香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 董事會欣然宣佈，於2025年4月30日之股東週年大會通告載列之所有決議案已於 2025年5月23日舉行之股東週年大會上由股東以投票方式正式通過。 2 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月30日之通函（「該通函」）及 股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。本公告所用詞彙與 該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會欣然宣佈，於2025年5月23日舉行之股東週年大會上，股東週年大會 通告載列之所有決議案（「決議案」）已由股東以投票方式正式通過。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為37,937,400股，股東權利出席股東 週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。經作出一 切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股 ...

（股份代號：8196） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 自願公告 於OTCQB® VENTURE MARKET上市 本公告為福田股份有限公司（「本公司」）作出之自願公告。本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）謹 此 知 會 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者，本 公 司 已 申 請 於 OTCQB® Venture Market（「OTCQB」）上市。該項申請已獲美國場外交易集團批准， 本公司股份將自2025年5月21日（紐約時間）起以股份代號「FUTIF」於OTCQB開始 買賣。 董事會相信，於OTCQB上市符合本公司及股東的利益，因為此舉使本公司得以接 觸更廣泛的投資者群，並提升其流動性。 股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 福田股份有限公司 主席 謝楊 中國廣州，2025年5月2 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福田股份有限公司 呈交日期： 2025年5月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08196 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股 ...

完成根據一般授權配售新股份 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月11日及2025年4月14日之公 告（「該等公告」），內容有關根據一般授權配售本公司新股份。除本公告另有界定 者外，否則本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 完成配售事項 董事會欣然宣佈，配售協議及補充協議所載之先決條件已獲達成。配售事項之完 成於2025年5月7日落實。配售代理成功按配售價每股配售股份0.260港元向不少於 六名承配人配售合共6,000,000股配售股份。據董事於作出一切合查詢後所深知、 全悉及確信，承配人為獨立於本公司的第三方，且與本公司任何關連人士及彼等 各自的任何聯繫人概無關連且並非一致行動。概無承配人於緊隨完成後成為本公 司之主要股東（定義見上市規則）。配售事項所得款項淨額（經扣除應付配售代理 之配售佣金及配售事項產生的其他開支）約為1.50百萬港元，擬將用作本集團一般 營運資金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ...

FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號： 8196) Notes: NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1), Futian Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of the Annual Report 2024, Circular relating to proposed grant of general mandates to issue shares and to buy back shares, re-election of directors and notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Commu ...

(Stock Code 股份代號： 8196) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, Futian Holdings Limited (the "Company") 30 April 2025 – Notice of publication of Annual Report 2024 and Circular relating to proposed grant of general mandates to issue shares and to buy back shares, re-election of directors and notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Act ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 考慮並酌情通過以下決議案（不論經修訂與否）為本公司的普通決議案： 1 1. 省覽、審議及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、 董事（「董事」）報告及核數師報告。 2. (a) 重選謝楊先生為執行董事。 (b) 重選孫朝陽女士為執行董事。 (c) 重選馮莉女士為執行董事。 (d) 重選任悅恒先生為獨立非執行董事。 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下 屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。 特別事項 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 股東週年大會通告 茲通知福田股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時 三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18 號6 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之福田股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 建議授出一般授權以發行股份及購回股份、 重選董事 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學 城科研路18號6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第18頁至第22頁內。 股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論 閣下能否親身出席股東週 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益为人民币4580.1万元，较2023年人民币10658.4万元减少人民币6078.3万元或57.0%[8] - 公司2024年拥有人应占亏损为人民币704.2万元，而2023年拥有人应占溢利为人民币287.0万元[9] - 2024年总收益为4580.1万元人民币，较2023年10658.4万元人民币下降57.0%[16] - 公司毛利同比下降63.8%至人民币1106万元，减少约1952.1万元[26] - 公司录得年度亏损人民币704.2万元（上年为溢利287万元），主因项目延迟及收入减少[31] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为3474.1万元人民币，较2023年7600.3万元人民币下降54.3%[24] - 服务成本由2023年325.4万元人民币增至2024年2313.6万元人民币[24] - 行政开支同比下降6.7%至人民币1601.6万元，因研发及酬酢成本减少[29] - 公司雇员成本约为人民币8.6百万元，较2023年的人民币15.9百万元减少45.9%[70] 各条业务线表现 - 2024年EPC项目收益为人民币538.4万元，较2023年人民币6234.2万元大幅下降[9] - 2024年设备项目收益为人民币1410.6万元，较2023年人民币2707.7万元减少约47.9%[9] - 2024年服务特许经营安排收益为人民币1337.0万元，较2023年人民币1263.6万元略有增长[9] - 2024年建设类项目收益为人民币143.1万元，较2023年人民币39.0万元增长约267%[9] - 2024年其他收益为人民币1151.0万元，较2023年人民币413.9万元增长约178%[9] - EPC项目收益为538.4万元人民币，较2023年6234.2万元人民币下降91.4%[18] - 建设项目收益为143.1万元人民币，较2023年39万元人民币增长266.9%[19] - 设备项目收益为1410.6万元人民币，较2023年2707.7万元人民币下降47.9%[21] - 服务特许经营安排收益为1337万元人民币，较2023年1263.6万元人民币增长5.8%[22] - 维护服务收益为1151万元人民币，较2023年413.9万元人民币增长178.1%[23] - 数据业务首次录得数百万元人民币收益[12] - 越南大型EPC项目2023年产生进度收入5246.6万元人民币[18] 各地区表现 - 公司业务重点转向越南市场并加大人力资源投入，同时对中国大湾区业务持谨慎态度[10][11] 管理层讨论和指引 - 亏损主要由于工程采购及建筑项目进度延误以及越南项目收入确认减少[9] - 公司2023年初签订金额达人民币数千万元的新业务合同，并于2024年底开始建设[10] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[76] - 公司未采纳任何预定派息率[79] - 公司目标在2026年前将废气及温室气体排放密度较2021年基线减少5%[194][195] - 公司目标未来五年维持有害废弃物零产生和无害废弃物最少产生[198] - 公司设定废水排放达标率100%的目标并加强水质监控[199] - 公司设定危险废物正确处理率100%的目标并提供相关培训[199] - 公司设定污泥排放达标率100%的目标并确保防雨防漏措施[199] - 公司设定零火警意外目标并配备消防安全设备及进行演练[199] 其他财务数据 - 其他收入及收益同比增长48.6%至人民币711.1万元，主要因租金及利息收入增加[27] - 现金及现金等价物同比增长35.6%至人民币7233.3万元[34] - 资产负债比率从57%降至41%，债务净额占比显著改善[39] - 供股募资净额551万港元，已全部用于EPC项目营运资金[37] - 合约营运承担同比增长36.8%至人民币354.7万元[42] - 无银行融资及重大或有负债，财务结构稳健[35][44] - 公司可供股东分配储备约为人民币63.6百万元[87] - 最大客户销售占总收益29.2%[88] - 五大客户收益合计占总收益79.0%[88] - 最大供应商采购占总销售成本35.6%[88] - 五大供应商采购合计占总销售成本87.2%[88] 公司治理和董事会结构 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[126] - 公司主席兼任行政总裁职务由谢杨担任[124] - 股份过户登记截止时间为2025年5月16日下午4时30分[121] - 公司确认2024年度无违反董事证券交易规定的情况[125] - 公司维持符合GEM上市规则的足够公众持股量[119] - 2024年度无关联人士贷款及类似贷款交易[118] - 公司已为董事购买责任保险[129] - 报告期末后无重大事项发生[120] - 公司采纳GEM上市规则附录C1企业管治守则[124] - 董事会计划每年至少举行4次会议[130] - 2024年董事会共举行6次会议[132] - 执行董事谢杨出席5/6次董事会会议[132] - 独立非执行董事白爽出席全部6/6次董事会会议和3/3次审核委员会会议[132] - 董事会主席2024年与独立非执行董事举行1次会议[135] - 截至2024年12月31日董事会由5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[134] - 执行董事服务合约为期3年可续期3年[136] - 独立非执行董事服务合约为期3年可续期1年[136] - 董事须至少每3年轮值退任1次[137] - 股东周年大会需有三分之一董事轮值退任[137] - 截至2024年12月31日止年度，公司已为董事安排有关GEM上市规则、香港公司条例及证券及期货条例的研讨会，全体董事已出席至少一次研讨会[139] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会已举行三次会议，全体成员均出席会议[142] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会已举行两次会议[143] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会已举行两次会议，全体成员均出席会议[144] - 审核委员会包括三名独立非执行董事[142] - 薪酬委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事[143] - 提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事[144] - 谢志伟先生辞任独立非执行董事及审核委员会主席，自2025年3月5日生效[142] - 任悦恒先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，自2025年3月5日起生效[142] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，应用于提名及委任董事[146][147] - 公司董事会由4名男性董事和4名女性董事组成，实现性别多元化[153] - 公司于2018年12月28日采纳董事会多元化政策[150] - 安全委员会每季度举行会议管理职业健康及安全措施[156] - 董事会每年至少召开一次会议讨论业务、财务、合规及运营风险[161] - 内部审计团队已审阅并评估监控过程以监察风险因素[160] - 公司已就披露内幕消息订立框架程序及内部监控[162] - 核数师在2024年度未提供任何非核数服务[163] - 公司秘书谢国兴于2024年6月28日获委任[164] - 谢国兴在截至2024年12月31日止年度已接受不少于15小时专业培训[165] - 公司股东通讯政策在截至2024年12月31日止年度经检讨确认为有效[170] - 公司已采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则以符合GEM上市规则[178] - 股东特别大会需至少21日书面通知，普通决议案需至少14日通知[173] 股份和购股权信息 - 股份合并于2024年12月生效，已发行股份变更为3193.74万股[38] - 购股权计划可发行股份上限为18,000,000股，占已发行股份总数6%[56] - 非关联人士12个月内行使购股权上限为公司已发行股本1%[57] - 核心关连人士12个月内行使购股权上限为已发行股份0.1%[58] - 购股权计划剩余有效年期约7年[65] - 董事谢杨持有未行使购股权300,000股（120,000+90,000+90,000）[66] - 董事何炫曦持有未行使购股权40,000股[66] - 购股权行使价取授出日收市价与前5日平均收市价较高者[67] - 购股权归属期3年，按40%/30%/30%比例分三年归属[61] - 购股权行使期限最长10年[59] - 接受购股权需支付1.00港元不可退还代价[63] - 公司于2024年12月31日拥有1,200,000份尚未行使的购股权，较2023年的12,000,000份减少90%[69] - 悉数行使尚未行使的购股权将导致公司额外发行1,200,000股普通股及额外股本14,280,000港元[69] - 股份合并于2024年12月6日完成，购股权所涉及的股份数目及行使价相应调整[68] - 公司股本于年内并无变动[82] - 公司董事谢杨先生持有300,000股，占已发行股本约0.94%[111] - 公司董事何炫曦先生持有100,000股，占已发行股本约0.31%[111] - 主要股东Able Talent Asia Limited持有5,100,000股，占已发行股份总数约15.97%[114] - 主要股东Direct Profit Enterprises Limited持有2,700,000股，占已发行股份总数约8.45%[114] - 公司已发行股份总数为31,937,400股[111] - 公司董事及最高行政人员无其他须披露的股份权益或淡仓[112] - 公司已为董事安排责任保险，截至2024年12月31日保持有效[108] - 公司未签订任何重大管理合约，截至2024年12月31日止年度[109] - 公司未发生董事拥有重大权益的交易，截至2024年12月31日止年度[105] - 公司未向上市证券持有人提供税务宽免，根据开曼群岛法律截至2024年12月31日[107] 税务和法律合规 - 公司中国运营附属公司按15%企业所得税税率纳税[94] - 公司现有高新技术企业证书于2024年11月更新有效期三年[94] - 公司业务主要由中国附属公司进行并遵守相关法律法规[97] - 2024年度公司未发生环保重大违规及未招致重大罚款[200] 雇员信息 - 公司雇员人数为39名，较2023年的52名减少25%[70] - 公司共有39名雇员，其中男性员工占比约62%[155] - 高级管理层（不包括董事）中有3人薪酬在0至100万人民币区间[163] - 公司已实施人力资源政策保障雇员权利和利益[99] - 公司提供具竞争力薪酬待遇吸引激励雇员[98] 资产和物业信息 - 公司物业权益于2024年12月31日的估值为人民币45百万元，其中自用大厦估值为人民币17.0百万元[85] - 公司自用大厦目前以成本计账，账面价值未反映人民币17.0百万元的估值[85] 核数师变更 - 公司核数师于2024年11月19日由中汇安达变更为北京兴华鼎丰[122] - 核数师北京兴华鼎丰会计师事务所提供核数服务薪酬为80万人民币[163] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司中国业务自2016年起获ISO14001:2015环境管理系统及ISO9001:2015质量管理体系认证[179] - 公司主要业务包括污水及食水处理工程、土壤修复、固体及危险废物管理等环保服务[179] - 环境社会及管治报告按照联交所GEM上市规则附录C2指引编制[181] - 报告遵循重要性、量化、平衡及一致性四项原则[181] - 股东可通过电邮ir@greatwater.com.cn查询环境社会及管治事宜[182] - 公司2024年直接温室气体排放（范围1）为23.15吨二氧化碳当量来自车辆燃料，较2023年的37.31吨下降37.9%[191] - 公司2024年制冷剂温室气体排放达1235吨二氧化碳当量，较2023年的1560吨下降20.8%[191] - 公司环保运营部分电力消耗产生的间接排放（范围2）为5568.69吨二氧化碳当量，较2023年的5148.98吨增长8.1%[191] - 公司2024年温室气体排放总量达6994.89吨二氧化碳当量，较2023年的6831.66吨增长2.4%[191] - 公司2024年温室气体排放密度为179.36吨二氧化碳当量/每名雇员，较2023年的131.38吨增长36.5%[191] - 公司2024年氮氧化物（NOX）排放量为5.03千克，较2023年的9.29千克下降45.9%[189] - 公司2024年硫氧化物（SOX）排放量为0.13千克，较2023年的0.21千克下降38.1%[189] - 公司2024年颗粒物（PM）排放量为0.37千克，较2023年的0.68千克下降45.6%[189] - 公司非环保运营部分电力消耗产生的间接排放为168.05吨二氧化碳当量，较2023年的85.37吨增长96.9%[191] - 公司2024年雇员总人数为39人，较2023年的52人下降25%[191] - 公司使用国家排放系数0.6101 kg CO₂/kWh计算电力消耗的间接温室气体排放[193] - 2024年度公司未产生任何有害废弃物[197] - 公司已建立符合ISO14001:2015的环境管理体系(IMS)管理废弃物[198]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 有關根據一般授權配售新股份 及 恢復買賣之補充公告 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月11日內容有關根據一般授 權配售新股份之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所 界定者具有相同涵義。 補充協議 董事會謹此宣佈，於2025年4月14日（交易時段後），本公司與配售代理訂立補充協 議（「補充協議」），以修訂及補充配售協議的若干條款，主要條款概述如下： 配售股份數目 根據補充協議，配售股份數目已修訂為6,000,000股配售股份。假設於本公告日期 至完成日期期間，本公司已發行股本並無變動，配售事項項下的配售股份最高數 目為6,000,000股，相當於本公告日期本公司現有已發行股本18.79%及本公司經悉 數配發及發行配售股份而擴大後之已發行股本 ...