NOIZ GROUP LIMITED 聲 揚 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8163） （「本公司」） 提名委員會的職權範圍 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一二年三月二十二日舉行的會議上批 准成立一個董事會轄下委員會，命名為提名委員會（「委員會」）。 2. 主席 出席會議的成員需選出一名主席主持會議；其須為董事會主席或獨立非執 行董事擔任。 3. 秘書 委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由委員會 在會議上委任的人士，將可出席委員會會議及記錄會議紀錄。 – 1 – 本職權範圍管理委員會的工作。委員會應至少每年審視和重新評估其職權範圍 及其有效性，並於作出任何修訂時須獲得董事會批准。 1. 成員 1.1 委員會成員（「成員」）須由本公司董事會委任。 1.2 委員會於任何時間，最少成員人數為三名，其中大多數的成員須為獨立 非執行董事（「獨立非執行董事」），且至少有一名成員為不同性別。 4. 委員會會議的程序 4.1 法定人數 4.6 會議紀錄 委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員。 委員會應每年召開至少一次定期會議。委員會亦可在有需要時 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 聲揚集團有限公司 呈交日期： 2025年6月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08163 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 NOIZ GROUP LIMITED 聲 揚 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8163） 完成 (1)有關涉及根據一般授權發行代價股份之 收購WEB 3.0社交平台之須予披露交易；及 (2)根據一般授權認購股份 本公司之財務顧問 茲提述聲揚集團有限公司（「本公司」）日期為(i) 2025年4月28日的公告，內容有關 （其中包括）資產購買協議及認購協議（「該公告」）；(ii) 2025年5月30日的公告，內 容有關延長資產購買協議及認購協議之最後截止日期；及(iii)2025年6月17日的公 告，內容有關收購事項的補充資料。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所 界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，(i)資產購買協議項下之收購事項；及(ii)認購協議項下之認購事 項之所有先決條件已獲達成，而收購事項 ...

收购信息 - 收购LOOP Space代价为900万港元[6] - LOOP Space总开发成本约为1008万港元[8] - 资产购买协议日期为2025年4月28日[4] - 延长协议最后截止日期公告日期为2025年5月30日[4] 用户数据 - 截至公告日期，LOOP Space拥有约28万名注册用户[14] - LOOP Space在越南约有1.5万名注册用户[14] - LOOP Space在印尼约有8000名注册用户[14] - LOOP Space现有用户价值约为21.5万美元（约168万港元）[13] 未来展望 - 公司认为收购LOOP Space条款公平合理，符合公司及股东整体利益[19] - 卖方同意进一步认购额外股份，与LOOP Space未来表现紧密联系[17] 新产品和新技术研发 - 平台部署人工智能驱动的多语言存取功能支持跨境用户互动[18] - 平台向外部开发者开放特定功能并嵌入人工智能工具优化内容推荐等[18] 市场扩张和并购 - LOOP Space将与TOKEN2049及Bitcoin Conference 2025等行业活动合作[17] - 平台与加密货币交易所建立策略伙伴关系举办联合品牌活动[18] 其他新策略 - 平台促成虚拟赠礼交易，按每份电子赠礼价值收取25%佣金[16] - 平台通过在YouTube、X/Twitter及Discord等平台联合发布内容扩大发布范围[18] - LOOP Space团队将与知名KOL合作举办直播及主题活动提升用户参与度[15]

市场扩张和并购 - 2025年5月30日收购事项最后截止日期延至2025年6月20日[5] - 2025年5月30日认购事项最后截止日期延至2025年6月20日[5] - 资产购买及认购协议除截止日期延长外无其他变动[6] 其他信息 - 公告日期公司执行董事为王显硕等[7] - 公告自刊发日起至少七日登载于联交所及公司网站[7]

人事变动 - 2025年5月23日起，歐啟賢辭任公司秘书等职务[4] - 2025年5月23日起，黃藹霖获委任为公司秘书等职务[4] 人员履历 - 黃藹霖2019年1月加入公司，2021年4月1日任财务总监[4] 董事信息 - 公告日期执行董事为王顯碩，独董为吳嘉善等[6]

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為604,395,612股，即賦予持有人 權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票贊成或反對之股份總 數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本 公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載須於會上放 棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄 投票。概無股東於本公司日期為2025年4月30日之通函內表明其有意於股東週年 大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會 上出任投票表決之監票人。 於2025年5月22日舉行的 股東週年大會投票表決結果 聲揚集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年 5月22日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，於2025年4月30日刊發 的股東週年大會通告所載的所有提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票 表決方式正式通過。 香港交易及結算所有限公司及香港聯 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年5月22日举行股东周年大会[4] - 需省览及考虑2024年度经审核综合财务报表等[5] - 拟重选王显硕为执行董事，黄永杰为独立非执行董事[5] 股份相关 - 董事配发或发行股份总数不得超决议案通过当日已发行股份20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份10%[9] - 加入购回股份数扩大配发给董事授权，购回股份数目不得超通过决议案日期已发行股份10%[9] 时间安排 - 代表委任表格最迟到2025年5月20日上午十一时交回才有效[10] - 2025年5月19日至2025年5月22日暂停办理股份过户登记手续[12] - 过户表格及股票需在2025年5月16日下午4时30分前交回[12] - 若2025年5月22日上午9时悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延至2025年5月23日[12] 其他 - 股东周年大会延期，代表委任表格对续会继续有效，暂停股份过户登记期间不变[11] - 股东周年大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[11] - 可在周一至周五（公众假期除外）9时到18时30分致电(852) 2115 7600查询会议安排[12]

閣下如已售出或轉讓名下所有聲揚集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料 共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在 一切重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事項，致使本通函所載任何聲明或 本通函產生誤導。 NOIZ GROUP LIMITED 聲 揚 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8163） 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事；及 (3 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收入为2060万港元（2023年：1890万港元）[39] - 公司股东应占年度亏损为2730万港元（2023年：2570万港元）[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司净亏损约为2730万港元，而2023年亏损约为2570万港元[15] - 每股基本及摊薄亏损为4.51港仙（2023年：4.43港仙）[39] - 每股基本及摊薄亏损约为4.51港仙，2023年约为4.43港仙[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 数字业务分部亏损约1480万港元（2023年：约350万港元），亏损扩大322.9%[65][69] 各条业务线表现：金融服务业务 - 金融服务业务收入约为1050万港元，2023年约为1140万港元[16] - 金融服务业务分部溢利约为640万港元，2023年约为330万港元[16] - 金融服务业务收入为1050万港元（2023年：1140万港元），分部利润为640万港元（2023年：330万港元）[40] - 企业融资咨询服务的收入约为750万港元，占集团总收入的36.4%[17] - 企业融资咨询服务收入为750万港元（2023年：840万港元），占集团总收入36.4%[41] 各条业务线表现：企业咨询业务 - 企业咨询业务收入为550万港元（2023年：400万港元），分部利润为300万港元（2023年：230万港元）[22][26] - 企业咨询业务收入为550万港元（2023年：400万港元）[64] - 企业咨询业务分部利润为300万港元（2023年：230万港元）[64] - 企业咨询业务收入约550万港元（2023年：约400万港元），同比增长37.5%[68] - 企业咨询业务分部盈利约300万港元（2023年：约230万港元），同比增长30.4%[68] 各条业务线表现：数字业务 - 数字业务收入为460万港元（2023年：350万港元），分部亏损为1480万港元（2023年：350万港元）[23][27] - 数字业务收入约460万港元（2023年：约350万港元），同比增长31.4%[65][69] - 数字业务分部亏损约1480万港元（2023年：约350万港元），亏损扩大322.9%[65][69] 贷款业务表现 - 截至2024年12月31日，公司应收账款（贷款本金）总额约为370万港元，2023年约为520万港元[21] - 截至2024年12月31日止年度，来自应收账款的利息收入约为50万港元，2023年约为50万港元[21] - 应收贷款本金总额为370万港元（2023年：520万港元）[25] - 应收贷款利息收入为50万港元（2023年：50万港元）[25] - 公司贷款业务应收贷款本金总额为370万港元（2023年：520万港元）[47] - 贷款利息收入为50万港元（2023年：50万港元）[47] - 个人贷款占比53.7%（2023年：61.7%），利率为8%（2023年：8%-15%）[48] - 企业贷款占比46.3%（2023年：38.3%），利率为12%（2023年：12%）[48] - 未偿贷款及利息净额中个人借款人占180万港元（2023年：260万港元），企业借款人占140万港元（2023年：160万港元）[52] - 最大借款人未偿还本金为200万港元，占贷款总额54.1%[53] - 两大借款人未偿还本金合计370万港元，占贷款总额100%[53] - 预期信贷亏损率范围为11.9%至22.3%[54] 投资业务表现 - 上市证券投资组合公平价值约40万港元（2023年：约40万港元）[73][75] - 扬科集团（1460）投资未变现亏损4.2万港元，市值31万港元，占总资产约0.9%[78][79] - 恒大物业（6666）投资未变现收益3万港元，市值8.5万港元，占总资产约0.2%[78][79] - 董事会对上市证券投资组合的交易表现前景持谨慎态度[73][75] 资产和负债状况 - 公司现金及银行结余为640万港元，较2023年的1420万港元下降55%[115] - 公司流动资产净值为520万港元，较2023年的1560万港元下降67%[115] - 公司资本负债比率为0.27，较2023年的1.41显著改善[116] - 计息债务总额为980万港元，较2023年的7980万港元下降88%[116] - 总资产为3640万港元，较2023年的5670万港元下降36%[116] 融资和债务活动 - 公司发行本金总额为9100万港元的2022年可换股债券以结算债务[91] - 2022年可换股债券本金中5500万港元转换价初期为每股0.90港元，后期调整为0.186港元[92] - 2022年可换股债券本金中3600万港元转换价初期为每股0.903港元，后期调整为0.186港元[92] - 2022年可换股债券到期日延长至2025年8月31日[93] - 公司发行本金总额为1000万港元的2023年可换股债券，转换价为每股0.108港元[99] - 2023年可换股债券到期日定为2025年8月31日[100] - 公司发行本金总额为1.01亿港元的永久可换股证券，转换价为每股0.10港元[101] - 永久可换股证券的认购资金通过抵消2022年及2023年可换股债券未偿还本金结算[101] - 2022年及2023年可换股债券未偿还本金总额1.01亿港元已通过永久可换股证券完成结算[94][100][102] - 公司发行本金为101,000,000港元的永久可换股证券，转换价为每股0.10港元[105] - 永久可换股证券可转换为最多1,010,000,000股股份[108][111] - 2023年股份认购发行37,666,666股，认购价每股0.108港元[117] 业务发展和战略 - 公司正探索通过资本投资者入境计划(CIES)获取资产管理机会以增加收入来源[86][89] - 公司于2024年12月23日行使认沽期权，完成出售NOIZChain全部已发行股本[24][27] - 公司于2024年12月23日行使认沽期权，出售NOIZChain全部已发行股本[72][74] - NOIZChain自2023年下半年起经营环境恶化，企业削减非核心预算直接影响其财务表现[70][74] 公司治理和董事变动 - 王显硕先生自2024年9月16日起调任顺龙控股执行董事及董事会主席[181][186] - 黄永杰先生将继续保持独立非执行董事身份[179][184] - 所有董事服务合约可通过任一方终止且无需支付法定补偿外的赔偿金[183] - 执行董事王显硕与公司签订两年服务协议，此后自动续期直至终止[187] - 独立非执行董事吴嘉善、黄永杰及杨慕嫦任期一年，此后自动续期直至终止[187] 股权结构和股东信息 - 王显硕通过控股公司持有174,421,666股股份及1,010,000,000股相关股份，总权益占比达195.97%[192][197] - 三位独立非执行董事各持有113,513股相关股份，分别占总股本0.02%[192] - 公司向王显硕控股公司发行1.01亿港元永久可换股证券，换股价0.10港元[197] - 该可换股证券可转换为最多1,010,000,000股股份[197] - 截至2024年12月31日公司已发行股份总数为604,395,612股[197] - 控股公司Team Sunny由王显硕100%持有并担任唯一董事[197] - 除披露内容外，董事及最高行政人员无其他需申报的股份权益[194][196] - 主要股东Team Sunny持有股份及相关股份合计1,184,421,666股，占比195.97%[199] 客户和供应商集中度 - 最大客户占集团总销售额百分比从2023年21.44%下降至2024年19.44%[170] - 五大客户占集团总销售额百分比从2023年55.55%下降至2024年47.33%[170] - 最大供应商占集团总采购额百分比2024年为100%[170] - 五大供应商占集团总采购额百分比2024年为100%[170] 员工和薪酬情况 - 公司员工人数为15人，较2023年的18人减少3人[128] - 截至2024年12月31日，公司雇员总数为15名，较2023年的18名减少16.7%[134] 股息政策 - 公司未宣派2024年度股息[114] - 公司董事会决议不派发截至2024年12月31日止年度的末期股息，与2023年相同[148][155] 其他重要事项 - 公司证券经纪业务所用的第1类牌照于2024年被证券及期货事务监察委员会撤销[147][153] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事金融服务、企业咨询及数字业务[145][146][152] - 公司注册于开曼群岛，香港主要营业地点位于中环干诺道中111号永安中心11楼1108室[144][151] - 慈善捐款从2023年约39,800港元增加至2024年约89,800港元[171][173] - 公司无可供分派储备（2023年：无）[161][167] - 报告期后无重大事项发生[162][168]