股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊首科控股有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03997 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

会议结果 - 2025年9月25日股东周年大会所有决议案均获投票通过[3][4] - 多项议案赞成票数均为93,256,460股，占比100%[4][5] 公司数据 - 2025年9月25日已发行普通股股份数目为128,342,000股[7] 人员情况 - 股东周年大会7名董事中1名缺席，6名亲自出席[7]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）1.28342亿股，库存股份0，总数1.28342亿股[2] - 2025年8月，法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

信息披露 - 公司文件以中、英文版本在公司网站及港交所网站刊载[3][8] 公司信息 - 公司股票代码为3997[1][14] 重要通函 - 2025年8月15日通函涉及发行及购回股份等事项[12][13] 股东大会 - 股东周年大会于2025年9月25日举行[12][13] 通讯通知 - 可填回条申请电邮通知，书面申请印刷本[3][4][8][9][14] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日致电(852)2849 3399咨询[5][9] 回条签署 - 回条须由联名持股首位股东签署才有效[14] 资料权益 - 提供个人资料自愿，有权查阅及修改[14]

公司通告 - 通告日期为2025年8月15日[3][5][6] - 通函涉及发行及购回股份一般授权等事项[3][5] 公司信息 - 公司网站为www.tso.cc，港交所网站为www.hkexnews.hk[3][5] 股份过户登记分处 - 地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][5] - 邮箱为3997 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[3][5] - 联系电话为(852) 2849 3399[5][6] - 办公时间为周一至周五9:00 a.m.至5:00 p.m.，不含香港公众假期[5][6] 公司通讯 - 非登记股东需联系中介提供邮箱接收通讯[4][6] - 未收到有效邮箱无法邮件通知通讯登载[4][6] - 通讯包括董事报告、年报、中期报告等[6][7]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 提议重选张敬石、张敬川等为公司董事[4] 授权相关 - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] - 一般授权下配發股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 授权董事在有关期间购回股份，总面值不超已发行股份总数10%[10] - 扩大授予董事配發股份授权，股份数目不超已发行股份总数10%[9] 章程修订 - 提议修订现有组织章程大纲及细则[11] - 授权落实采纳新章程细则并按要求申报[11] 股份登记 - 公司将于2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[12] - 股东周年大会记录日期为2025年9月25日，股份过户文件须不迟于2025年9月19日下午4时交回[12] 投票规则 - 已签署代表委任表格等文件须不少于股东周年大会指定举行时间前48小时送达[14] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票[14] - 联名登记持有人仅排名首位出席者有权就股份投票[14] 其他 - 载有第6项决议案详情说明文件刊于通函附录一[14] - 公司退任董事详情刊于通函附录二[14] - 股东周年大会适用代表委任表格载于联交所及公司网站[14] - 若“黑色”暴雨或八号或以上台风警告等情况于2025年9月25日特定时间生效，大会将顺延[14] - 顺延大会将在下一个符合条件营业日上午9时15分于香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼4楼举行[14]

股东周年大会 - 大会于2025年9月25日上午9时15分在香港九龙观塘举行[1] - 若“黑色”暴雨或八号以上台风警告生效，大会自动顺延[5] 决议案 - 第5项决议案通过，董事可配发不超已发行股份20%的额外股份[2] - 第6项决议案通过，董事可购回不超已发行股份10%的股份[2] 代表委任 - 代表委任文件须在会前48小时交回公司香港股份过户登记分处[5]

会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年9月25日上午9时15分召开，若特定警告信号生效或极端情况存在将顺延[3][4][84][96] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间前48小时交回[4][96] - 2025年9月22日至2025年9月25日暂停办理股份过户登记手续[93] - 为符合资格出席股东大会并投票，股份过户文件等须不迟于2025年9月19日下午4时交回公司香港股份过户登记分处[93] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月11日，公司已发行股本包括128,342,000股股份，无库存股份[11][39] - 假设购回授权获悉数行使，董事可在规定日期前购回最多12,834,200股股份，占已发行股本10%[39] - 2024年7月至2025年8月（直至最后实际可行日期），股份在联交所买卖每股最高价0.88港元，最低价0.37港元[52] - 公司董事获一般及无条件批准行使权力配发、发行及处置额外股份，总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的20%[88][89] - 公司董事获授权在有关期间购回公司股份，总面值不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[90] 股东权益 - 张敬石先生等多名股东持有不同数量股份及占比，购回授权获悉数行使时占股权有相应变化[43] - 公司持有多家相聯法團股份，佔權益概約百分比均為100%[45] 董事相关 - 张敬石先生等三名董事将在股东周年大会退任及建议重选[53] - 张敬石和张敬川先生每年薪金432,000港元，可收取酌情花红；王慧仪女士每年薪金120,000港元[56][57] 章程细则 - 对“公司网址”“电子”等多个词汇在组织章程细则中的涵义进行修订[62][64][65] - 公司拟对现有经修订及重订的组织章程大纲及细则进行修订，新章程细则自会议结束时生效[92]

章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订目的为反映监管要求等[3] - 修订须待2025年9月25日股东周年大会批准[4] 人员信息 - 截至2025年8月15日，公司主席为张敬石先生[7] - 行政总裁为张敬峯先生[7]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.28342亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.28342亿股[3] - 2025年7月，公司法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][3]