FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 新琪安集團股份有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02573 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 55,148,894 | RMB | | 1 | RMB | | 55,148,894 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 55,148,894 | RMB | | 1 | RMB | | 55,148,894 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

格隆汇12月31日丨新琪安(02573.HK)宣布，郭丽灯因个人工作安排，已提出辞任公司非职工代表监事。 彼之辞任将于公司股东批准委任新监事的临时股东会结束时生效。毛煜获合赢香江控股有限公司提名担 任新任非职工代表监事，其任命须经股东批准。 ...

智通财经APP讯，新琪安(02573)发布公告，郭丽灯女士因个人工作安排，已提出辞任公司非职工代表监 事。彼之辞任将于公司股东批准委任新监事的临时股东会结束时生效。毛煜先生获合赢香江控股有限公 司提名担任新任非职工代表监事，其任命须经股东批准。 ...

公司治理变动 - 郭丽灯女士因个人工作安排辞任公司非职工代表监事 其辞任将于公司股东批准委任新监事的临时股东会结束时生效 [1] - 毛煜先生获合赢香江控股有限公司提名担任新任非职工代表监事 其任命须经股东批准 [1]

股东会信息 - 新琪安集团2026年第一次临时股东会于1月20日10时在公司1号会议室举行[2] - 股东须在1月19日10时前送达代表委任表格及授权文件才有效[4] 审议议案 - 特别议案为授予董事会一般性授权以发行新股份[3] - 普通议案包括选举非职工代表监事、调整董事会成员薪酬[3] 投票规则 - 填妥交回表格后仍可亲自出席投票，届时委任代表文书失效[4]

人员变动 - 郭丽灯辞任非职工代表监事，辞任在临时股东会结束生效[3] - 毛煜获提名任非职工代表监事，任命待股东批准[4] 人员信息 - 毛煜32岁，有相关工作经历，毕业于南昌工学院[5][6] 其他 - 公司将召开临时股东会考虑选举毛煜[8] - 公告日期为2025年12月31日，董事会有9人[10]

临时股东会信息 - 2026年1月20日上午10时召开2026年第一次临时股东会[3] - 审议发行新股份授权等三项议案[4][5] - 按股数投票表决，结果公布在公司和披露易网站[9] 相关时间要求 - 1月15 - 20日暂停办理H股股份过户登记[7] - 1月14日下午4时30分前办理H股过户登记[7] - 1月19日上午10时前送达代表委任表格[8] 其他信息 - 股东出席需出示身份证等文件[10] - 会议预计需时半日[11] - 联系电话+86 796 8404916，联系人郑莫，邮箱longteng@newtrend - group.com[14]

临时股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月20日上午10时在江西吉安举行[3][22] - 若委任代表出席，需在1月19日上午10时前交回代表委任表格[3] - 1月15日至20日暂停办理H股股份过户登记[22][31] - H股股份持有人须在1月14日下午4时30分前办理过户登记[22][31] - 议案以按股数投票方式表决，结果在公司网站和港交所披露易公布[34] 公司基本情况 - 公司2006年9月8日成立，2017年12月4日改制为股份有限公司，H股2025年6月10日上市[7] - 截至通函日期，有96,231,234股已发行股份[13] 议案内容 - 审议授予董事会发行新股份等四项议案[3][9] - 董事会拟获授权发行不超已发行股份20%的新股[12] - 若授权获批且股本不变，可处理最多19,246,246股股份[13] - 授权期限自股东大会通过议案起至下届年度股东大会结束或提前撤销更改之日[15] - 审议选举毛煜为非职工代表监事，郭丽灯卸任[19] - 拟调整部分独立非执行董事津贴，宋京津和李玲调整为税前6.2万元/年[21] 其他信息 - 毛煜32岁，有企业投资等经验，确认无其他需披露事项[26][27] - 公司联系地址为中国江西省吉安市井冈山经济技术开发区环岛北路8号[40]

股份数据 - 截至2025年11月30日，H类普通股法定/注册股份55,148,894股，股本55,148,894元[1] - 截至2025年11月30日，内资股法定/注册股份41,082,340股，股本41,082,340元[1] - 2025年11月，H类和内资股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] - 截至2025年11月30日，H类和内资股库存股份数目均为0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 本月证券发行等事项获董事会授权且合规[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份55,148,894股，股本55,148,894元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份41,082,340股，股本41,082,340元[1] - 2025年10月底，公司法定/注册股本总额96,231,234元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，H股已发行股份55,148,894股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份41,082,340股，库存股0股[2] 其他 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准并合规[5]