股份数据 - 2025年9月29日已发行股份总数为606,802,571股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票404,740,472股，占比99.99%，反对票200股，占比0.01%[4]

其他新策略 - 公司原计划2025年9月23日或之前寄发关联交易相关通函[3] - 因需额外时间编制资料，通函预期寄发日期延迟至2025年10月14日或之前[3]

股份奖励计划基本信息 - 股份奖励计划于2025年通过普通决议案采纳并生效[1] - 股份面值为每股0.1港元[5] - 计划目的是让选定参与者获公司权益、激励贡献及助力招聘人才[7][8] - 计划生效需获股东及联交所上市委员会批准[8] 计划管理 - 计划由董事会管理，涉及特定人员时薪酬委员会参与[13] - 董事会可指定第三方专业服务提供商担任计划管理员[14] - 董事会对计划解释及决定具最终约束力[14] 计划有效期 - 计划有效期为计划期，期满后不再授出奖励但仍生效[11][12] - 方案有效期自条件达成起至终止或采纳日期起十年止[15] 奖励授予 - 接纳期不能长于自授出函日期起三十个工作日[3] - 授予奖励股份有多种限制情况[22] - 授予奖励需在工作日进行[22] - 授予董事等需获独立非执行董事批准[25] - 向特定人员授予奖励致12个月内股份超已发行股份0.1%需额外处理[25] 股份归属 - 授予股份最低归属期为12个月，员工参与者特定情况可缩短[26] - 董事会需在归属日前不少于7天发送归属通知[29] - 未满足归属条件等奖励将失效[30] - 特定情况奖励归属有特殊规定[29] - 归属时公司需分配发行股份并支付认购款[24] 特殊情况处理 - 员工参与者未归属股份在公司成员自愿清盘或达成妥协安排时将归属[40] 授权限额 - 所有奖励可配发及发行股份总数不得超过60,680,257股，占采纳日期已发行股份的10%[45] - 公司可在采纳日期三年后刷新授权限额，刷新后不得超过刷新日期已发行股份的10%[45] - 董事会经股东特别批准，可向特定选定参与者授予超出授权限额的奖励[48] 其他规定 - 公司资本结构重组时，对授权限额和授予股份数量相应调整[49] - 资本结构调整不得对选定参与者有利，除非获股东批准[49] - 计划变更需获股东批准，且不得对已授予奖励条款不利[51] - 相关奖励在参与者不符合资格时自动失效[33][34] - 股份发行价格不得低于其面值[53] - 公司需在企业事件公告后三十个工作日内通知选定参与者调整情况[53] - 公司承担设立和管理计划费用[57] - 公司向选定参与者提供计划条款及变更情况[57] - 合格参与者自行承担参与计划税费等负债[62] - 公司和雇主可进行扣缴安排履行义务[62] - 计划及奖励受香港法律管辖，香港法院为专属管辖地[62] - 符合条件的员工和相关实体参与者可参与计划[63] - 董事会变更计划条款权限需获股东事先批准[54]

股份期权计划关键信息 - 股份期权计划于2025年采纳并生效，需获股东及联交所上市委员会批准[1][9][12] - 计划有效期至按条款终止或采纳日期起计10年[10][17] - 股份面值为每股0.1港元[6] - 认购价由董事会确定，不得低于特定条件下的价格[14] - 董事会管理计划，可委任第三方服务提供商[15][16] - 计划可由股东批准或董事会决议终止[17] 期权授予规则 - 接纳期不能长于授出函日期起计的30个工作日[3] - 董事会可决定授予对象、时间、数量及条款等[19] - 授予董事等特定人员期权需获独立非执行董事或股东批准[26] - 受赠人需在接受期内签署信件并支付期权价格[26] - 期权最短归属期为12个月，特定情况可缩短[29] 期权行使与失效情况 - 员工离职等情况未归属期权失效，已归属期权有行使期限[35][36] - 公司特定情况员工未归属期权提前归属并可行使[40] - 董事会可经同意取消已归属或未归属期权[45] - 期权持有人行使期权需14个工作日内支付认购总价[49] - 公司收到款项后28天内分配股份并发行证书[48] 授权限额与股份数量 - 已发行及行使所有期权等时将发行股份总数不超60,680,257股，占采纳日期已发行股份10%[54] - 行使某项期权使参与者12个月内认购股份超授予日期已发行股份1%，需获股东批准[55] 调整与变更规定 - 公司资本变动需对相关股份数量和认购价格调整[57] - 公司需30个工作日内通知期权持有人调整情况[63] - 对计划条款重大变更及期权条款更改需相应批准[64][67] 参与者评估因素 - 董事会评估相关实体参与者资格考虑多方面因素[74]

股权计划 - 公司发布2025年购股权计划及2025年股份奖励计划补充公告[3] - 公司自愿清盘等情况时雇员购股权/奖励即时归属[3] 人员信息 - 2025年9月12日执行董事为黄凯恩女士[5] - 2025年9月12日非执行董事有刘晓峰等四人[5] - 2025年9月12日独立非执行董事有李志荣等三人[5]

公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册成立[10] 公司通讯 - 公司通讯包括董事报告、年报等文件[7][8][10] - 本次通讯涉及五项提案及股东周年大会通告[2][5] - 中、英文版本分别在www.chinarzfh.com和www.hkexnews.hk登载[2][5] 非登记股东 - 指股份存于中央结算及交收系统且通知公司拟收取通讯的人士或公司[7][8][10] - 无法接收电子通讯可申请免费印刷本[3][6] - 想电子接收需向中介公司提供邮箱[4][6] 通知相关 - 通知日期为2025年9月5日[7] - 对通知或申请表格有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][7][10]

公司信息 - 中国融众金融控股有限公司，代号03963，于开曼群岛注册成立[11] - 公司网址为www.chinarzfh.com，联交所网址为www.hkexnews.hk[2][7] 通讯信息 - 公司通讯中英文版本已上载于公司及联交所网站[2][7] - 涉及重选退任董事、购回及发行股份授权等事项[2][7] - 日期为2025年9月5日[2][9] 接收方式 - 可填回条寄分处或发邮件获取印刷本[3][8] - 无有效邮箱只能以印刷本发送通知[4][8] 回条规则 - 未作选择、无签名或填写错误无效，联名需首位股东签署[11] - 甲部指示适用于日后通讯，直至更改或年末到期[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月29日上午10时30分举行[1][2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月27日上午10时30分送交公司香港股份过户登记分处[5] 财务与人事 - 省览、采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选刘晓峰等为非执行董事或独立非执行董事并厘定薪酬[3] - 重新委聘大华马施云为独立核数师并厘定薪酬[3] 股份相关 - 授予董事会购回、发行等处理公司股份的一般授权[3] - 批准采纳2025年购股计划和2025年股份奖励计划[3]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选刘晓峰、黄悦怡、廖子慧为董事[4] - 会议将重新委聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 公司董事获授权购回股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司根据授权购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 董事依据授权配发给定情况外股份总数加入购回股份数目后不得超已发行股份总数10%[7] - 会议将考虑批准及采纳2025年购股计划[9] - 2025年购股计划及其他计划下，可发行股份总数不超已发行股份总数约10%（或联交所指定更低百分比）[11][12] 时间安排 - 代表委任表格须不迟于2025年9月27日上午10时30分交回[13] - 交回过户文件作登记最后时限为2025年9月23日下午4时30分[14] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月24日至9月29日[14] - 记录日期为2025年9月29日[14] 其他 - 股东可浏览公司网站查另行举行会议安排详情[15] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会如期举行[16] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会[16] - 若大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会须经同意后延期[18] - 公司执行、非执行及独立非执行董事名单公布[16]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日上午10时30分在香港上环文咸东街35 - 45B号J Plus大厦2楼举行股东周年大会[4][10][50][181] - 代表委任表格需不迟于2025年9月27日上午10时30分交回公司香港股份过户登记分处[4] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票最迟9月23日下午4时30分送交[52][199] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份数为606,802,571股[25][57] - 若通过购回授权，公司可购回最多60,680,257股，占已发行股份总数10%[57] - 若通过发行授权，公司可发行最多121,360,514股股份[25] - 2015年购股计划行使后可供发行最高股份数为40,000,000股[27] - 自采纳日至最后实际可行日期，2015年购股计划授予30,272,000份购股权，且有30,272,000份购股权未行使[27] - 2025年股份计划可发行股份总数不超60,680,257股，即不超采纳日已发行股份总数约10%[36] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司直接持有已发行股份约33.86%权益，Perfect Honour Limited直接持有约23.70%权益，谢小青先生间接持有约8.44%权益[63] - 假设股权不变且购回授权获悉数行使，金榜连同Perfect Honour权益将增至约63.95%，谢先生权益将增至约9.38%[64] 董事相关 - 公司建议重选退任董事，包括刘晓峰先生、黄悦怡女士和廖子慧先生[21][23][182] - 刘晓峰先生有权享有董事袍金每年120,000港元，持有4,000,000股相关股份权益[66][67] - 黄悦怡女士有权享有董事袍金每年120,000港元，被视为于370,288,716股相关股份中拥有权益[69] - 廖先生任独立非执行董事初始任期2年，之后自动续期，每年可获董事袍金120,000港元[72] 计划相关 - 2025年股份计划包括2025年购股计划及2025年股份奖励计划[9] - 2015年购股计划将于2026年1月28日届满[30] - 2025年购股计划目的是为参与者提供购买公司所有权权益机会，鼓励其提升公司及股份价值[41] - 2025年股份奖励计划旨在为选定参与者提供权益、奖励贡献及吸引人才[138] 价格相关 - 2024年9月至2025年9月（直至最后实际可行日期），股份最高成交价为1.100港元，最低成交价为0.191港元[65]