香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Imperium Financial Group Limited 帝國金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） 於二零二五年九月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之股東週年大會上，所有提 呈之股東週年大會決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。 茲提述帝國金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月五日之股東週年大會 （「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 於股東週年大會日期，已發行股份數目為233,401,621股，相等於賦予持有人權利出席股 東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案（「股東週年大會決議案」）之本公司股份 總數。概無股東須放棄投票贊成股東週年大會決議案，亦無股份僅賦予其持有人權利出 席股東週年大會，並於會上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 補充公告 根據一般授權配售新股份 茲提述帝國金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十七日及二零二五年九 月二十三日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份（「該等公告」）。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此提供有關配售事項的補充及更新資料。 補充配售協議 於二零二五年九月二十九日，本公司與配售代理經進一步磋商後訂立補充配售協議，藉 以在聯交所所報股份現行上升市價後將配售價由0.388港元修訂為0.540港元（「經更新配售 價」）。除將配售價修訂為經更新配售價外，配售協議的其他條款及條件維持不變，並將 繼續具有十足效力及作用。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Imperium Financial Group Limited 帝國金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） 經更新配售價 ...

业务资质 - 公司2021年开展比特币开采业务，获10年有效期1、4、9类证监牌照[5] 资金情况 - 配售所得款项总额约1810万港元，净额约1760万港元[6] 资金用途 - 80万港元支付法律及专业费用[6] - 380万港元用于加密资产投资，2026年6月前动用[6] - 600万港元用于金融服务发展，2026年7月前动用[6] - 200万港元用于专业服务及基础设施升级[6] - 400万港元用于牌照升级及后续开支[6] - 700万港元用于营运资金及企业用途，2026年6月前动用[7] - 250万港元结清待偿费用，450万港元用于行政开支[7]

融资计划 - 公司计划配售最多4668万股 占扩大后股本约16.67% [1] - 每股配售价0.388港元 较收市价0.480港元折让19.17% [1] - 全数配售总集资额约1810万港元 净集资额约1760万港元 [1] 资金用途 - 700万港元用于一般营运资金 [1] - 600万港元用于发展金融服务 包括提升加密资产相关的证监会牌照 [1] - 460万港元用于Web3.0业务及项目的开发与投资 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权以配售新股份方式融资 发行约4.7亿股（46,680,000股） 募集资金约0.18亿港元（扣除费用后净额）[1] - 配售代理为宏智证券（香港） 配售价0.388港元较前一交易日收市价0.480港元折让19.17% 较前五个交易日平均收市价折让19.67%[1] - 配售股份占现有已发行股本20.00% 完成后占扩大股本16.67% 预计在条件达成后四个营业日内完成[1] 资金用途 - 约0.07亿港元将用作一般营运资金 约0.06亿港元用于进一步发展金融服务 约0.05亿港元用于Web 3.0业务及项目的开发与投资[1] 业务范围 - 公司为投资控股公司 主营业务包括放债、证券及期货经纪、资产管理服务、配种马投资、便携式电子电器及家用电器生产销售、加密货币开采[1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.388港元配售最多4668万股股份 [1] - 配售价较协议日收市价0.480港元折让19.17% [1] - 承配人不少于六名且须为独立第三方 [1] 资金募集细节 - 所得款项净额约1760万港元 已扣除50万港元相关开支 [1] - 配售佣金、法律开支及垫付费用等开支总额为50万港元 [1] - 配售代理按尽力基准执行配售事项 [1]

公司融资计划 - 公司拟配售最多4668万股 占经扩大已发行股本约16.67% [1] - 配售价每股0.388港元 较9月17日收市价0.480港元折让约19.17% [1] - 配售事项所得款项总额约1810万港元 净额约1760万港元 [1] 资金用途分配 - 约700万港元用作一般营运资金 [1] - 约600万港元用于发展金融服务 包括提升加密资产交易及资产管理相关证监会牌照 [1] - 约460万港元用于Web3.0业务及项目的开发与投资 [1]

公司融资计划 - 公司拟配售最多4668万股 占配股后已发行股本约16.67% [1] - 配售价每股0.388港元 较9月17日收市价0.480港元折让19.17% [1] - 配售股份全部获认购后 所得款项总额约1810万港元 净额约1760万港元 [1] 资金用途分配 - 约700万港元将用作一般营运资金 [1] - 约600万港元用于发展金融服务 包括提升加密资产交易及资产管理相关证监会牌照 [1] - 约460万港元用于Web3.0业务及项目的开发与投资 [1]

配售股份信息 - 拟配售最多46,680,000股，占现有已发行股本约20.00%，占扩大后约16.67%[3][10] - 配售价每股0.388港元，较9月17日收市价折让约19.17%[3][13] - 配售股份总面值为18,672,000.00港元[11] 资金情况 - 所得款项总额约18,100,000港元，净额估计约17,600,000港元[4] - 所得款项净额约700万用于营运，600万发展金融服务，460万用于Web 3.0[4][21] 股权结构 - 截至公告已发行233401621股，配售完成后增至280081621股[24] - Fresh Success Investment Limited配售完成后持股占比降至51.34%[24] - 承配人配售完成后持股占比16.67%[24] 其他 - 配售代理为宏智证券，收2%配售佣金[5][7] - 配售事项须10月8日前达成条件，完成后四个营业日内完成[14][15] - 公司将申请配售股份上市及买卖[4][16]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日下午4时在香港九龙观塘举行[3] - 省览、采纳截至2025年3月31日止年度财报[5] - 重选执行董事、独立非执行董事，委聘核数师[5] 股份相关 - 董事配發股份数不超已发行股份20%与购回数之和[6] - 公司购股数不超已发行股份10%[10] - 扩大董事配發股份授权，增加不超10%[11] 出席与登记 - 持股两股以上股东可委派代表出席投票[12] - 过户文件9月24日下午4时30分前送呈[14] - 9月25日至30日暂停过户及股东登记[14]