公司通讯发布 - 2025年10月15日在网站刊发通函，涉及重选董事等内容[3][6][8] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][6] 非登记持有人获取方式 - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[4][7] - 想电子收取应联络中介提供邮箱[5][7][12] 其他事项 - 对通知查询可工作日致电热线[6][8] - 公司可披露个人资料用于指定用途[15]

公司基本信息 - 公司为恒达集团（控股）有限公司，股票代码为3616[1][11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[11] 公司通讯相关 - 2025年10月15日在网站刊发通函，涉及重选董事等[2][7] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 若接收困难可填表格寄回或电邮申请[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[4][8] - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含董事报告等文件[5][8][11] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[6][9][11] 股东相关 - 甲部指示适用于日后通讯，直至更改或财年结束[11] - 希望收印刷本需书面请求[11] - 索取任一版本印刷本将收到中英文本[11] - 无有效邮箱视为选择邮寄通知[11] - 不接受表格上手写指示[11] - 股东自愿提供资料，公司可按规披露保留[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年11月20日上午十时三十分在香港北角海逸酒店举行[1] - 代表委任表格须不迟于2025年11月18日上午十时三十分送达公司香港股份过户登记分处[6] 授权事项 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的公司股份的一般授权[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份的一般授权[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授权董事会厘定核数师酬金[3] 其他事项 - 省览及批准公司2023 - 2024年度经审核综合财务报表[3] - 重选齐春风等四人为公司董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[3] - 批准对公司细则的建议修订，采纳第三份经修订及重列公司细则[4]

股东大会安排 - 公司股东周年大会定于2025年11月20日举行[3] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年11月18日上午十时三十分送达指定地点[12] - 2025年11月17日至20日暂停办理股东登记手续[12] - 未登记股份持有人须不迟于2025年11月14日下午四时三十分交回过户文件及股票登记[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[12] - 若大会日期香港时间上午七时三十分后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[12] 议程及人事安排 - 大会议程包括审核2023年及2024年财务报表等[3] - 拟重选齐春风女士等四人为董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关权力 - 授予董事购回股份权力，总数不得超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[6] - 授予董事配、发、处置额外股份等权力，配发股份总数不得超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%[7] - 扩大配、发股份授权，加入可购回股份数目，不超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[9] 公司细则修订 - 拟修订现有第二份经修订及重列公司细则，采纳第三份经修订及重列公司细则[10]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年11月20日上午十时三十分在香港北角英皇道665号北角海逸酒店2楼渣华厅II及III举行股东周年大会[3][8][13][88] - 代表委任表格须不迟于2025年11月18日上午十时三十分交回[4][27][100] - 公司将由2025年11月17日至2025年11月20日暂停办理股东登记手续[15][100] - 所有过户文件及股票须不迟于2025年11月14日下午四十分交回办理登记[15][100] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[15][100] 股份相关授权 - 发行授权为不超过股东周年大会通告第5项所提普通决议案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股）的20%，即2.4亿股[9][21] - 股份购回授权为不超过股东周年大会通告第4项所提普通决议案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股）的10%，即1.2亿股[9][20] 董事相关 - 齐春风女士、方征先生、王权先生及魏剑先生将在股东周年大会退任并被提名人重选连任[16][18][88] - 齐女士、方征先生、王权先生、魏剑先生与公司协议自2024年10月22日起为期三年，可提前三月书面通知终止[32][33][35][38] - 方征先生和魏剑先生年度董事袍金为264,000港元，齐女士和王权先生为零[32][33][35][38] 公司数据 - 截至最后可行日期（2025年10月9日），公司已发行股本为12亿股股份[9][41] - 2025年9月股份最高价格为0.88港元，最低价格为0.35港元；2025年10月（直至最后可行日期）最高价格为0.40港元，最低价格为0.35港元[46] 股东持股情况 - 恒升企业有限公司持有股份855,000,000股，占比71.25%，若悉数行使股份购回授权占比79.17%[50] - 恒诺私人信托有限公司持有股份855,000,000股，占比71.25%，若悉数行使股份购回授权占比79.17%[50] - 李小冰先生持有股份900,000,000股，占比75.00%，若悉数行使股份购回授权占比83.33%[50] 其他 - 董事会将在2025年股东周年大会提呈特别决议案，批准修订现有公司细则以及采纳新经修订及重列细则[24] - 大会将省览及批准公司截至2023年及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[88] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[88]

52周新高股票表现 - 截至10月14日收盘，共有75只股票创下52周新高 [1] - 立桥证券控股(08350)创高率最高，达34.48%，收盘价为0.325港元，最高价为0.390港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为24.86%，收盘价为8.120港元，最高价为8.990港元 [1] - 创陞控股(02680)创高率为23.50%，收盘价为12.100港元，最高价为12.350港元 [1] - 世纪联合控股(01959)创高率为20.97%，硅鑫集团(08349)创高率为14.38% [1] - 多只金融、科技及资源类股票上榜，如金风科技(02208)创高率8.66%，中兴通讯(00763)创高率2.79% [1][2] - 黄金相关资产表现突出，如SPDR金(02840)创高率2.46%，价值黄金(03081)创高率2.40% [1][2] - 越南市场主题产品受关注，如PP越南(02804)创高率2.50%，XTRA富时越南(03087)创高率2.95% [1][2] 52周新低股票表现 - 恒达集团控股(03616)创低率最大，为-11.76%，收盘价为0.345港元，最低价为0.300港元 [3] - 中国科技产业集团(08111)创低率为-8.89%，金叶国际集团(08549)创低率为-8.06% [3] - 部分医药股表现疲软，如长风药业(02652)创低率-4.90%，劲方医药-B(02595)创低率-4.68% [3] - 地产行业股票承压，如禹洲集团（新）(01628)创低率-4.76%，富力地产(02777)创低率-1.59% [3] - 科技与通信类股票亦有下跌，如协同通信(01613)创低率-3.33%，奇富科技-S(03660)创低率-0.96% [3]

公司细则修订 - 拟建议股东修订现有公司细则并采纳新经修订及重列细则[3] - 修订目的是符合相关机制及作内务修订[3] - 须待2025年11月20日股东周年大会特别决议案批准后生效[3] 相关公告 - 载有细则详情通函等将适时寄发股东[4] - 公告日期为2025年10月9日[5] 公司人员 - 公告日期执行董事为李小冰等4人[5] - 公告日期独立非执行董事为李国麟等3人[5]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为24亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为2400万港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为12亿股[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0，已发行股份总数均为12亿股[2]

52周新高股票表现 - 截至9月24日收盘，共有99只股票创52周新高，其中爱世纪集团(08507)、凤凰卫视(02008)、慧聪集团(02280)创高率位列前三，分别为102.70%、35.52%、33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括畅捷通(01588)33.30%、科轩动力控股(00476)30.91%、美臻集团(01825)29.81% [1] - 半导体行业股票表现突出，华虹半导体(01347)创高率4.48%、中芯国际(00981)创高率4.75% [1] - 科技类ETF表现活跃，GX中国科技(03448)创高率11.98%、GX中国小巨人(02815)创高率4.05% [1][2] 52周新低股票表现 - 皇朝家居(01198)创低率-19.90%，恒达集团控股(03616)创低率-14.29%，冠军科技集团(00092)创低率-13.58% [3] - 房地产相关股票表现疲软，时代中国控股(01233)创低率-5.19%、禹洲集团(02943)创低率-1.89% [3] - 消费服务类股票出现下跌，九毛九(09922)创低率-0.98%、大家乐集团(00341)创低率-0.31% [4] 行业板块表现差异 - 科技半导体板块整体表现强劲，多只相关股票及ETF创52周新高 [1][2] - 传统制造业股票出现分化，部分股票创新高同时部分股票创新低 [1][3] - 消费服务及房地产板块表现相对弱势，多只股票创52周新低 [3][4]

52周新高股票表现 - 截至9月23日收盘共有104只股票创52周新高 其中云智汇科技(01037)以118.46%创高率位居首位 国际精密(00929)和大象控股集团(08635)分别以52.38%和19.44%位列第二和第三 [1] - 创高率超过10%的股票包括沧海控股(02017)16.67% 中国罕王(03788)16.06% 长虹佳华(03991)13.86% 奥克斯国际(02080)13.04% FIT HON TENG(06088)12.88% [1] - 部分科技及半导体类股票表现突出 高伟电子(01415)创高率5.02% 汇量科技(01860)4.58% 中芯国际(00981)0.88% 华虹半导体(01347)0.39% [1][2][3] 52周新低股票情况 - 恒达集团控股(03616)以-10.64%创低率位居跌幅榜首 力盟科技(02405)和时代中国控股(01233)分别录得-5.17%和-4.93%的创低率 [3] - 医药板块多只股票出现新低 劲方医药-B(02595)创低率-4.38% 拨康视云-B(02592)-2.86% 思派健康(00314)-1.48% [3][4] - 消费类股票九毛九(09922)创低率-3.77% 中国飞鹤(06186)-1.78% 国际家居零售(01373)-1.22% [3][4] 跨境ETF及基金产品表现 - 黄金相关ETF普遍上涨 SPD金-U(09840)创高率2.06% 价值黄金-U(09081)1.97% SPD金-R(82840)1.61% 价值黄金(03081)1.21% [2] - 科技主题ETF表现分化 XL二南三星(07747)上涨1.58% 南方纳指一百(03034)上涨0.95% 但XI二南三星(07347)下跌-2.32% [2][4] - 区域市场ETF中 安硕MS台湾(03074)上涨1.17% TR韩国(02848)上涨0.52% FI富邦台湾(07332)下跌-0.50% [2][4] 工业及制造业股票动向 - 精密制造领域国际精密(00929)创高率52.38% 津上机床中国(01651)上涨1.75% 德昌电机控股(00179)上涨1.26% [1][2] - 重型机械相关股票表现积极 中国秦发(00866)上涨0.89% 哈尔滨电气(01133)上涨0.33% 紫金矿业(02899)上涨0.26% [2][3] - 汽车零部件供应商耐世特(01316)上涨0.48% 富智康集团(02038)上涨0.45% 伟易达(00303)上涨0.23% [3]