股东大会信息 - 公司将于2025年12月19日上午11时举行股东大会[3][11][61] - 代表委任表格需不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][29] - 为确定有权出席股东周年大会并投票，相关过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前送交公司香港股份登记及过户分处登记[29] - 股东周年大会通告内的决议案将以投票方式表决，大会后公司将公布表决结果[30] 股份信息 - 股份面值为每股0.0125港元[13] - 最后实际可行日期为2025年11月21日，公司已发行股份总数为633,693,055股[11][21] - 发行授权将允许公司配发、发行及处置最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%的股份，假设无进一步发行或购回股份，可处置最多126,738,611股股份[21] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回股份的一般授权，可购回最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设自最后实际可行日期至股东周年大会日期无进一步发行或购回股份，可购回最多63,369,305股股份，占已发行股份总数10%[22][35] - 发行授权及购回授权自通过决议案当日起，至下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销修订相关授权时止持续生效[24] 董事信息 - 每次股东周年大会上，现任董事的三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）应轮值告退，程彦杰博士、向碧伦先生将轮值告退，程博士不再寻求膺选连任，向先生寻求膺选连任[25] - 赵善能先生于2025年6月2日获委任为执行董事，将退任并寻求膺选连任[25] - 股东周年大会将提出普通决议，选举刁志强先生及余秉明先生为独立非执行董事[25] - 赵善能先生拥有超35年财务会计及企业管理经验，曾因金奥事项被联交所批评，已完成26小时相关培训，任执行董事有权收取年度董事袍金60,000港元，透过Creative Big Limited间接持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股权益[48][49][50][51] - 向先生有权收取年度董事袍金60,000港元，于最后实际可行日期持有公司1,730,000股股份，在2023年9月加盟公司，有超二十年中国及香港两地营商经验，确认符合GEM上市规则多项独立性因素，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务[52][53][54] - 刁先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，是有逾三十年经验的科技行业领袖，曾在高通等公司任职，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[55][56][57][58] - 余先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，自2002年6月起任PAS Company Limited董事，2022年8月1日至2023年2月1日任恒富控股独董，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[59][60] 其他信息 - Integrated Asset持有321,694,520股，最后实际可行日期持股百分比为50.77%，购回授权全數行使后为56.41%[42] - Quantum持有150,000,000股，最后实际可行日期持股百分比为23.67%，购回授权全數行使后为26.30%[42] - 董事无意在公众人士持有股份数低于25%情况下行使购回授权[43] - 截至最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[44] - 2024年12月股份最高成交价0.150港元，最低成交价0.098港元[47] - 2025年7月股份最高成交价0.440港元，最低成交价0.185港元[47] - 2025年11月（截至最后实际可行日期）股份最高成交价0.355港元，最低成交价0.285港元[47] - 需审议公司截至2025年6月30日年度经审核综合财务报表等[62] - 董事根据相关决议配发股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[64] - 董事获授权购回股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 若第4、5项决议通过，第4项决议一般授权范围扩大，可加入第5项决议回购股份数量，上限为决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 重选赵善能先生为执行董事[62] - 重选向碧伦先生为独立非执行董事[62] - 选举刁志强先生为独立非执行董事[62] - 选举余秉明先生为独立非执行董事[62] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为公司核数师[62]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月19日举行股东周年大会[3] - 有权出席并发言及投票的过户文件及股票需在2025年12月15日下午4时30分前送交分处[12] - 出席并发言及投票的记录日期为2025年12月15日[12] - 代表委任表格等最迟须在大会或续会指定时间48小时前送达分处[12] 财务与人事 - 需省览截至2025年6月30日经审核综合财务报表等[4] - 重选赵善能为执行董事，重选向碧伦等为独立非执行董事[4] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处置股份总数不超已发行股份总数的20%[7] - 批准公司购回股份总数不超已发行股份总数的10%[10] - 若相关决议通过，一般授权范围扩大，新增股份数不超已发行股份总数的10%[10] 其他 - 注册办事处位于开曼群岛，总办事处兼香港主要营业地点在香港中环[11] - 公告日期董事会由赵善能等组成[11] - 公告将由刊发日期起计至少七天在联交所及公司网站登载[13]

股本情况 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为2亿港元，普通股法定/注册股份数128亿股，面值0.0125港元，法定/注册股本1.6亿港元；优先股法定/注册股份数32亿股，面值0.0125港元，法定/注册股本4000万港元[1] - 2025年10月底普通股已发行股份（不含库存股份）6.33693055亿股，库存股份数目为0；优先股已发行股份（不含库存股份）14.8015105亿股，库存股份数目为0[4] 购股计划 - 2021购股计划上月底及本月底结存股份期权数目均为544万股，行使价1港元（经调整），本月底可发行或转让股份总数为1194.1507万股[5] - 2022年12月28日授出2.639亿份购股期权，2023年7月1日起至2028年6月30日可分阶段行使[6] 可换股优先股 - 2024年11月15日完成发行可换股优先股，IAM贷款资本化协议配9.3254146亿股，Creative Big贷款资本化协议配5.4760959亿股[7] - 可换股优先股按1：1比率转换为普通股，未转换等仍为优先股[7] 证券发行与上市 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权并合规进行，款项已收[10] - 上市先决条件及批准条件均已履行，各类证券各方面相同[10][12] - 规定文件已存档，所有权文件按规处理，物业交易完成[10] - 债券信托契约已制备签署并送呈存档[10] 股份相关日期 - 购回股份作库存股份事件日期指购回并持有日期[11] - 购回或赎回股份注销事件日期指注销日期[12]

公司人事变动 - 黄子玲女士辞任公司秘书职务 生效日期为2025年10月23日 [1] - 郭祖贻先生获委任为新任公司秘书 生效日期同为2025年10月23日 [1]

公司人事变动 - 黄子玲女士辞任国药科技股份(08156)公司秘书职务 自2025年10月23日起生效 [1] - 郭祖贻先生获委任为国药科技股份(08156)公司秘书 自2025年10月23日起生效 [1]

人事变动 - 黄子玲女士自2025年10月23日起辞任公司秘书[4] - 郭祖贻先生自2025年10月23日起获委任为公司秘书[4] 人员信息 - 郭先生在香港及澳洲有逾20年相关领域经验[4] 董事会构成 - 公告日期董事会由赵善能先生及郭淑仪女士等组成[5] 公告安排 - 公告将在港交所及公司网站登载至少七天[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，普通股1.6亿港元，优先股4000万港元[1] - 本月底普通股已发行股份6.33693055亿股，优先股14.8015105亿股，库存股份为0股[3] 股份变动 - 2024年11月15日完成根据IAM和Creative Big贷款资本化协议配发配换股优先股，分别为9.3254146亿股和5.4760959亿股[6] - 2024年11月6日，每股面值0.3125港元法定但未发行股份拆细为25股每股面值0.0125港元法定但未发行新股份生效[2] - 2023年8月29日，每25股每股面值0.0125港元已发行及未发行普通股合并为1股每股面值0.3125港元普通股生效，购股期权行使价及数目调整[5] 购股计划与期权 - 2021购股计划本月底结存股份期权数目为544万股，可行使时发行或自库存转让的股份总数为1194.1507万股[4] - 2022年12月28日授出的2.639亿份购股期权，2023年7月1日起至2028年6月30日可分阶段行使[5] - 2021年6月9日通过2021购股计划，行使价1港元（经调整）[4] 可换股优先股 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.48015105亿港元，可能发行或自库存转让的股份数目为14.8015105亿股，转换价为0.1港元[6] - 2024年8月8日通过可换股优先股相关股东决议[6] 合规与授权 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照相关规定进行[9] - 上市发行人已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[9] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件已全部履行[9] - 批准证券上市买卖正式函件条件已履行[9] - 每类证券在各方面均相同[9] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，法律规定已遵行[9] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[9] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[9] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[9] 库存股份定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[10]

财务业绩表现 - 收入约6130万港元 同比增长48% [1] - 公司拥有人应占亏损约90万港元 同比大幅减少95% [1] - 每股亏损0.19港仙 [1] - 毛利同比增长约920万港元或184% [1] 业绩改善驱动因素 - 大健康产品市场需求增加推动收入增长 [1] - 供应链服务营运效率提高 [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] - 融资成本因贷款资本化而减少 [1] 战略重点成效 - 核心业务领域战略重点显现有效性 [1] - 业务改善带动财务业绩显著提升 [1]

财务表现 - 收入约6130万港元 同比增加约48% [1] - 公司拥有人应占亏损约90万港元 同比大幅减少约95% [1] - 每股亏损0.19港仙 [1] 业绩驱动因素 - 收入增长主要由于大健康产品市场需求增加及供应链服务营运效率提高 [1] - 毛利同比增长约920万港元或184% [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] - 融资成本减少 [1] 战略重点 - 核心业务领域战略重点的有效性得到突显 [1]

财务业绩表现 - 收入约6130万港元，较2024年同期增加48%[18] - 毛利约1420万港元，较2024年同期增加184%[18] - 毛利率为23%，较2024年同期12%提升11个百分点[21] - 公司拥有人应占亏损约9万港元，较2024年同期大幅减少95%[18] - 贷款资本化收益约390万港元[18] 业务分部收入构成 - 供应链服务收入约6130万港元，占总收入100%[21] - 互联网+解决方案服务分部本年度未产生任何收入[19] - 制造及分销个人防护装备分部处于暂停状态，未产生收入[21] 成本与费用管控 - 行政费用及营运成本显著下降[13] - 公司有效管控行政费用及营运成本为强化营运效能提供支持[9] - 雇员成本降至330万港元，同比下降6%[35] - 雇员人数减少至32名，同比下降3%[35] 资产与负债状况 - 银行结余及现金增至690万港元，同比增长165%[26] - 流动资产增至4910万港元，同比增长29%[26] - 流动负债大幅降至6840万港元，同比下降73%[26] - 资本负债比率改善至9%，较去年同期的162%显著下降153个百分点[26] - 债务负担减轻约1.93亿港元[31] - 公司流动负债净额约为1924.3万港元，负债净额约为3669.4万港元[65] 业务战略与资源分配 - 公司收入增长主要受益于大健康产品需求快速增长、供应链运营效率提升和服务流程优化[8] - 公司暂停对互联网+解决方案服务和个人防护装备业务的资源投入聚焦于AI+业务应用和医疗药品销售领域[8][12] - 大健康产业及供应链服务业务继续作为公司主要收入来源[10] - 公司战略资源重点投放驱动业务分部收入稳步提升[11] 运营效率与数字化转型 - 公司引入人工智能分析技术整合至核心业务与运营流程以提升客户洞察和优化决策[8] - 公司通过数据分析工具分析各省客户需求、销售数据和存货状况以优化采购流程[10] - 公司推进治疗药物及大健康产品分销布局加速全国多省市的配送效率与覆盖范围[10] - 公司推进数字化转型与人工智能运营以实现长期价值增长[11] - 公司致力于将人工智能技术融入内部管理与外部业务拓展[38] 组织架构与人力资源 - 公司持续优化组织架构与人力资源整合提升跨部门协同效率[9] 商誉及无形资产 - 商誉及无形资产已悉数减值，连续第三年未出现进一步减值[22][23] 贷款资本化与债务重组 - 贷款资本化协议将降低债务水平约1.93亿港元[117][124] - Quantum认购1.5亿股普通股每股0.1港元抵销1500万港元贷款本金[116] - IAM认购3亿股普通股每股0.1港元抵销3000万港元贷款本金[121] - IAM认购9.325亿股可换股优先股每股0.1港元抵销约9325万港元贷款本金[121] - Creative Big认购5.476亿股可换股优先股每股0.1港元抵销约5476万港元债务[123] - 贷款资本化完成后集团总债务减少约1.93亿港元[117][124] - 每股发行价0.1港元较协议日收盘价0.123港元折让约18.7%[118][124] - 贷款资本化协议于2024年11月15日完成[120][122] - 总发行股份面值约2341万港元（IAM普通股375万/IAM优先股1166万/Quantum股份188万）[118] - Creative Big贷款资本化协议完成，配发及发行547,609,590股可换股优先股，每股价格0.1港元，总代价约54,760,000港元[125][126] 可换股优先股条款 - 可换股优先股转换期为发行日起10年，按1:1比例转换为普通股，每股认购价0.1港元，无利率及到期日[128] - 公司未赎回任何可换股优先股，IAM及Creative Big均未行使转换权[128] - 可换股优先股首期年度优先分派7,400,755.25港元延期至2026年支付[102] - 公司可延迟可换股优先股优先分派最多10年[68] 收购与利润保证赔偿 - 2019年收购目标公司全部股权，代价139,100,000港元，通过发行650,000,000股代價股份支付（每股0.214港元）[129] - 目标公司2019-2021年净利润保证总额69,000,000港元，实际仅达成约14,400,000港元[131][132] - 因未达利润保证，卖方需支付赔偿约92,800,000港元（差额54,600,000港元×1.7倍）[132] - 赔偿分24期支付，每期最低3,869,028港元，卖方未能支付首两期赔偿[133][134] - 公司行使权利出售锁定的代價股份，已出售596,100,000股，获得现金约17,300,000港元[134] 股权结构与主要股东 - 执行董事赵善能持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股，占已发行普通股本约86.42%[145][146] - 主要股东Integrated Asset Management (Asia) Limited及其一致行动人士持有321,694,520股普通股和932,541,460股无投票权可换股优先股，分别占已发行普通股本50.77%和147.16%[148] - 主要股东Quantum Worldwide Investment Limited持有150,000,000股普通股，占已发行普通股本23.67%[148] - 执行董事郭淑仪持有1,600,000股相关股份，占已发行普通股本0.25%[145] - 非执行董事程彦杰博士持有238,600股（含78,600股普通股和160,000股相关股份），占已发行普通股本0.04%[145] - 独立非执行董事刘斐持有160,000股相关股份，占已发行普通股本0.03%[145] 董事会组成与变动 - 公司主席与行政总載职务由执行董事共同担任[43][47] - 赵善能先生于2025年6月2日获任执行董事[49][55] - 何锦坚先生于2025年6月13日辞任执行董事[49][55] - 独立非执行董事程彦杰博士缺席2024年股东周年大会[44] - 独立非执行董事向碧伦先生缺席2024年股东周年大会[44] - 非执行董事无具体任期需按公司细则于股东周年大会轮席告退[48] 企业管治架构 - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为准则[46] - 全体董事本年度均遵守证券交易行为准则[46] - 公司采用GEM上市规则附录C1《企业管治守则》的适用条文[43] - 公司企业管治常规将按GEM上市规则不时检讨更新[45] - 审核委员会及薪酬委员会主席由独立非执行董事刘斐担任[40] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[57] - 独立非执行董事占比达33%以上[52] - 所有独立非执行董事均被确认保持独立性[136] - 公司已为董事及高级人员投购适当的董事及高级人员责任保险[139] 委员会会议频率 - 董事会本年度举行11次会议[55] - 审核委员会本年度举行5次会议[55] - 薪酬委员会本年度举行2次会议[55] - 提名委员会本年度举行2次会议[55] - 股东周年大会及股东特别大会各举行1次会议[55] 董事培训与合规 - 全体董事本年度参加持续专业发展活动[54] - 公司秘书本年度接受不少于15小时专业培训[63] 薪酬披露 - 高级管理层年度酬金在1,000,001港元至1,500,000港元区间有1人，在500,001港元至1,000,000港元区间有1人，合计2人[59] 购股权计划详情 - 购股权计划下可供发行的普通股为11,941,507股，占已发行普通股约1.88%[152] - 计划授权项下年度初可供授出购股权数目为10,341,507份，年度末为11,941,507份[153] - 购股权计划项下可发行股份数除以年度已发行股份加权平均数的比率为0.007[153] - 董事郭淑仪持有三批购股权共计1,600,000股（640,000+480,000+480,000），行使价均为1.00港元[154] - 董事何锦坚因辞任导致1,600,000股购股权失效（640,000+480,000+480,000）[154] - 董事程彦杰持有三批购股权共计160,000股（64,000+48,000+48,000），行使价均为1.00港元[154] - 董事刘斐持有三批购股权共计160,000股（64,000+48,000+48,000），行使价均为1.00港元[154] - 雇员持有购股权总计3,520,000股，行使价均为1.00港元[154] - 购股权计划总存量从年初7,040,000份降至年末5,440,000份，净减少1,600,000份[154] - 股份合并导致购股权行使价及数目于2023年8月29日调整，但后续股本重组未再调整[155] - 购股权计划下五位最高薪酬人士合计持有1,720,000股购股权（失效1,600,000股，占比48.2%）[156] - 其他承授人（非董事）合计持有3,400,000股购股权（无变动）[156] - 所有购股权行使价均为每股1.00港元（经2023年股份合并调整）[156] 核数师与审计事宜 - 核数师变更为苏亚文舜会计师事务所（2025年6月24日生效）[157] - 前任核数师对2024年度财报出具保留意见[71][72] - 审计问题涉及被出售附属公司会计记录不足[72][73] - 公司未能提供2023年6月30日银行确认书[73] - 被出售附属公司2023年度资产已由前任核数师审核[74] - 被出售附属公司2024年度无营业且不活跃[74] - 管理层认为保留意见对财报无重大影响[74] - 审计修改仅影响比较数据无持续影响[77] - 外聘核数师审计服务费用为680,000港元，非审计服务费用为20,000港元[80] - 审计委员会认为2026年6月30日止年度财务报表可能不会出现审计议题[79] 持续经营能力评估 - 公司存在重大不明朗因素，可能对持续经营能力产生疑问[65] - 董事会认为公司具备足够财务资源应对未来12个月营运需求[66] - 综合财务报表按持续经营假设编制，未反映潜在调整影响[66] - Quantum及IAM同意公司未来18个月内无需偿还应付款项[68] 内部管控与政策 - 公司自2024年12月实施新内部交易政策[76] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占比57.01%，最大客户销售额占比19.22%[100] - 五大供应商采购额占比90.51%，最大供应商采购额占比50%[100] 股息政策 - 董事会决议不派发本年度股息[103] 法定股本结构 - 法定股本重组为12.8亿股普通股和3.2亿股可换股优先股，每股面值0.0125港元[88] - 公司法定股本为200,000,000港元，分为128亿股普通股和32亿股优先股[114] - 已发行股份总数包括6.34亿股普通股及14.8亿股可换股优先股，每股面值0.0125港元[32] - 发行4.5亿股普通股及14.8亿股可换股优先股，每股面值0.1港元[32] - 普通股认购价每股0.1港元，发行300,000,000股抵销债务30,000,000港元[115] - 可换股优先股认购价每股0.1港元，发行932,541,460股抵销债务93,254,146港元[115] 资产出售 - 出售永衍控股19.05%股权，代价约364.3万港元[33] 业务风险因素 - 全球物流成本波动及原材料运输成本上涨持续影响供应链稳定[95] - 人力与营运成本上升对利润空间产生严峻影响[95] 企业社会责任 - 公司未作出任何慈善捐款[109] 董事与股东权益 - 公司未订立任何涉及董事或控股股东重大权益的重大合同[142] - 董事及主要股东未在竞争性业务中拥有权益[143] - 股东可持有不少于十分之一表决权股份要求召开股东特别大会[83] 公司注册信息 - 公司总办事处位于香港中环都爹利街11号律敦治中心18楼1802室[84] 环境数据（温室气体排放与能耗） - 香港业务范围2温室气体排放为5.59公吨二氧化碳当量，较去年7.97公吨下降29.9%[172] - 中国业务范围2温室气体排放为18.41公吨二氧化碳当量，较去年23.91公吨下降23%[172] - 总耗电量达12.41万千瓦时，较去年8.92万千瓦时增长39.1%[178] - 单位业务耗电密度为4.14千瓦时/业务单元，较去年2.97千瓦时/业务单元增长39.4%[178] - 温室气体排放主要来自日常耗电（已实施节能措施）[168] - 范围1温室气体（二氧化碳当量）排放量为0公吨（2024年：0公吨）[170] 环境数据（废物与污染物） - 公司实现有害废物零产生（2024年：数据无法取得）[173] - 无害废物产生量为0吨，单位业务密度为0吨/业务单元（2024年：0吨）[174] - 产品包装材料使用量为0吨，单位业务密度为0吨/业务单元（2024年：0吨）[183] - 主要空气污染物（氮氧化物/硫氧化物/悬浮颗粒物）排放量均为0克（2024年：0克）[169] 环境合规与风险管理 - 未发现违反环保法规的重大情况（香港及中国地区）[168] - 公司办公室未位于高风险洪水地区，并维持庞大供应商基础以应对极端天气造成的供应中断[187] - 水资源消耗数据无法取得（2024年：数据无法取得）[179] 员工结构 - 员工总数32人，其中男性19人（59.4%），女性13人（40.6%），全职31人（96.9%），合同工1人（3.1%）[190] - 工作人员性别比例男性59%，女性41%[82] 员工流失率 - 员工流失率整体下降，男性员工流失率从30.30%大幅降至5.13%，女性员工流失率从21.05%降至0.00%[191] - 香港地区员工流失率从40.00%显著改善至8.70%，中国及台湾地区员工流失率从9.09%降至0.00%[191] - 30至50岁年龄组员工流失率从17.14%降至5.13%，50岁以上年龄组员工流失率从66.67%降至0.00%[191] 员工培训与发展 - 女性员工培训覆盖率100%，男性员工培训覆盖率为78.95%（2024年：80.00%）[198] - 高级管理层培训覆盖率从40.00%下降至25.00%，中初级员工培训覆盖率保持100%[198] - 员工平均培训时长显著增加，男性员工从2.5小时增至8.7小时，女性员工从1.5小时增至10.0小时[199] - 高级管理层平均培训时长从2.0小时大幅增加至30.0小时，中级管理层从1.5小时增至10.0小时[199] 职场安全 - 连续三年保持零工伤死亡率和零因工损失天数记录[194] 多元化目标 - 董事会性别多元化目标已达成，2022年9月5日委任一名女性董事[81] - 公司设立目标要求董事会至少包含一名不同性别董事且已达成[81] - 公司设立目标要求至少一名独立非执行董事具备专业资格或财务专业知识且已达成[81] - 工作人员性别多元化目标要求至少一名不同性别人员且本年度已达成[82] ESG管治架构 - 董事会负责环境社会管治战略制定与风险评估[163] - 环境社会管治报告覆盖香港及中国业务（截至2025年6月30日年度）[162] - 报告期后无重大事件影响集团运营[160]