公司董事会及委员会成员变动 - 独立非执行董事张伟民博士因计划投放更多时间于FDI世界牙医联盟的其他工作 在其现有任期届满后将不会续任 将于2025年12月15日退任 [1] - 张伟民博士退任后 将同时不再担任董事会薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事邱家宝医生将接替张伟民博士 获委任为董事会薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

董事会及委员会成员变动 - 独立非执行董事张伟民博士将于2025年12月15日任期届满后不再续任 其退任原因是有意投放更多时间于FDI世界牙医联盟的其他工作 [1] - 张伟民博士退任后将同时不再担任董事会薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事邱家宝医生将在张博士退任后获委任为董事会薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 现代牙科独立非执行董事张伟民将于2025年12月15日任期届满后不再续任 [1] - 张伟民同时将不再担任董事会薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1] - 人事变动原因为张伟民有意投放更多时间于FDI世界牙医联盟的其他工作 [1]

董事会变更 - 自2025年12月15日起更新董事会成员名单[2] 人员构成 - 执行董事有陈弈朗等4人[3] - 非执行董事为陈冠峰先生[3] - 独立非执行董事包括张惠彬等3人[3] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 各委员会主席分别为张惠彬等3人[3]

人事变动 - 张伟民博士2025年12月15日不再担任公司独立非执行董事等职[3] - 张博士退任后邱家宝医生将获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员[5] 董事会构成 - 2025年12月12日公告，董事会含4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[7]

公司股权结构变动 - 现代牙科控股股东Triera Holdings Limited于2025年12月5日发生股份转让，陈冠峰先生向CKF Family Limited转让50股Triera股份，占Triera已发行股本的50%，此次转让为不可撤销的馈赠 [1] - Triera Holdings Limited持有现代牙科约4.7亿股股份，占公司已发行股本约50.33% [1] - 股份转让前，Triera的股权结构为：陈冠峰先生持股50%（50股）、陈冠斌先生持股20%（20股）、陈奕朗医生持股16%（16股）、陈奕茹女士持股14%（14股） [1] 转让后股权结构及安排 - 股份转让后，Triera的股权结构变更为：CKF Family Limited持股50%（50股）、陈冠斌先生持股20%（20股）、陈奕朗医生持股16%（16股）、陈奕茹女士持股14%（14股） [2] - CKF Family Limited是一家英属处女群岛注册的有限公司，其全部已发行股本由TMF (Cayman) Ltd作为CKF信托的受托人持有，该信托由陈冠峰先生设立并为家族利益服务 [1] - 此次股份转让的目的是实施陈冠峰先生的家族规划及继承安排 [1] - 根据2015年8月10日的确认函，陈冠峰先生（作为CKF信托保护委员会的财产授予人及唯一成员）与陈冠斌先生将继续就所持股份采取一致行动 [2]

公司股权结构变动 - 公司控股股东Triera的股权结构发生变动，陈冠峰于2025年12月5日将其持有的50股Triera股份（占Triera已发行股本的50%）无偿转让给CKF Family Limited [1] - CKF Family Limited是一家英属处女群岛注册的有限公司，其全部已发行股本由TMF (Cayman) Ltd作为CKF信托的受托人持有，该信托由陈冠峰为其家族利益设立 [1] - 此次股份转让的目的是实施陈冠峰的家族规划及继承安排 [1] 转让前后股权结构对比 - 转让前，Triera由陈冠峰、陈冠斌、陈奕朗及陈奕茹分别持有50%、20%、16%及14%的股份 [1] - 转让后，Triera由CKF Family Limited、陈冠斌、陈奕朗及陈奕茹分别持有50%、20%、16%及14%的股份 [2] - Triera持有公司470,472,263股股份，约占公司已发行股本的50.33% [1] 一致行动安排 - 根据陈冠峰（作为CKF信托保护委员会的财产授予人及唯一成员）与陈冠斌于2015年8月10日订立的确认函，双方在股份方面继续采取一致行动 [2]

股份转让 - 2025年12月5日陈冠峰转让50股Triera股份给CKF Family Limited，占Triera已发行股本50%[3] - 转让前陈冠峰等四人在Triera持股分别为50%、20%、16%、14%[4] - 转让后CKF Family Limited等四人在Triera持股分别为50%、20%、16%、14%[5] 公司股本 - Triera持有公司470,472,263股，占已发行股本约50.33%[4] 投票权与豁免 - 基于转让，CKF Family Limited及受托人取得公司30%以上投票权[5] - 证监会已豁免CKF Family Limited及受托人全面要约责任[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额3000万美元，股份3亿股，每股面值0.01美元[1] - 本月底已发行股份9.3485亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 上月底期权结存0股，本月新增2325万股，月底结存2325万股[3] - 本月底可能发行或转让股份7675万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3]

公司股权激励计划 - 现代牙科于2025年11月28日向公司董事及集团雇员等合资格参与者授出购股权 [1] - 授出购股权计划旨在认购公司股本中每股面值0.01美元的普通股，总数为2325万股 [1] - 该购股权计划依据公司于2015年12月15日采纳的购股权计划执行，有待承授人接纳后生效 [1]