公司基本信息 - 公司为帝国金融集团有限公司，股份代号8029[1] - 公司每股面值0.4港元[2] 股东大会信息 - 年度股东大会于2025年9月30日下午4时正举行[2] - 会议地点为香港九龙观塘海滨道181号One Harbour Square 26楼03室[2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日下午4时正送达卓佳证券登记有限公司[5] 会议议程 - 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选詹德礼先生为执行董事[3] - 重选丁煌先生为独立非执行董事[3] - 重新委聘栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师[3] - 授予董事发行普通股、购回自身股份及扩大股份发行授权等多项授权[3]

股东周年大会 - 公司于2025年9月30日下午4时在香港举行股东周年大会[4][57] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日下午4时前交回[4] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[31] - 过户文件及股票须于2025年9月24日下午4时30分前送达[31] 授权相关 - 发行授权可配发最多为已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购回最多为已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11] - 2024年授予的发行和购回股份授权将在本次大会结束失效[16][17] - 本次大会董事建议寻求股东批准发行及购回授权[18] 股份数据 - 股份每股面值为0.4港元[11] - 最后实际可行日期有233,401,621股已发行股份[19] - 若发行授权通过可配最多46,680,324股股份[19] - 若购回授权通过可购回最多23,340,162股股份[20] 股东持股 - Fresh Success Investment Limited购回前持股占比61.61%，购回后占比68.45%[43] - 郑丁港先生购回前持股占比61.61%，购回后占比68.45%[43] - Raywell Holdings Limited购回前持股占比5.80%，购回后占比6.45%[43] - 杨克勤先生购回前持股占比5.80%，购回后占比6.45%[43] 董事相关 - 董事会由六位董事组成，三分之一董事将在大会轮席告退[22] - 詹德礼先生须轮值告退，月薪60,000港元[22][49] - 丁煌先生获委任为独立非执行董事，酬金每年120,000港元[52] 其他 - 2024年8月至2025年8月股份在GEM买卖最高价格为0.990港元，最低价格为0.345港元[48] - 若购回股份致公众所持上市证券数目低于25%，董事不会购回[44] - 过去六个月公司不曾购回股份[45] - 董事目前无意购回股份[36]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为16亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为40亿股，面值0.4港元[1] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.33401621亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2.33401621亿股[2]

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 自2025年8月29日起生效[1] - 辞任原因为其他业务及工作承担[1] - 丁煌获委任为独立非执行董事[1]

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 因其他业务及工作承担 自2025年8月29日起生效 [1] - 丁煌获委任为独立非执行董事 [1]

監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM FF003G 香港聯合交易所有限公司 （為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 本報表的資料乃於二零二五年八月二十九日更新 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 在 GEM 首次上市日期： 二零零零年十二月十四日 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： （請列明董事的身分－執行、非執行或獨 立非執行） 執行董事： 鄭丁港先生 鄭美程女士 詹德禮先生 獨立非執行董事： 陳天立先生 杜健存先生 丁煌先生 Page 1 of 4 2023 年 12 月 G 表格 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱： 帝國金融集團有限公司 證券代號（普通股）： 8029 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公 司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」） 的規定而提供，旨在向公眾提供有 ...

公司信息 - 帝国金融集团有限公司在开曼群岛注册，股份代号8029[1] 董事会构成 - 公司有3名执行董事，分别是郑丁港、郑美程、詹德礼[2] - 公司有3名独立非执行董事，分别是陈天立、杜健存、丁煌[2] 委员会设置 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[2] 成员任职 - 陈天立任审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席[3] - 杜健存任审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[3] - 丁煌任审核、提名、薪酬委员会成员[3]

人员变动 - 鄺沛賢女士自2025年8月29日起辭任公司獨立非執行董事等職務[3] - 丁煌先生獲委任為公司獨立非執行董事，任期自2025年8月29日起1年[5][6] 薪酬与架构 - 丁煌先生年度董事袍金為120,000港元[6] - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

人事变动 - 徐善成辞任公司执行董事职务 自2025年8月1日起生效[1] - 辞职原因为投入更多时间处理个人事务[1]

公司人事变动 - 徐善成辞任帝国金融集团执行董事职务 自2025年8月1日起生效 [1] - 辞任原因系为投入更多时间处理个人事务 [1]