公司行动 - 公司于2025年10月2日向集团董事及雇员授出640万份购股权 [1] - 购股权计划旨在认购公司股本中的普通股 [1] - 购股权须待承授人接纳后方可作实 [1]

公司购股权授予 - 公司于2025年10月2日向集团董事及雇员授出购股权 [1] - 授出购股权总数为640万份，用于认购公司普通股 [1] - 购股权须待承授人接纳后方可作实 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年10月2日向集团董事及雇员合共授出640万份购股权 [1] - 购股权用于认购公司股本中的普通股 [1] - 购股权的生效须待承授人接纳后方可作实 [1]

购股权授予 - 2025年10月2日向集团董事及雇员授出640万份购股权，行使价每股0.51港元[4][5] - 390万份授予集团四位雇员，250万份授予公司董事等相关人士[8] 购股权条款 - 行使价为授出日期收市价与前五营业日平均收市价较高者[5] - 无附带业绩目标，2026年10月2日归属，2026年10月2日至2035年10月1日可随时行使[6][7] 其他情况 - 受退扣机制约束，特定情况失效，集团未提供财务资助[8] - 授出后计划项下可供日后授出股份数目为2172.8818万股[8] - 向董事授出已获独立非执行董事批准，相关董事放弃投票[8]

公司基本信息 - 公司于1996年3月12日注册成立，当时名称为天时软件有限公司[5] - 公司于2023年10月9日更改名称为天时资源控股有限公司[3] - 公司组织章程细则经2025年9月25日通过之特别决议案采纳[1][7] - 公司注册办事处位于香港[10] 股份相关 - 公司可支付认购股份佣金，不得超过已发行股份价格的10%[20] - 董事会可发行认股权证，行使认购权时不得配发零碎股份[20] - 公司可配发及发行附有特别权利或限制的股份，非市场或招标方式回购可赎回股份须设价格上限[20] - 变更类别股份权利需获该类别股份持有人总投票权至少75%书面同意或特别决议案批准[21] - 公司有权从已发行股本中购回所有类别股份及相关证券，或为购回股份提供财务资助[21] 股东大会 - 公司须为每个财政年度举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[45] - 单独或共同持有不少于公司5%股份的股东可请求召开非股东周年大会的股东大会[45] - 股东周年大会须有为期最少21天的书面通知，其他股东大会须有为期最少14天的书面通知[45] 董事相关 - 公司可通过普通决议案推选人士出任董事，董事人数不少于两人且无上限[65] - 公司可在股东大会上通过普通决议案罢免董事，罢免及委任接替董事的决议案须特别通知[66] - 董事有权收取公司在股东大会上厘定的酬金，按协定方式或平均分配[67] - 三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮席退任，至少每三年一次[69] 股息相关 - 公司宣派股息不得超董事会建议金额[96] - 董事会可支付合理的中期股息，若有优先股股息拖欠，不得支付附带递延或非优先权利股份的中期股息[98] - 董事会可决定股息全部或部分以配发入账列为已缴足股款的股份形式支付，股东有权选择现金收取[99] 其他 - 核数师须在股东周年大会上以普通决议案方式获委任，留任至下届股东周年大会[114] - 公司向股东发出通知或文件可采用面交、邮寄、报刊刊登广告、电子方式、网站刊载等方式[116] - 公司清盘时，若可供分配资产不足以偿还全部缴足股本，损失按股东开始清盘时持有缴足或应缴足股本比例承担；若有盈余，额外资产也按此比例分配[124] - 公司可随时在股东大会上通过特别决议案修改或修订细则条文规定[130]

会议决议 - 2025年9月25日股东周年大会所有决议案获股东投票表决通过[4][6] 股份数据 - 股东周年大会日期时已发行股份总数为505,932,270股[6] - 赋予股东权利出席并投票的股份总数为505,932,270股[7] 决议赞成情况 - 多项决议案赞成票215,372,480股，占比100%[8]

股东周年大会安排 - 原定于2025年9月25日下午4时在香港华大盛品酒店举行[4] - 若12时前警告信号解除，大会如期举行[6] - 若12时后悬挂，改期至9月26日下午4时同一地点[6] 改期相关 - 提呈决议案不变[4] - 代表委任表格维持有效[4] - 记录日期维持不变[5]

市场扩张和并购 - 天时资源全资附属公司白银时代将参与收购实体白银资产[3][4] 新产品和新技术研发 - HashKey提供技术协助，开发智能合约和代币化平台[5] - 公司聘用五名有5 - 15年资讯科技及软件开发经验的员工[9] 未来展望 - 白银代币交易将开辟新收入渠道，拓展收入来源[11] - 预期HashKey链上白银代币交易量高于传统金属交易[11] - 若合作落实，将用区块链技术支持贵金属业务运营[11] 团队情况 - 执行董事陈奕辉有超40年金属贸易业务经验[10] - 陈奕辉任职港银集团时，该集团年产能达500公吨银粒[10] - 陈逸晋曾负责港银集团实物白银交易业务[10] - 2017年港银集团白银加工量达525公吨[10] - 陈逸晋曾参与为香港明星发行非同质化代币项目[9] 业务说明 - 集团从事矿山勘探、开采、贵金属加工贸易及资讯科技服务[12] - 部署发行白银代币业务独立于现有业务[12] - 现有业务与本次合作互不构成重大影响[12] 风险提示 - 公告中非历史性资讯属前瞻性陈述，受多种风险影响[13][14] - 多种因素可能使实际结果与预期有重大差异[14] - 公司无责任更新或修订前瞻性陈述[15] - 股东及潜在投资者买卖证券应审慎[16]

股份情况 - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不含库存）505,932,270股，库存股份0股，总数505,932,270股[2] - 2025年8月，已发行股份及库存股份数目无增减[2] 购股期权计划 - 二零一三年购股期权计划月底结存5,086,505份，本月或发行5,086,505份，月底可发行总数0份[3] - 二零二三年购股期权计划月底结存0份，本月或发行0份，月底可发行总数28,128,818份[3] - 二零一三年、二零二三年购股期权计划股东大会通过日期分别为2013年、2023年9月25日[3]

公司战略合作 - 港股上市公司天时资源(8028 HK)宣布与艾德证券期货合作发行实体白银资产支持的数字代币(白银代币) [1] - 推动香港首个白银代币化实体资产(RWA)项目 [1] 监管合规安排 - 艾德证券期货母公司艾德金融将协助产品发行人在推出白银代币前获得主管监管机构所有必要批准 [1]