公司董事会及委员会成员变动 - 李俊豪获委任为公司执行董事，自2026年1月2日起生效 [1] - 马家骏辞任公司独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员职务 [1] - 周佩莲获委任为公司独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员，自2026年1月2日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 李俊豪获委任为执行董事，自2026年1月2日起生效 [1] - 马家骏辞任独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员，自2026年1月2日起生效 [1] - 周佩莲获委任为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员，自2026年1月2日起生效 [1]

永嘉集团(03322)发布公告，李俊豪先生已获委任为执行董事;马家骏先生已辞任独立非执行董事，以及 董事会辖下提名委员会主席及审核委员会成员;及周佩莲女士已获委任为独立非执行董事，以及董事会 辖下提名委员会主席及审核委员会成员，自2026年1月2日起生效。 ...

永嘉集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） Win Hanverky Holdings Limited （股份代號：3322） 董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月二日起，永嘉集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 李國棟 （主席） 黎清平 （副主席） 李國樑 （行政總裁） 王志強 （首席財務官） 李俊豪 獨立非執行董事 關啟昌 陳潔芬 周佩蓮 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二六年一月二日 | | 委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 李國棟 | | M | M | | 黎清平 | | | | | 李國樑 | | | | | 王志強 | | | | | 李俊豪 | | | | | 關啟昌 | C | M | | | 陳潔芬 | M | C | M | | 周佩蓮 | M | | C | 附註： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 Win Hanverky Holdings Limited 永嘉集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3322） 委任執行董事、 獨立非執行董事辭任及委任 以及 董事會委員會組成變動 董事會謹此宣佈，以下變動自二零二六年一月二日起生效： 委任執行董事 永嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李俊豪先生 （「李先生」）已獲委任為執行董事，自二零二六年一月二日起生效。 李先生，48歲，現為本集團高級時裝零售業務的董事總經理及本公司若干附屬公司的 董事。彼為本公司執行董事、創辦人之一兼主席李國棟先生的兒子。彼亦為本公司執 行董事兼行政總裁李國樑先生的姪兒。 除上文所披露者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於本公告 日期前過往三年亦無於任何其他上市公眾公司擔任董事。 除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股 ...

财务业绩 - 招商银行2020年净利润为973.42亿元人民币，同比增长4.82% [1] - 迅销一季度纯利为703亿日元，同比下降0.7% [1] - 高门集团中期亏损收窄62.47%至409.4万港元 [1] - 东骏控股一季度纯利为392万令吉，同比增长113% [1] - 千盛集团控股第一季度亏损收窄55.37%至21.6万新加坡元 [1] - 德昌电机控股前三财季营业额为22.42亿美元，同比下跌4% [1] 业绩预告 - 嘉泓物流预计年度权益股东应占纯利将大幅增加 [1] - 中地乳业预期截至10月末止10个月纯利将大幅增加 [1] - 国农金融投资预计年度亏损将大幅减少 [1] - 笔克远东预计年度股东应占溢利将减少超过80% [1] - 威雅利预计前三季度将由亏转盈，盈利5930万港元 [1] - 九兴控股预计年度纯利介于0美元至500万美元之间 [1] 营运数据 - 中国平安2020年原保费收入达7973.4亿元人民币 [1] - 众安在线2020年原保费收入达167.03亿元人民币，同比增长14.13% [1] - 六福集团第三季度整体同店销售增长为-29% [1] - 中铝国际第四季度新签合同额为159.65亿元人民币，同比增加12.61% [1] - 永嘉集团第四季度高级时装零售业务同店销售减少11% [1] - 北京能源国际2020年总发电量达275.67万兆瓦时 [1] - TRUE PARTNER于12月末资产管理规模约为15.9亿美元 [1] 公司资本运作 - 民生教育获董事会主席及控股股东李学春增持195万股 [2] - 中国疏浚环保拟进行“2合1”并股，随后向主席刘开进配售5.08亿股 [2] - 和泓服务拟折让10.31%进行配股，最多筹集1.6亿港元 [3] - 沛然环保拟配售1.15亿股，筹资720万港元 [3] - 石四药集团于1月14日耗资1136.5万港元回购271万股 [3] - 亨得利于1月14日耗资496.81万港元回购1670万股 [3] - 中国星集团于1月14日耗资832.5万港元回购555万股 [3] 资产交易与投资 - 金隅集团子公司斥资23.78亿元人民币获得宁波市一幅地块 [2] - TEAMWAY INTL GP拟以4780万港元出售香港物业 [2] - 非凡中国旗下LionRock拟以5100万英镑收购Clark大多数股权 [3] - 谭木匠拟以1587.3万元人民币收购江苏谭木匠剩余9.09%股权 [3] - 冠华国际控股附属公司以3300万港元出售香港办公室物业 [3] - 澳能建设订立电动汽车充电合约 [3] - 水发兴业能源目前在手光伏EPC项目订单约为540MW，涉及金额20亿元人民币 [3] 业务发展与协议 - 荟萃国际(控股)将推出全球线上B2B平台 [3] - 复宏汉霖-B与Chiome订立独家许可协议 [3] - 同仁资源拟更名为“脉资资源集团有限公司” [3] 股权激励与奖励 - 红星美凯龙拟推出员工持股计划，金额上限为3亿元人民币 [4] - 大山教育向56名人士授出3000万股奖励股份 [4] - 人瑞人才受托人根据股份奖励计划购买了120.76万股 [4]

提名委员会成立与修订 - 公司于2006年4月18日成立提名委员会，职权范围多次修订[2] 委员会成员与任期 - 成员大多须为独立非执行董事，至少一名不同性别，任期与董事相同[3] 会议规则 - 法定人数为两名成员，每年最少举行一次会议[5][6] - 会议通告及议程提前5个工作日送交[7] - 决议案经多数票通过，书面决议与会议通过效力相同[7] 职责与权限 - 职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[12] - 董事会授权其调查、获取意见、传召雇员等[14] 信息披露 - 职权范围修订自2026年1月1日生效并于网站刊出[15]

审核委员会基本信息 - 审核委员会于2006年4月18日成立，职权范围多次修订[2] - 最少由三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事[5] - 主席须为独立非执行董事，最少一人具专业资格或专长[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员[7] - 每年最少举行两次会议[8] - 会议通告及议程须提前5个工作日送交成员及出席者[12] - 决议案经出席成员多数票通过，书面决议与会议决议效用相同[12] 职责与工作要求 - 职责包括外聘核数师相关建议、财务资料审核等[15][16] - 成员与董事会及高管联络，每年最少与核数师开会两次[17] - 确保集团每年检讨风险管理及内部监控系统成效[17] - 若有内部审核功能，要协调内外核数师工作并检讨成效[19] - 检讨财务及会计政策实务[19] - 检查外聘核数师函件及管理层回应[19] - 审阅雇员举报安排，确保调查跟进妥善[19] - 制定及检讨企业管治政策常规等[19] 其他规定 - 秘书记录会议程序及决议，董事可合理时间查阅记录[12] - 向董事会汇报决定或建议，除非受限[12] - 主席或成员或代表出席股东周年大会回应问题[14]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元，较上月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）12.844亿股，库存股份0股，总数较上月无增减[2] 购股权计划情况 - 截至2025年11月底，2006年购股权计划股份期权1000万股，2016年为0股，均较上月无增减[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动情况 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元，较上月无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）12.844亿股，库存股份0，较上月无增减[2] 购股权计划 - 2006年8月8日购股权计划，上、本月底结存股份期权1000万股，本月相关新股和转让库存股均为0[3] - 2016年6月16日购股权计划，上、本月底结存股份期权0，本月相关新股和转让库存股均为0[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份总额增减均为0[5]