股东决议 - 2025年9月26日股东周年大会所有决议案获股东点票表决通过[2] - 多项决议案赞成票均达100%，仅3项有极少量反对票[4][5] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为31,117,201股[6]

股东持股变动 - 股东于9月22日将股票由凯基证券亚洲转入耀才证券 转仓市值为80.70万港元 占持股比例4.32% [1] 财务表现 - 截至2025年3月31日止年度收入为4160万港元 同比下降21.95% [1] - 公司拥有人应占亏损4542.1万港元 同比收窄60.3% [1] - 每股亏损1.6港元 [1]

股票转仓情况 - 股东于9月22日将持仓从凯基证券亚洲转移至耀才证券 [1] - 转仓市值为80.70万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达4.32% [1] 财务表现 - 公司年度收入为4160万港元 同比下滑21.95% [1] - 公司拥有人应占亏损4542.1万港元 同比收窄60.3% [1] - 每股亏损1.6港元 [1]

企业通讯发布 - 2025年9月11日刊发股东周年大会补充通函[1][4][7] - 企业通讯中、英文版本分别上传公司及联交所网站[1][4] 印刷本申请 - 填申请表申请印刷本费用全免，有效期至2026年12月31日[2][5][10] 非登记股东通知 - 非登记股东需中介提供地址才收到网站版本登载通知[3][6] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852)2980 1333查询[4][7]

文件发布 - 公司于2025年9月11日发布股东周年大会补充通函，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][6] 通讯相关 - 索取公司通讯印刷本要求有效期至书面通知更改或2026年12月31日[2][5] - 无股东有效邮箱地址以印刷本发送登载通知及可供行动通讯[3][6] - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，有效期至2026年12月31日或股东书面更改[8] 联系方式 - 通知相关查询可于工作日上午9时到下午6时致电(852) 2980 1333[4][6] 回条要求 - 填妥签署回条可寄回或电邮，未作选择等情况无效，联名股东需首位签署[8]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月26日下午4时30分举行[2] - 经修订代表委任表格最迟须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告[2] 人事相关 - 重选毛嘉欣女士为执行董事，罗御轩先生为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 财务相关 - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[2] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超公司已发行股本10%股份的一般授权[2] - 通过加入购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[2] 委任时效 - 委任受委代表文据于所示签立日期起计十二个月届满后不再有效[4]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月26日下午4时30分举行[3] - 经修订代表委任表格须在大会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[6] 决议案情况 - 原股东周年大会通告第2项决议案删除，以新决议案取代[3] - 新决议案2为重选毛嘉欣、罗御轩为执行董事和独立非执行董事[5] 公司人员 - 截至补充通告日期，执行董事为萧若虹、罗家麒、毛嘉欣[6] - 截至补充通告日期，独立非执行董事为李勤辉、罗御轩、何秀萍[6]

股东周年大会 - 2025年9月26日下午4时30分在香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦10楼3 - 9室举行[3][32] - 投票须以按股数投票表决方式进行[20] 董事变动 - 2025年9月5日起，陈恩德先生及林铭诚先生辞任执行董事，毛嘉欣女士获委任为执行董事[16] - 2025年9月11日重选毛嘉欣为执行董事，重选罗御轩为独立非执行董事[33] 代表委任 - 经修订代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址才有效[4][21][35] - 已提交原代表委任表格的股东，若在2025年9月24日下午四时三十分或之前提交经修订表格，经修订表格将被视为有效[23] 股份登记 - 2025年9月22日至2025年9月26日暂停办理股份过户登记手续[26] - 股份未登记持有人应在2025年9月19日下午四时三十分前送交通户文件及股票办理登记[26] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[11] - 毛嘉欣女士37岁，任期初步为一年，每月董事袍金35,000港元[16][17]

公司概况 - 公司于开曼群岛成立，存续于百慕达，2001年10月15日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 公司及其附属公司主要从事放贷、零售和批发业务[6] 股权结构 - 主要股东陈子康持股6,549,843股，占比21.05%；庄世哲持股3,952,500股，占比12.70%[3] - 已发行普通股数目为31,117,201股，面值每股港币0.01 [7] - 每手买卖单位为5,000股[7] 其他事项 - 资料报表于2025年9月10日更新[2] - 2023年5月29日公司采纳为期10年的新购股期权计划[8] - 公司须按要求提交经修订的资料报表[9]

董事会成员 - 公司董事会有3名执行董事，为萧若虹、罗家麒、毛嘉欣女士[2] - 公司董事会有3名独立非执行董事，为李勤辉、罗御轩、何秀萍先生/女士[2] 附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名3个常设附属委员会[2] 成员任职 - 萧若虹是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 李勤辉是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[2]