公司新业务举措 - 天源集团拟开展与中国大健康产业相关的新业务 [1] - 为促进新业务发展，公司已在香港成立一家全资附属公司 [1] - 公司委聘吴宇担任新成立附属公司的总经理，负责新业务的策略规划、业务发展及营运 [1] - 吴宇拥有医学学士和工商管理硕士学位，是中国持牌执业医师，现任广东粤祥天源健康产业有限公司副总经理等职，具备医疗保健管理与医院运营的综合背景 [1] - 集团目前主要业务为散货装卸服务、相关配套增值港口服务及油产品的供应与销售 [1] - 公司探索新业务旨在实现业务多元化、扩充业务组合、扩阔收入来源，并强化未来盈利能力与发展潜力 [1] - 公司洞悉大健康产业商机，尤其关注中国人口老龄化趋势及日益增长的健康管理需求 [1] 行业背景与机遇 - 中国大健康产业呈现显著的增长潜力 [2] - 产业受到“健康中国2030”以及第14个和第15个五年计划等国家战略的有力支持 [2] - 中国政府已将大健康产业发展提升为国家级战略重点领域 [2] - 政策对创新药物、先进医疗设备及数字医疗等方面提供长期稳定的支持 [2] - 政策旨在促进技术创新，例如将人工智能与大健康融合及推广数字健康解决方案 [2] - 政策也为应对人口老龄化等人口结构变化而设 [2] - 由此创造了大量的市场机遇，涵盖智慧养老照护、健康管理、预防性医疗及环境健康技术等领域 [2] - 医疗体系、医疗保险与药品领域的持续改革正完善产业生态系统，并推动高质量发展 [2] - 在此背景下，公司看好投资中国大健康产业的庞大前景，旨在借助政策支持、技术进步及市场需求增长来创造长期价值 [2]

公司战略动向 - 天源集团宣布拟开展与中国大健康产业相关的新业务，以实现业务多元化、扩充业务组合、扩阔收入来源并强化未来盈利能力 [1] - 为推进新业务，公司已在香港成立一家全资附属公司，并委聘吴宇担任该新成立附属公司的总经理 [1] - 截至公告日期，公司主要业务为散货装卸服务、相关配套增值港口服务及油产品的供应与销售 [1] 新业务决策背景 - 公司洞悉大健康产业商机，尤其看到中国人口老龄化趋势及对健康管理的需求将日益增加 [1] - 公司看好投资中国大健康产业的庞大前景，旨在借助政策支持、技术进步及市场需求增长来创造长期价值 [2] 行业前景与政策环境 - 中国大健康产业呈现显著增长潜力，并受到“健康中国2030”以及第14个及第15个五年计划等有力的国家战略支持 [1] - 中国政府已将大健康产业发展提升为国家级战略重点领域，并对创新药物、先进医疗设备及数字医疗等方面提供长期稳定的政策支持 [2] - 相关政策不仅促进技术创新（如人工智能与大健康融合、数字健康解决方案），也为应对人口老龄化等人口结构变化而设 [2] - 政策与市场变化创造了大量市场机遇，涵盖智慧养老照护、健康管理、预防性医疗及环境健康技术等领域 [2] - 医疗体系、医疗保险与药品领域的持续改革正完善产业生态系统，并推动高质量发展 [2]

业务现状 - 截至2024年12月31日，集团从事散货装卸等服务及油产品供销[5] 新策略 - 拟开展中国大健康产业新业务[3] - 在香港成立全资附属公司开展新业务，聘吴宇为总经理[3] 资金与前景 - 拟用内部资源为新业务提供资金[7] - 看好投资中国大健康产业前景[6]

股权结构 - 天源石化由杨先生拥有99%权益，茂名天源由杨先生拥有95%权益[4] - 公司附属公司天源和正源分别拥有60%及100%权益[16] - 公司间接拥有茂名市天源码头经营有限公司60%权益[21] - 茂名市正源商贸发展有限公司是公司的间接全资附属公司[22] 码头服务协议 - 2026年码头服务框架协议于2025年12月18日订立，有效期从2026年1月1日至12月31日[6] - 2026年码头服务框架协议最高年度上限低于1000万港元，最高适用百分比率低于25%[4][19] - 2026年码头服务框架协议建议年度上限为人民币800万元[8] - 截至2025年11月30日止11个月，2025年码头服务框架协议过往交易金额约为人民币215.4万元[7] - 2025年码头服务框架协议年度上限为人民币900万元[7] - 截至2025年11月30日止11个月，交易金额占2025年码头服务框架协议年度上限约24%[10] 定价策略 - 公司定价部门将码头装卸服务政府规定转发经营实体，要求遵循规定价格[12] - 无政府规定价格时，经营实体根据国内市场价和集团向独立客户报价制定固定价目表[12] - 固定价目表由公司指定人员每周更新一次，适用于集团所有客户[13] 协议影响与规定 - 董事会认为订立2026年码头服务框架协议可维持集团稳定营业额[14] - 2026年码头服务框架协议项下交易构成公司持续关连交易[18] - 2026年码头服务框架协议须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准[19] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨金明先生、董慧敏女士及苏柏翰先生[22] - 公告日期非执行董事为杨帆先生[22] - 公告日期独立非执行董事为彭汉忠先生、邬锦雯教授及黄耀辉先生[22]

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年11月底公司法定/注册股份数目为40亿股，面值为0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底和11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为6亿股[2] - 截至2025年10月底和11月底公司库存股份数目均为0[2] - 截至2025年10月底和11月底公司已发行股份总数均为6亿股[2]

公司人事变动 - 彭浚铭先生辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 该人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

人事变动 - 彭浚铭辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 该人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

公司人事变动 - 彭浚铭辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 辞任生效日期为2025年11月24日 [1]

人事变动 - 彭浚铭先生自2025年11月24日起辞任公司联席公司秘书[3] - 洪从华先生继续担任公司秘书[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨金明、董慧敏、苏柏翰先生[5] - 公告日期非执行董事为杨帆先生[5] - 公告日期独立非执行董事为彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉先生[5]

股本情况 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年10月底公司法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行与库存 - 截至2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股[2] - 截至2025年10月底公司库存股份数目为0[2] - 2025年10月公司法定/注册及已发行股份数目无增减[1][2]