河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除於上文所作澄清外，該通函及該公告內所載之所有其他資料均為正確且維持不 變。 承董事會命 河南金馬能源股份有限公司 主席 劉良玉 香港，2025年6月30日 於本公告日期，執行董事為劉良玉先生、徐華平先生及王利杰先生；非執行董事 為徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希 誠先生及文國樑先生。 澄清公告 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日之通函（「該 通函」）及本公司日期為2025年6月16日之公告（「該公告」），其內容有關本公司 2024年股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 本公司注意到該通函及該公告的英文版本出現一項文書筆誤，故謹此澄清， ...

董事会成员变动 - 刘良玉、徐华平、王利杰获选举为执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 徐风雷、万婷婷、叶婷获选举为非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 苏鉴钢、张希诚、文国樑获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] 董事会职务任命 - 自2025年6月16日起，刘良玉获委任为董事会主席及授权代表，徐风雷获委任为董事会副主席 [1] - 审核委员会由文国樑担任主席，苏鉴钢、张希诚担任成员 [1] - 薪酬委员会由张希诚担任主席，徐华平、苏鉴钢担任成员 [1] - 提名委员会由刘良玉担任主席，万婷婷、苏鉴钢、张希诚、文国樑担任成员 [1] - 战略发展委员会由徐风雷担任主席，刘良玉、王利杰担任成员 [1] 监事会成员变动 - 吕红、朱子瑶、周韬、田方远获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] - 郝亚莉、范小柱由公司员工获选举为职工代表监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] 高管变动 - 王明忠辞去公司行政总裁职务，自2025年6月16日起生效 [3] - 杜轶峰获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效 [3]

公司信息 - 公司为河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 董事会构成 - 董事会有9名成员，含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 人员任职 - 刘良玉任董事会主席、提名委员会主席、战略发展委员会成员[2] - 徐风雷任董事会副主席、战略发展委员会主席[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2]

会议决议 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日举行，所有决议案获股东批准[4][5] - 多项报告及报表赞成票比例超99.92%[6] - 不派付2024年末期股息方案赞成票比例85.08648%[6] - 授权董事会处理2025年中期股息分派事项赞成票比例99.94887%[6] - 重选及选举董事赞成票多数超99.8%[6] - 重选及选举监事赞成票比例超99.92%[7] - 审议批准董事和监事薪酬赞成票比例99.94887%[7] - 委任德勤为核数师赞成票比例99.63962%[7] - 确认及批准2025年马鞍山钢铁框架协议赞成票比例99.94887%[7] 股份数据 - 2024年股东周年大会召开时公司已发行股份总数为535,421,000股[7] - 马鞍山钢铁持股1.44亿股，占已发行股本总数26.89%[10] - 出席大会并有权投票股东或其代理人所持股份占已发行股份总数约75.252%[10] - 第12项决议案剔除马鞍山钢铁股份后赞成票约占99.92044%[10] 人员变动 - 刘良玉等当选执行董事，徐风雷等当选非执行董事，苏鉴钢等当选独立非执行董事[11] - 吕红等当选监事，郝亚莉等当选职工代表监事[15] - 王明忠辞去行政总裁职务，杜轶峰被委任为行政总裁[19]

培训安排 - 已为集团相关人员安排内外部培训课程，每半年安排外部律所培训[3] - 2024年5月31日进行持续关连交易内部培训[6] - 2025年3月12日进行持续关连交易进一步培训[6] - 自2025年起，外部律所每年四月及十月培训两次[7] 培训管理 - 监控记录培训出席率，要求参加者完成评估[11] - 建立反馈机制，鼓励提供意见和课程主题[11] - 秘书部定期审阅更新培训材料[11] 系统升级与内控 - 完成信息技术系统工作流程升级，发货指示需财务主管在线联合批准[12] - 董事会认为内部控制措施充分有效，可确保遵守上市规则[12]

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 27 May 2025 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published ...

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站，可免费获取印刷本[2][9] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供电子邮箱地址，否则或无法收到通知[5][10] - 希望收取印刷本可填回条或邮件申请，指示有效期一年[7][11] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电H股证券登记处查询[8][11]

会议信息 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日上午十时在香港举行[3] - 2025年6月11日至6月16日暂停办理H股过户登记手续[9] 财务相关 - 审议2024年度董事会、监事会报告等财务文件[5] - 不派付2024年度末期股息，授权处理2025年度中期股息[6] - 委任德勤为核数师至2025年股东周年大会结束[8] 人事变动 - 重选非执行董事、执行董事和监事，任期三年[6][8] 其他事项 - 审议2025年马鞍山钢铁框架协议及相关交易[8] - 明确H股股东委派代表参会要求和文件送达时间[10]

公司运营 - 公司将于2025年6月16日举行股东周年大会[5][49] - 公司股东名册将于2025年6月11日至16日暂停登记，过户文件须于6月10日下午4时30分前送交[51] 框架协议 - 2022年马鞍山钢铁框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，2025年协议生效后终止[23][31] - 2025年马鞍山钢铁框架协议期限为2025年1月1日至2027年12月31日，须待独立股东批准后生效[24][31] - 2022年协议截至2025年12月31日止年度现有上限利用率约33.6%，年化交易金额预计超现有上限34.4%[23][39] - 2022年协议截至2023 - 2025年各年度现有上限均为11.7亿人民币[33][34] - 2025年协议建议2025 - 2027年各年度上限分别为24.2亿、24.53亿、24.75亿人民币[36] 焦炭业务数据 - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销售交易金额分别为5.48亿、12.1亿、3.93亿人民币[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销量分别为21.2万、54.5万、22万吨[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭平均单价分别为2589、2221、1785元/吨[30] - 2025 - 2027年预计焦炭平均单价分别为2200元/吨、2230元/吨、2250元/吨[39] - 2025 - 2027年预计年销量均为110万吨[39] 股权结构 - 马鞍山钢铁持有公司约26.89%已发行股份权益，为公司关连人士[47] - 饶朝晖先生通过受控法团权益持有162,000,000股H股，占比30.26%，以实益拥有人身份持有2,681,000股H股，占比0.50%[96] - 林育慧女士以配偶权益持有164,681,000股H股，占比30.76%[99] - 刘良玉先生等均于受控法团权益持有156,665,000股H股，占比29.26%[99] - 已发行股份总数为535,421,000股（均为H股）[101] 其他事项 - 公司加强内部控制，当年度上限使用率达80%时启动预警机制，IT系统工作流程升级，每半年委托外部律所培训相关人员[83] - 金马焦化拟出售金马香港全部已发行股份，完成条件包括金马香港出售5,335,000股公司股份，饶先生出售2,681,000股公司股份[96][97] - 独立核数师和独立非执行董事确认公司2023年及2024年持续关连交易按定价政策和一般商业条款进行[82] - 2024年累计实际交易金额超出上限约4000万元人民币，相当于现有上限11.7亿元人民币的约3%[83]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何方面如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本通函以及隨附代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） (1) 建議選舉及重選董事及監事、 (2) 建議董事及監事薪酬 及 (3) 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本通函應與本公司日期為2025年5月27日之補充通函一併閱讀。本公司謹訂於2025年6月16日 （星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行股東週年大會，大會 通告載 ...