新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 豐慈招先生 周奮力先生 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 非執行董事 曹志強先生 高巧琴女士 周振存先生 獨立非執行董事 許麒麟先生 陳慧恩女士 趙公澤先生 黃春蓮女士 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | C | C | M | | 陳慧恩女士 | M | M | M | | 趙公澤先生 | M | M | M | | 黃春蓮女士 | M | M | M | | 李彥雯女士 | M | M | M | | 陳承守先生 | / | / | C | | 曹志強先生 | / | / ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董 事 會 欣 然 宣 佈，根 據 提 名 委 員 會（「提名委員會」）之 推 薦 意 見，自 二 零 二 五 年 四 月 十 一 日 起： • 陳 慧 恩 女 士（「陳女士」）獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董 事」），以 及 審 核 委 員 會（「審核委員會」）、薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）及 提 名 委 員 會 成 員。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董 事 委 任； 董 事 調 任；及 董事委員會組成變動 董事委任 新 董 事 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 陳女士 陳 女 士，29歲，獲 得 英 格 蘭 赫 爾 大 學 會 計 學 學 士 學 位。陳 女 士 為 香 港 會 計 ...

股本重組的最新進展 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)股 本 重 組 的 最 新 進 展；及 (2)延遲寄發有關建議按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股供股股份的基準 進行供股之章程文件 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日、二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 一 月 三 日、二 零 二 五 年 一 月 二 十 四 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 六 日 及 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 之 公 告（統 稱「該等公告」）以 及 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收益约8680万元，较去年减少约79.4%[5] - 集团毛利约2070万元，较去年减少约61.3%[5] - 公司拥有人应占亏损约5.425亿元（2023年约5.261亿元）[5] - 公司拥有人应占每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[5] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息[5] - 2024年销售成本约6617.6万元，2023年约3.6914亿元[6] - 2024年融资成本约9666.3万元，2023年约7707.9万元[6] - 2024年非流动资产约11.34461亿元，2023年约11.28977亿元[7] - 2024年流动负债约55.18233亿元，2023年约50.06871亿元[7] - 2024年亏损总额约3.549264亿元，2023年约2.959516亿元[8] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额约人民币589,691,000元[11] - 于2024年12月31日，集团流动负债超过其流动资产约人民币4,507,983,000元[11] - 2024年除所得税前亏损为598,269千元，2023年为564,156千元[19][21] - 2024年投资物业公允价值变动为12,270千元，2023年为17,900千元[19][21] - 2024年融资成本总额为96,663千元，2023年为77,079千元[19][21][27] - 2024年持作出售的已竣工物业减值为7,050千元，2023年为19,474千元；开发中物业减值2024年为5,699千元，2023年为107,040千元[19][21][28] - 2024年贸易应收款项减值净额为8,273千元，2023年为185千元；计入预付款项等的金融资产减值净额2024年为18,567千元，2023年为2,571千元[19][21][28] - 2024年罚息为366,208千元，2023年为314,859千元[19][21][28] - 2024年确认并计入年初合约负债的收益金额约77,801,000元，2023年为404,192,000元[25] - 2024年员工成本（董事酬金除外）为8,574千元，2023年为13,232千元[28] - 2024年土地增值税为1772千元，2023年为31325千元；2024年递延税项中暂时差额的产生及拨回为(10350)千元，2023年为(2850)千元；2024年年内所得税（抵免）开支总额为(8578)千元，2023年为28475千元[29] - 2024年公司拥有人应占亏损为(542523)千元，2023年为(526121)千元；用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数均为1878622000股[34] - 2023年投资物业公允价值变动为(17900)千元，2024年为(12270)千元；2023年底及2024年初公允价值为918200千元，2024年底为905930千元[36] - 2024年12月31日投资物业重新估值约为905930000元，2023年为918200000元[37] - 2024年12月31日已抵押投资物业总价约为792847000元，2023年为918200000元[38] - 2024年贸易应收款项为11474千元，减值拨备为(8273)千元，净额为3201千元；2023年贸易应收款项为28734千元，减值拨备为(27308)千元，净额为1426千元[41] - 2024年一年内贸易应收款项（扣除亏损拨备）为3201千元，2023年为1426千元[43] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备于报告期末为8273千元，2023年为27308千元[43] - 2024年逾期一年内贸易应收款项预期信贷亏损率为72.10%，账面总值11474千元，预期信贷亏损8273千元；2023年逾期一年内预期信贷亏损率为45.36%，账面总值2610千元，预期信贷亏损1184千元[44] - 2024年预付款项等资产总值178706千元，减值拨备后为45505千元；2023年总值173245千元，减值拨备后为40233千元[45] - 2024年减值拨备于报告期末为133201千元，2023年为133012千元[46] - 2024年贸易应付款项少於一年为16842千元，一年以上为442724千元；2023年少於一年为131593千元，一年以上为352105千元[47] - 2024年计息借款即期部分为1212708千元，实际利率3.00 - 15.60%；2023年为1279465千元，实际利率6.80 - 11.50%[48] - 2024年公司借款逾期金额约1209000000元，2023年为1279465000元[48] - 2024年公司违约及交叉违约罚款约1028095000元，2023年为1175760000元[49] - 2024年公司以附属公司股权、投资物业等作担保的借款金额有不同变化，如以温商时代100%股权担保借款约216847000元，2023年为239606000元[50] - 2023年1月1日可换股债券金额为268,848千元人民币，公允价值变动3,814千元人民币，2023年12月31日为272,662千元人民币，公允价值变动9,463千元人民币，2024年12月31日为282,125千元人民币[55] - 截至2024年12月31日止年度公司产生亏损净额约5.89691亿元人民币，流动负债超流动资产约45.07983亿元人民币[58] - 2024年12月31日公司借款约12.12708亿元人民币以及已发行可换股债券约2.82125亿元人民币逾期，构成违约事项[58] - 2024年中国物业投资下降10.6%，整体物业销售下滑12.9%[64] - 2024年集团物业销售额约8540万元，较2023年约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[73][77] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[73][77] - 2024年公司股东应占亏损约5.425亿元，较2023年约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[74] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[74] - 2024年12月31日集团资产总值约21.447亿元，2023年12月31日约22.157亿元[75] - 2024年12月31日集团负债总值约56.94亿元，2023年12月31日约51.752亿元[75] - 2024年12月31日集团亏绌总值约35.493亿元，2023年12月31日约29.595亿元[75] - 2024年12月31日每股净负债约1.89元，2023年12月31日约1.58元[75] - 回顾年度租金收入约150万元，较2023年约370万元减少约220万元或59.8%[79] - 截至2024年12月31日，台州新明持作出售已竣工物业拍卖售出211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[80] - 回顾年度集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期减少约3.335亿元[83] - 回顾年度销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元大幅减少约3.03亿元或82.1%[84] - 回顾年度毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[85] - 回顾年度销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[87] - 回顾年度其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[88] - 回顾年度营业亏损约5.983亿元，较去年同期营业亏损约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[91] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期增加约1640万元或约3.7%，每股基本亏损为约0.289元[93] - 2024年12月31日现金及银行存款约210万元，较2023年增加约20万元，增幅约11.8%[94] - 2024年12月31日借款总额约12.127亿元，较2023年减少约6680万元或约5.2%[95] - 2024年12月31日贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年增加约700万元或约16.9%[96] - 2024年12月31日贸易应付款项等合共约31.184亿元，较2023年增加约5.67亿元或约22.2%[97] - 2024年12月31日资产总额约21.447亿元，较2023年减少约7100万元[98] - 2024年12月31日负债总额约56.94亿元，较2023年增加约5.188亿元[99] - 2024年12月31日流动比率为0.18：1，2023年为0.22：1[100] - 2024年12月31日资本负债比率为(72.7)%，2023年为(110)%[101] - 2025年1月15日可换股债券以3150万港元转让[103] - 2024年12月31日，集团已抵押或受限制的银行存款为人民币140万元，2023年12月31日约为人民币50万元[108] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为人民币0百万元，2023年12月31日约为人民币0百万元[109] - 2024年12月31日，有关开发中物业活动的资本承担约为人民币2450万元，2023年12月31日约为人民币370万元[110] - 2024年12月31日，集团共有雇员50人，2023年12月31日为55人[112] - 2024年12月31日，公司就集团物业买家获授的按揭融资提供担保约人民币2800万元，2023年12月31日约为人民币2860万元[113] 集团业务缓解资金压力措施 - 集团已采取措施缓解流动资金压力，包括与金融机构磋商重续或延展还款安排[12] - 集团与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商物色额外拨资机会，以集团土地作担保[16] - 集团加速山东项目预售和销售，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团与潜在买方协商销售上海物业开发项目，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团配套出售山东住宅物业及台州、上海商业物业，加快资金回流[16] - 管理层采取多项措施改善公司流动性及财务状况，包括与贷款人磋商、加速物业预售和销售等[59] - 公司采取多项措施应对审核保留意见，包括与金融机构磋商重续或延展还款、寻求额外融资、加速物业预售和销售等[63] - 山东项目第四期销售自2023年9月开展，大部分所得款项净额用于偿还尚欠借款[63] - 公司与潜在买方协商出售上海物业开发项目，大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[63] 集团业务结构 - 集团有三个可呈报经营分部，按产品及服务划分业务单位[17] 财务准则影响 - 本年度应用新订及经修订国际财务报告准则对集团财务状况及业绩无重大影响[15] 客户贡献情况 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，无客户独自贡献集团收益10%或以上[23] 税务政策 - 中国成立的实体须按法定税率25%缴纳中国企业所得税；出售或转让中国国有土地租赁权益等须就增值按30%至60%的累进税率缴纳土地增值税，普通住宅物业增值不超可扣税项目总和20%可免缴[30][31] 股息派发情况 - 公司董事不建议就2024年及2023年度派发股息[33] 投资物业估值相关 - 2024年及2023年投资物业公允价值计量均无第一级与第二级间的转换，亦无第三级的转入或转出[39] - 2024年投资物业估值使用直接比较法，每建筑面积单位价范围为5000 - 8000元/平方米，2023年为5262 - 6594元/平方米[40] 可换股债券情况 - 2018年6

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2022 and 2023 Annual Reports, 2023 and 2024 Interim Reports; (ii) Circulars dated 21 March 2025; and (iii) Notice of Annual General Meetings (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chi ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2022 and 2023 Annual Reports, 2023 and 2024 Interim Reports; (ii) Circulars dated 21 March 2025; (iii) Notice of Annual General Meetings; and (iv) Proxy Forms (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 二零二三年股東週年大會通告 茲通告 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 尖 沙 咀 金 巴 利 道74–76號奇盛中心7樓D室舉行二零 二 三 年 的 股 東 週 年 大 會（「二零二三年股東週年大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 否 作 出 修 訂）： 普通決議案 1. 作 為 特 別 事 項，議 決、追 認 及 確 認 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會 為 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 普通決議案 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 二零二二年股東週年大會通告 – 1 – 1. 作 為 特 別 事 項，議 決、追 認 及 確 認 二 零 二 二 年 股 東 週 年 大 會 為 本 公 司 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 股 東 週 年 大 會。 2. 省覽並考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合 財 務 報 表 以 及 董 事（「董 事」）會 與 核 數 師（「核數師」）之 報 告。 3. 重 選 本 公 司 董 事 及 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金（各 為 獨 立 決 議 案）： (a) 重 選 豐 慈 招 先 生 為 執 行 董 事； (b) 重 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新明中國控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：2699） (1)二零二二年及二零二三年股東週年大會； (2)發行新股份及購回股份的一般授權； (3)重選退任董事； (4)建議採納第二次經修訂及 重訂組織章程大綱及組織章程細則； 及 (5)二零二二年及二零二三年 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年四月十四日（星期四）上午十時三十分及上午十一時正假座香港尖沙咀金 巴利道74–76號奇盛中心7樓D室分別 ...

公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年集团收益约为人民币7870万元，较去年同期约2.33亿元下降约66.2%[11][14][18] - 2024年上半年集团毛利约为人民币1570万元，较去年同期下降约56.2%[11] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币3.349亿元，较去年同期亏损上升约33.2%[11][14][19] - 2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.178元，2023年同期为人民币0.134元[11][14][19] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息[11] - 公司本期总营收约7870万元，较去年同期2.33亿元下降约66.2%[22][25][30][31] - 公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期亏损约2.515亿元上升33.2%[23][26] - 截至2024年6月30日，集团资产总值约20.681亿元，负债总值约53.704亿元，亏损总额约33.023亿元，每股净负债约1.76元[24][27] - 本期物业销售收益约为7830万元，占总收益约99.4%，总销售建筑面积约为16727平方米，较去年同期减少约52.0%[30][31] - 本期租金收入约40万元，较去年同期约210万元减少约170万元或79.2%[38][41] - 本期毛利约1570万元，较去年同期的约3590万元减少约2020万元或约56.2%，毛利率约为20.0%，比去年同期的约15.4%有所上升[39][42] - 本期销售及行政开支约1000万元，较去年同期约2160万元减少约1160万元或约53.8%[45] - 本期其他开支约2.942亿元，较去年同期增加约6770万元或29.9%，主要因物业减值和贷款违约罚款[46][48] - 本期销售及行政费用约1000万元，较去年同期减少约1160万元或53.8%[47] - 本期营业亏损约3.374亿元，较去年同期增加约6680万元或24.7%，因其他开支增加[51][56] - 本期投资物业公允价值变动亏损约920万元，较去年同期减少亏损约870万元或48.7%[52][57] - 本期融资成本约3530万元，较去年同期轻微减少约110万元或2.9%[53][58] - 本期所得税开支约540万元，较去年同期减少约560万元或50.8%，因土地增值税减少[54][59] - 本期公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期增加亏损约8340万元或33.2%，每股基本亏损从0.134元升至0.178元[55][60] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行存款共约110万元，较2023年12月31日的约190万元减少[65][68] - 截至2024年6月30日，集团贸易应收等款项总额约3640万元，较2023年12月31日减少约520万元[66][69] - 截至2024年6月30日，集团总负债约53.704亿元，较2023年12月31日增加约1.953亿元[72] - 2024年6月30日，集团贸易应付款项等总额约2733.2百万元，较2023年12月31日增加约665.5百万元或约7.1%[75] - 2024年6月30日，集团资产总额约2068.1百万元，较2023年12月31日减少约147.6百万元[76] - 2024年6月30日，集团负债总额约5370.4百万元，较2023年12月31日增加约195.3百万元[77] - 2024年6月30日，集团流动比率为0.18：1，2023年12月31日为0.27：1[78] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为(89.3)%，2023年12月31日为(110.0)%[81][87] - 2024年6月30日，集团计息银行及其他借款总额约1279.5百万元，与2023年12月31日相同[91][98] - 2024年6月30日，集团就买家按揭贷款提供担保约27.9百万元，2023年12月31日约28.6百万元[96][102] - 2024年6月30日，集团资本承诺约1.0百万元，2023年12月31日约3.7百万元[106] - 于2024年6月30日，有关开发中物业活动的资本承担约为100万元人民币，2023年12月31日约为370万元人民币[112] - 本期集团购置物业、厂房及设备的资本开支总额约为0百万元人民币，2023年同期相同[111] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款本金为12.795亿元人民币，逾期未付利息约4.971亿元人民币，构成违约事件[161][162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 已交付物业销售额约7830万元，建筑面积约16727平方米，较去年同期分别减少约66.2%及52.0%[22][25] - 商业物业合约销售平均售价为每平方米约4678元，较去年同期每平方米约6621元下降约29.4%[22][25] - 截至2024年6月30日，集团持作租赁用途的投资物业及回租已售商业物业实际租赁面积约为16341.15平方米，占总面积约26.3%[37][41] 公司人事变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[3][5] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事、薪酬委员会成员和授权代表[3][4][5][6] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为审核委员会和薪酬委员会成员[3][4][5] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任审核委员会成员[3][5] 股份交易与转让 - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元的配售价成功向承配人配售752,137,800股配售股份，约占公司于2025年1月16日全部已发行股本的40.04%[117][119] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited同意出售、股份买方同意以1,983,700港元总代价购买187,862,200股销售股份，占公司截至2025年1月8日全部已发行股本的10.00%，并于1月16日完成交易[110][116][118][119] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元总代价转让可换股债券及附带权利和收益给可换股债券买方[118][119] - 2018年6月1日，集团发行300百万港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，本金约279.2百万元及利息未结算[82][84][88] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以31.5百万港元转让给买方[83][88] 员工情况 - 截至2024年6月30日，集团共有42名员工，较2023年6月30日的55人减少[108][114] 公司业务运营与策略 - 集团主要以人民币经营业务，部分银行存款以港元计值，无重大外汇汇率波动风险，未订立外汇对冲政策，但会密切监测并可能考虑采用[107][113] - 集团推动人才升级，完善薪酬与表现挂钩分配体系，保持和谐劳资关系，采用购股期权计划和股份奖励计划[108][114] - 公司拟按合适条款，利用已竣工住宅物业向其他金融机构获取不超8.42亿港元额外融资[163][171][173] - 公司2024年完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，所得用于剩余工程及偿还欠款[164][167][168] - 公司正就上海项目与企业及投资者磋商，所得大部分用于偿还欠款[165][166][168] - 公司拟配套出售山东住宅及台、沪商业物业，加快资金回流[171][173] - 公司管理层展开资本重组及供股建议，筹集不超8.42亿港元偿还贷款和维持运营[171][173] - 董事认为以持续经营基准编制本期财务报表恰当[172][173] - 公司将公告未偿还借款续期、延期及再融资进展[172][173] 公司股权结构 - 陈承守先生通过受控制法团持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 高巧琴女士因配偶权益持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 陈先生为相联法团新兴有限公司的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[124] - 高女士因配偶权益在新兴有限公司拥有1股股份权益，约100%[124] - 普仁顾问有限公司为公司主要股东，持有187862200股股份，占已发行股本约10.0%[134] 公司股份计划 - 公司于2015年6月8日采纳股份期权计划，有效期10年[138] - 股份期权计划下可授予期权的股份数量，连同其他股份期权计划，初始不得超过上市日期已发行股份的10%[138] - 所有已授出但尚未行使的期权获行使时可发行的股份，任何时候不得超过当时已发行股份的30%[141] - 董事会可酌情向合资格参与者授予期权，获授人签署副本要约文件并支付1.00港元后，期权生效[142] - 公司于2015年6月8日采纳购股计划，有效期10年，可认股数初步不超上市日已发行股份10%[143] - 根据购股计划及其他购股计划授出但待行使的未行使购股获行使可能发行的股份，不超不时已发行股份30%[144] - 任何12个月期间直至授出日期，因购股计划及其他购股计划授出购股所涉股份获行使已及可能向各合资格参与者发行的股份总数，不超授出日期已发行股份1%[148][151] - 报告日期，根据购股计划可发行股份总数为1.88亿股，占上市日期已发行股份10%，自采纳购股计划后公司无授出、行使或注销购股情况[149][151] - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划，由交通银行信托有限公司作为受托人[150][152] - 董事会授出奖励股份后若导致根据本计划已授出股份面值超公司不时已发行股本10%，则不应再授出[154][158] - 获选参与者根据股份奖励计划可获授最高股份数不超公司不时已发行股本1%[154][158] - 股份奖励计划自采纳日起10年有效，可由董事会提前终止[155][158] - 2016年4月7日，董事会决议向150位获选参与者授予1371.6666万股奖励股份，且已归属合资格参与者[155][158] - 本期公司无授出、行使或注销购股情况，董事会未向受托人支付资金让其买股，回顾年度受托人也未买股[156][158] 公司治理与合规 - 公司期内基本遵守企业管治守则，但董事长和CEO由陈先生一人担任[175] - 无上市规则13.51B(1)条要求披露的其他董事信息[176] - 公司主席兼行政总裁为陈承守先生，未区分主席及行政总裁职位[177] - 报告日期董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[181][182][183] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券操守准则，董事及相关人员本期均遵守规定[188][189][193] - 审核委员会遵照上市规则第3.21条及企业管治守则第D.3段制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[190][192][194] - 审核委员会已审核公司2023年中期业绩、2022年及2023年全年业绩，认为中期业绩符合准则并已适当披露[191][194] - 公司本期未经审核中期业绩及中期报告已由审核委员会审核[195] - 薪酬委员会遵照上市规则第3.26条及企业管治守则第E.1.2条制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[198][199] - 提名委员会遵照企业管治守则第B.3.1和B.3.2条制订书面职权范围，负责董事会任命相关事宜[200] 公司其他事项 - 本期集团无重大事项[109][115] - 控股股东配售现有股份详情载于公司2025年1月16日及21日公告[118][119] - 报告日期，除已披露者外，无董事、主要行政人员及其他人士有须披露的权益或淡仓[126][136]