公司基本信息 - 公司股份代号为2886[1][4] - 公司网址为www.binhaiinv.com[4][6] 管理层变动 - 张秉军先生于2020年10月16日辞任公司主席，王志勇先生同日获委任[2] - 左志民先生于2020年10月16日获委任为公司副主席[2] - 高亮先生于2020年10月16日获委任为公司总经理，于2020年12月1日起不再担任薪酬委员会成员[2] - 2020年10月16日，张秉军先生、曹红梅女士及彭渤女士辞任，左志民先生及申洪亮先生获委任；10月17日，王志勇先生获委任[81][82] 公司股权结构 - 公司持有Winstar Venture Limited 100%股权[7] - 公司持有滨海投资香港有限公司100%股权[7] - 公司持有天津滨海信达地产有限公司100%股权[7] - 公司持有天津泰达滨海清洁能源集团有限公司100%股权[8] - 公司持有天津华泰信达燃气有限公司100%股权[8] - 公司对冀州滨海燃气有限公司持股98%，对安新泰达燃气有限公司等多家公司持股100%，对青岛泰达燃气有限公司持股80%，对靖江华燊燃气有限公司持股99%，对德清滨海燃气有限公司持股90%[9][11] 收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为36.54亿港元，2019年为35.58亿港元，同比上升3%[12][18] - 2020年公司毛利为6.03亿港元，2019年为5.25亿港元，同比上升15%[12] - 2020年公司年内利润为3.61亿港元，2019年为1.20亿港元，同比上升202%[12][18] - 2020年公司年内本公司拥有人应占收益为3.55亿港元，2019年为0.81亿港元，同比上升338%[12] - 2020年公司基本及摊薄每股普通股收益为29.0港仙，2019年为6.9港仙，同比上升320%[12] - 2020年公司毛利率为17%，2019年为15%，同比增加2个百分点；年度利润率为10%，2019年为3%，同比增加7个百分点[12] - 2020年住宅和工业用户管道燃气使用量分别约为9,866 x 10⁶和25,950 x 10⁶百万焦耳，较2019年分别变化13.5%和 - 1.7%，管道燃气销售收入为29.36亿港元，较2019年增加4238.4万港元或约1%[28] - 2020年底公司燃气管道网络总长约3355公里，较2019年增加307公里，工程施工及天然气管道安装服务收入约为6.263亿港元，较2019年增加6548万港元或约12%[28] - 2020年代输气量为7.43亿立方米，天然气管输服务收入约为7099.1万港元，较2019年减少1043.2万港元或约13%[29][32] - 2020年公司综合毛利为603百万港元（2019年：525百万港元），综合毛利率为17%（2019年：15%）[39] - 2020年公司拥有人应占溢利约为355百万港元，2019年为81百万港元；扣除未变现汇兑收益后为219百万港元，较2019年的116百万港元增加89% [39] - 2020年每股基本盈利为29港仙，2019年为6.9港仙[39] 成本和费用（同比环比） - 2020年公司行政开支为280百万港元，较2019年的262百万港元增加18百万港元或7% [39] - 2020年员工薪金及工资为2.08亿港元，2019年为1.74亿港元[43][45] - 2020年2800万港元薪金计入研发费，2019年为2300万港元[43][45] 各条业务线表现 - 2020年公司燃气工程施工与安装常规户数18.4万户，同比减少8%[20][21] - 2020年公司管道燃气销量17.63亿立方米，同比下降7.9%[20][21] - 2020年公司管道气销量10.2亿立方米，同比增长2%[20][21] - 2020年公司管输天然气7.43亿立方米，同比下降18.8%[20][21] - 2020年下半年公司中标江西省高安市杨圩片区管道天然气特许经营权项目[20][21] - 报告期内公司约有17.34万户煤改气用户[163][165] - 报告期内公司管道燃气销量为17.63亿立方米[163][165] - 报告期内公司管道燃气销量相当于替代234.5万吨煤炭[163][165] 管理层讨论和指引 - 2021年全球经济因疫情和病毒变异面临不确定性，国内天然气市场改革加速[22][24] - 2021年公司将依照国家“十四五”能源规划和“碳中和”目标推进业务[23][25] - 公司将在两大股东最终母公司支持下整合资源拓展综合能源业务[23][25] - 公司将挖掘潜在市场机会，完善全国区域战略布局[26] 其他重要内容 - 2020年4月23日公司与长城燃气订立认购协议，有条件同意配发及发行1.777亿股新普通股，认购事项所得款项总额约为2.363亿港元，所得款项净额约为2.347亿港元，70%用作集团一般营运资金，余额偿还燃气采购成本贷款[34][37] - 2020年4月23日公司控股股东泰达香港与长城燃气订立股份买卖协议，有条件同意出售2.278亿股普通股[35][38] - 2020年9月24日认购事项及出售事项完成，长城燃气香港成为公司主要股东[39] - 2020年12月31日，集团借贷总额为23.64006亿港元（2019年：25.40226亿港元），现金及银行存款为4.25137亿港元（2019年：7.06881亿港元）[40] - 2020年12月31日，集团综合流动资产约为13.541亿港元，流动比率约为0.35 [40] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为118% [40] - 2020年12月31日，国内银行人民币担保贷款年利率为4.35% - 5.6%，人民币无担保贷款年利率为4%，有担保其他借款年利率为4.45%，无担保其他借款年利率为6% [40] - 2020年12月31日，有抵押其他借款本金为人民币2.3亿元，年利率为人民币贷款基准利率下调12%，未偿还余额为人民币2530.6万元（约3007.3万港元）[40] - 截至2020年12月31日，集团流动负债超过流动资产约24.79亿港元[41] - 集团约9.43亿港元借款到期日延至2022年5月1日[41][111] - 2021年2月26日和3月10日，集团可分别提取1年期银行借款约2.38亿港元和11.88亿港元，已提取2亿人民币（约2.38亿港元）[41] - 2020年融资活动产生1.36亿港元净汇兑收益[42] - 截至2020年12月31日，集团保证银行存款为1739.4万港元，2019年为688.3万港元[42] - 截至2020年12月31日，账面价值为2.31亿港元的主管网作借款抵押[42] - 截至2020年12月31日，集团有1718名员工，2019年为1809名[43][45] - 2021年1月13日，公司新购股权计划获股东批准[44][46] - 独立非执行董事任期为两年，非执行董事任期为三年，均需轮值告退并在公司年度股东大会上重选[71] - 公司2020年召开了1次年度股东大会和2次特别股东大会[72] - 2020年5月15日年度股东大会上，主席对每个议题提出单独决议，包括重选张秉军、王刚和罗文钰为董事，外部核数师代表出席[72] - 2020年两次特别股东大会上，独立非执行董事出席回答关于批准认购协议等问题[73] - 2020年年度股东大会和特别股东大会主席解释投票程序，所有决议案以投票表决，票数均适当点算及记录[74] - 张秉军（2020年10月16日辞任）、高亮、曹红梅（2020年10月16日辞任）、彭渤（2020年10月16日辞任）、于克祥、叶成庆、刘绍基、罗文钰出席股东大会次数与举行次数之比为3/3，出席率100%[78] - 王刚出席股东大会次数与举行次数之比为1/3，出席率33%[78] - 王志勇（2020年10月17日获委任）、左志民（2020年10月16日获委任）、申洪亮（2020年10月16日获委任）出席情况不适用[78] - 董事会主席为王智勇，副主席为左志民，总经理为高亮，职责在公司细则和相关规定中区分[70] - 董事参加了2020上半年经济运行分析会、第三季度经济运行分析会等多项培训和会议[69] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[79] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策[79] - 公司自2013年8月29日起采纳董事会多元化政策[80][82] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%[83][84] - 薪酬委员会现由三位独立非执行董事组成，高亮先生于2020年12月1日起不再担任成员[85][86] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策建议、检讨及批准管理层薪酬建议等[88][89] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，主要讨论高级管理层薪酬及董事酬金等事项[89] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%[90] - 薪酬0 - 100万港元的人数为11人，100.0001 - 150万港元的人数为5人[91] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会召开4次会议，各成员出席率均为100%[96] - 审核委员会已审阅集团截至2020年12月31日止年度经审核之业绩、会计原则及实践，并讨论内部监控及财务报告事宜[99] - 审核委员会认为集团会计和管理系统及控制程序维持在总体满意和可接受标准，相关期间财务报表完整准确[99] - 公司于2016年3月成立风险管理委员会，截至2020年12月31日止年度召开1次会议，各成员出席率均为100%[99][100] - 风险管理委员会主要讨论集团主要风险概览及评估[100] - 公司未成立企业管治委员会，企业管治职能由审核委员会履行[102][103] - 审核委员会检讨企业管治政策和措施，审阅企业管治守则合规性和报告披露[102][103] - 审核委员会职责包括向董事会建议外部核数师委任等、监察财务报表完整性、检讨财务和内部控制及风险管理系统[93][95] - 股息政策自2019年1月1日起生效，公司无预定派息率，股息由董事会酌情厘定[104] - 2020年集团外部核数师审计服务薪酬为人民币285万元，无提供非审计服务[106][109] - 董事认为集团在2021年1月1日后未来十二个月有充足营运资金履行财务责任[111] - 董事会负责维护和审查集团风险管理及内部控制系统有效性[112] - 2020年公司管理层为内审、会计和运营团队提供培训[113] - 2020年审计委员会重视并努力改善风险管理和内部控制系统[113] - 2020年内部控制与法律部坚持“监督、服务和指导”原则，促进内控和合规框架建立[114] - 董事知悉按法律及准则编制2020年合并财务报表的职责[107][110] - 公司全年完成12项内部审计专案，覆盖20家子公司[117][119] - 公司修订完善5项内控、审计与法务管理制度[117][119] - 公司在建立和完善内控合规框架方面迈出管控模式和部门转型探索第一步[116][118] - 公司初步建设区域公司内控法务管理框架[116][118] - 公司编制子公司合规考核方案，实施试点子公司内部授权方案[116][118] - 公司开展“风险管理和控制质量项目”，推动建立和完善内部控制系统[116][118] - 公司就新冠疫情导致的法律问题提供咨询服务，应收账款诉讼案件获胜诉判决并跟进执行[120] - 公司采取措施提高内幕消息保密意识，定期发送禁售期和交易限制通知[124][125] - 公司风险管理及内控系统着重建立良性内控环境，提升多方面能力[122][125] - 董事会负责风险管理及内控系统并检讨其有效性[123][125] - 公司委聘叶伟彦先生为公司秘书，年内王龙先生为主要联络人，2021年1月13日王龙先生辞任，尹富钢先生接任[127][129][131] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[128][131] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会[130][132] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）二十分之一的股东或不少于100名股东可在股东大会提建议[133] - 公司网站为www.binhaiinv.com，可查询业务、财务等信息[133][134] - 股东可通过公司秘书书面联系董事会，香港联系电话(852) 2572 9228，天津联系电话86 - 22 - 5880 1800 [134] - 公司2020年环境、社会及管治报告涵盖公司及子公司可持续发展情况[135] - 报告信息和数据涵盖2020年1月1日至12月31日[136] - 环境、社会及管治报告涵盖滨海投资2020年

收入和利润（同比） - 收入同比增长3%至18.34亿港元[1] - 毛利同比大幅增长47%至3.59亿港元[1] - 期内利润同比激增124%至1.51亿港元[1] - 每股基本收益同比增长117%至12.25港仙[1] - 经营利润同比增长86%至2.62亿港元[3] - 公司期内利润为6640.4万港元[7] - 公司拥有人应占利润1.44亿港元，同比增长116.6%（对比上年同期6640.4万港元）[36] - 公司拥有人应占溢利143,890,000港元同比增加77,486,000港元增幅117%[87] - 每股盈利12.25港仙较去年同期5.65港仙增加6.60港仙[88] - 每股基本收益12.25港仙，同比增长116.8%（对比上年同期5.65港仙）[33][36] 成本和费用（同比） - 金融及合约资产减值转回净额4,166万港元[3] - 金融及合约资产的减值转回净额为41,660千港元[22] - 行政开支为129,885千港元，融资成本为50,024千港元[22] - 燃气采购成本下降至12.39亿港元，同比下降5.7%（对比上年同期13.14亿港元）[29] - 融资成本净额4922.5万港元，同比下降5.6%（对比上年同期4662万港元）[30] - 所得税费用增长至6516.5万港元，同比上升118.8%（对比上年同期2978.7万港元）[31] - 行政开支为129,885,000港元同比增加20,138,000港元增幅18%[86] - 折旧费用合计70,157千港元，其中计入销售及服务成本65,953千港元，计入行政开支4,204千港元[25] 业务线表现 - 管道天然气销售分部收入于某时点确认为1,469,400千港元，罐装燃气销售确认为9,195千港元，合计分部收入1,506,815千港元[22] - 工程施工及天然气管道安装服务分部收入于一段时间内确认为326,986千港元[22] - 截至2020年6月30日止六个月，分部业绩以毛利计量，管道天然气销售毛利为140,668千港元，安装服务毛利为41,525千港元[24] - 管道燃气销售收入为14.694亿港元，同比下降2%或减少2452.4万港元[78] - 燃气工程施工及安装服务收入为3.27亿港元，同比大幅增长44%或增加9954.1万港元[79] - 天然气管输服务收入为2822万港元，同比下降38%或减少1707.6万港元[80] - 累计燃气管网达3137公里，较2019年底增加89公里[79] - 住宅用户燃气用量5622×10⁶百万焦耳，同比增长13%[78] - 工业用户燃气用量12652×10⁶百万焦耳，与去年同期基本持平[78] 现金流 - 公司经营活动的净现金流入为9958.2万港元[8] - 公司投资活动的净现金流出为4.21689亿港元[8] - 公司融资活动的净现金流入为1.24062亿港元[8] - 公司期末现金及现金等价物为4.91281亿港元[8] - 银行现金及现金等价物较期初减少2.09亿港元至4.91亿港元[5] - 公司借款所得款项为4.01678亿港元[8] - 公司已分配并派付股息为5284.6万港元[7] - 公司赎回优先股为2600万港元[7] 资产和债务 - 总资产较期初增长1%至61.48亿港元[2] - 总权益较期初增长4%至14.21亿港元[2] - 流动负债中的借款余额为24.98亿港元[6] - 公司流动负债超过流动资产约30.34亿港元[12] - 公司流动负债超过流动资产约30.34亿港元[91] - 借款总额2,767,397千港元，较2019年末增长8.9%[46] - 公司借贷总额为27.67亿港元，较2019年末的25.4亿港元增长8.9%[90] - 总借贷2,767,397,000港元现金及银行存款495,658,000港元资本负债比率62%[89] - 美元债券本金300,000,000美元，年利率4.45%，将于2020年11月30日到期[47] - 子公司获得中国建设银行借款60,000,000人民币（65,660,000港元）[48] - 子公司获得中国农业发展银行借款101,800,000人民币（111,403,000港元）[49] - 有担保抵押借款未偿还余额从2019年底人民币73,708,000元（约82,126,000港元）降至2020年6月30日人民币49,968,000元（约54,682,000港元），降幅约32.2%[50] - 公司借款偿还期限分布：一年内2,497,640千港元，一至两年94,735千港元，两至五年102,449千港元，五年以上72,573千港元，合计2,767,397千港元[51] 其他财务数据 - 公司期内其他综合收益为341.6万港元[7] - 其他收入项目包括安装服务收入4,687千港元、租赁收益447千港元和政府补助5,160千港元，合计10,294千港元[26] - 其他亏损净额19,071千港元，主要包含净汇兑亏损30,183千港元和损坏天然气管道赔偿收益3,673千港元[27] - 应收账款减值转回4124.2万港元，主要因收回天津钢管制造有限公司应收账款，相应转回坏账准备人民币4668万元（约5154万港元）[28] - 收回天津钢管应收账款约48,580,000元人民币并全额转回坏账准备46,680,000元人民币[88] - 两个附属公司享受15%高新技术企业优惠税率：泰达能源（2019-2021年）和涿州滨海燃气（2019-2021年）[32] - 递延收益中的政府补助从2019年底53,757千港元降至2020年6月30日51,863千港元[52] - 2020年上半年计入损益的递延收益摊销额为944,000港元[53] - 递延所得税资产从2019年底22,584千港元降至2020年6月30日11,418千港元，降幅49.4%[55][57] - 递延所得税负债从2019年底10,000千港元增至2020年6月30日18,822千港元，增幅88.2%[57][58] - 融资活动产生3000万港元未变现外汇损失[92] 关联方交易 - 应收账款及其他应收款中关联方结余1057.2万港元，较2019年底大幅下降[68] - 合約负债中关联方结余1400.4万港元，较2019年底大幅下降[71] - 关联方管道天然气销售额从2019年214,918千港元降至2020年上半年205,327千港元[63] - 应收关联方款项下降至527万港元，较年初减少91.9%（对比年初6458.6万港元）[39] 投资和融资活动 - 公司通过认购事项获得资金约2.353亿港元，70%用于营运资金[74] - 公司计划出售位于天津空港经济区面积为15,899.6平方米的商业用地[81] - 公司向长城燃气发行177,676,183股新股认购价为每股1.33港元总金额236,309,323.39港元[81] - 认购事项净额约235,300,000港元70%用于一般营运资金30%用于偿还燃气采购贷款[81] - 控股股东泰达香港向长城燃气出售227,796,154股普通股每股价格1.33港元[82] - 公司未使用任何衍生金融工具对冲财务风险，于2020年6月30日金融负债的合约未贴现现金流无重大变动[15][16] - 第三层金融工具包括理财产品165,846,000港元（2019年末：无）和应收票据2,322,000港元（2019年末：20,556,000港元），采用市场性折现率估算公允价值[18] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[108] 资产变动 - 不动产、厂房及设备增加2.85亿港元，期末账面净值达44.63亿港元[38] - 应收账款总额为290,968千港元，较2019年末的355,733千港元下降18.2%[40] - 账龄超过365天的应收账款为55,605千港元，占年末总额的15.6%[40] - 应付账款及其他应付款项总额1,332,944千港元，与上年末基本持平[44] - 账龄超过365天的应付账款为237,500千港元，占应付账款总额的41.6%[45] - 已签约但未拨备的不动产、厂房及设备资本承担从2019年底198,967千港元增至2020年6月30日250,107千港元[59] - 投资物业租赁最低应收款项从2019年底6,663千港元降至2020年6月30日6,169千港元[61] - 公司管网资产账面净值2.13亿港元被用作借款抵押[93] - 公司存放于第三方金融租赁公司的保证金为人民币6,900,000元（2020年6月30日相当于7,551,000港元）[50] 股东和股权结构 - 公司股本中已发行普通股1,174,349千股，面值总额117,435千港元[41] - 赎回优先股400,000股，金额20,000,000港元[43] - 泰达控股有限公司持有公司股份706,818,659股，占总股本60.19%[102] - 沈先生通过华燊燃气发展集团（开曼群岛）有限公司持有公司股份61,952,600股，占总股本5.28%[102][103] - 沈先生及胡女士夫妇共同持有公司股份63,388,524股，占总股本5.40%[102][103] - 公司董事持有未行使购股权涉及股份2,300,000股，占总股本0.20%[104] - 公司雇员持有未行使购股权涉及股份500,000股，占总股本0.04%[104] - 购股权计划未行使股份总数2,800,000股，占总股本0.24%[104] - 购股权行使价为每股5.60港元[104] 股息和分配 - 建议派发2019年末期股息每股0.035港元，总支付额约4110.2万港元（对比上年同期每股0.045港元，支付额5284.57万港元）[34] - 2019年末期股息每股0.035港元，总派付额约4110万港元[94] 管理层和员工 - 主要管理人员薪酬总额512.6万港元，其中袍金109.6万港元[73] - 员工总数1830人，较2019年末的1809人增长1.2%[97] - 员工薪金及工资总额1.18亿港元，其中1350万港元计入研发费用[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[106] - 所有董事确认期内遵守证券交易行为守则[107]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为3,557,529千港元，较2018年的3,308,032千港元增长8%[5] - 2019年公司毛利为524,619千港元，较2018年的612,062千港元下降14%[5] - 2019年公司年内利润为119,624千港元，较2018年的106,809千港元增长12%[5] - 2019年公司年内本公司拥有人应占收益为81,111千港元，较2018年的104,049千港元下降22%[5] - 2019年公司基本每股普通股收益为6.9港仙，较2018年的8.9港仙下降22%[5] - 2019年公司稀释每股普通股收益为6.9港仙，较2018年的8.9港仙下降22%[5] - 2019年公司毛利率为15%，较2018年的19%下降4个百分点[5] - 2019年公司年度利润率为3%，与2018年持平[5] - 2019年公司流动资产为1,417,948千港元，较2018年的1,825,205千港元下降22%[5] - 2019年公司流动负债为4,638,251千港元，较2018年的2,156,160千港元增长115%[5] - 2019年集团收益约35.58亿港元，较2018年的33.08亿港元上升约8%；年内溢利约1.20亿港元，较2018年的1.07亿港元上升约12%[7] - 2019年综合毛利为5.25亿港元，2018年为6.12亿港元，综合毛利率为15%，2018年为19%，下降因管道天然气购买成本增加[19] - 2019年行政开支为2.62亿港元，较2018年的2.11亿港元增加5100万港元或24%，主因员工福利费用增加[20] - 2019年公司拥有人应占溢利约8100万港元，2018年为1.04亿港元；扣除未变现汇兑损失后，2019年约1.16亿港元，较2018年的2.07亿港元减少44%，2019年未变现汇兑损失3500万港元[21] - 2019年12月31日，集团借贷总额为25.40226亿港元，2018年为27.16808亿港元；现金及银行存款为7.06881亿港元，2018年为6.7706亿港元；综合流动资产约14.17948亿港元，流动比率约0.31，资本负债比率约187%[22] - 2019年12月31日，国内银行人民币担保贷款年利率为5.155%，3亿美元债券年利率4.45%，有抵押其他借款年利率分别为央行同期人民币贷款基准利率下调12%和上浮2%，抵押贷款未偿还余额为9691万元人民币（约1.07978亿港元），2018年为1.94189亿元人民币（约2.21096亿港元）[23] - 2019年12月31日，集团流动负债超过流动资产约32.2亿港元，泰达确认有意提供财务支持，集团合并财务报表按持续经营基准编制[24] - 2019年融资活动产生3500万港元净汇兑损失，集团暂无外汇对冲政策[25] - 2019年12月31日，集团保证银行存款为688.3万港元，2018年为754.2万港元；账面价值3.58亿港元的主管网作借款抵押[26] - 2019年公司建议就2019年度派付每股普通股0.035港元末期股息，2018年度为每股0.045港元[151] - 2019年12月31日，公司无可分派储备（2018年12月31日：无）[159] - 截至2019年12月31日止年度，集团无慈善及其他捐款（2018年12月31日止年度：无）[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年燃气工程施工与安装常规户数20万户，同比增长34%；管道燃气销量19.15亿立方米，同比增长25%；管道气销量10亿立方米，同比增长15.3%；管输天然气9.15亿立方米，同比增长38%[10] - 截至2019年底，住宅用户及工业用户管道燃气使用量分别约为8,689x10⁶百万焦耳及26,408x10⁶百万焦耳，2018年分别为7,199x10⁶百万焦耳及23,826x10⁶百万焦耳；管道燃气销售收入为28.93亿港元，较2018年的25.83亿港元增加约12%[14] - 截至2019年底，集团累计燃气管道网络约3048公里，较2018年的2644公里增加404公里；工程施工及天然气管道安装服务收入约为5.61亿港元，较2018年的6.37亿港元减少约12%[15] - 2019年代输气量为9.15亿立方米，天然气管输服务收入约为8142.3万港元，较2018年的6741.2万港元增加约21%[16] - 2019年集团位于多地的附属公司有煤改气用户16万户，供气量达54650万立方米[89] - 2019年集团天然气销气总量为19.15亿立方米，可替代煤炭254.7万吨，减排二氧化碳约271.9万吨和SO₂约4.2万吨[90] 公司人员相关数据变化 - 2019年12月31日，集团有1809名员工，2018年为1708名；2019年雇员薪金及工资为1.74亿港元，2018年为1.34亿港元，其中2300万港元计入研发费，与2018年持平[28] - 2019年员工总数为1,809人，较2018年的1,708人和2017年的1,554人增加[125] - 2019年合同制员工流失率为6.56%，较2018年的8.76%和2017年的5.06%有变化[125] - 2019年男性员工比例为67.2%，较2018年的63.3%和2017年的61.8%上升[125] - 2019年26 - 35岁员工比例为39.1%，较2018年的38.9%和2017年的41.4%有变化[125] - 2019年本科以上学历员工比例为26.8%，较2018年的24%和2017年的24%上升[125] - 2019年男性员工流失率为5.96%，较2018年的8.92%和2017年的4.38%有变化[126] - 2019年总员工培训时数为1,917小时，较2018年的1,810小时和2017年的1,666小时增加[126] - 2019年每员工平均培训时数为1.06小时/每员工，与2018年持平，较2017年的1.4小时下降[126] - 2019年公司高、中、基层员工受训比例均为100%[128] 公司供应商与客户相关数据变化 - 2019年河北、北京、天津地区供应商数目为60家，较2018年的44家有所增加[128] - 2019年山东地区供应商数目为33家，较2018年的24家有所增加[128] - 2019年浙江、湖南、江西地区供应商数目为25家，较2018年的20家有所增加[128] - 2019年江苏、安徽地区供应商数目为14家，较2018年的12家有所增加[128] - 2019年其他地区供应商数目为13家，与2017年持平，较2018年的10家有所增加[128] - 2019年最大五名客户销售额占总销售收入21%，2018年为16%；最大客户泰达燃气占2019年总销售收入8%，2018年最大客户唐山市蓝欣玻璃有限公司占比5%[197] - 2019年最大五名供应商采购额占采购总额53%，2018年为50%；最大供应商采购额占2019年采购额27%，2018年为32%[198] 公司董事会及相关委员会情况 - 截至报告日，公司董事会有9名董事，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[33] - 2019年董事会召开四次会议，执行董事张秉军、高亮出席率100%，非执行董事王刚出席率75% [34] - 独立非执行董事叶成庆、刘绍基、罗文钰出席董事会会议率100%，谢德贤出席率100% [35] - 2019年公司召开一次股东周年大会及三次股东特别大会 [42] - 董事出席股东大会情况：张秉军出席率25%，高亮出席率75%，于克祥、叶成庆等出席率100% [43] - 独立非执行董事任期为两年，非执行董事任期为三年，须在股东周年大会中轮值告退及重选 [40] - 提名委员会由三名独立非执行董事叶成庆、刘绍基、罗文钰和一名执行董事高亮组成 [44] - 本年度董事会组成由10名董事变更为9名董事，谢德贤等3人辞任，曹红梅等2人获委任[46] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，各成员出席率均为100%[47] - 薪酬委员会由3位独立非执行董事和1位执行董事组成，截至2019年12月31日止年度召开3次会议，各成员出席率均为100%[48][49] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成，截至2019年12月31日止年度召开4次会议，各成员出席率均为100%[52] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策[45] - 公司自2013年8月29日起采纳多元化政策[46] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等，提名方式为识别了解人选后由董事会审阅批准[45] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[48] - 审核委员会主要职责包括就外部核数师委任等向董事会提建议，监察财务报表完整性等[51] - 风险管理委员会于2016年3月成立，截至2019年12月31日止年度召开2次会议，成员出席率均为100%[54] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由审核委员会履行[55] 公司合规与风险管理情况 - 2019年，内控法务部围绕反舞弊治理等方面开展工作，全年完成15项审计，涵盖13间附属公司[61] - 2019年开展4次营私舞弊案例培训、5次法律培训，2000余人次受训[61] - 对《关连交易管理办法》再次修订并完善申报审批流程，对5个职能部门进行后续跟踪调研[61] - 通过仲裁等成功追回天津钢管制造公司所欠燃气费和诉讼费，胶州贪腐案终审落定[62] - 开展公司各层级领导干部管理格局和领导能力评估工作[62] - 公司总经理多次开展企业核心价值观讨论会[62] - 公司在中国内地运营需遵守《中华人民共和国环境保护法》等多项法律法规[130][131] - 公司在中国香港运营需遵守《雇佣条例》《雇佣儿童规例》《防止贿赂条例》等法律法规[130][131] - 截至2019年12月31日，集团未出现严重违反或未遵守适用法律法规情况[148] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日[72] - 公司按照香港联交所相关规则编制环境、社会及管治报告[73] - 环境、社会及管治报告以繁体中文及英文版本发布，有差异以中文为准[74] - 公司期待读者将对环境、社会及管治报告的意见发送至prd@binhaiinv.com[75] - 环境、社会及管治报告涉及雇佣、健康与安全、发展及培训等多个层面[133] - 层面B1的KPI包括按性别、雇佣类型等划分的雇员总数和流失比率[133] - 层面B2的KPI包括因工作关系死亡的人数及比率、因工伤损失工作日数等[133] - 层面B3的KPI包括按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和平均受训时数[133] - 层面B5的KPI包括按地区划分的供应商数目[133] - 层面B6的KPI包括接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[134] 公司运营与管理相关情况 - 公司核心业务分布于天津、北京、河北等多地[72] - 公司是最早进入中国城市公用事业市场的外资企业之一[76] - 公司坚持以中国国策为先，为工商业用户和城市居民提供清洁能源[76] - 公司建立向董事会汇报的ESG工作小组管理可持续发展事项[77] - 公司大力推广合规化管理，旗下公司按规章制度开展工作[78] - 公司主要利益相关方包括股东、政府与监管机构等[79] - 公司与股东通过年报、中期报告等方式沟通[80] - 公司与政府与监管机构通过政府会议、监管等方式沟通[80] - 公司与客户通过客户会议、顾客满意度调查沟通[80] - 公司与员工通过公司会议和部门会议等沟通[80] - 公司与合作伙伴与供应商通过合作伙伴会议等沟通[80] - 公司与媒体通过新闻稿、采访和公告沟通[80] - 公司与所在社区通过媒体会议、公益活动等沟通[80] - 施工期间夜间10时到次日6时施工噪声排放不得超55分贝[92] - 2019年公司总部增加办公区、食堂等空间面积，通过优化用电系统，相比2018年减少用电量2380千瓦 时[95] - 报告期内成功回收500多公斤纸张[96] - 员工来自20多个不同省份和直辖市[98] - 2019年举办9.7安全技能比武活动，34家附属公司参与[102] - 2019年举办四期营私舞弊案例系列培训[103] - 公司实行不定时工作制、综合计算工时制和标准工时制三种工时制度[99] - 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为17.77979亿港元，较2018年同期的16.18438亿港元增长10%[1] - 同期，公司毛利为2.45013亿港元，较2018年同期的2.64176亿港元下降7%[1] - 期内利润为6762.8万港元，较2018年同期的7316.4万港元下降8%[1] - 期内本公司拥有人应占每股基本收益为5.65仙，较2018年同期的6.1仙下降0.45仙[1] - 截至2019年6月30日，公司总资产为58.68904亿港元，较2018年12月31日的60.18141亿港元下降2%[1] - 总权益为13.56915亿港元，较2018年12月31日的13.64864亿港元下降1%[1] - 总负债为45.11989亿港元，较2018年12月31日的46.53277亿港元下降3%[1] - 2019年上半年其他收益为499.3万港元，2018年同期为471.9万港元[2] - 2019年上半年其他利得及损失为55.8万港元，2018年同期损失为2060.4万港元[2] - 2019年上半年外汇折算差额为326.9万港元，2018年同期损失为4225.3万港元[3] - 2019年1月1日至6月30日期内利润为6.6404亿港元，2018年同期为7.1661亿港元[6] - 2019年1月1日至6月30日经营活动产生的净现金为6.8691亿港元，2018年同期为12.9597亿港元[7] - 2019年1月1日至6月30日投资活动所用的净现金为36.5566亿港元，2018年同期为27.5965亿港元[7] - 2019年1月1日至6月30日融资活动所用的净现金为11.632亿港元，2018年同期为184.7947亿港元[7] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为5.71776亿港元，2018年同期为12.5522亿港元[7] - 2019年1月1日公司股本为5.15435亿港元，2018年1月1日为5.47435亿港元[6] - 2019年6月30日公司留存收益为8.39025亿港元，2018年6月30日为8.25794亿港元[6] - 2019年1月1日至6月30日公司总综合收益为7.0897亿港元，2018年同期为3.0911亿港元[6] - 2019年上半年税前利润为9741.5万港元[21] - 2019年上半年另一统计口径下税前利润为10465.2万港元[22] - 2019年上半年安装服务租赁收益4993千港元，2018年为4719千港元[25] - 2019年上半年气体采购成本1313686千港元，2018年为1183968千港元[26] - 2019年上半年利息费用53342千港元，2018年为86451千港元[26] - 2019年上半年所得税费用29787千港元，2018年为31488千港元[27] - 2018年末期股息支付总额约52845700港元，2018年同期约64589200港元[30] - 2019年上半年基本每股收益计算中，归属公司所有者利润66404千港元，2018年为71661千港元[31] - 2019年6月30日不动产、厂房及设备期末账面净值4182790千港元，2018年为3693687千港元[33] - 2019年6月30日应收账款及其他应收款流动部分为680010千港元，2018年12月31日为693848千港元[34] - 2019年6月30日，0 - 90日、91 - 180日、181 - 365日、365日以上应收贸易账款及应收票据净额分别为56,690千港元、12,084千港元、85,287千港元、103,414千港元；2018年12月31日分别为112,026千港元、44,773千港元、108,712千港元、87,142千港元[36] - 2019年6月30日，法定普通股股份数目为1,500,000千股，金额为150,000千港元；已发行并缴足普通股股份数目为1,174,349千股，金额为117,435千港元；已发行并缴足可赎回优先股股份数目为7,440千股，金额为372,000千港元。2018年12月31日，法定普通股股份数目为1,500,000千股，金额为150,000千港元；已发行并缴足普通股股份数目为1,174,349千股，金额为117,435千港元；已发行并缴足可赎回优先股股份数目为7,960千股，金额为398,000千港元[37] - 2019年6月30日，应付账款及应付票据为534,042千港元，其他应付账款为585,526千港元，预提费用为11,537千港元，应付关联方款项为53,705千港元；2018年12月31日，应付账款及应付票据为591,024千港元，其他应付账款为596,707千港元，预提费用为9,487千港元，应付关联方款项为80,425千港元[40] - 2019年6月30日，0 - 90日、91 - 180日、181 - 365日、365日以上应付账款及票据分别为172,187千港元、113,964千港元、96,738千港元、151,153千港元；2018年12月31日分别为278,250千港元、56,943千港元、60,558千港元、195,273千港元[41] - 2019年6月30日，美元债券为2,329,830千港元，银行借款（无担保）为113,753千港元，银行借款（担保）为110,340千港元，其他借款（抵押）为162,316千港元；2018年12月31日，美元债券为2,342,674千港元，银行借款（无担保）为153,038千港元，其他借款（抵押）为221,096千港元[42] - 2019年6月30日未经审核借款偿还期一年以内为329,750千港元，一年以上不超两年为56,659千港元，两年以上不超五年为2,329,830千港元，合计2,716,239千港元；2018年12月31日经审核对应数据分别为273,118千港元、2,414,964千港元、28,726千港元，合计2,716,808千港元[47] - 2019年6月30日未经审核政府补助递延收益期初为55,406千港元，期内转入损益(973)千港元，折算差异(34)千港元，期末为54,399千港元；2018年12月31日经审核对应数据分别为35,862千港元、23,843千港元、(1,878)千港元、(2,421)千港元，期末为55,406千港元[48] - 2019年6月30日未经审核递延税项资产政府补助期初为8,311千港元，期内转销(146)千港元，折算差异(5)千港元，期末为8,160千港元；2018年12月31日经审核对应数据分别为5,379千港元、3,576千港元、(281)千港元、(363)千港元，期末为8,311千港元[49] - 2019年6月30日未经审核收购已订约但未计入综合财务报表之不动产、厂房及设备之资本支出为172,988千港元，2018年12月31日经审核为125,887千港元[50] - 2019年6月30日未经审核集团作为出租人不动产及设备未来最低租金一年以内为1,663千港元，二至五年为1,581千港元，五年以上为4,036千港元，合计7,280千港元；2018年12月31日经审核对应数据分别为1,978千港元、2,000千港元、4,261千港元，合计8,239千港元[51] - 集团综合毛利为2.45013亿港元，综合毛利率为13.8%，去年同期分别为2.64176亿港元和16.3%[62] - 集团行政开支为1.09747亿港元，较去年同期增加2546.4万港元或提高30%[64] - 集团公司拥有人应占溢利为6640.4万港元，较去年同期降低525.7万港元或降低7%[64] - 2019年6月30日，集团借贷总额为27.16239亿港元，现金及银行存款为5.76902亿港元[64] - 2019年6月30日，集团综合流动资产约为13.91798亿港元，流动比率为0.67，资本负债比率约为200%[64] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动产生212.5万港元未变现损失[67] - 2019年6月30日，集团保证银行存款为512.6万港元，管网账面净值3.76亿港元被作为相关借款的抵押[67] - 2018年末期股息已获批准并于2019年6月26日派付，实际派付总额约为5284.57万港元[68] - 2019年6月30日，集团共有员工1759名，雇员薪金及工资为1.05265亿港元[69] 香港财务报告准则第16号相关影响 - 公司自2019年1月1日起追溯适用香港财务报告准则第16号[12] - 2019年1月1日使用权资产和租赁负债均增加1199.5万港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，因采用香港财务报告准则第16号，每股收益无重大变动[14] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年管道燃气销售、燃气工程施工及安装服务、管输收入、罐装燃气销售的分部收入分别为149392.4万港元、22744.5万港元、4529.6万港元、1131.4万港元，合计177797.9万港元[21] - 2019年上半年管道燃气销售、燃气工程施工及安装服务、管输收入、罐装燃气销售的分部业绩分别为5955.9万港元、14066.8万港元、4152.5万港元、326.1万港元，合计24501.3万港元[21] - 2018年上半年管道燃气销售、燃气工程施工及安装服务、管输收入、罐装燃气销售的分部收入分别为137241.6万港元、20026.3万港元、3573.2万港元、1002.7万港元，合计161843.8万港元[23] - 2018年上半年管道燃气销售、燃气工程施工及安装服务、管输收入、罐装燃气销售的分部业绩分别为9357.5万港元、13573.4万港元、3185.8万港元、300.9万港元，合计26417.6万港元[23] - 2019年上半年燃气工程施工及安装服务收入约2.27445亿港元，较去年同期增加2718.2万港元，提高14%[59] - 2019年上半年住宅及工业用户管道燃气使用量分别约为49.54亿百万焦耳及126.36亿百万焦耳，较去年同期有增长[60] - 2019年上半年管道燃气销售收入为14.93924亿港元，较去年同期增加1.21508亿港元，提高9%[60] - 2019年上半年代输气量为5.3807755亿立方米，管输收入约为4529.6万港元，较去年同期增加956.4万港元，提高27%[61] - 2019年上半年销售燃气给泰达燃气为135,139千港元，2018年为99,651千港元[52] - 2019年上半年销售燃气给中滨为30,823千港元，2018年为16,598千港元[52] - 2019年上半年提供燃气工程施工及安装服务给生态城海洋技术为7,059千港元，2018年为13,302千港元[52] - 2019年上半年销售燃气给天津逸仙收入471389千港元，2018年为93616千港元[53] - 2019年上半年提供燃气工程施工及安装服务给泰达投资收入378千港元，2018年为3457千港元[53] 借款相关信息 - 2017年11月22日，公司发行本金总额为3亿美元（约23.3475亿港元）的债券，2020年11月30日到期，年利率4.45%，有效年利率4.62%[43] - 银行无担保借款来自中国建设银行，执行年利率4.5%，2017年11月借入，2019年内偿还[44] - 银行有担保借款来自交通银行，2019年6月借入，须一年内偿还，执行年利率5.655%[45] - 2016年4月29日，集团自交银租赁提取约2.65344亿港元，分20个季度加按中国人民银行同期人民币贷款利率下调12%的年利率偿还；2017

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为33.08亿港元，较2017年的27.46亿港元增长20%[4] - 2018年公司毛利为6.12亿港元，较2017年的5.72亿港元增长7%[4] - 2018年公司年内利润为1.07亿港元，较2017年的2.24亿港元下降52%[4] - 2018年公司每股普通股基本收益和稀释收益均为8.9港仙，较2017年的18.9港仙下降53%[4] - 2018年公司毛利率为19%，较2017年的21%下降2个百分点[4] - 2018年公司年度利润率为3%，较2017年的8%下降5个百分点[4] - 2018年公司流动资产为18.25亿港元，较2017年的41.51亿港元下降56%[5] - 2018年公司总负债为46.53亿港元，较2017年的64.14亿港元下降27%[5] - 2018年公司平均融资成本为4.5%，较2017年的4.1%上升0.4个百分点[5] - 2018年公司平均股本回报为8%，较2017年的17%下降9个百分点[5] - 2018年集团收益约33.08亿港元，较2017年的27.46亿港元上升约20%；年内溢利约为1.07亿港元，较2017年的2.24亿港元下降约52%[8] - 2018年集团综合毛利为6.12亿港元，综合毛利率为19%（2017年：21%）[18] - 2018年行政开支为2.11亿港元，较上年的1.95亿港元增加8%[19] - 2018年公司拥有人应占溢利约为1.04亿港元（2017年：2.21亿港元）；扣除未变现汇兑损失后约2.07亿港元，较2017年增加92%；2018年计入未变现汇兑损失1.03亿港元[20] - 2018年每股基本盈利为8.9港仙（2017年：18.9港仙）[20] - 2018年集团对关联方应收账款的减值亏损准备约为1310.3万港元（2017年：约8059.1万港元）[20] - 2018年12月31日，集团借贷总额为27.16808亿港元，较2017年的48.25079亿港元下降[21][22] - 2018年12月31日，集团现金及银行存款为9.95118亿港元，较2017年的32.71772亿港元下降，其中现金及现金等价物9.87576亿港元，受限制银行存款754.2万港元[21] - 2018年12月31日，集团综合流动资产约为18.25205亿港元，流动比率约为0.85，资本负债比率约为199%[21] - 2018年12月31日，集团流动负债超流动资产约3.31亿港元，2017年为流动资产超流动负债约4.76亿港元[23] - 截至2018年12月31日止年度，融资活动产生1.03亿港元净汇兑损失[24] - 2018年12月31日，集团保证银行存款为754.2万港元，较2017年的1111.6万港元下降，账面价值3.82亿港元主管网作借款抵押[25] - 2018年12月31日，集团有1708名员工，较2017年的1554名增加，雇员薪金及工资为1.33亿港元，较2017年的1.17亿港元增加，其中2300万港元计入研发费[27] - 公司建议2018年度每股普通股派付0.045港元末期股息，2017年度为每股0.055港元[142] - 2018年11月28日，公司按每股50港元赎回640,000股可赎回优先股[148] - 截至2018年12月31日，公司已发行每股面值0.10港元的普通股1,174,348,950股，每股面值50.00港元的可赎回优先股7,960,000股[148] - 2018年12月31日，公司无可分派储备（2017年12月31日：无）[152] - 截至2018年12月31日止年度，集团自最大五名客户的销售额占本年度总销售收入16%（2017年：19%），最大客户占比5%（2017年：8%）[191] - 截至2018年12月31日止年度，集团购自最大五名供应商的采购额占本年度采购总额50%（2017年：54%），最大供应商采购额占本年度采购额32%（2017年：21%）[191] - 截至2018年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[192] - 财务报表日期后，无对公司财务状况有重大影响的事项[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年燃气工程施工与安装常规户数14.9万户，同比增长33%；管道燃气销量15.29亿立方米，较上年增长57%；管输天然气6.62亿立方米，同比增长130%[10] - 2018年末集团累计燃气管道网络约2644公里，较2017年末的2299公里增加345公里；燃气工程施工安装服务收入约为6.36707亿港元，较2017年下降约8%[13] - 2018年住宅用户及工业用户管道燃气使用量分别约为71.99亿百万焦耳及238.26亿百万焦耳，比去年分别增长；管道燃气销售收入为25.82878亿港元，较2017年增加约29%[14] - 2018年代输气量为6.62391987亿立方米，管输收入约为6741.2万港元，较2017年增加3398.4万港元[15] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等供应管道天然气年度上限为人民币777,987,000 [181][182] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等供应管道天然气实际交易额为人民币192,441,000 [184] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等提供燃气工程施工与安装服务年度上限为人民币38,196,000 [185][186] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等提供燃气工程施工与安装服务实际交易额为人民币17,243,000 [187] 董事会相关情况 - 截至报告日，公司董事会有10名董事，包括2名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[32] - 截至2018年12月31日止年度，董事会召开6次会议，执行董事张秉军出席率67%，高亮出席率83%；非执行董事申小林出席率67%，张军、王刚出席率83%等[33] - 非执行董事叶成庆、谢德贤出席董事会会议次数为6/6，出席率100%；刘绍基、罗文钰出席次数为5/6，出席率83%；刘绍基替任出席1/1，出席率100%[34] - 2018年股东周年大会上，主席对重选高亮、王刚、叶成庆等董事分别提出单独决议，外部核数师代表出席[40] - 董事出席2018年股东周年大会，张秉军、高亮、张军、王刚、叶成庆、刘绍基、罗文钰、谢德贤出席率100%；申小林、石敬出席率0%；朱文芳、于克祥不适用[41] - 提名委员会由叶成庆（主席）、刘绍基、罗文钰、谢德贤和高亮组成[42] - 截至2018年12月31日止年度，董事会组成由11名变为10名，朱文芳、石敬辞任，于克祥获委任[44] - 公司自2013年8月29日起采纳多元化政策，旨在通过多种因素实现董事会多样性[44] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，成员叶成庆、刘绍基、罗文钰、谢德贤、高亮出席率均为100%[45] - 公司董事张秉军接受培训内容为A、B；高亮为C、D；申小林、张军、王刚、朱文芳为B；石敬、于克祥为E；叶成庆为F、G；刘绍基、谢德贤为H；罗文钰为I、J[36] - 独立非执行董事任期为2年，非执行董事任期为3年，须在股东周年大会中轮值告退及重选[39] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策，提名程式包括提名委员会识别了解人选，董事会审阅批准[43] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[47] - 截至2018年12月31日，高级管理层薪酬等级0 - 1,000,000港元的有11人，1,000,001 - 2,000,000港元的有5人[48] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行5次会议，刘绍基、叶成庆太平绅士、谢德贤出席率100%，罗文钰教授出席率80%[50] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[51] - 公司董事会下设薪酬委员会，由四位独立非执行董事和一位执行董事组成[46] - 公司根据上市规则成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成[49] - 公司于2016年3月成立风险管理委员会，由四位独立非执行董事和一位执行董事组成[51] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由审核委员会履行[52] - 2018年朱文芳女士于5月4日、石敬女士于7月26日因个人事业发展辞任非执行董事[160][162] - 2018年7月26日于克祥先生获委任为非执行董事[160] - 独立非执行董事任期两年，非执行董事任期三年，须在股东周年大会轮值告退及重选[163] - 无拟在应届周年大会重选连任董事与公司签有雇主一年内不可无赔偿终止的服务合约[163] - 2018年12月6日，独立非执行董事刘绍基先生退任中国医疗网络有限公司独立非执行董事[170] 公司运营与管理相关 - 截至2018年12月31日，内控法务部在总部层面调研财务部、战略投资部，在天津公司开展相关工作[55] - 内控法务部2018年完成子公司审计专案10个[59] - 公司联席公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[61] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）1/10的股东有权要求召开股东特别大会[62] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）1/20的股东或不少于100名股东有权在股东大会上提出建议[63] - 公司将进行2019 - 2021年持续关连交易框架协定签署和公告[56] - 尹富钢于2019年1月8日辞任公司联席公司秘书职务[61] - 截至2018年12月31日公司之章程大纲和新公司细则无变更[66] - 本环境、社会及管治报告提供公司2018年可持续发展工作最新情况[67] - 公司定期举行会议检讨财务、运营及合规控制[57] - 公司通过资料分析等工作持续优化授权审批流程[56] - 报告涵盖集团2018年1月1日至12月31日在中国内地直接运营的业务[68] - 集团按香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制报告，符合“不遵守就解释”条文[69] - 集团已初步建立向董事会汇报的ESG工作小组管理可持续发展事项[73] - 集团主要利益相关方包括股东、政府与监管机构等[74] - 集团通过多种方式与不同利益相关方沟通，如股东通过年报、中期报告等沟通[75] - 集团委托第三方顾问对内部利益相关方进行重要性议题评估工作[75] - 只有在雇员以及管理层评分中得分高于5分（10分满分），且得到董事会认同的议题才可被认定为重要议题[76] - 环境方面重要议题有清洁能源使用、能源利用效率等[77] - 社会方面（员工管理）重要议题有员工权益保护、员工职业发展等[78] - 社会方面（运营惯例）重要议题有安全稳定供气、高品质的产品与服务等[79] - 2018年集团位于多地子公司实行煤改气用户达44,511户，供气量达6,740万立方米[83] - 集团采用高能源效益灯具，对比传统灯泡节能效率达80%[86] - 2018年集团成功减少用电量22,903千瓦 时[86] - 报告期集团用水量为30.47立方米，相比2017年少1.93立方米[87] - 集团规定施工夜间10时 至次日6时施工噪声排放不得超过55分贝[84] - 集团环境重要性议题包括清洁能源使用、能源利用效率等[80] - 集团社会方面（员工管理）重要性议题包括人才队伍的建立与管理、员工健康与安全管理等[80] - 集团社会方面（营运惯例）重要性议题包括安全稳定供气、高品质的产品与服务等[80] - 集团业务对生态环境及自然资源影响主要在管道安装和土方工程施工期[84] - 集团主要排放源自办公室日常营运及车辆使用[85] - 报告期内成功回收800多张纸张[90] - 员工来自国家20多个不同省份和直辖市[93] - 2018年33家子公司参与初级技师评选的子公司技能比武，推荐参评候选人69人[96] - 2018年中高级干部管理培训覆盖34家分公司的中高级管理干部90余人[97] - 2018年滨海投资初级技师评选选出59人[98] - 集团要求子公司每月定期自查并上报安全隐患，总部每年定期到子公司进行安全隐患检查[99] - 集团每年对工程管理人员至少组织一次施工安全管理培训[102] - 集团要求接受量较少的门站至少每季度一次收集供应商的《产品质量合格证》[103] - 子公司为客诉受理第一责任人，须在二十四小时内处理完客户投诉[10