股权变动 - 汉唐明元投资有限公司拟以6519.89万港元收购玄武云已发行股本总数的20% [1] - 交易完成后汉唐明元及公司实控人廉健将成为玄武云单一最大股东集团 廉健在交易前已持有公司已发行股份总数的1.63% [1][2] - 汉唐明元实控人廉健拥有丰富产业投资经验 专注于科技及新能源等领域 聚焦中国品牌出海与一带一路投资机会 [1] 战略投资目的 - 投资方高度认可玄武云在AI+企业数字化服务细分领域的产业领导地位 尤其看好AI+云通信业务的SaaS应用及国际业务发展 [2] - 未来计划以资本为纽带 整合公司及相关产业链资源 持续巩固并放大玄武云竞争优势 [2] - 投资方长期专注于符合经济结构优化升级方向 具备良好前景 市场潜力与技术优势的企业 [2] 业务结构调整 - 公司董事会主席陈永辉向非全资附属公司玄瞳科技注入2000万元作为新增注册资本 玄韬公司向独立第三方出售玄瞳部分股权 [2] - 交易完成后玄瞳注册资本增至5000万元 陈永辉持有40%股权 玄韬持股降至20% 玄瞳财务业绩将不再纳入公司综合财务报表 [3] - 玄瞳自2024年1月成立以来一直处于亏损状态 对玄武云整体财务表现造成不利影响 此次交易预计将为公司带来约600万元的未经审核收益 [3]

股权变动 - 汉唐明元投资有限公司拟以6519.89万港元收购玄武云已发行股本总数的20% [1] - 交易完成后汉唐明元及公司实控人廉健将成为玄武云单一最大股东集团廉健此前已持有公司已发行股份总数的1.63% [1][2] - 公司董事会主席陈永辉向非全资附属公司玄瞳科技增资2000万元作为新增注册资本 [2] 战略投资者背景与意图 - 战略投资者汉唐明元实控人廉健拥有产业投资领域丰富经验自2018年起专注于科技新能源等产业研究与投资聚焦中国品牌出海与一带一路国家战略 [1] - 廉健高度认可玄武云在AI+企业数字化服务细分领域的产业领导地位尤其对AI+云通信业务的SaaS应用及国际业务发展寄予厚望 [2] - 未来廉健将以资本为纽带整合公司及相关产业链资源持续巩固并放大玄武云竞争优势 [2] 子公司结构调整 - 玄武云全资附属公司玄韬以500万元及600万元价格向独立第三方出售玄瞳科技注册资本总额的16.67%及20% [2] - 交易完成后玄瞳科技注册资本增至5000万元陈永辉持有40%股权玄韬持股降至20%玄瞳财务业绩将不再纳入玄武云综合财务报表 [3] - 玄瞳科技自2024年1月成立以来一直处于亏损状态对玄武云整体财务表现造成不利影响 [3] 交易影响与公司战略 - 通过转让玄瞳科技股权玄武云预计将获得约600万元的未经审核收益 [3] - 交易后公司计划对上市公司资源重新分配从而提升资本效率符合公司转型升级及可持续发展目标 [3]

股权交易 - 2025年10月20日卖方与买方订立买卖协议，买方以65,198,893港元购买占公司已发行股本总数20.00%的待售股份[4] - 待售股份数量为112,064,100股[16] - 交易完成后买方及廉先生成单一最大股东集团，控制约21.78%投票权[11] - 交易须待终止一致行动协议等先决条件达成或豁免后方可完成，截至公告日期未达成[5] 股东情况 - 截至公告日期，买方最终控制人廉先生持有已发行股份总数的1.63%[8] - 截至公告日期，陈先生间接控制公司约48.03%的投票权[10] - 交易完成后，陈先生透过正浩环球仅控制公司约7.91%的投票权[11] - 交易完成后，黄先生、李先生不再是公司控股股东[11] 人员安排 - 交易完成前，预计陈先生、李先生、黄先生继续履行执行董事职责[12] - 交易完成后，李先生继续担任执行董事并承担公司全面管理更高职责[12] 公司信息 - 本公司招股章程日期为2022年6月24日[16] - 买方于2025年10月10日在香港注册成立[16] - 广州玄北于2015年5月21日在中国成立[15] - 广州玄南和广州玄西于2015年5月20日在中国成立[15] - 保雅、商盈、宏漢環球、正浩環球于2021年4月7日在英属维尔京群岛注册成立[15][16][19] - 股份每股面值为0.0001美元[16] - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[18]

交易概述 - 公司执行董事兼主席陈永辉向目标公司广州市玄瞳科技有限公司注资人民币2000万元作为新增注册资本 [1] - 公司全资附属公司广州市玄韬智慧云科技有限公司以总代价人民币1100万元向玄瞳同达及玄瞳同和出售目标公司注册资本总额的36.67% [1] - 交易完成后 目标公司注册资本从人民币3000万元增加至人民币5000万元 陈永辉持有40%股权 公司持有20%股权 目标公司财务业绩不再纳入集团综合财务报表 [1] 交易背景与战略考量 - 目标公司自2024年1月成立以来一直处于亏损状态 对集团整体财务表现造成不利影响 [2] - 继续向目标公司注资将使集团资源紧张 不利于维持资本市场形象和保障股东利益 [2] - 交易可使集团将资源重新分配至更具增长潜力及更高投资回报的业务领域 从而提升资本效率 [2] 业务战略调整 - 集团决定将重点放在具有更强竞争力及长期增长前景的核心业务板块 [2] - 集团计划逐步停止自营销售云业务 该业务是目标公司的主要业务 [2] - 预期将资本分配至其他更具盈利能力的业务领域 将可产生更高回报并提升整体股东价值 [2] - 不再参与对目标公司的进一步增资符合集团转型、升级及可持续发展的目标 [2]

股权交易 - 2025年10月20日陈先生向目标公司注入2000万元新增注册资本[2][11] - 卖方分别以500万和600万元向玄瞳同达及玄瞳同和出售目标公司约16.67%及20.00%股权[2][11][15] - 完成后目标公司注册资本从3000万元增至5000万元[3][12] - 完成后陈先生、卖方、玄瞳同达、玄瞳同和、其他股东分别持有目标公司40.0%、20.0%、10.0%、12.0%、18.0%股权[3] - 陈先生与一致行动各方共同控制公司48.03%表决权[5][9] - 增资及股权转让交易适用百分比率超5%但低于25%，须遵守相关要求[5] - 预期股权转让获未经审核收益约600万元，转让所得1100万元用作补充营运资金[26] 业绩情况 - 截至2025年8月31日，目标公司总资产6050万元，净负债1680万元[24] - 2024年目标公司收入80712千元，税前税后亏损23330千元；2025年前八个月收入39793千元，税前税后亏损14444千元[25] 技术服务 - 2025 - 2028年公司应付目标公司技术服务费年度上限分别为9500千元、53300千元、54800千元、44400千元[38] - 2025 - 2028年目标公司应付公司技术服务费年度上限分别为2500千元、14000千元、14000千元、11500千元[38] - 2024年及截至2025年8月31日止八个月，公司自目标公司采购技术服务历史金额分别约为75500000元、26400000元[38] - 2024年及截至2025年8月31日止八个月，目标公司自公司采购技术服务历史金额分别约为61700000元、10900000元[38] - 技术服务采购框架协议期限自2025年12月1日起至2028年11月30日止[35][37][38] 未来展望 - 公司决定不再参与目标公司增资，重点发展核心业务[27] - 公司计划逐步停止自营销售云业务，将资本分配至更具盈利能力业务[29] 协议相关 - 增资及股权转让协议生效需满足已签署加盖公章、各订约方完成内部决策程序审议通过等条件[20] - 各订约方需在增资及股权转让协议生效后六个月内完成交割，遇困难可另行协商[22] - 技术服务采购框架协议任何一方有权提前30个营业日书面通知终止协议[37] - 技术服务采购框架协议技术服务定价根据现行市况及惯例按一般商业条款公平磋商厘定[37] - 集团实施内部监控措施确保交易按一般商业条款进行，符合公司及股东利益[40] - 增资协议及股权转让协议须遵守相关申报、公告、通函及独立股东批准要求[45] - 技术服务采购框架协议须遵守年度审阅等规定[46] 其他 - 将召开股东特别大会供独立股东考虑批准增、转协议及技术服务采购框架协议[9] - 一致行动各方等将在股东特别大会上就相关决议案放弃表决[9] - 玄瞳同達及玄瞳同和需在2027年12月31日前支付股權轉讓金額，否則另行協商支付時間[18]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额10万美元，股份10亿股，面值0.0001美元[1] - 上月底已发行股份（不含库存）5.568225亿股，库存349.8万股，总数5.603205亿股[2] - 本月底已发行股份（不含库存）5.568155亿股，库存350.5万股，总数5.603205亿股[2] 股份变动情况 - 本月内已发行股份（不含库存）减少7000股，库存增加7000股[2] - 2025年9月22日公司以每股1.2714港元购回7000股作库存，6月26日获股东大会通过[4]

公司回购操作 - 公司于9月22日耗资8990港元回购7000股 [1]

公司回购 - 公司于2025年9月22日斥资8990.12港元回购7000股 [1]

股份数据 - 2025年8月31日，已发行股份（不含库存）556,822,500，库存股份3,498,000，总数560,320,500[3] - 2025年9月22日购回股份7,000，付出8,990.12港元，最高1.28港元/股，最低1.27港元/股[11] - 2025年9月22日结束时，已发行股份（不含库存）556,815,500，库存股份3,505,000，总数560,320,500[3] 购回授权 - 购回授权决议2025年6月26日通过，可购回总数560,320,500[11] - 已购回3,505,000，占决议通过日已发行股份（不含库存）0.6255%[11] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年10月22日[11] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 场内出售库存股份须按规则披露并填妥章节[13]

公司产品与解决方案 - 玄武云作为华为云重要生态合作伙伴受邀参加第十届华为全联接大会 全方位展示产品实力和行业解决方案 [1] - 公司助理总裁卢超在华为云云商店专题论坛发表主题演讲《玄瞳AI构建企业洞察智库：快消云脑》 [1] - 快消云脑是基于玄瞳AI大模型技术打造的"数据驱动+智能决策"全链路数智化解决方案 整合云计算、大数据、AI、IoT等多项技术 [3] - 解决方案覆盖人员行为规范、渠道执行管控和营销费用优化三大核心场景 帮助企业在销售、营销、人员管理等环节实现数字化升级 [3] - 依托自研AI图像识别、价签识别大模型、SKU超级模型等核心技术 提供终端陈列检测、费用真实核销、SKU精准识别等关键功能 [3] - 快消云脑在饮料、白酒、食品等多个细分领域具备丰富落地经验 显著提升企业运营效率与决策能力 [3] 行业发展趋势 - 快消企业亟需通过数智化技术重塑"人、货、场" 精细化洞察消费者需求并持续降低运营成本 [3] - 提升人效和营销转化率成为行业数智化转型的重要路径 [3] - 数智化浪潮全面迸发 公司积极布局AI驱动战略拓展四大行业应用深度 [4] 生态合作与技术创新 - 2022年9月与华为云正式签署战略合作 围绕联合商业拓展等领域展开 [3] - 2023年加入华为云零售数字化加速伙伴计划并荣膺"技术创新实践奖" [3] - 2023年11月基于华为云盘古大模型携手共创消费品行业大模型 [3] - 2024年荣膺华为云"年度优秀解决方案伙伴" 多款核心产品正式上线华为云云商店 [4] - 2024年底再获华为云"生态繁荣杰出奖" 合作从顶层战略迈向技术共研、产品共融、市场共拓的深度融合 [4] 市场认可与行业地位 - 入选2025第一新声"中国AI Agent优秀厂商图谱"多个板块 [4] - 荣列"AI创新先锋——2025中国AI产业创新先锋榜单"的"中国垂直AI Agent创新企业榜TOP30"和"中国AI产业先锋CEO TOP30" [4] - 成为中国人工智能学会正式单位会员 AI实力深受权威机构认可 [4]