公司信息 - 河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 人员构成 - 执行董事为徐华平、王利杰[2] - 非执行董事为徐风雷、万婷婷、叶婷[2] - 独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚、文国樑[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2] 人员任职 - 徐华平是薪酬委员会成员[2] - 王利杰是战略发展委员会成员[2] - 徐风雷是战略发展委员会主席[2] - 万婷婷是提名委员会成员[2] - 苏鉴钢是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 刘良玉于2025年7月25日辞任执行董事、董事会主席等职务[4] - 徐风雷承担主席职责直至新主席正式委任[6] - 徐风雷于2025年7月25日被委任为授权代表[12] - 董事会建议委任饶朝晖为董事，需经临时股东大会批准[7] 股份权益 - 饶朝晖拥有268.1万股H股实益权益，完成买卖后需出售不再持股[10] - 金马香港拥有1.62亿股H股实益权益，完成买卖后成29.26%股份持有人[10]

公告信息 - 公司发布2024年股东周年大会相关通函和公告英文版文书笔误澄清公告[3] - 公告日期为2025年6月30日[4] 人员信息 - 监事吕红英文名应为“Ms. Lyu Hong”[3] - 执行董事为刘良玉、徐华平及王利杰[4] - 非执行董事为徐风雷、万婷婷及叶婷[4] - 独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚及文国梁[4]

董事会成员变动 - 刘良玉、徐华平、王利杰获选举为执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 徐风雷、万婷婷、叶婷获选举为非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 苏鉴钢、张希诚、文国樑获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] 董事会职务任命 - 自2025年6月16日起，刘良玉获委任为董事会主席及授权代表，徐风雷获委任为董事会副主席 [1] - 审核委员会由文国樑担任主席，苏鉴钢、张希诚担任成员 [1] - 薪酬委员会由张希诚担任主席，徐华平、苏鉴钢担任成员 [1] - 提名委员会由刘良玉担任主席，万婷婷、苏鉴钢、张希诚、文国樑担任成员 [1] - 战略发展委员会由徐风雷担任主席，刘良玉、王利杰担任成员 [1] 监事会成员变动 - 吕红、朱子瑶、周韬、田方远获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] - 郝亚莉、范小柱由公司员工获选举为职工代表监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] 高管变动 - 王明忠辞去公司行政总裁职务，自2025年6月16日起生效 [3] - 杜轶峰获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效 [3]

公司信息 - 公司为河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 董事会构成 - 董事会有9名成员，含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 人员任职 - 刘良玉任董事会主席、提名委员会主席、战略发展委员会成员[2] - 徐风雷任董事会副主席、战略发展委员会主席[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2]

会议决议 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日举行，所有决议案获股东批准[4][5] - 多项报告及报表赞成票比例超99.92%[6] - 不派付2024年末期股息方案赞成票比例85.08648%[6] - 授权董事会处理2025年中期股息分派事项赞成票比例99.94887%[6] - 重选及选举董事赞成票多数超99.8%[6] - 重选及选举监事赞成票比例超99.92%[7] - 审议批准董事和监事薪酬赞成票比例99.94887%[7] - 委任德勤为核数师赞成票比例99.63962%[7] - 确认及批准2025年马鞍山钢铁框架协议赞成票比例99.94887%[7] 股份数据 - 2024年股东周年大会召开时公司已发行股份总数为535,421,000股[7] - 马鞍山钢铁持股1.44亿股，占已发行股本总数26.89%[10] - 出席大会并有权投票股东或其代理人所持股份占已发行股份总数约75.252%[10] - 第12项决议案剔除马鞍山钢铁股份后赞成票约占99.92044%[10] 人员变动 - 刘良玉等当选执行董事，徐风雷等当选非执行董事，苏鉴钢等当选独立非执行董事[11] - 吕红等当选监事，郝亚莉等当选职工代表监事[15] - 王明忠辞去行政总裁职务，杜轶峰被委任为行政总裁[19]

培训安排 - 已为集团相关人员安排内外部培训课程，每半年安排外部律所培训[3] - 2024年5月31日进行持续关连交易内部培训[6] - 2025年3月12日进行持续关连交易进一步培训[6] - 自2025年起，外部律所每年四月及十月培训两次[7] 培训管理 - 监控记录培训出席率，要求参加者完成评估[11] - 建立反馈机制，鼓励提供意见和课程主题[11] - 秘书部定期审阅更新培训材料[11] 系统升级与内控 - 完成信息技术系统工作流程升级，发货指示需财务主管在线联合批准[12] - 董事会认为内部控制措施充分有效，可确保遵守上市规则[12]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[2][8] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[4][10] 非登记股东通讯收取 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][11][13] - 可要求收取印刷版，填回条交登记处或邮件说明[7][11][13] 个人资料相关 - 回条个人资料用于电子通讯事宜，可自愿提供[13] - 公司可披露或转移资料，保留作核实记录[13] - 有权书面申请查阅或修改资料[13]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站，可免费获取印刷本[2][9] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供电子邮箱地址，否则或无法收到通知[5][10] - 希望收取印刷本可填回条或邮件申请，指示有效期一年[7][11] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电H股证券登记处查询[8][11]

会议信息 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日上午十时在香港举行[3] - 2025年6月11日至6月16日暂停办理H股过户登记手续[9] 财务相关 - 审议2024年度董事会、监事会报告等财务文件[5] - 不派付2024年度末期股息，授权处理2025年度中期股息[6] - 委任德勤为核数师至2025年股东周年大会结束[8] 人事变动 - 重选非执行董事、执行董事和监事，任期三年[6][8] 其他事项 - 审议2025年马鞍山钢铁框架协议及相关交易[8] - 明确H股股东委派代表参会要求和文件送达时间[10]