香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025 年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 建 議 利 潤 分 配 方 案 （如 有）。 承董事會命 集海資源集團有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 邵緒新 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香 港，2025年3月10日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 須予披露交易 完成收購目標公司之股份 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2025年1月13日 及2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 之 股 份 的 公 告（「該等公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，增 資 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 ...

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會－職 權 範 圍 2. ESG委員會之秘書 – 1 – 1. 成 員 1.1 環 境、社 會 及 管 治（「ESG」）委 員 會 須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）設 立，負 責 管 理 與ESG及本集團可持續發展有關 的 所 有 事 宜。ESG委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 ESG委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。 1.3 ESG委 員 會 成 員 之 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 1.4 ESG委 員 會 下 設「環 境、社 會 及 管 治 工 作 小 組」及「減 排 領 導 小 組」，需 定期向ESG委 員 會 進 行 匯 報。 2.1 ESG委 員 會 之 秘 書 由 本 公 司 之 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 ESG委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為ESG委 員 ...

委员会组成与会议 - 风险管理委员会最少由三名成员组成[2] - 每年最少举行一次会议[7] - 会议法定人数为任何两名成员[7] 会议通知与议程 - 会议通知须在合理时间内发出，续会少于14天无需通知[7] - 会议议程及相关文件应在会议举行日期的3天前发出[7] 决议与报告 - 决议案须以成员过半数票数通过[7] - 每次会议后向董事会及/或审核委员会报告[11] 其他职责 - 至少每年检讨集团风险管理架构的足够性及有效性[9] - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[8] 资源与权限 - 可寻求独立专业意见，费用由公司承担[12] - 有权开展及处理相关事项，可向集团员工索取资料和会面[15] 职权范围 - 按需提供职权范围并上传至港交所及公司网站供公众查阅[16] - 中英文版本有歧义时以英文版本为准[17] - 因情况和监管规定变动必要时更新修订[13]

董事会成员 - 自2025年2月6日起，董事会成员有邵緒新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 董事委员会 - 董事会设审核、薪酬等五个董事委员会[3] 成员任职 - 邵緒新博士任董事会主席兼CEO，在审核、薪酬委员会任职[2][3] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士在审核等三个委员会任成员[3] - 陈毅奮先生、曾鳴博士、刘莉小姐在多个委员会任职[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 成 立 (I) 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會；及 (II) 風險管理委員會 本 公 告 乃 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.51(2) 條 作 出。 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 董 事 會 欣 然 宣 佈，董 事 會 已 決 議 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會（「ESG委 員 會」），以（其 中 包 ...

董事会成员 - 自2025年2月4日起公司董事会成员包括邵绪新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 邵绪新博士担任薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士担任审核、薪酬、提名委员会成员[4] - 陈毅奋先生担任审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] - 曾鸣博士担任审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 陳 先 生 已 確 認 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 不 知 悉 有 任 何 有 關 其 辭 任 的 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 於 擔 任 執 行 董 事 期 間，陳 先 生 負 責 就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃 提 供 意 見。董 事 會 相 信，本 公 司 將 繼 續 受 益 於 其 以 顧 問 的 新 角 色，就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃（尤 其 是 中 國 業 務）提 供 意 見。根 據 上 市 規 則 第14A章，委 聘 陳 先 生 為 顧 問 構 成 本 公 司 的 一 項 關 連 交 易。然 而，根 據 上 市 規 則 第14A.76(1)條，該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 關於須予披露交易進展的公告 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 股 份 的 公 告（「該公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 份 購 買 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 招 金 股 權 轉 讓 及 熠 暉 股 權 轉 讓 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 購 買 及 增 資 協 議 之 條 款 完 成。就 招 金 股 權 ...

产能与收入 - 2024年下半年矿石产能48千吨，2025 - 2027年每年96千吨，2028 - 2033年每年165千吨[12] - 2024年7 - 12月黄金价格485元/克，收入29,256千元；2025年价格496元/克，收入74,493千元[14] - 2026 - 2033年黄金价格及收入各有不同[14] 估值相关 - 代价金额根据目标公司估值厘定[5] - 估值考虑多方面因素，依赖公司及目标公司资料[7][9] - 用贴现现金流量法估计资产年度现金流量[10] - 目标公司折现率参照特定可资比较公司厘定[18] - 中国及香港10年期政府债券收益率为无风险利率[20] - 考虑相关溢价后权益成本为11.72%[21] - 加权平均资本成本项下税后债务成本为2.96%[21] - 所采纳债务加权29.0%及权益加权71.0%[22] - 截至估值日期名义加权平均资本成本为9.0%[23] - 目标公司100.000%权益公平值估值结果为105,000,000元[24] 敏感性分析 - 贴现率7.0%时目标公司100%权益公平值167,000千元，变动59%；11.0%时为53,000千元，变动 - 50%[26] - 黄金价格变动10%时目标公司100%权益公平值176,000千元，变动68%； - 10%时为35,000千元，变动 - 67%[26] 资金来源 - 公司支付代价资金中，上市所得款项净额64,655,474.62元占比78.9%，内部资源17,244,525.38元占比21.1%[31] 其他信息 - 公告日期为2024年12月3日[32] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[32]