FF301 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08337 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致： ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底法定/注册股份数目为5亿股，面值0.2港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 本月法定/注册股份数目无增减，月底结存5亿股，法定/注册股本为1亿港元[1] 股份发行情况 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.44875亿股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[2] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.44875亿股[2]

公司人事变动 - 陈学道先生因拟投放更多时间于退休生活 已辞任公司独立非执行董事 自2025年11月28日起生效 [1] - 冯伟恒先生将获委任为公司独立非执行董事 以接替陈学道先生 [1] - 陈学道先生同时不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 冯伟恒先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈学道先生因拟投放更多时间于退休生活，已辞任公司独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 冯伟恒先生将获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 陈学道先生同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 冯伟恒先生获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司基本信息 - 2010年6月2日在GEM首次上市[5] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 财政年度结算日期为12月31日[6] 股权结构 - 李健诚先生持股169,500,000股，占69.22%[6] - 郭景华女士拥有169,500,000股权益，占69.22%[6] - New Everich Holdings Limited持股104,437,500股，占42.65%[6] 股份情况 - 已发行普通股数目为244,875,000[8] - 已发行普通股面值为每股0.20港元[8] - 每手买卖单位为10,000股[8] 业务范围 - 为流动虚拟网络营办商，提供流动电讯等服务[7]

公司人员 - 执行董事为彭国洲先生[3] - 非执行董事为李健诚先生和黄建华先生[4] - 独立非执行董事为李敏怡女士、刘克钧先生和冯伟恒先生[4] 董事会委员会 - 公司已设立三个董事会委员会[4] - 彭国洲为提名委员会成员[5] - 李健诚为薪酬委员会成员[5] - 李敏怡为审核、薪酬和提名委员会主席[5] - 刘克钧为审核委员会成员[5] - 冯伟恒为审核、薪酬和提名委员会成员[5] 文档日期 - 文档日期为2025年11月28日[5]

公司人事变动 - 陈学道因拟投放更多时间于退休生活而已辞任独立非执行董事 [1] - 冯伟恒将获委任为独立非执行董事 [1] - 上述人事变动均自2025年11月28日起生效 [1]

人事变动 - 陈学道自2025年11月28日辞任独立非执行董事[3] - 冯伟恒自2025年11月28日获委任为独立非执行董事，任期三年[7] - 陈先生不再担任审核、薪酬及提名委员会成员，冯先生获委任[11] 人员信息 - 冯伟恒39岁，有逾17年会计等经验[5] - 冯伟恒每年可收取董事酬金80,000港元[7] 公司架构 - 截至2025年11月28日，执行董事为彭国洲[13] - 截至2025年11月28日，非执行董事为李健诚、黄建华[13] - 截至2025年11月28日，独立非执行董事为李敏怡、刘克钧、冯伟恒[13] 公告安排 - 公告将在联交所网站最少存放七日，也将刊载于公司网站[15]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为5亿股，面值0.2港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2.44875亿股[2]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.2港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 2025年9月法定/注册股份数目和股本无增减[1] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股[2] - 2025年9月已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] - 截至2025年9月30日，公司库存股份数目为0，9月无增减[2] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为2.44875亿股[2]