组织章程与股本 - 公司经修订及重列组织章程细则于2025年12月8日股东周年大会通过特别决议案采纳[3] - 公司股本分为每股面值0.10港元的普通股、每股面值0.15港元的无投票权可换股优先股及每股面值0.16港元的无投票权B系列可换股优先股[20] 股份相关 - 公司有权购买或购入本身股份，可从资本或其他账户拨款购买，可将购回股份作为库存股份持有[20] - 公司可通过普通决议案增加股本，金额及面值由决议案决定[22] - 公司可将股本合并及分拆为面值较大的股份[22] 股东权益 - 主要股东指有权利在公司股东大会行使或控制行使10%或以上投票权的人士[16] - 香港存置的股东名册及分册营业时至少2小时免费供股东查阅，其他人查阅最高收费2.50港元，过户登记处查阅最高收费1.00港元[51] 股东大会 - 公司股东周年大会须每个财政年度举行一次，在财政年度结束后6个月内举行[69] - 股东周年大会须发出不少于21个足日的通知，其他股东大会须不少于14个足日，特定情况下通知期可缩短[72] 董事相关 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[98] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[101] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理经营，董事会可支付公司成立及注册开支[122] - 董事会有权给予人士配股份权利或选择权[122] 财务与股息 - 公司可在股东大会宣布以任何货币向股东派发股息，数额不得超董事会建议[155] - 股息可从变现或未变现利润、储备等拨款派发，获普通决议案批准可从股份溢价账等拨款[155] 文件处理与保存 - 已注销股票在注销日期起计1年后可销毁[151] - 股息授权书等相关文件在公司记录之日起计2年后可销毁[151] 清盘相关 - 董事会有权以公司名义向法院提交清盘呈请[194] - 公司清盘决议案须以特别决议案通过[194]

决议案情况 - 所有提呈决议案在2025年12月8日股东周年大会获通过[3] - 多项决议案赞成票279,461,882股（100%），反对票0股（0%）[3][4] - 第1至6项成普通决议案，第7项成特别决议案[4] 股本情况 - 公司已发行股本含819,535,615股普通股[5] - 赋予投票权利股份总数为819,535,615股普通股[5]

公司战略与业务拓展 - 公司于中国上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 政策与区位优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，包括税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] 市场地位与前景 - 成立新附属公司旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

公司战略举措 - 公司正在中国内地上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 政策与区位优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 根据政府政策，在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，包括税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] 公司发展预期 - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] - 此举旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

公司战略与业务拓展 - 公司正在中国内地上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 区域政策与优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 根据政府政策，在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，例如税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] 公司发展预期 - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] - 此举旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

市场扩张和并购 - 公司于上海临港新片区成立新附属公司[3] 公司治理 - 董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[6] 股份信息 - 股份每股面值为港币0.10元[7]

股本与股份数目 - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，可换股优先股3亿港元，B系列可换股优先股5000万港元[1][2] - 2025年11月法定/注册股份数目无增减，普通股70亿股，可换股优先股20亿股，B系列可换股优先股3.125亿股[1][2] - 2025年11月底已发行普通股（不包括库存股份）总数为2038028716股，上市普通股819535615股，可换股优先股1083333333股，B系列优先股135159768股，本月无增减[3] 库存与期权 - 2025年11月公司库存股份数目为0，无增减[3] - 2024年12月18日现有购股计划终止，2025年11月股份期权相关变动为0[4][5] 优先股情况 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.625亿港元，本月可能发行股份144959857股，转换价为1.121港元[6] - B系列可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为21625562.88港元，本月可能发行股份77151491股，转换价为0.2803港元[6] 股份计划 - 2024年12月18日公司采纳受限制股份单位计划，限额为80153561股股份[8] 股份变动 - 2025年11月公司已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[10] - 2025年11月公司库存股份总额增减为0[10] 合规情况 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[12] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件全部履行[12] - 批准证券上市买卖正式函件条件（如有）已履行[12] - 每类证券各方面均相同（面值、股款、股息/利息、权益等相同）[12][14] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，其他法律规定已遵行[12] - 所有权文件按规定发送或准备发送[12] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[12] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档（如法律规定）[12] 购回股份定义 - 购回股份作库存股份，“事件发生日期”指购回并以库存方式持有日期[13]

股东周年大会信息 - 2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行[1] - 省览及考虑截至2025年6月30日财务年度财报等报告[2] 人事及事务安排 - 重选执行董事和独立非执行董事[2] - 续聘核数师[2] - 授予董事发行及购回股份授权[2] 股份及章程事项 - 公司股份每股面值港币0.10元[1] - 批准购回股份加入可配发总数[2] - 采纳新组织章程细则[2] 代表委任要求 - 表格48小时前送达指定分处[4] - 交表后仍可亲自出席投票并撤销表格[4]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3] - 股东周年大会须发出不少于21个足日的通知召开发出，其他股东大会须发出不少于14个足日的通知召开发出，若获特定人士同意，通知期可缩短[128] 股份相关 - 建议授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，按最后实际可行日期计为163,907,123股[19][21] - 建议授予董事会购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，按最后实际可行日期计为81,953,561股[23] - 最后实际可行日期公司已发行股本含819,535,615股股份[42] - 若决议案通过，公司最多可购回81,953,561股股份，购回股份数量占已发行股本的10%[42] - 最后实际可行日期，公司最大主要股东刘智远先生连同其控制公司持有149,874,199股股份，占已发行股本总额约18.49%，若董事悉数行使购回授权，其股权将增至约20.32%[50] 董事相关 - 张卫宏于2025年7月8日获董事会委任，将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[16] - 陈晓筠女士及谭荣健先生须在股东周年大会上退任，但符合资格膺选连任[16] - 建议重选谭荣健为独立非执行董事，其已任职超九年[17] - 张卫宏持有公司47,080,000股股份权益[37] - 陈晓筠每月获酬金港币103,000元及酌情花红[38] - 谭荣健每月获董事袍金港币8,000元[39] 其他 - 董事会建议修订现有细则，采纳经修订及重列细则，包括促进电子通讯等内容[27] - 公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[33] - 为出席股东周年大会并投票，股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[33] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年12月8日[33] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM的最低和最高价不同，如2024年11月最低价0.320港幣，最高价0.234港幣[47] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[48] - 董事目前不拟行使公司权力购回股份，不会行使购回授权触发强制性收购建议或使公众持股量低于25%[50]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年12月3日至8日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[13] - 出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月8日[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选张卫宏、陈晓筠为执行董事，谭荣健为独立非执行董事[4] - 续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[5] 股份相关授权 - 公司董事可配发及发行额外股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 扩大配发给董事的股份授权，增加数额不超已发行股份总数的10%[8] 其他事项 - 批准建议修订公司现有经修订及重列组织章程细则[10] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[12] - 通告将在联交所网站及公司网站保留七日[12] - 股东交回代表委任文據后仍可亲自出席大会并投票，此时代表委任文據视为撤销[13]