财务数据关键指标变化 - 公司2023年总营收约为人民币4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元，约68.1倍[15] - 公司2023年股东应占亏损约为人民币5.261亿元，较去年同期减少亏损约17.243亿元，约76.6%[15] - 回顾年度总收入约为4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元或约68.1倍[17] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期亏损约22.504亿元减少约17.243亿元或约76.6%[17] - 回顾年度每股亏损约为0.280元，2022年为每股亏损约1.198元[19][21] - 截至2023年12月31日，集团资产总值约为22.157亿元，2022年为约26.268亿元；负债总值约为51.752亿元，2022年为约49.937亿元；负权益总值约为29.595亿元，2022年为约23.669亿元；每股负债净值约为1.58元，2022年为约1.26元[19][21] - 回顾年度集团录得物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[20][22][32] - 集团物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[34] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较2022年减亏约17.243亿元或约76.6%[36][40] - 每股亏损约0.280元，2022年约为1.198元[36][40] - 2023年末集团资产总值约22.157亿元，2022年末约26.268亿元[38][41] - 2023年末集团负债总值约51.752亿元，2022年末约49.937亿元[38][41] - 2023年末集团负权益总值约29.595亿元，2022年末约23.669亿元[38][41] - 2023年末每股净负债约1.58元，2022年末约1.26元[38][41] - 回顾年度公司录得物业销售额约41890万元，较2022年约610万元增加约41290万元或约68.1倍[47][48] - 回顾年度交付物业销售建筑面积约63,413.5平方米，较2022年大幅增加约61,565.1平方米[47][48] - 回顾年度租金收入约370万元，较2022年约2910万元减少约2540万元或87.4%[54][55] - 回顾年度集团收入约4.226亿元，物业销售和租赁服务占比分别约为99.1%和0.9%；物业销售较去年同期约610万元增加约4.129亿元，租赁较去年同期约2910万元减少约2550万元[69][72] - 回顾年度销售成本约3.691亿元，较去年同期约1520万元增加约3.539亿元或23.3倍[74] - 回顾年度毛利润约5340万元，较去年同期约2000万元增加约3340万元或1.67倍；毛利率约12.6%，较去年约56.9%下降[75] - 回顾年度其他收支亏损约620万元，较去年同期亏损约2270万元减少约1660万元或72.8%[76] - 销售及行政开支约3770万元，较去年同期6880万元减少3120万元，减幅约45.3%[77][81] - 销售成本约3.691亿元，较去年同期1520万元增加3.539亿元，增幅为23.3倍[78] - 毛利约5340万元，较去年同期2000万元增加3340万元或约1.67倍，毛利率约为12.6%，较去年的约56.9%有所下降[79] - 其他收入及收益及亏损约620万元亏损，较去年同期亏损2270万元减少1660万元，减幅约72.8%[80] - 其他开支约4.441亿元，较去年同期6.237亿元减少1.796亿元，减幅约28.8%[84][85] - 投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期10.829亿元大幅减少10.65亿元[87][89] - 融资成本约7710万元，较去年同期8400万元减少700万元，减幅约8.3%[88][90] - 营业亏损约5.642亿元，较去年同期28.296亿元大幅减亏22.655亿元，减幅约80.1%[92][98] - 股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期22.504亿元减亏17.243亿元，减幅约76.6%，每股基本亏损为约0.280元（2022年：每股亏损约1.198元）[94][100] - 2023年12月31日现金及银行存款（包括受限制现金）共约190万元，较2022年12月31日800万元减少610万元，减幅约76.7%[95][101] - 截至2023年12月31日，公司总资产约22.157亿元，较2022年末的约26.268亿元减少约4.111亿元[106][110] - 截至2023年12月31日，公司总负债约51.752亿元，较2022年末的约49.937亿元增加约1.815亿元[107][111] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收款项等资产总额约4170万元，较2022年末减少约1590万元，减幅约27.6%[108] - 截至2023年12月31日，公司贸易应付款项等合计约25.514亿元，较2022年末增加约1.417亿元，增幅约5.9%[109] - 截至2023年12月31日，公司流动负债净值约39.202亿元，较2022年末增加约5.776亿元，增幅约17.3%[113][121] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为0.22:1，2022年末为0.31:1[114][122] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为(110.0)%，2022年末为(186.5)%[115][123] - 截至2023年12月31日，公司就买家按揭融资提供担保约2860万元，2022年末约2.37亿元[128][131] - 2023年12月31日，集团已抵押或受限制银行存款为50万元人民币，与2022年持平[135][140] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为0元人民币，与2022年持平[136][141] - 2023年12月31日，开发中物业活动资本承担约为370万元人民币，2022年约为540万元人民币[137][142] - 2023年12月31日，集团共有雇员55人，2022年为50人[145][149] - 2023年12月31日，公司就集团物业买家按揭融资担保约为2860万元人民币，2022年约为2.37亿元人民币[146][150] - 2023年度集团亏损净额约为5.92631亿元人民币[148][152] - 2023年12月31日，集团流动负债超过流动资产约39.20171亿元人民币，借款约12.79465亿元人民币及可换股债券约2.72662亿元人民币逾期[148][152] - 截至2023年12月31日，未偿还本金总额为12.795亿元，逾期未偿还利息总额约为4.581亿元[161][163] - 截至2023年12月31日，公司尚欠本金总额人民币12.79465亿元，逾期可换股债券约人民币2.72662亿元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司山东项目住宅物业开发完成第二及三期预售，全年预售金额达约人民币2760万元[14][16] - 已交付物业销售总建筑面积为约63413.5平方米，较2022年大幅增加约61565.1平方米，主要来自山东住宅项目，占集团销售额约99.1%[20][22] - 截至2023年12月31日，集团物业组合包括6个物业开发项目，总建筑面积约37.9万平方米，其中约27.8万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[20][22] - 2023年公司完成山东项目住宅物业开发第二及三期预售，全年预售金额达约2760万元[31][33] - 物业销售是集团主要收入来源，占集团总收入约99.1%[32] - 交付总建筑面积约63,413.5平方米，与2023年水平相若[34] - 物业销售占集团总收入约99.1%[34] - 山东住宅项目占公司销售额约99.1%[47][48] - 按市场销售，台州新明半岛已售建筑面积245.1平方米，收入70万元，平均售价3005元/平方米[50] - 按市场销售，新明丽江苑已售建筑面积99.9平方米，收入50万元，平均售价4628元/平方米[50] - 按市场销售，兴盟国际商城已售建筑面积63,068.5平方米，收入41930万元，平均售价6649元/平方米[50] - 按市场销售，公司物业销售合计已售建筑面积63,413.5平方米，收入42050万元，平均售价6632元/平方米[50] - 按法院命令出售，杭州新明•儿童世界已售建筑面积7,302.2平方米，收入5630万元，平均售价7714元/平方米[50] - 截至2023年12月31日，实际租赁面积约13,546.5平方米，占集团全部持作出租用途的投资物业及回租的已售商业物业约90.2%[53][54] - 台州大道北段8号物业总建筑面积101,163.31平方米，可租赁面积62,163.36平方米，已租赁面积28,286.78平方米，平均租用率45.5%，租金收入370万元[57] - 公司已竣工项目总地盘面积655,357平方米，总竣工面积1,468,209平方米，可销售面积1,136,611平方米，不可销售面积331,578平方米[46] - 公司开发中项目总开发中建筑面积77,000平方米，可销售建筑面积22,000平方米，已预售可销售建筑面积9,863平方米[46] 公司人员变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[4][6] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事[4][6][7] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任独立非执行董事[4][6][7] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事[4][6][7] - 曹志强于2025年3月5日获委任为授权代表[6][7] 公司基本信息 - 公司普通股在香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[1][10][11] - 公司中国总部位于中国浙江省杭州市黄龙路5号恒励大厦5楼I座[9][11] 公司债券及股份交易 - 公司于2018年6月1日发行3亿港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，2020年5月31日到期，本金及利息截至报告日未结算[116][124] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让债券及权益[117][124] - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元成功配售752,137,800股配售股份，约占公司1月16日全部已发行股本的40.04%[132] - 2025年1月16日，股份销售完成，卖方以1,983,700港元出售187,862,200股销售股份，占公司1月8日全部已发行股本约10.00%[133] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[134][139] 公司持续经营相关 - 核数师认为存在重大不确定性，可能对公司持续经营能力带来重大疑虑[159][162] - 管理层认为按持续经营基准编制2023年综合财务报表恰当[159][162] - 审计无法获取足够证据证明持续经营会计基准编制综合财务报表的适当性[155][160][163] - 若无法持续经营，需对资产、负债进行调整，影响未在报表反映[155][160][163] - 管理层与现有贷款人磋商，希望延长未偿还借款到期日及还款时间表[161][163] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长还款期并豁免罚息[161][163] - 2022年缓解措施未解决审核修订，原因包括疫情后房地产环境未完全恢复，金融机构放贷保守[164][165][166] - 公司未能撤销2023年审核修订，原因是2023年中国商用和住宅物业销售低迷，预售和商业物业销售低于预期[193][196] - 审核委员会认为管理层尽力按计划解决审核修订问题，并支持管理层观点，定期监督进展[195] - 公司修订后的行动计划合理且足以解决审核修订问题[200] 公司未来发展策略 - 集团将积极加快已竣工物业库存去化，探索盘活资产可行性，与金融机构就未偿还借款磋商以改善负债及财务杠杆状况[24][27] - 展望2025年，中国房地产市场有望企稳恢复，集团将加快去库存、探索盘活资产并与金融机构磋商改善负债[66][68][70][71] - 公司管理层采取措施改善流动性

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年收益约为人民币233.0百万元，较去年同期增长约9倍[11] - 公司2023年上半年毛利约为人民币35.9百万元，较去年同期增长约93.1%[11] - 公司2023年上半年拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，较去年同期亏损下降约73.2%[11] - 公司2023年上半年每股基本亏损约为人民币0.134元[11] - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[11] - 2023年上半年公司总营收约为人民币233.0百万元，去年同期约为人民币23.2百万元，增长约9倍[14] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，去年同期约为人民币939.9百万元，亏损减少约73.2%[14] - 2023年上半年每股亏损约为人民币0.134元，2022年同期为人民币0.500元[15] - 截至2023年6月30日，集团总资产约为人民币2233.8百万元，2022年12月31日约为人民币2626.8百万元；总负债约为人民币4882.3百万元，2022年12月31日约为人民币4993.7百万元；总亏损约为人民币2648.5百万元，2022年12月31日约为人民币2366.9百万元；每股净负债约为人民币1.41元，2022年12月31日约为人民币1.26元[16] - 集团本期营业总额约2.33亿元，较去年同期约2320万元增加约9倍[19][25][28][32][33] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期亏损约9.399亿元下降约73.2%[19][26][29] - 本期每股亏损约0.134元，去年同期为0.5元[19] - 2023年6月30日集团资产总值约22.338亿元，2022年12月31日约26.268亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团负债总值约48.823亿元，2022年12月31日约49.937亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团亏绌总值约26.485亿元，2022年12月31日约23.669亿元[19][27][30] - 2023年6月30日每股负债净值约1.41元，2022年12月31日约1.26元[19][27][30] - 本期毛利约3590万元，较去年同期增加约1730万元或约93.1%，毛利率约为15.4%，较去年同期减少约80.3%[42][45] - 本期其他收入及收益及亏损约 - 410万元，去年同期约490万元，主要来自本期汇兑亏损[43][46] - 本期销售及行政费用约2160万元，较去年同期减少约1560万元或约41.9%[48][50] - 本期其他开支约2.265亿元，较去年同期减少约1.08亿元或约32.3%，其中物业减值约900万元，借款违约金约1.57亿元[49][51][52] - 本期营业亏损约2.706亿元，较去年同期减少约8.725亿元或约76.3%，主要因物业销售复苏[55][60] - 本期投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期减少亏损约7710万元[56][61] - 本期融资成本约3640万元，较去年同期增加约3470万元或约21.1倍，主要因资本化利息占比减少[57][62] - 本期所得税开支约1100万元，较去年同期增加约1.832亿元，主要因递延税项变动[58][63] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期减少亏损约6.884亿元或73.2%，每股基本亏损降至约0.134元[59][64] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款共约180万元，较2022年12月31日的约800万元减少约620万元或约77.7%[72][76] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收等款项总额约4290万元，较2022年12月31日的约5750万元减少约1470万元或约25.5%[73][77] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付等款项总额约22.785亿元，较2022年12月31日的约24.097亿元减少约1.311亿元或约5.4%[74][78] - 截至2023年6月30日，公司资产总额约22.338亿元，较2022年12月31日减少约3.93亿元；流动资产约11.088亿元，占比约49.6%；非流动资产约11.251亿元，占比约50.4%[80][85] - 截至2023年6月30日，公司负债总额约48.823亿元，较2022年12月31日减少约1.114亿元；流动负债约47.165亿元，占比约96.6%；非流动负债约1.658亿元，占比约3.4%[81][86] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净值约36.077亿元，较2022年12月31日增加约2.651亿元[82][86] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为0.24:1，2022年12月31日为0.31:1[83][87] - 截至2023年6月30日，公司资本负债比率为 - 140.8%，2022年12月31日为 - 186.5%[84][88] 物业销售业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年集团物业销售收入约为人民币230.9百万元，较去年同期增长约7.7倍[17] - 本期物业销售收益约2.309亿元，较去年同期增加约7.7倍，占总收益约99.1%[19][25][28][32][33][35][36][37] - 本期物业销售建筑面积约34870平方米，较去年同期上升约37.5倍[25][28][32][33][36][37] - 2023年上半年物业项目总销售建筑面积34,870.1平方米，收入23090万元，平均售价6621元/平方米[67] - 截至2023年6月30日，公司物业组合有7个项目，总建筑面积约407,443平方米，其中约306,443平方米已竣工，约22,000平方米在建，约79,000平方米待开发[70][75] 租金收入业务线数据关键指标变化 - 本期租金收入约210万元，较去年同期约2020万元减少约1810万元或89.6%[35][41] - 截至2023年6月30日，集团物业实际租赁面积约28,286.78平方米，占比45.5%，租金收入约210万元，较去年同期减少约1810万元或89.6%[44] 公司债券相关情况 - 2018年6月1日公司发行3亿港元可换股债券，期限两年，年利率6.5%加1%手续费，半年付息一次[90][97] - 2025年1月15日可换股债券卖方以3150万港元转让债券给买方[91][97] - 截至报告日期，约2.708亿元本金及利息未结算[92][97] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[128] 公司借款及担保相关情况 - 2023年6月30日公司计息银行及其他借款约12.795亿元，2022年12月31日约为12.798亿元[94][95][96][98][99] - 2023年6月30日公司为买家按揭贷款提供担保约3060万元，2022年12月31日约为2.37亿元[104][111] - 2023年6月30日公司已抵押或限制银行存款约50万元，与2022年12月31日持平[105][112] - 截至2023年6月30日，集团未按还款时间表支付本金12.795亿元借款的利息4.074亿元，构成违约事件[168][170] - 管理层就尚欠借款与金融机构磋商重续或延展还款安排，截至2023年6月30日，尚欠本金12.795亿元，逾期利息约4.074亿元[170] 公司资本开支及承担情况 - 本期公司购置物业、厂房及设备资本开支约为0元，与2022年同期持平[106][113] - 2023年6月30日开发中物业活动资本承担约为370万元，2022年12月31日约为540万元[107][114] 公司员工数量变化 - 2023年6月30日公司有56名员工，2022年6月30日为63人[117][120] 公司股份交易情况 - 2025年1月13日配售代理以每股0.011港元成功配售7.521378亿股，占2025年1月16日已发行股份约40.04%[123] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited出售187,862,200股销售股份，占公司截至该日全部已发行股本10.00%，总代价1,983,700港元，1月16日完成交易[124][126] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited配售752,137,800股配售股份，占公司截至该日全部已发行股本约40.04%，配售代理于1月13日按每股0.011港元成功配售[125] 公司股权持有情况 - 截至报告日期，董事陈承守通过受控制法团持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事高巧琴因配偶权益被视为持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事陈先生为相联法团Xinxing Company Limited的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[137] - 截至报告日期，董事高女士因配偶权益被视为持有相联法团Xinxing Company Limited 1股股份，权益约100%[137] - 普仁顾问有限公司持有公司187,862,200股股份，占已发行股本约10.00%[144] 公司购股期权计划情况 - 公司于2015年6月8日采纳购股期权计划，有效期10年[148][152] - 购股期权计划下可认购股份数初步不超上市日期已发行股份10%[148][152] - 购股期权计划及其他计划授出购股期权涉及股份上限合共不超上市日期已发行股份总数10%[150][152] - 购股期权计划及其他计划授出未行使购股期权行使后发行股份不超已发行股份30%[151][153] - 12个月内各合资格参与者因购股期权获发行股份总数不超授出日期已发行股份1%[157][159] - 报告日期，购股期权计划可发行股份总数188,000,000股，占上市日期已发行股份10%[158][159] - 公司自采纳购股期权计划后无授出、行使或注销购股期权[158][159] 公司股份奖励计划情况 - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划[161] - 董事会在股份奖励计划下授出股份名义价值不超公司已发行股本10%，单个参与者获授股份不超1%[162] - 股份奖励计划有效期10年，可由董事会提前终止，2016年4月7日董事会向150位参与者授予13,716,666股奖励股份且已归属[163][166] - 期间公司无授出、行使或注销购股权，董事会未向受托人支付资金，受托人未在联交所购买公司股份[164][166] - 获选参与者根据计划可获授最高股份数不超公司已发行股本1%，已授出股份面值超公司已发行股本10%时不应再授出[166] 公司债务解决及项目资金安排 - 公司致力于解决2022年度业绩公告审计修改问题，管理层采取措施改善集团流动性和财务状况并偿还逾期利息[169][170] - 公司拟利用已竣工住宅物业向金融机构取得额外融资[170] - 2024年集团完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，继续销售余下物业，所得用于完成工程及平衡现金流[172][175] - 山东项目净收益多数用于偿还尚欠借款[173] - 集团与企业和投资者就上海项目谈判，预计净收益用于偿还尚欠借款[173][174] - 公司管理层推出资本重组及供股建议，拟筹集不超8420万港元资金偿还贷款和维持营运资金[177][179] - 公司大部分山东项目所得款项净额已用于并将继续用于偿还尚欠借款[176] - 管理层估计上海项目大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[176] - 公司管理层推出销售推广计划出售住宅物业，维持现金流入[177][179] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[186][187][188][191][192][193] - 公司审计委员会由4名独立非执行董事组成，已审查公司2023年中期业绩和2022年年度业绩[198][199] - 公司薪酬委员会已制定并公布书面职权范围，协助董事会审查和确定董事及高级管理层薪酬框架[200] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的操守准则，全体董事确认遵守规定[189][194] - 公司有关高级职员及雇员受标准守则约束，未察觉违反情况[190][19

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事會會議日期 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（星 期 一）召 開 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有），以 及 處 理 任 何 其 他 事 項。 承董事會命 新明中國控股有限公司 主席及執行董事 陳承守 香 港，二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 承 守 先 生、豐 慈 招 先 生、曹 志 強 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於二零二五年三月十三日舉行的 股東特別大會的投票表決結果 茲提述(a)新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）及 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 股 本 重 組；(ii)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持 有 一(1)股經調整股份獲發四(4)股 供 股 股 份 的 基 準 進 行 供 股；及(b)日期為二零 二 五 年 二 月 二 十 六 日 的 澄 清 公 告。除 文 義 ...

新明中國控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 建議採納第二次修訂及重列組織章程大綱及細則 一 份 載 有（其 中 包 括）採 納 第 二 次 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 所 帶 來 的 建 議 修 訂 詳 情 的 通 函，連 同 召 開 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會 的 通 告，將 於 適 當 時 候 寄 發 予 股 東。 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1) 條 作 出。 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 委任授權代表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 曹 先 生 履 新。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 執 行 董 事 曹 志 強 先 生（「曹 先 生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」），自 二 零 二 五 年 三 月 五 日 起 生 效。 於 委 任 曹 先 生 為 授 權 代 表 後，本 公 司 已 恢 復 遵 守 上 市 規 則 第3.05條項下須委任 兩 名 授 權 代 表 之 規 定。 曹志強 香 港，二 零 二 五 年 三 月 五 日 於 本 公 告 日 期， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 執行董事 曹志強 香 港，二 零 二 五 年 三 月 三 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 承 守 先 生、豐 慈 招 先 生、曹 志 強 先 生 及 周 奮 力 先 生；非 執 行 董 事 為 高 巧 琴 女 士 及 周 振 存 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 許 麒 麟 先 生、趙 公 澤 先 生、黃 春 蓮 女 士 及 李 彥 雯 女 士。 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 非 執 行 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之最後時限 ................................................... 二 零 二 五 年 三 月 十 一 日（星 期 二） 上 午 十 一 時 正」 – 1 – (ii) 該通函第36頁 所 披 露 有 關「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之 最 後 時 限」 一 段 應 修 訂 如 下（修 訂 內 容 以 底 線 標 示）： 「本 通 函 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣下能否親身出 席 股 東 特 別 大 會，務 請 將 隨 附 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 豐慈招先生 曹志強先生 周奮力先生 非執行董事 高巧琴女士 周振存先生 獨立非執行董事 許麒麟先生 趙公澤先生 黃春蓮女士 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | C | C | M | | 趙公澤先生 | M | M | M | | 黃春蓮女士 | M | M | M | | 李彥雯女士 | M | M | M | | 陳承守先生 | / | / | C | 附 註： C－有 關 董 事 委 員 會 主 席 M－有 關 董 事 委 員 會 成 員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 非執行董事辭任 及授權代表 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 四 日，董 事 會 收 到 蔡 偉 康 先 生（「蔡先生」）的 書 面 辭 呈 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事、薪 酬 委 員 會 成 員 及 授 權 代 表（「授權代表」），自 同 日 起 生 效。辭 任 後， 蔡 先 生 將 不 再 擔 任 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 任 何 職 務。 蔡 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧，且 概 無 有 關 其 辭 任 而 需 敦 請 本 公 司 股 東 及 香 ...