人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 自2025年9月5日起生效[1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 自2025年9月5日起生效[1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员[1] 授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务[1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司新任授权代表[1] 委员会职务调整 - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席[1]

公司人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务 [1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司授权代表 [1] - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席 [1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股[1] - 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元[1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例降至37.25%[1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元 [1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例由38.07%降至37.25% [1] - 本次减持比例为0.96个百分点 涉及金额占日均成交额比重较高 [1]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 公司上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为31117201股，库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为31117201股[2]

通函发布 - 公司于2025年8月28日发布通函，中英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1] 印刷本申请 - 填妥签署申请表格后可申请印刷本企业通讯，有效期至2026年12月31日或书面更改指示[2][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东需中介机构提供有效地址才会收到网站版本登载通知[3][6] - 非登记股东收取通讯需联络中介机构并提供邮箱地址[9] 咨询方式 - 如有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][6]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本于2025年8月28日分别上传至公司及联交所网站[1][4][6] - 索取印刷本要求有效期至书面通知更改或2026年12月31日[2][5] 股东相关 - 甲部指示适用日后所有通讯，有效期至2026年12月31日或股东书面更改[8] - 继续收印刷本需书面请求，无有效邮箱将邮寄网站版通知[8] 回条处理 - 回条需填妥签署，寄回或电邮，未选、无签名或错填无效[8] - 个人资料用于处理回条，保留至履行用途所需时间[8]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会9月26日下午4时30分在香港举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] 人事变动 - 重选陈恩德、林铭诚为执行董事，罗御轩为独立非执行董事[4] - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事获授权配发股份不超已发行股本20%[5] - 公司购回股份不超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事配授权额不超已发行股份总数10%[7] 代表委任 - 附奉大会适用代表委任表格[9] - 委任代表文件签署及送达要求[9] - 股东交回表格后仍可亲自出席投票[9] 股东信息 - 通告日期执行董事与独立非执行董事名单[9] - 联名持有人中排名较前者有权投票[9]

股东大会 - 2025年9月26日下午4时30分举行[2] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] 公司事务 - 股份每股面值为0.01港元[2] - 授权董事配发、发行及处理不超已发行股本20%额外股份[2] - 授权董事购回不超已发行股本10%的股份[2] 人事安排 - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 重选陈恩德、林铭诚为执行董事，罗御轩为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 财务相关 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告[2] - 通过加入购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[2]

股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月26日下午4时30分在香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦10楼3 - 9室举行[3][11][16][53] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处[4][26][59] - 公司2025年9月22日至9月26日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人应在9月19日下午4时30分前送交联同相关股票的过户文件[27] 授权信息 - 一般授权可使董事配发、发行或买卖股份，最多达决议案通过当日已发行股份总数的20%[11][18] - 购回授权可使董事购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[13][20] 股份数据 - 截至2025年8月25日，已发行股份共有31,117,201股[30] - 2024年9月至2025年8月股份在联交所GEM买卖最高0.860港元，最低0.300港元[33] - 陈子康持股7,939,843，股权约25.52%，购回授权悉数行使股权约增至28.35%[36] - 庄世哲持股3,952,500，股权约12.70%，购回授权悉数行使股权约增至14.11%[36] 人员信息 - 陈恩德、林铭诚、罗御轩将在大会上退任并愿膺选连任[24][54] - 陈恩德为公司主席及控股股东，曾破产后解除，与林铭诚、庄世哲为姻亲兄弟[40][42][43] - 林铭诚在财务和管理会计有超22年经验[45] - 罗御轩带领16000名参与者创造健力士世界纪录[48] 薪酬信息 - 陈恩德年度薪酬1000港元，另有酌情花红[44] - 林铭诚年度薪酬1000港元，另有酌情花红[46] - 罗御轩董事袍金每年100000港元[49]