股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] 股份发行与库存 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）数目均为4亿股，库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月内发行新股和转让库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

公司人事变动 - 黄浣琪女士已辞任公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] - 伍伟琴女士获委任为公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] 董事会委员会组成变动 - 执行董事柯烜先生已辞任提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] - 执行董事陈凯欣女士获委任为提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄浣琪女士已辞任公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] - 伍伟琴女士已获委任为公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] 董事会委员会组成变动 - 执行董事柯烜先生已辞任提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] - 执行董事陈凯欣女士获委任为提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1]

提名委员会基本信息 - 提名委员会于2017年9月29日成立，职权范围于2025年11月28日修订[2] - 多数成员应为独立非执行董事，主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[2] - 会议法定人数为两名成员[5] 会议相关规定 - 会议通告须至少提前7日发出，全体成员豁免除外；延期少于14日毋须另发通告[8] - 会议议程及文件应至少提前3日送交全体成员[8] - 应至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提建议[14] - 有需要时可由成员或秘书召开会议[3][8] 职责与汇报 - 职责包括物色董事人选、评估独立性、提委任及继任计划建议等[16] - 制定并检讨提名董事、成员多元化政策并披露[16] - 评估董事时间投入、贡献及履职能力，支援董事会表现评估[16] - 结束后向董事会汇报职责内事宜[16] 资源与信息 - 应获足够资源履行职责，可寻求独立专业意见且费用公司支付[19] - 成员可获秘书意见服务，可接触高级管理层获取资料[19] 其他 - 主席或成员须出席股东周年大会，主席不能出席则独立非执行董事出席[12] - 职权范围将刊登于港交所及公司网站[18]

公司基本信息 - 德寶集團控股有限公司股份代號為8436[1] 董事会信息 - 董事会成员名单自2025年11月28日起生效[2] - 执行董事有柯枬、陈凯欣、柯烜[2] - 独立非执行董事有陈聪发、宋治强、许夏林[2] - 陈聪发担任非执行主席，柯枬担任行政总裁[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为宋治强[2] - 薪酬委员会主席为陈聪发[2] - 提名委员会主席为许夏林[2]

人事变动 - 黄浣琪女士于2025年11月28日辞任公司秘书[3] - 伍伟琴女士于2025年11月28日获委任为公司秘书[4] - 柯烜先生于2025年11月28日辞任提名委员会成员[5] - 陈凯欣女士于2025年11月28日获委任为提名委员会成员[5] 委员会组成 - 提名委员会现由许夏林、宋治强、陈凯欣三名成员组成[5]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）和总数均为4亿股，库存股为0[2] 股份期权情况 - 截至2025年10月底，股份期权计划结存数目为0，本月发行新股和转让库存股均为0[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 2025年10月，已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）4亿股，库存股份0，总数4亿股[2] 股份变动 - 2025年9月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5] 期权情况 - 截至2025年9月底，上月底和本月底股份期权数目均为0，本月发行新股和转让库存股份数为0[3] - 2025年9月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本情况 - 2025年8月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年8月底已发行股份（不含库存）及总数均为4亿股，库存为0[2] 股份变动 - 本月购股期权相关股份期权、发行新股、转让库存股数目均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年收益为68.3百万港元，较2024年同期减少11.5%[7] - 公司2025年上半年总收益为68,251千港元，较2024年同期的77,081千港元下降11.5%[35][36] - 公司2025年上半年权益持有人溢利为3.3百万港元，较2024年同期的5.2百万港元减少[10] - 公司2025年上半年每股溢利为0.84港仙，2024年同期为1.31港仙[11] - 公司2025年上半年经营溢利为1,375千港元，2024年同期为4,334千港元[13] - 公司2025年上半年除所得税前溢利为4,112千港元，2024年同期为6,757千港元[15] - 公司2025年上半年净利润为3,347千港元，较2024年同期的5,225千港元下降35.9%[21] - 公司2025年上半年净利润为3,347千港元，较2024年同期的5,225千港元下降35.9%[35][36] - 公司2025年收益为68,251千港元，较2024年的77,081千港元下降11.5%，主要受美国关税政策影响[66][68] 毛利和毛利率 - 2025年上半年毛利为24.3百万港元，较2024年同期减少12.6%[8] - 毛利率由2024年上半年的36%降至2025年同期的35.5%[9] - 公司2025年上半年毛利率为35.5%（24,251千港元毛利/68,251千港元收益），低于2024年同期的36.0%[35][36] - 公司毛利率从2024年的36%微降至2025年的35.5%，毛利从27.8百万港元降至24.3百万港元[70] 业务线表现 - 美容产品销售收入从2024年上半年的56,876千港元降至2025年同期的55,546千港元，降幅2.3%[30] - 化妆袋销售收入从2024年上半年的20,205千港元降至2025年同期的12,705千港元，降幅37.1%[30] - 美容产品分部2025年上半年收益为55,546千港元，同比下降2.3%，化妆袋分部收益为12,705千港元，同比下降37.1%[35][36] - 美容产品收益占比从2024年的73.8%提升至2025年的81.38%，而化妆袋收益占比从26.2%降至18.62%[66] 地区表现 - 美国市场收益从2024年的29,082千港元下降至2025年的22,182千港元，降幅达23.7%[41] - 英国及欧洲市场收益占比从2024年的56.5%提升至2025年的64.6%，美国市场占比从37.7%降至32.5%[66] - 香港非流动资产从2024年12月的10百万港元降至2025年6月的8百万港元，降幅20%[40] 客户表现 - 客户A的收益从2024年的15,338千港元降至2025年的9,625千港元，降幅达37.2%[39] 现金及现金等价物 - 2025年6月30日现金及现金等价物为182,244千港元，较2024年12月31日的175,131千港元增加[17] - 公司现金及现金等价物从2024年6月30日的170,383千港元增至2025年同期的182,244千港元，增长7.0%[23] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的175.1百万港元增至2025年6月30日的182.2百万港元，流动比率从7.4倍提升至7.8倍[73] 经营现金流 - 经营业务所用现金净额从2024年上半年的21,132千港元改善至2025年同期的14,408千港元，改善31.8%[23] 投资现金流 - 投资活动产生现金净额从2024年上半年的8,918千港元增至2025年同期的20,313千港元，增长127.8%[23] 融资收入 - 2025年上半年融资收入净额为2,737千港元，2024年同期为2,423千港元[13] - 公司2025年上半年融资净收入为2,737千港元，较2024年同期的2,423千港元增长13.0%[42] 资产和负债 - 2025年6月30日总资产为278,468千港元，较2024年12月31日的276,793千港元略有增加[17] - 公司总负债从2024年12月31日的36,098千港元降至2025年6月30日的32,297千港元，降幅为10.5%[19] - 流动负债中贸易应付款项从2024年的10,464千港元增至2025年的13,574千港元，增长29.7%[19] - 贸易应付款项总额从2024年12月31日的10,464千港元增至2025年6月30日的13,574千港元，增长29.7%[53] - 贸易应收款项从2024年底的25,674千港元增至2025年6月的35,790千港元，增长39.4%[51] - 公司权益总额从2024年6月30日的240,238千港元增至2025年同期的246,171千港元，增长2.5%[21] - 汇兑储备从2024年6月30日的-4,615千港元改善至2025年同期的-3,282千港元，改善28.9%[21] 税务 - 香港利得税按16.5%税率计提，中国附属公司按25%税率计算企业所得税[47] 资本和股本 - 公司股本结构稳定，已发行及缴足普通股400,000,000股，价值4,000千港元[54] - 资本承担中物业、厂房及设备开支从2024年12月31日的2,137千港元降至2025年6月30日的1,834千港元，下降14.2%[55] 关联方交易 - 关联方交易中，汕头宝马工艺制品厂的租赁开支从2024年的1,177千港元增至2025年的1,311千港元，增长11.4%[59] 管理层和员工 - 主要管理层报酬总额从2024年的5,398千港元微降至2025年的5,348千港元，下降0.9%[61] - 公司2025年6月30日全职雇员166名，较2024年底增加5名，员工成本为15百万港元，同比增长5.6%[85] 购股权计划 - 公司购股权计划项下可发行股份上限为已发行股本10%，即40,000,000股[91] - 购股权计划有效期至2027年9月28日，为期10年，之后不得再授出购股权[93] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值的最高者[94] - 截至2025年6月30日，公司未发行任何购股权，可供授出的购股权数量为40,000,000份[96] 股东结构 - 公司董事及主要行政人员通过Classic Charm Investments Limited持有300,000,000股，占已发行有投票权股份的75%[98] - Classic Charm Investments Limited由柯枬、朱少芳及陈凯欣分别拥有50.8%、39.7%及9.5%权益[101] - 截至2025年6月30日，公司未发现董事及主要行政人员以外的其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[102] - 柯枬、陈凯欣、朱少芳及Classic Charm签订了不竞争契据，限制其从事与公司业务竞争的活动[103] - 截至2025年6月30日，公司未发现董事、主要股东或控股股东从事与公司业务竞争或存在利益冲突的业务[104] 公司治理 - 独立非执行董事陈聪发、许夏林及宋治强未出席2025年5月9日的股东周年大会[106] - 董事会主席陈先生因其他事务未出席2025年股东周年大会[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告及风险管理[112] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未发生董事资料变更[109] - 公司组织章程文件在报告期内无变动[114] 其他财务事项 - 公司于2025年6月30日无任何重大或然负债及资本承担[75] - 公司于2025年6月30日无抵押资产[76] - 公司未建议派付2025年中期股息[79] - 公司于2025年6月30日无重大投资及资本资产计划[80] - 公司于2025年6月30日无持有其他公司重大股权或物业[81] - 公司证券投资未达总资产5%以上[82] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未赎回或买卖任何股份[110] - 截至2025年6月30日，公司未持有任何库存股[111] - 公司未发现2025年6月30日后对业务或财务表现有重大影响的事项[115] 风险因素 - 公司面临中美贸易关系及关税风险，可能增加成本[87] - 公司在中国面临劳工短缺及成本上升风险，可能影响业务扩张[88]