提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少委任一名不同性别的董事[3] 委员会会议规则 - 法定人数为两人，一人须为独立非执行董事[3] - 每年至少举行一次会议，可按需额外举行[7] - 会议通知至少提前两个净日发出，全体成员同意可缩短[7] 委员会职权 - 获董事会授权调查职权内活动，可向雇员获取资料[8] - 可按需寻求外部专业意见，费用公司承担[8] 委员会工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[9] - 每年至少检讨一次董事会成员多元化政策实施和成效[9] 会议后续处理 - 每次会议后主席向董事会报告议事进程[11] - 需行动或改进时向董事会提合适建议[11]

公司信息 - 公司名为加幂科技有限公司，股份代号8198[1] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事：李红斌、黄亦斌、熊佳彦[2] - 董事会有3名独立非执行董事：孙宇强、朱贺华、唐仪[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 李红斌任提名委员会主席[2] - 孙宇强任审核委员会主席、薪酬与提名委员会成员[2] - 朱贺华任薪酬委员会主席、审核与提名委员会成员[2] 信息时间 - 信息发布时间为2025年6月30日[2]

人员委任 - 加幂科技委任熊佳彦为提名委员会成员，2025年6月30日起生效[3] - 委任后提名委员会有不同性别的董事[3] - 委任后提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦[4] - 公告日期独立非执行董事为孙宇强、朱贺华及唐仪[4] 规则与公告 - 公司将遵守2025年7月1日起生效的修订规则[3] - 公告将在联交所网站至少保存七日[5] - 公告将在公司网站刊登[5]

股份数据 - 2025年5月19日已发行股份（不含库存）658,168,586，总数658,168,586[3] - 因股份奖励或期权发行新股22,000，占比0.0033%，每股0.26港元[3] - 2025年5月20日已发行股份（不含库存）658,190,586，总数658,190,586[3] 日期信息 - 呈交日期为2025年5月20日[2]

股份数据 - 2025年5月16日已发行股份（不含库存）658,102,586[3] - 2025年5月19日因股份奖励或期权两次发行新股44,000和22,000[3][4] - 2025年5月19日结束时已发行股份总数658,168,586[4] 价格与日期 - 2025年5月19日两次发行新股每股发行价HKD 1.1和HKD 0.26[3][4] - 公司呈交日期为2025年5月19日[2] 其他信息 - 公司证券代号为08198[3] - 2025年5月16日和19日库存股份数目均为0[3][4]

业绩总结 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存股）658,090,586，总数658,090,586[3] - 2025年5月16日因股份奖励或期权发行新股6,000，占比0.0009%[3][4] - 新股每股发行价HKD 0.26[4] - 2025年5月16日结束时，已发行股份（不含库存股）658,102,586，总数658,102,586[4]

股份数据 - 2025年5月16日开始时已发行股份总数为658,102,586，库存股份为0[3] - 5月19日两次期权行使分别增加已发行股份44,000和22,000[3][4] - 5月19日结束时已发行股份总数为658,168,586，库存股份为0[4] 发行价格 - 两次期权行使每股发行价分别为HKD1.1和HKD0.26[3][4] 占比情况 - 两次期权行使占有关事件前已发行股份百分比为0.0067%和0.0033%[3][4]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份总数658,090,586，库存股为0[3] - 2025年5月16日两次其他变动已发行股份均增6,000，占比0.0009%[3][4] - 第一次变动每股发行价HKD1.1，第二次为HKD0.26[3][4] - 2025年5月16日结束时已发行股份总数658,102,586，库存股为0[4]

股权认购与增资 - 公司与500.com Limited订立认购协议，认购1.69亿股股份，占已发行股份约44.7%，认购价每股0.62港元，较前一日收市价折让约10.1% [1] - 认购事项所得款项净额约为1.03亿港元，拟用于支付收购甘孜州长河水电消纳服务有限公司49%股权的现金代价人民币8820万元 [1] - 公司建议将法定股本由5500万港元增加至6500万港元，增设额外1亿股股份以配合未来扩展及增长 [2] 股权结构与控制权变化 - 认购人及其一致行动人士目前持有1.28亿股股份，占已发行股份约33.82% [2] - 认购完成后，认购人及其一致行动人士持股比例将增至约54.26%（经扩大已发行股本） [2] - 认购完成后，认购人将须以每股0.75港元现金作出股份要约，较前一日收市价溢价约8.7% [3] 收购标的与业务 - 目标公司甘孜州长河水电消纳服务有限公司成立于2019年4月，主要业务为数据处理及提供应用程式软件服务 [1] - 500.com Limited为线上体育彩票服务供应商，是中国首批获得财政部批准提供线上彩票销售服务的两间实体之一 [3] - 500.com Limited积极探索区块链相关商机，截至2021年1月27日市值约为6.07亿美元 [3] 未来发展规划 - 认购人有意维持公司现有主要业务，同时探索适合集团业务及营运的商机 [4] - 认购人将对公司营运进行详细审查并制定长期发展策略，无意终止雇用雇员或出售/重新调配资产 [4] - 认购人将凭借其在投资及线上彩票领域的经验提高集团价值 [4]

股东决议 - 2025年5月2日股东周年大会所有提呈决议案获通过[3][4] - 审核财务报表等议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 重选独立非执行董事等议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 续聘核数师议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 董事处置额外股份上限20%议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 董事购回股份上限10%议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 扩大董事一般授权议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数为658,090,586股[7] 人员信息 - 李红斌等出席股东周年大会[9] - 公告日执行董事为李红斌等，独立非执行董事为孙宇强等[11]