公司治理变动 - 李晶获委任为公司执行董事兼董事会主席，自2025年10月28日起生效 [1] - 李嘉丽获委任为公司董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效 [1]

格隆汇10月27日丨中国供应链产业(03708.HK)宣布，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已 获委任为董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

人员变动 - 李先生2025年10月28日起任执行董事兼董事会主席[3] - 李女士2025年10月28日起任非执行董事[3] 薪酬情况 - 李先生服务协议三年，年薪360,000港元[5] - 李女士服务协议三年，年董事袍金96,000港元[7] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[10]

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中 國 供 應 鏈 產 業 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：3708) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 27 October 2025 The following document(s) of China Supply Chain Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at chsc.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectiv ...

公司信息 - 公司名称为中国供应链产业集团有限公司，股份代号3708[11] - 公司网站为chsc.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[11] 文件发布 - 2025年年报等文件已发布，ESG报告2025除外[6][8] - 公司文件有中、英文版本，于chsc.com.hk和www.hkexnews.hk刊载[2][6] 会议相关 - 2025年股东周年大会将于12月2日举行[8][9] - 2025年10月27日通函涉及发行及回购股份授权、重选董事等[8][9] 通讯服务 - 可填回条获取公司通讯电邮通知，邮箱为3708 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[2][6][11] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难在网站查阅可免费获赠[3][7] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][7] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司，地址在香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[11] - 简便回邮号码为37 WCH[11]

会议安排 - 公司股东周年大会2025年12月2日上午11时在香港举行[3] - 会议将审议经审核综合财务报表等文件[4] - 大会表决须以投票方式进行[13] 人事与授权 - 拟重新委聘致宝信勤为独立核数师[4] - 多位董事将重选[4] - 董事获批准配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份20%[6] - 董事获批准购回本公司已发行股份，不超已发行股份10%[11] 股份相关 - 2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记[12] - 未登记股份持有人须在2025年11月25日下午4时前送达过户文件[12]

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） * 決議案全文載於日期為二零二五年十月二十七日的股東週年大會通告。 日期：二零二五年 月 日 簽署(6)： 附註： （股份代號：3708） 謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正舉行的 股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格 本人╱吾等(1)， 地址為 為中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.002港元之普通股（「股份」）共(2) 股之登記持有人，茲委任大會主席(3)或 地址為 代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道19號 金利豐國際中心8樓D室的本公司股東週年大會（或其任何續會）（「大會」），藉以考慮並酌情通過載於召開大會之通 告所載之決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義依照下列欄內指示就該等 決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情表決。本人╱吾等的代表亦將有權就大會上正式提呈 的任何事宜按其認為合適的方式投票。 | | 普通決議案 | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓， 應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、 持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3708） 建議(1)發行股份及購回股份之一般授權； (2)重選退任董事； 及 二零二五年股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏 照道19號金利豐國際中心8樓D室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第 14至18頁。無論 閣下是否能夠出席股東週年 ...

ESG议题 - 报告涵盖2024年7月1日至2025年6月30日ESG活动[3] - 确定质量控制、客户服务、职业健康与安全为2025财年重大ESG议题[19] 环境数据 - 2025年温室气体排放总量67.27tCO₂ - e，较2024年增长[28] - 2025年温室气体排放密度0.12tCO₂ - e/m²，较2024年增长[28] - 2025年无铅汽油直接排放38.52tCO₂ - e，较2024年增长[28] - 2025年外购电力能源间接排放23.32tCO₂ - e，较2024年增长[28] - 2025年废纸处置其他间接排放5.39tCO₂ - e，较2024年减少[28] - 2025年食水处理其他间接排放0.02tCO₂ - e，较2024年减少[28] - 2025年污水处理其他间接排放与2024年持平[28] - 2025年氮氧化物排放量12.23千克，较2024年增长[32] - 2025年硫氧化物排放量0.21千克，较2024年增长[32] - 2025年建筑废物重用5.30吨，较2024年减少；回收10.20吨，较2024年减少[36] - 2025年无害建筑废物产生量1345.90吨，较2024年增加；纸张产生量1.12吨，较2024年减少；无害废弃物总量1347.02吨，较2024年增加[37] - 2025年无害废弃物密度2.31吨/平方米，较2024年增加[37] - 2025年无铅汽油消耗量139881.96千瓦时，较2024年增加；电消耗量38867.03千瓦时，较2024年增加；能源消耗总量178748.99千瓦时，较2024年增加[39] - 2025年能源消耗密度306.04千瓦时/平方米，较2024年增加[39] - 2025年纸张消耗量1.12吨，较2024年减少；水消耗量85.16立方米，较2024年增加[39] - 2025年耗水量密度与2024年持平[39] 雇员数据 - 2025年雇员总数141人，2024年为145人[59] - 2025年男性雇员74人，女性雇员67人；2024年男性雇员79人，女性雇员66人[59] - 2025年总雇员流失率44.76%，2024年为23.45%[61] - 2025年男性雇员流失率22.27%，女性雇员流失率17.48%；2024年男性为22.78%，女性为24.24%[61] - 2025年工伤人数6人，因工伤损失工作日数1056天；2024年因工伤损失工作日数3407天[67] - 2025年提供培训时长54小时，2024年为141小时[70] - 2025年男性受训雇员百分比61.11%，女性为38.89%；2024年男性为57.89%，女性为42.11%[70] - 2025年中级管理层受训雇员百分比5.56%，普通雇员为94.44%；2024年中级管理层为5.26%，普通雇员为94.74%[70] - 2025年总受训雇员百分比12.77%，2024年为13.10%[70] - 2025年男性每名雇员平均培训时数0.45小时，女性为0.31小时；2024年男性为1.48小时，女性为0.36小时[70] - 2025年中级管理层每名雇员平均培训时数0.33小时，普通雇员为0.40小时；2024年中级管理层为0.33小时，普通雇员为1.06小时[70] 管理与政策 - 董事会全面负责集团可持续发展及ESG战略总体方向[7] - ESG工作小组由行政总裁主持，负责收集分析资料等工作[12] - 公司将气候相关风险纳入企业风险管理体系，每年执行气候风险评估[56] - 公司积极进行温室气体排放、能源消耗等年度审查，降低建筑工程对环境影响[57] - 公司根据业务计划和人力需求招聘，入职前签订规范劳动合同[58] - 公司为雇员提供平等机会，不知悉严重违反相关雇佣条例情况[62] - 公司根据市场惯例和雇员表现提供薪酬，每年进行绩效考核[63] - 公司采用符合ISO 45001:2018标准的安全管理体系保障雇员安全[64] - 公司设有有关废气排放、资源使用等环境方面的政策及对应关键绩效指标[87][89] - 公司设有有关雇佣的政策，包括薪酬、招聘等方面[90] - 公司采取措施确保数据保密性和隐私性，员工有保密义务[84] - 公司采用举报政策，允许成员举报可疑或实际不当行为[85] - 公司董事每年接收反洗钱培训材料[85] 其他 - 本ESG报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[4][5] - 2025年和2024年公司供应商及分判商数量均为18个，且均位于香港[76] - 本汇报期和2024年均未收到客户对工程质量的重大投诉[80] - 本汇报期内公司未分配资源作社区捐赠，但鼓励员工参与社区投资计划[86] - 公司业务未产生或使用任何有害废物[87] - 公司业务并无使用或需要制成品的包装材料[89] - 需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率等多项信息[92][93][95][98]

2025 年 報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 現任董事及公司秘書履歷 | 11 | | 董事會報告 | 13 | | 企業管治報告 | 22 | | 獨立核數師報告 | 36 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 44 | | 綜合財務狀況表 | 45 | | 綜合權益變動表 | 47 | | 綜合現金流量表 | 48 | | 綜合財務報表附註 | 49 | | 集團財務概要 | 118 | 二零二五年年報 2 公司資料 （於本報告日期） 執行董事 賴愛忠先生 黃嘉盛先生 楊宏偉先生 （於二零二五年一月六日獲委任） 獨立非執行董事 鄭海鵬先生 王瀟嘉先生 孫群英女士 審核委員會 王瀟嘉先生 （主席） 鄭海鵬先生 孫群英女士 提名委員會 馬惠君女士 （主席） 王瀟嘉先生 孫群英女士 薪酬委員會 鄭海鵬先生 （主席） 王瀟嘉先生 孫群英女士 公司秘書 鄺振忠先生 （於二零二五年三月一日獲委任） 授權代表 黃嘉盛先生 鄺振忠先生 （於二零二五年三月一日獲委任） 獨立核數師 致寶信勤會計師事務所有限公司 執業會計師 香港北 ...