已发行股本最多10%股份的权力[11] - 最后可行日期已发行股份总数为16,442,400股，可购回最多1,644,240股，占已发行股份总数10%[22] - 待批准发行授权决议案后，公司将获准配发达3,288,480股股份，不超最后可行日期已发行股份总数20%[26] - 2024年8月至2025年8月股份最高买卖价为1.79港元，最低为0.83港元[64] 董事相关 - 最后可行日期公司董事会有5名董事，包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[19] - 楚金哲等6位董事应于股东周年大会上退任，且合资格膺选连任[19] - 楚金哲先生年薪600,000港元，持有公司548,080股普通股，相当于已发行股份总数的约3.33%[44][46] - 焦女士、花先生、陈先生、苏先生、刘玉超女士服务协议自2025年7月25日起初步为期一年，可自动续约，有权收取董事袍金每年120,000港元[48][51][53][56][58] 其他 - 奥柏国际会计师事务所将在股东周年大会上退任公司独立核数师，符合资格接受重新委任[21] - 公司法定股本为2000万港元，由20亿股每股面值0.1港元股份组成[79] - 公司可从事顾问、金融、工业等多类业务并提供咨询建议[75]