公司信息 - 公司前称薈萃國際（控股）有限公司，股份代號8041[2] 会议安排 - 董事会会议2025年9月25日召开[3] - 会议审议及批准截至2025年6月30日止年度经审计年度业绩[3] - 会议考虑派付末期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公布日期，董事会有2名执行董事和3名独立非执行董事[3] 公布要求 - 公布将在GEM网站及公司网站保留七日[3]

公司治理与激励计划 - 公司于2024年12月18日采纳受限制股份单位计划 旨在认可参与者贡献并提供公司所有权权益机会 同时为集团发展吸引人才并激励参与者以实现公司价值最大化 [1] - 合资格参与者包括为集团线上销售业务执行销售、营销、广告及推广职能的服务提供者代理商 [1] - 董事会将基于对集团发展贡献的意见 结合参与者经验、潜在贡献及其他因素 酌情向优秀服务提供者授出受限制股份单位 [1] - 截至公告日期 董事会尚未就授出任何受限制股份单位作出决定 [1]

公司治理动态 - 公司于2024年12月18日采纳受限制股份单位计划 旨在认可参与者贡献并提供公司所有权权益机会[1] - 计划目标包括吸引合适人员促进集团发展 并通过激励措施使公司价值最大化[1] - 合资格参与者涵盖为集团线上销售业务执行销售、营销及推广职能的服务提供者代理商[1] 股份授予机制 - 授出受限制股份单位基于董事会对参与者贡献的评估 考量因素包括经验、现有及潜在贡献度[1] - 董事会保留酌情权 可根据其他相关因素决定授出事宜[1] - 截至公告日期尚未就任何受限制股份单位授出作出决定[1]

公司治理与激励计划 - 中微智码于2024年12月18日采纳受限制股份单位计划 旨在认可参与者贡献并提供公司所有权权益机会 [1] - 计划目的包括吸引合适人员促进集团发展 以及激励参与者使公司价值最大化 [1] - 合资格参与者涵盖为集团线上销售业务执行销售、营销、广告及推广职能的服务提供者代理商 [1] 股份授予标准与对象 - 公司将基于董事会对集团发展贡献的评估 向优秀及有贡献的服务提供者授出受限制股份单位 [1] - 授予标准综合考虑参与者经验、对集团成功所作贡献及潜在贡献 以及其他董事会认为适当的因素 [1]

受限制股份单位计划 - 受限制股份单位计划于2024年12月18日获采纳[3] - 目的为认可参与者贡献、吸引人员、激励使公司价值最大化[3] - 合格参与者包括服务提供者[3] - 董事会未就授出作出决定，将适时另行公布[4] 董事会情况 - 截至公布日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[6] - 董事对公布内容共同及个别承担全部责任[6] 公布保留 - 公布将在GEM网站及公司网站保留7日[6]

公司简称变更 - 公司英文股份简称将由"LUXEYINT'L"更改为"INTELLIMARKAI" [1] - 公司中文股份简称将由"荟萃国际(控股)"更改为"中微智码" [1] - 变更生效时间为2025年9月16日上午九时正 [1] 股份代号维持 - 公司在联交所的股份代号维持不变 仍为"8041" [1]

公司名称变更 - 公司于2025年8月11日获开曼群岛公司注册处批准名称由"Luxey International(Holdings)Limited荟萃国际(控股)有限公司"更改为"IntelliMark AI International Limited中微智码(国际)集团有限公司" [1] - 香港公司注册处于2025年9月2日确认新英文及中文名称注册符合香港法例第622章公司条例第16部规定 [1] - 自2025年9月16日上午九时起 联交所股份英文简称由"LUXEY INT'L"改为"INTELLIMARK AI" 中文简称由"荟萃国际(控股)"改为"中微智码" 股份代号维持8041不变 [1]

公司名称变更 - 公司名称由"Luxey International (Holdings) Limited 荟萃国际(控股)有限公司"正式更改为"IntelliMark AI International Limited 中微智码(国际)集团有限公司" [1] - 开曼群岛公司注册处于2025年8月11日发出更改名称注册证明书 [1] - 香港公司注册处于2025年9月2日发出变更名称注册证明书 [1] 股份简称变更 - 自2025年9月16日上午九时起 英文股份简称由"LUXEY INT'L"更改为"INTELLIMARK AI" [1] - 中文股份简称由"荟萃国际(控股)"更改为"中微智码" [1] - 联交所股份代号维持不变 仍为"8041" [1] 股东批准程序 - 名称变更方案于2025年8月8日经股东特别大会投票表决批准 [1]

公司更名 - 公司名称由「Luxey International (Holdings) Limited 薈萃國際（控股）有限公司」改为「IntelliMark AI International Limited 中微智碼（國際）集團有限公司」[4] - 2025年9月16日起，英文股份简称由「LUXEY INT'L」改为「INTELLIMARK AI」，中文股份简称由「薈萃國際（控股）」改为「中微智碼」，股份代号「8041」不变[5] 其他事项 - 建议更改公司名称不影响现有股东权利，不安排免费换股，新股票自2025年9月16日起以新名称印发[6] - 公司网站将由www.luxey.com.hk改为www.intellimarkai.com.hk，2025年9月16日起生效[7] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[9]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为10.5亿港元，含普通股7亿港元、可换股优先股3亿港元、B系列可换股优先股5000万港元[1][2] - 截至2025年8月底，公司已发行普通股8.19535615亿股，可换股优先股10.83333333亿股，B系列优先股1.35159768亿股，均无库存股份[3] 股份期权与受限股 - 截至2025年8月底，公司股份期权计划本月底结存股份期权数目为0[4] - 受限制股份单位计划于2024年12月18日通过，限额为8015.3561万股股份[8] 换股情况 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.625亿港元，本月底可能发行或转让股份1.44959857亿股，认购价/转换价为1.121港元[6] - B系列可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为2162.556288万港元，本月底可能发行或转让股份7715.1491万股，认购价/转换价为0.2803港元[6] 股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0[4] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0普通股[10] - 本月内库存股份总额增减为0普通股[10] 上市相关 - 2024年12月18日现有购股计划终止，受限制股份单位计划获批[5][8] - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，且遵照规定进行[12] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[12] - 上市有关先决条件、批准证券上市买卖函件所载条件均已履行[12] - 每类证券在各方面均相同[12] - 规定送呈公司注册处处长存档文件已正式存档，法律规定已遵行[12] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[12] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[12] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档[12] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指购回并以库存方式持有股份的日期[13]