茲通告聲揚集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月22日（星期四）上午十一時 正假座香港中環干諾道中111號永安中心11樓1108室舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NOIZ GROUP LIMITED 聲 揚 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8163） 股東週年大會通告 承董事會命 聲揚集團有限公司 主席兼行政總裁 王顯碩 1. 省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事 會報告及獨立核數師報告。 2. (A) 重選王顯碩先生為本公司執行董事。 (B) 重選黃永傑先生為本公司獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐 定其酬金。 – 2 – 5. 考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列 ...