香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：02699) 進一步延遲寄發通函 誠如公告所載，一份載有（其中包括）(i) 股本重組及供股；(ii) 獨立董事委員會 就供股致獨立股東的推薦建議函件；(iii) 獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立 股東的意見函件；及 (iv) 召開股東特別大會通告的通函，預期將於二零二五年 一月三日（星期五）或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間落實將載入通函的資料（包括但不限於 (i) 本集團的財 務資料；及 (ii) 獨立財務顧問的意見函件），預期通函將由二零二五年一月三日 延遲至二零二五年一月二十四日或之前寄發。 公告所載的股本重組以及供股預期時間表將予修訂，本公司將在切實可行的情況 下盡快刊發載有經修訂預期時間表 ...

(股份代號：02699) 延遲寄發有關 (1) 建議股本重組；及 (2) 建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股經 調整股份獲發四(4)股供股股份的基準進行供股的通函 茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日 期為二零二四年十二月六日之公告，內容有關（其中包括）(i)(1) 建議股本重組 及；及 (ii)(2) 建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有一 (1) 股經 調整股份獲發四 (4) 股供股股份的基準進行供股（「該公告」）。除另有界定外， 本公告內所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 延遲寄發通函 誠如該公告所載，一份載有（其中包括）(i) 股本重組 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任 何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 02699） 委任獨立財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月六日之公告，內容有 關（其中包括）股本重組及供股以及其項下擬進行之交易（「該公告」）。除非文義另有界 定，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月十七日，豐盛融資有限公司（一間經證監會批准可根 據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）已獲委任為獨 立財務顧問，以就供股條款是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務 顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。 – 1 – Xinming China Holdings Limited 獨立財務顧問致獨立董事委 ...

執行董事 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | | C | C | M | | 趙公澤先生 | | M | M | M | | 黃春蓮女士 | | M | M | M | | 李彥雯女士 | | M | M | M | | 蔡偉康先生 | | / | M | / | | 陳承守先生 | | / | / | C | 附 註： C－有 關 董 事 委 員 會 主 席 M－有 關 董 事 委 員 會 成 員 香 港，自 二 零 二 四 年 十 二 月 十 二 日 起 生 效 陳承守先生 （主 席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 新明中國控股有限公司 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 獨立非執行董事辭任 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 日，董 事 會 收 到 劉 偉 樑 先 生（「劉先生」）的 書 面 辭 呈 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，自 同 日 起 生 效。因 此，劉 先 生 不 再 擔 任 審 核 委 員 會 成 員。辭 任 後， 劉 先 生 將 不 再 擔 任 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 任 何 職 務。 劉 先 生 已 確 認，除 本 公 司 欠 負 其 董 事 袍 金 外，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)建 議 股 本 重 組；及 (2)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股 經調整股份獲發四(4)股供股股份的基準進行供股 本公司財務顧問 配售代理 建議股本重組 董 事 會 建 議 按 下 列 方 式 實 施 股 本 重 組： (i) 股 份 合 併，據 此，將 每 一 百(100) 股每股面值0.01港元之已發行及未發行 現有股份合併為一(1)股每股面值1.00港 元 之 合 併 股 份； – 1 – 根 據 大 綱 及 細 則，因 股 本 重 組 而 產 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 達成復牌指引 及 恢復買賣 本公司財務顧問 達成復牌指引 董 事 會 欣 然 知 會 本 公 司 股 東 及 投 資 者，本 公 司 已 達 成 聯 交 所 發 出 的 復 牌 指 引。 恢復買賣 應 本 公 司 要 求，本 公 司 股 份 已 自 二 零 二 三 年 四 月 三 日 上 午 九 時 正 起 於 聯 交 所 暫 停 買 賣。由 於 復 牌 指 引 所 載 的 所 有 條 件 均 已 達 成，本 公 司 已 向 聯 交 所 申請自二零二四年十月二十八日上午九時正起於聯交所恢復本公司股份買 賣。 本 公 告 由 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 法 例 第571章 ...

财务表现 - 本集团收益达约人民幣78.7百萬元，比去年同期下降約66.2%[2] - 本集團毛利達約人民幣15.7百萬元，比去年同期下降約56.2%[2] - 本公司擁有人應佔虧損達約人民幣334.9百萬元，比去年同期虧損上升約33.2%[2,4] - 本公司擁有人應佔每股基本虧損達約人民幣0.178元[4] - 總收入約人民幣78.7百萬元，較去年同期下降約66.2%[46] - 物業銷售收入約人民幣78.3百萬元，較去年同期下降約66.1%[50] - 物業銷售建筑交付面積約16,727平方米，較去年同期下降約52.0%[50] - 毛利約人民幣15.7百萬元，較去年同期下降約56.2%[52] - 毛利率約20.0%，較去年同期上升[52] - 銷售及行政費用約人民幣10.0百萬元，較去年同期下降約53.8%[54] - 其他開支約人民幣294.2百萬元，較去年同期增加約29.9%[55] - 其中物業減值約人民幣89.4百萬元，利息罰款及貸款違約款項約人民幣197.4百萬元[55] - 本公司拥有人應佔虧損約人民幣334.9百萬元，較去年同期上升約33.2%[46] - 不建議派發中期股息[46] - 本期間營業虧損約人民幣337.4百萬元，較去年同期增加約24.7%[57] - 本期間投資物業公允價值變動虧損約人民幣9.2百萬元，較去年同期減少約48.7%[58] - 本期间融資成本約人民幣35.3百萬元，較去年同期輕微減少約2.9%[59] - 本期间所得稅開支約人民幣5.4百萬元，較去年同期減少約50.8%[60] - 本公司擁有人應佔虧損約人民幣334.9百萬元，較去年同期增加約33.2%[61] - 本期间物業銷售收入約人民幣78.3百萬元，平均售價為每平方米人民幣4,678元[62] 资产负债情况 - 開發中物業為人民幣395,267千元[5] - 持作出售已竣工物業為人民幣514,024千元[5] - 貿易應付款項為人民幣479,446千元[5] - 其他應付款項及應計費用為人民幣2,127,098千元[5] - 計息銀行及其他借款為人民幣1,279,465千元[5] - 可換股債券為人民幣279,221千元[5] - 於2024年6月30日，集團總建築面積約379,000平方米，其中已竣工278,000平方米[63] - 於2024年6月30日，集團現金及銀行存款共約人民幣1.1百萬元[64] - 於2024年6月30日，集團貿易應收款項、預付款項等資產總額約人民幣36.4百萬元[65] - 於2024年6月30日，集團貿易應付款項、合約負債等負債總額約人民幣2,733.2百萬元[66] 流动性及资金管理 - 本集团於2024年6月30日流動負債超過流動資產約人民幣4,254,261,000元[10] - 本集团於2024年6月30日存在逾期借款本金總額約人民幣1,279,465,000元及逾期可換股債券金額約人民幣279,221,000元[10] - 本公司管理層正就尚欠借款與金融機構磋商達成重續或延展還款安排[10] - 本公司正積極與大型物業開發商就出售個別物業開發項目或整棟商用房進行協商[11] - 本公司正加快山東、台州、杭州及上海的物業庫存去化[11] - 本集团主要以股東權益、銀行信貸及內部資源撑持業務運營,以人民幣計值的計息銀行及其他借款約為12.795億元[71][72] - 本集團尚未根據借款協議支付部分本金12.795億元及利息4.971億元,構成違約事件,正與金融機構磋商延期還款[73] - 本集團正加快開發中及已竣工物業的預售和銷售,如山東項目,並積極與大型開發商洽談出售個別項目或整棟商用房[73][74] - 本集團就若干買家的按揭貸款提供擔保約2.79億元人民幣[76] - 本集團已抵押或限制銀行存款約人民幣0.5百萬元[77] 分部表现 - 公司分為物業開發、物業租賃和其他三個可呈報經營分部[15] - 物業開發分部收益為78,255千人民幣，物業租賃分部收益為441千人民幣[20] - 物業開發分部業績虧損281,685千人民幣，物業租賃分部業績虧損23,574千人民幣[16] - 物業開發分部融資成本為23,538千人民幣，罰息為144,945千人民幣，持作出售的已竣工物業和開發中物業減值分別為18,100千人民幣和71,321千人民幣[16] - 物業租賃分部投資物業公允價值變動損失為9,182千人民幣[16] 其他 - 本集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表已根据国际会计准则第34号编制[8] - 公司銀行利息收入為21千人民幣，匯兌損失為4,658千人民幣[23] - 公司融資成本總額為35,307千人民幣[23] - 公司持作出售的已竣工物業和開發中物業減值分別為9,153千人民幣和50,308千人民幣[17] - 公司罰息為157,429千人民幣[17] - 截至2024年6月30日止6個月，公司員工成本為36.84百萬元人民幣[24] - 截至2024年

财务业绩 - 本集团收益达约人民幣 233.0 百萬元，比去年同期上升約 9 倍[2] - 本集團毛利達約人民幣 35.9 百萬元，比去年同期上升約 93.1%[2] - 本公司擁有人應佔虧損達約人民幣 251.5 百萬元，比去年同期虧損下降約 73.2%[2,4] - 每股基本虧損達約人民幣 0.134 元[2] - 本集团截至2023年6月30日止六个月产生净亏损约人民币281,601,000元[10] - 本公司擁有人應佔虧損約人民幣251.5百萬元，較去年同期減少約73.2%[61] - 本期間營業虧損約人民幣270.6百萬元,較去年同期減少約76.3%,主要由於物業銷售復甦所致[57] - 本期間投資物業公允價值變動虧損約人民幣17.9百萬元,較去年同期減少約人民幣77.1百萬元,主要由於疫情期後市況復甦所致[58] - 本期間融資成本約人民幣36.4百萬元,較去年同期增加約21.1倍,主要是資本化利息佔比減少所致[59] - 本期間所得稅開支約人民幣11.0百萬元,較去年同期增加約人民幣183.2百萬元,主要由於遞延稅項變動所致[60] 资产负债情况 - 流動負債淨值人民幣 3,607,723 千元[5] - 負債淨額人民幣 2,648,486 千元[6] - 虧絀總額人民幣 2,648,486 千元[6] - 于2023年6月30日，本集团流动负债超过流动资产约人民币3,607,723,000元[10] - 于2023年6月30日，已拖欠本金总额约为人民币1,279,465,000元的借款及金额约为人民币270,755,000元的可换股债券[10] - 本集團於2023年6月30日的現金及銀行存款共約人民幣1.8百萬元,較2022年12月31日減少約77.7%[64] - 本集團於2023年6月30日的貿易應收款項、預付款項、其他應收款項及其他資產總額約人民幣42.9百萬元,較2022年12月31日減少約25.5%[65] - 本集團於2023年6月30日的貿易應付款項、合約負債、其他應付賬款及應計費用總額約人民幣2,278.5百萬元,較2022年12月31日減少約5.4%[66] - 本集團於2023年6月30日的資產總額約人民幣2,233.8百萬元,較2022年12月31日減少約人民幣393.0百萬元[67] - 本集團於2023年6月30日的流動資產總額約人民幣1,108.8百萬元,較2022年12月31日減少約人民幣379.0百萬元[67] - 负债总额约人民币4,882.3百万元，较上年末减少约人民币111.4百万元[68] - 流动负债总额约人民币4,716.5百万元，较上年末减少约人民币113.9百万元[68] - 流动负债净值约人民币3,607.7百万元，较上年末增加约人民币265.1百万元[68] - 流动比率为0.24:1，较上年末的0.31:1有所下降[69] - 资本负债比率为(140.8)%，较上年末的(186.5)%有所改善[70] 资产抵押及担保 - 投資物業之公允價值變動虧損人民幣 17,900 千元[4] - 法院下令出售投資物業虧損人民幣 686,590 千元[4] - 融資成本人民幣 36,374 千元[4] - 于2023年6月30日，根据相关协议，本集团借款约人民币1,279,465,000元已逾期，构成违约事件[37] - 于2023年6月30日，本集团的借款由多项资产抵押担保，包括附属公司股权、投资物业、持作出售已竣工物业等[38][39][40] - 本集团于2018年6月1日发行了本金总额300,000,000港元的可换股债券，由控股股东及非执行董事共同担保并以股份作抵押[40][41] - 可换股债券于2020年5月31日到期，截至2023年6月30日未偿还本金尚未结清[40] - 可换股债券确认为金融负债，并指定为按公允价值计入损益，公允价值采用现金流量贴现法估值[41][42][43][44] - 本集团部分其他借款由集团开发中物业、投资性物业及附属公司股权作抵押[79] - 于2023年6月30日，本集团就若干买家的按揭贷款提供担保约30.6百万人民幣[78] - 于2023年6月30日，本集团已抵押或限制银行存款約0.5百萬人民幣[79] 物业开发及销售 - 物业开发分部收益為人民幣230,883千元，分部業績為虧損人民幣211,377千元[16] - 物業銷售收益約人民幣230.9百萬元，較去年同期增加約7.7倍[47,50] - 物業銷售建築交付面積約34,870平方米，較去年同期增加約37.5倍[47,50] - 合約銷售平均售價為每平方米約人民幣6,621元，較去年同期增加約103.3%[47] - 租金收入約人民幣2.1百萬元，較去年同期減少約89.6%[51] - 開發中物業和持作出售的已竣工物業分別減值人民幣50,308千元和人民幣9,153千元[16] - 持作出售的已竣工物業減值約人民幣9,153,000元[31] - 投資物業於2023年6月30日的公允價值為人民幣918,200,000元[32] 其他 - 本集團須就實體於本集團成員公司註冊及經營所在司法權區產生或取得的溢利繳納所得稅[26] -

财务状况和经营业绩 - 本集团收益达约人民币422.6百万元，比去年增加约11.0倍[2] - 本集团毛利达约人民币53.4百万元，比去年增加约1.67倍[2] - 母公司擁有人應佔虧損達約人民幣526.1百萬元[2] - 本公司擁有人應佔每股基本虧損達約人民幣0.280元[3] - 本集团于2023年12月31日止年度产生净亏损约人民币592,631,000元[8] - 于2023年12月31日，本集团流动负债超过流动资产约人民币3,920,171,000元[8] - 于2023年12月31日，本集团借款约人民币1,279,465,000元及可换股债券约人民币272,662,000元均已逾期[8] - 公司2023年度除所得税前虧損為人民幣564,156千元[13] - 公司2022年度除所得税前虧損為人民幣2,829,623千元[14] - 本集团于回顾年度内录得物业销售额约人民币418.9百万元，较2022年增加约人民币412.9百万元或约68.1倍[63] - 本公司股東應佔虧損約人民幣526.1百萬元，較2022年減虧約人民幣1,724.3百萬元或約76.6%[63] - 於2023年12月31日，本集團資產總值約人民幣2,215.7百萬元，負債總值約人民幣5,175.2百萬元，權益虧絀總值約人民幣2,959.5百萬元[64] - 於回顧年度內的毛利約人民幣53.4百萬元，較去年同期增加約人民幣33.4百萬元或約1.67倍[76] - 於回顧年度內的營業虧損約人民幣564.2百萬元，較去年同期大幅減虧約人民幣2,265.5百萬元，減幅約80.1%[83] 资产负债情况 - 本集团的非流动资产包括物业、厂房及设备、投资物业和递延税项资产[4] - 本集团的流动资产包括开发中物业、持作出售的已竣工物业、贸易应收款项、预付款项、其他应收款项及其他资产、受限制存款和现金及现金等价物[4] - 于二零二三年十二月三十一日的借款总额约人民幣1,279.5百萬元，較去年同期減少約人民幣0.3百萬元[87] - 於二零二三年十二月三十一日的貿易應收款項、預付款項及其他應收款項及其他資產總額約人民幣41.7百萬元，較去年同期減少約人民幣15.9百萬元或約27.6%[88] - 於二零二三年十二月三十一日的貿易應付款項、合約負債及其他應付賬款及應計費用合共約人民幣2,551.4百萬元，較去年同期增加約人民幣141.7百萬元或約5.9%[89] - 資產總額約人民幣2,215.7百萬元，較上年減少約人民幣411.1百萬元[90] - 流動資產總額約人民幣1,086.7百萬元，較上年減少約人民幣401.1百萬元[90] - 負債總額約人民幣5,175.2百萬元，較上年增加約人民幣181.5百萬元[90] - 流動負債總額約人民幣5,006.9百萬元，較上年增加約人民幣176.5百萬元[90] - 流動比率為0.22:1，較上年下降[91] - 資本負債比率為(110.0)%，較上年有所改善[92] 资产处置和融资 - 本集团正与金融机构就尚欠借款进行磋商以达成重续或延展还款安排[8,9] - 本集团正积极与潜在贷款人/投资者磋商以获得额外融资[9] - 本集团正加快开发中及已竣工物业的预售和销售以带来现金流入[9] - 本集团正积极促进与大型物业开发商的初步条款以出售个别物业开发项目或整栋商用房[9] - 本集团正积极加快物业库存去化以回流营运资金改善负债及财务杠杆状况[9] - 杭州新明的上述土地使用权已进行拍卖并售出[25] - 杭州新明另外28处不动产的土地使用权已进行拍卖并售出[25] - 台州物业578个持作出售的已竣工物业以人民幣99.54百萬元售出[26] - 拍賣所得款項將用於償還結欠華融資產的借款[26] - 台州物業曾因溫商時代無法償還浙江浙商的逾期借款而被法院下令拍賣出售[31] - 根據拍賣確認書，台州物業的全部所有權已按拍賣價人民幣282,410,000元拍賣予獨立第三方[32] - 本集團已抵押總價值約為人民幣918,200,000元的投資物業，以擔保本集團獲授的計息銀行及其他借款[32] - 管理層正積極與多家金融機構磋商以延長償還日期或為未償還借款進行再融資[62] - 本公司正積極尋找各種盤活資產的可行性，包括但不限於變更房產用途及房產出售整體策略[62] 资产减值和坏账准备 - 貿易應收款項減值撥備於2023年12月31日為人民幣27,308,000元[36][39] - 按金及其他應收款項減值撥備於2023年12月31日為人民幣133,012,000元[40] - 預期信貸虧損率為95.04%[39] - 本集團使用撥備矩陣計量貿易應收款項的預期信貸虧損[37][38][39] - 本集團使用虧損率法估計按金及其他應收款項的預期信貸虧損[40] - 减值准备大幅增加,主要由于项目开发延迟,对公司与业务伙伴和供应商的关系造成不利影响,以及中国商业物业市场投资情