提名委员会成立与修订 - 公司于2006年4月18日成立提名委员会，职权范围多次修订[2] 委员会成员与任期 - 成员大多须为独立非执行董事，至少一名不同性别，任期与董事相同[3] 会议规则 - 法定人数为两名成员，每年最少举行一次会议[5][6] - 会议通告及议程提前5个工作日送交[7] - 决议案经多数票通过，书面决议与会议通过效力相同[7] 职责与权限 - 职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[12] - 董事会授权其调查、获取意见、传召雇员等[14] 信息披露 - 职权范围修订自2026年1月1日生效并于网站刊出[15]

审核委员会基本信息 - 审核委员会于2006年4月18日成立，职权范围多次修订[2] - 最少由三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事[5] - 主席须为独立非执行董事，最少一人具专业资格或专长[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员[7] - 每年最少举行两次会议[8] - 会议通告及议程须提前5个工作日送交成员及出席者[12] - 决议案经出席成员多数票通过，书面决议与会议决议效用相同[12] 职责与工作要求 - 职责包括外聘核数师相关建议、财务资料审核等[15][16] - 成员与董事会及高管联络，每年最少与核数师开会两次[17] - 确保集团每年检讨风险管理及内部监控系统成效[17] - 若有内部审核功能，要协调内外核数师工作并检讨成效[19] - 检讨财务及会计政策实务[19] - 检查外聘核数师函件及管理层回应[19] - 审阅雇员举报安排，确保调查跟进妥善[19] - 制定及检讨企业管治政策常规等[19] 其他规定 - 秘书记录会议程序及决议，董事可合理时间查阅记录[12] - 向董事会汇报决定或建议，除非受限[12] - 主席或成员或代表出席股东周年大会回应问题[14]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元，较上月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）12.844亿股，库存股份0股，总数较上月无增减[2] 购股权计划情况 - 截至2025年11月底，2006年购股权计划股份期权1000万股，2016年为0股，均较上月无增减[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动情况 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元，较上月无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）12.844亿股，库存股份0，较上月无增减[2] 购股权计划 - 2006年8月8日购股权计划，上、本月底结存股份期权1000万股，本月相关新股和转让库存股均为0[3] - 2016年6月16日购股权计划，上、本月底结存股份期权0，本月相关新股和转让库存股均为0[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份总额增减均为0[5]

公司财务表现 - 集团前三季度总营业额约为人民币777.03亿元，同比下降4.69% [1] - 应占合营企业营业额约为人民币26.84亿元，同比增长17.46% [1] - 未经审核经营净利润及应占合营企业盈利合计约为人民币119.23亿元，同比微增0.18% [1]

核心业绩表现 - 2025年第三季度高级时装零售业务同店销售增长率约为-10% [1] - 2025年至今高级时装零售业务同店销售增长率约为-7% [1] - 2025年第三季度高级时装零售业务整体收益增长率约为+5% [1] - 2025年至今高级时装零售业务整体收益增长率约为+5% [1] 业务模式与增长驱动 - 公司于2024年下半年为高级时装零售业务中一个快速增长的品牌引入特许经营店模式 [1] - 2025年至今的整体收益增长主要由销售予该品牌特许经营方的批发收益所带动 [1]

高级时装零售业务财务表现 - 2025年第三季度同店销售增长率约为-10% [1] - 2025年至今同店销售增长率约为-7% [1] - 2025年第三季度整体收益增长率约为+5% [1] - 2025年至今整体收益增长率约为+5% [1] 业务模式与增长驱动因素 - 2024年下半年为快速增长的品牌引入特许经营店模式 [1] - 2025年至今整体收益增长主要由销售予该品牌特许经营方的批发收益带动 [1] 直营实体店铺网络 - 截至2025年9月30日，高级时装零售业务拥有87间直营实体店铺 [1] - 截至2024年9月30日，高级时装零售业务拥有108间直营实体店铺 [1] - 截至2024年12月31日，高级时装零售业务拥有102间直营实体店铺 [1]

核心业绩表现 - 2025年第三季度高级时装零售业务同店销售增长率约为-10% [1] - 2025年至今高级时装零售业务同店销售增长率约为-7% [1] - 2025年第三季度高级时装零售业务整体收益增长率约为+5% [1] - 2025年至今高级时装零售业务整体收益增长率约为+5% [1] 业务模式与增长驱动 - 公司于2024年下半年为快速增长的品牌引入特许经营店模式 [1] - 2025年至今整体收益增长主要由销售予该品牌特许经营方的批发收益带动 [1]

销售增长 - 高级时装零售业务2025年Q3同店销售增长率约–10%，至今约–7%[3] - 高级时装零售业务2025年Q3整体收益增长率约+5%，至今约+5%[3] 地区表现 - 中国大陆2025年Q3同店销售增长率–9%，至今–5%[4] - 香港及澳门2025年Q3同店销售增长率–18%，至今–16%[4] - 其他地区2025年Q3同店销售增长率–1%，至今–6%[4] 店铺数量 - 2025年9月30日集团高级时装零售业务有87间直营实体店，2024年为108间[4] 收益占比 - 高级时装零售业务收益2025年上半年占集团总收益17.0%，2024年为16.4%[7]

租赁协议 - 2025年10月8日订立修订协议，延长越南平阳省多座非核心厂房租赁至2030年4月1日[3] - 延长租期3年，2027年4月2日至2030年4月1日[5] 财务数据 - 确认修订后租赁负债账面金额增幅约105,647,196,000越南盾（约32,014,000港元）[3][12] - 租户已支付约675,000美元（约5,265,000港元）订金[5] - 2027 - 2030年月租金约5,029,141,000越南盾（约1,524,000港元）[5] 其他 - 交易构成须披露交易，需遵守申报及公告规定[4][12] - 租期内有10个月免租期[6]