会议信息 - 临时股东大会于2025年9月5日上午十时在香港铜锣湾兴发街88号2801室举行[1] 人事变动 - 选举饶朝晖为非执行董事，任期至2027年12月31日公司股东周年大会结束[2] 议案审议 - 审议及批准饶朝晖的薪酬[2] - 考虑并酌情批准章程及《议事规则》建议修订议案[2]

临时股东大会信息 - 2025年9月5日上午十时在香港举行[3] - 选举饶朝晖为非执行董事至2027年12月31日[5] - 审议饶朝晖薪酬[5] 相关手续与规定 - 2025年9月2 - 5日暂停办理H股过户登记[7] - H股股东及文件送达有时间要求[7] - 委任表格等需提前送达[9]

人事变动 - 刘良玉于2025年7月29日辞任执行董事[15] - 董事会建议委任饶朝晖为非执行董事，任期至2027年12月31日止年度的公司股东周年大会结束时[15] 会议安排 - 公司拟于2025年9月5日举行临时股东大会[3] - 为确定出席临时股东大会投票资格，公司股东名册于2025年9月2日至9月5日暂停登记[21] - 所有H股过户文件及相关股票须于2025年9月1日下午四时三十分前交至H股证券登记处[23] - 代表委任表格须不迟于临时股东大会或其续会指定举行时间24小时前交回[23] 章程修订 - 董事会建议修订章程及《议事规则》，修订待临时股东大会批准后生效[13] - 公司拟修订章程，规定法定代表人辞任相关事宜及章程生效条件[26] - 公司法定代表人辞任后，应在三十日内确认新的法定代表人[26] - 股东可依章程起诉公司，公司可依章程起诉股东、董事等[27] 股份相关 - H股每股面值为人民币1.00元[8] - 饶先生为268.1万股H股的实益拥有人，金马香港为1.62亿股H股的实益拥有人[19] - 2025年4月3日金马焦化与北京潍港订立有条件买卖协议，8月5日终止该协议[19] 公司运营规定 - 公司可向其他企业投资，但除法律规定外，不得成为对所投资企业债务承担连带责任的出资人[27] - 公司可根据业务发展需要设分支机构，经批准可调整经营范围和方式，并可在境外设立分支机构和办事处[27] - 公司可依法向境内外投资人发行股票，并向中国证监会备案[28] 注册资本变动 - 公司可按章程规定批准增加资本，增加资本方式包括向不特定和特定投资人募集新股等[29] - 公司减少注册资本应在10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求偿债或担保[30] - 公司增加注册资本应依法向公司登记机关办理变更登记[30] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少股份并办理变更登记[30] 股份回购 - 公司为维护公司价值及股东权益回购股份，应符合公司股票收盘价低于最近一期每股净资产等条件之一[31] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%时公司可购回股份[32] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%时公司可购回股份[32] 股东名册与股票 - 公司应依据证券登记机构提供的凭证设立股东名册[34] - 股东名册登记事项调整，明确股东住所等内容[34] - 公司可将境外上市股份股东名册存放在境外并委托境外代理机构管理[34] 股东权利与义务 - 公司股东按持有股份份额享有权利、承担义务[39] - 公司股东可依持股份额获得股利和其他利益分配[40] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权[40] 担保与重大资产事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[44] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[44] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%或高于10亿元的事项需审议[45] 会议召开规定 - 股东大会年会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东大会应在特定情形发生后2个月内召开[47] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求可召开临时股东大会[47] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，并有2名以上独立非执行董事[61] - 监事会由6名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[74] 财务与利润分配 - 董事会应在股东会年会上呈交经审计后的财务报告[85] - 财务报告应在股东会年会20日前置备于公司供股东查阅[85] - 公司未弥补亏损和提取法定公积金前不得分配利润，造成损失相关人员担责[85] 争议解决与章程效力 - 境外上市股份相关争议提交仲裁解决，仲裁机构可选中国国际经济贸易仲裁委员会或香港国际仲裁中心[98] - 以仲裁解决争议适用中国法律，仲裁裁决为终局裁决[98][99] - 章程以股东大会审议通过并经公司登记机关最近一次核准登记/备案后的中文版章程为准，与在先协议不一致时以章程为准[99]

章程修订 - 公司建议修订公司章程等规则[2] - 修订依据新公司法等及公司实际情况[2] - 修订须经股东特别决议在临时股东大会批准[2] - 载有详情及通知的通函将寄发股东[3] 人员信息 - 执行董事为徐华平、王利杰[4] - 非执行董事为徐风雷等[4] - 独立非执行董事为苏鉴钢等[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月15日[4]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

董事会会议 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] 公司人员 - 执行董事为徐华平先生及王利杰先生[4] - 非执行董事为徐风雷先生等三人[4] - 独立非执行董事为苏鉴钢先生等三人[4] 会议议程 - 考虑及批准2025年上半年未经审核中期业绩[5] - 考虑及批准业绩公告刊登事宜[5] - 考虑及批准派发中期股息（如有）[5] - 处理其他事项[5]

交易终止 - 金马焦化于2025年8月5日向北京潍港新能源有限公司发出终止通知书 股份出售交易不再进行 [1] - 金马焦化原计划向北京潍港出售目标股份的交易已正式终止 [1] 股权结构 - 饶先生继续间接持有金马焦化100%权益 [1] - 金马焦化全资持有金马香港 金马香港持有金马能源1.62亿股股份 约占公司总股本30.26% [1] 后续安排 - 北京潍港仍拟与金马焦化商议收购金马香港或其控股公司少数股权 [1] - 交易意向保持金马焦化作为金马能源控股股东地位不变 [1] 公司影响 - 董事会认为该事项对集团财务状况及营运无重大影响 [1]

交易终止 - 金马焦化于2025年8月5日向北京潍港新能源有限公司发出股份出售终止通知书 原定目标股份交易不再进行 [1] - 交易终止后 饶先生继续间接持有金马焦化100%权益 金马焦化全资控股金马香港 [1] - 金马香港持有金马能源1.62亿股股份 占公司总股本比例30.26% [1] 股权结构影响 - 北京潍港仍计划与金马焦化商议收购金马香港或其控股公司少数股权 [1] - 金马焦化将继续保持作为金马能源控股股东的地位 [1] - 公司董事会确认该事项对集团财务状况及运营无重大影响 [1]

股权交易 - 金马焦化向北京潍港出售目标股份交易终止[3] - 北京潍港拟与金马焦化商议收购少数股权[3] 股权结构 - 饶先生间接拥有金马焦化100%权益[3] - 金马香港持有公司162,000,000股股份，约占股本30.26%[3] 影响提示 - 董事认为交易终止对集团财务及营运无重大影响[4] - 公司提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事[5]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为535,421,000股，股本总额为535,421,000元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份总数为535,421,000股，库存股份数目为0[2] - 2025年7月公司法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]